III. Статьи из научных сборников и сериальных изданий

44. Аминов Д.И. Об «отмывании» денег, полученных незаконным путем / Д. И. Аминов // Журнал российского права. – 2008. – №2. – С. 15.

45. Бельянинов А. А. Таможенный союз – основа политической интеграции. Особенности внешней и внутренней экономической политики в условиях глобализации и интеграции на постсоветском пространстве. / А. А. Бельянинов // Таможня. – 2013. – № 10. – С. 14.

46. Волеводз А. Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу. / А. Г. Волеводз // Банковское право – 2012. – № 3. – С. 64-77.

47. Волков Ю.Л., Танющева Н.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (региональная ситуация) / Ю. Л. Волков, Н. Ю. Танющева // Деньги и кредит. – 2012. – № 7. – С. 50.

48. Грекова Е. Н. Как «отмывают» капитал / Е. Н. Грекова // Российская газета. – 2014. – № 13. – С. 55.

49. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной таможенной службы на 2011 – 2013 годы.

50. Денисюк М. Семинар по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма / М. Денисюк // Законность и правопорядок. – 2012. – № 4. – С. 49.

51. Зыкова Т. А. Тайны банка больше нет / Т.А. Зыкова // Российская газета - Столичный выпуск. – №5864 (191). – C. 17.

52. Кукуцца О. Отмывание денег и мировая экономика.// Геоэкономика. –2009. – №1. – С. 17.

53. Лаврикова Н. Ю. Развитие системы принципов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в таможенных органах / Н. Ю Лаврикова // Инновационность экономики России и процессы глобализации: материалы интернет-конференции, 21 ноября – 23 декабря 2011 / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – 2012. – С.48-52.

54. Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем / В. Д. Ларичев // Государство и право. – 2012. – № 11. – С. 100.

55. Линников А. Противодействие отмыванию нелегальных доходов // Экономика и жизнь. – 2012. – № 34. – С. 35.

56. ФАТФ. Группа разработки финансовых мер по борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем. // Финансовое право. – 2012. – № 8. С. 33.

57. Мухина О.А. Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в Швейцарии / О. А. Мухина // Финансовое право. – 2008. – № 9. – С. 20-24.

58. Мэрфи Д. Действия Канады в связи с Конвенцией ООН против коррупции / Д. Мэрфи // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2009. – № 8. – С. 113.

59. Чекушина Т. С. Залог успеха борьбы с отмыванием «грязных» денег / Т. С. Чекушина // Современное право. – 2014. – № 9. – С. 45.

3. Интернет-ресурсы

60. Коллегия ФТС России рассмотрела вопросы таможенного контроля после выпуска товаров и противодействия отмыванию денег // http://www.vch.ru.

61. Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации в период с января по сентябрь 2013 года // http://www.customs.ru.

62. Ратифицирован договор о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём// http://www.kremlin.ru.

63. Судебные и нормативные акты РФ. Постановление от 20 декабря 2011 г. http://www. sudact.ru.

64. Судебные решения РФ. http: // Cудебные решения.рф.

65. ФТС России в 2013 году: цифры и факты // http://www.customs.ru

1Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 59.

2Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20.12.1998 // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. М. 1994. С. 133 – 157.

3Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 3. Ст. 203

4Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма» // Собрание законодательства РФ. 13.08.2001. № 33 (часть I). Ст. 3418.

5Третьяков В.И. Организованная преступность и легализация криминальных доходов: автореф. дис. д-ра юрид. наук. Ростов н/Д., 2009. С. 14-15.

6Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем // Государство и право. 2012. № 11. С. 100.

7Лунеев В.В. Преступность ХХ века (мировые, региональные и российские тенденции). М., 2010. С. 499.

8Аминов Д.И. Об «отмывании» денег, полученных незаконным путем // Журнал российского права. 2008. №2. С. 15.

9Попов Ю.Н., Тарасов М.Е. Теневая экономика в системе рыночного хозяйства. М., 2005.

10Грекова Е. А. Как «отмывают» капитал // Российская газета. 2014. № 2. С. 17.

11Чекушина Т. С. Залог успеха борьбы с отмыванием «грязных» денег // Современное право. 2014. № 9. С. 45.

12Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. М.:Волтерс Клувер, 2011. С. 12.

13Аминов Д.И. Об «отмывании» денег, полученных незаконным путем // Журнал российского права. 2008. №2. С 15.

