Список использованных источников

1. Нормативно-правовые акты.

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ //Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. - 1994. - C. 133 – 157.

2. Конвенция «об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 3. – Ст. 203.

3. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 8 ноября 1990 г.) // Собрание Законодательства РФ. – 2003. – № 3. – Ст. 203.

4. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014), [в ред. Договора о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года от 10.10.2014; с изм. от 08.05.2015] // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии.

5. Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза) // Собрание законодательства РФ – № 21. – 19.12.2013. – Ст. 2.

6. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем (заключено 12 февраля 1999 г.) // Бюллетень международных договоров. – 1999. – № 11.

7. Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 N 51 «О Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза». // Собрание законодательства РФ – № 36. – 03.09.2012. – Ст. 4.

8. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 27.11 2009 «О Договоре о Таможенном кодексе таможенного союза» // Таможенный вестник. № 2. 2010.

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: [федер. закон РФ: принят Гос. Думой Фед. Собрания РФ 20 декабря 2001 г.; введен в действие с 1 июля 2002 г.; в ред. Федеральных законов РФ от 30.03.2015 N 60-ФЗ, N 61-ФЗ)] // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (часть 1). – Ст. 1; 2009. – № 48. – Ст.5711.

10. Таможенный кодекс Таможенного союза: приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17 [в соотв. с Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭс от 27.11.2009 г. № 17 Договор о Таможенном кодексе таможенного союза, в рамках которого принят данный документ, вступ. в силу с 01.07.2010 г. при наличии информации депозитария о выполнении сторонами Договора внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Договора; документ опубликован не был; в ред. Договора О Евразийском экономическом Союзе от 10.10.2014], [в ред. Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписан в Минске 10.10.14; с изменениями от 08.05.2015] // Собрание законодательства РФ. – № 50. – 13.12.2010. – Ст. 6615

11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ [федер. закон РФ: принят Гос. Думой Фед. Собрания РФ 19 июля 2000 г; введен в действие с 1 января 1997 г.; в ред. Федерального закона РФ от 30.03.2015 № 67-ФЗ; с изменениями от 07.04.2015] // Собрание законодательства РФ. – № 25. – 17.06.1996. – Ст. 2954.

12. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» [в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 218-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4859.

13. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 19.11.2010) [в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 481-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. – № 48. – 29.11.2010. – Ст. 6252.

14. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ [в ред. Федерального закона от от 29.12.2014 N 461-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 33. – Ч. I. – Ст. 3418.

15. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [в ред. Федерального закона от 06.04.2015 N 82-ФЗ] // Собрание Законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.

16. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» [в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 446-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. 10.04.1995. № 15. Ст. 1269.

17. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 N 2575-р «О Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года». // Собрание законодательства РФ [в ред. Распоряжения Правительства от 15.04.2014 N 612-р] – № 2. – 14.01.2013. – Ст. 109.

18. Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 года № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» [в ред. Указа Президента РФ от 20.01.2015 № 26; вступил в силу с 20 января 2015 года] // «Собрание законодательства РФ». 18.06.2012. № 25. Ст. 3314.

19. Указ Президента РФ от