14ФАТФ. Группа разработки финансовых мер по борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем. // Финансовое право. 2012. № 8. С. 32.

15ФАТФ. Группа разработки финансовых мер по борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем. // Финансовое право. 2012. № 8. С. 33.

16Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ//Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. 1994.C. 133 – 157.

17Линников А. Противодействие отмыванию нелегальных доходов // Экономика и жизнь. 2012. № 34. С. 35.

18Ольгинская И.Г., Коломытцева О.Н. Противодействие легализации преступных доходов: опыт Великобритании // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов. Н. Новгород, 2005.

19Кукуцца О. Отмывание денег и мировая экономика.// Геоэкономика. 2009. №1. С. 17.

20Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. –

М.:Волтерс Клувер, 2011. С. 339.

21Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. –

М.:Волтерс Клувер, 2011. С. 339.

22Мухина О.А. Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в Швейцарии // Финансовое право. 2008. N 9. С. 20-24.

23Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2012. С. 60.

24Денисюк М. Семинар по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма // Законность и правопорядок. 2008. № 4 (8). С. 49.

25Мэрфи Д. Действия Канады в связи с Конвенцией ООН против коррупции // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2009. № 8. С. 113.

26Линников А. Противодействие отмыванию нелегальных доходов // Экономика и жизнь. 2012. № 4. С 35-39.

27Волков Ю.Л., Танющева Н.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (региональная ситуация) // Деньги и кредит. 2012. № 7. С. 50.

28Мельников В.Н., Мовсесян А.Г. Противодействие легализации преступных доходов. М., 2010. С. 224.

29Даниленко Н.Н., Жубрин Р.В., Ларьков А.Н., Степанков Д.В. Выявление легализации преступных доходов. М., 2010. С. 102.

30Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. М., 2010. С. 291.

31Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 года № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» [в ред. Указа Президента РФ от 20.01.2015 № 26] // Собрание законодательства РФ. 18.06.2012. № 25. Ст. 3314.

32Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. М.:Волтерс Клувер, 2011. С. 43.

33Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 года № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» [в ред. Указа Президента РФ от 20.01.2015 № 26; вступил в силу с 20 января 2015 года] // «Собрание законодательства РФ». 18.06.2012. № 25. Ст. 3314.

34Положение о Федеральной службе страхового надзора от 30 июня 2004 г. № 330 [утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 26.04.2011 № 326]: (в ред. от 27.12.2010 г ) // Собрание Законодательства РФ. 2004. № 28. Ст. 2904.

35Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [в ред. Федерального закона от 06.04.2015 N 82-ФЗ] // Собрание Законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.

36Постановление Правительства РФ от 16 марта 2009 г. № 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» [в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2014 N 1581 ] // Собрание Законодательства РФ. 2009. № 12. Ст. 1431.

37Приказ Минфина РФ от 12.12.2005 № 327 "Об утверждении Положения о федеральном казенном учреждении «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012) [документ опубликован не был] // Справочная правовая система по состоянию на 13 апреля 2015 г.

38Приказ Росфинмониторинга от 8 декабря 2009 г. № 336 «О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (вместе с Положением о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) // Российская газета. 17.02.2010. № 33.

39Указ Президента РФ от 11.07.2004 № 865 «Вопросы Министерства иностранных дел Российской Федерации» [в ред. Указа Президента РФ от 12.03.2015 № 129] // Собрание законодательства РФ. 12.07.2004. № 28. Ст. 2880.

40Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» [в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 446-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. 10.04.1995. № 15. Ст. 1269.

41Указ Президента РФ от 28 июля 2004 № 976 «Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» [ред. Указа Президента РФ от 20.01.2015 г. № 26] // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3234.

42Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» [в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 481-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. № 48. 29.11.2010. Ст. 6252.

43Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» [в ред. Указа Президента РФ от 20.01.2015 № 26] // Собрание законодательства РФ. 18.10.2004. N 42. Ст. 4109.

44Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов» [в ред. Указа Президента РФ от 20.01.2015 № 26] // Собрание законодательства РФ. 18.10.2004. № 42. Ст. 4111.

45Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» [в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 481-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. № 48. 29.11.2010. Ст. 6252.

46Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за 2014 год // http:// www.customs.ru/

47Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ [в ред. Федеральных законов от 06.04.2015 № 71-ФЗ, № 81-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. № 1. 07.12.2002. Ст. 174.

48Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 №17): [в ред. Договора о Евразийском экономическом Союзе от 10.10.2014] // Собрание законодательства РФ. № 50. 13.12.2010. Ст. 6615.

49Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза)// Собрание законодательства РФ. № 21. 19.12.2013. Ст. 2.

50Решение Высшего Евразийского экономического совета от 27.11 2009 «О Договоре о Таможенном кодексе таможенного союза» // Таможенный вестник. № 2. 2010.

51 Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 № 51»О Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза» // Собрание законодательства РФ. № 36. 03.09.2012. Ст. 4867.

52Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2012 № 249-ФЗ «О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза» // Российская газета. №5974. 28.12.2012. Ст. 17.

53Ратифицирован договор о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём// http://www.kremlin.ru/

54Бельянинов А. А. Таможенный союз – основа политической интеграции. Особенности внешней и внутренней экономической политики в условиях глобализации и интеграции на постсоветском пространстве. // Таможня. 2013. № 10. С. 14.

55Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 № 51 «О Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза». // Собрание законодательства РФ. № 36. 03.09.2012. Ст. 4.

56Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ [в ред. Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ]// Собрание законодательства РФ. № 25. 17.06.1996. Ст. 2954.

57Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза)// Собрание законодательства РФ. № 21. 19.12.2013. Ст. 2.

58Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза) // Собрание законодательства РФ. № 21. 19.12.2013. Ст. 4.

59Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза)// Собрание законодательства РФ. № 21. 19.12.2013. Ст. 5.

60Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза// Собрание законодательства РФ. № 21. 19.12.2013. Ст. 6.

61ФАТФ. Группа разработки финансовых мер по борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем. // Финансовое право. 2012. № 8. С. 33.

62Волеводз А. Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу. 2012. № 3. С 64-77.

63Полевой В. А. Механизм противодействия легализации теневых доходов в системе обеспечения экономической безопасности государства // дис. канд. экон. наук. - СПб.: Высшая школа, 2004. С. 225.

64Галкин А.А. Актуальные вопросы взаимодействия российских кредитных организаций, органов надзора и государственных органов в процессе реализации положений российского законодательства и международных стандартов по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Материалы третьей международной научно-практической конференции «Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство». М., 2005. С. 35.

65Денисюк М. Семинар по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма // Законность и правопорядок. 2012. № 4. С. 48.

66ФАТФ. Группа разработки финансовых мер по борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем. // Финансовое право. 2012. № 8. С. 33.

67ФАТФ. Группа разработки финансовых мер по борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем. // Финансовое право. 2012. № 8. С. 13 - 15.

68Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации в период с января по сентябрь 2013 года. http://www.customs.ru.

69Судебные и нормативные акты РФ. Постановление от 20 декабря 2011 г. http://www.sudact.ru.

70Судебные решения РФ. http: // судебные решения.рф.

71Коллегия ФТС России рассмотрела вопросы таможенного контроля после выпуска товаров и противодействия отмыванию денег // http://www.vch.ru.

72Денисюк М. Семинар по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма // Законность и правопорядок. 2012. № 4. С 48.

73Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р «О Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года». // Собрание законодательства РФ. № 2. 14.01.2013. Ст. 109.

74ФАТФ. Группа разработки финансовых мер по борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем. // Финансовое право. 2012. № 8. С. 13 - 15.

75Лаврикова Н. Ю. Развитие системы принципов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в таможенных органах // Инновационность экономики России и процессы глобализации: материалы интернет-конференции, 21 ноября – 23 декабря 2011 /Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. 2012. С.48-52.

76Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной таможенной службы на 2011 – 2013 годы.

77Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ [в ред. Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. № 25. 17.06.1996. Ст. 2954.

78Зыкова Т. А.Тайны банка больше нет // Российская газета - Столичный выпуск. №5864 (191). C. 17.

79ФТС России в 2013 году: цифры и факты // http://www.customs.ru

80Приказ ФТС России от 05.07.2012 № 1345 «Об утверждении порядка использования в рамках системы управления рисками предварительной информации о товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации автомобильным транспортом, и транспортных средствах международной перевозки, перемещающих такие товары» // Документ опубликован не был.

81Приказ ФТС РФ от 23.04.2013 № 797 «Об утверждении Положения о Главном управлении по борьбе с контрабандой» // Документ опубликован не был.

96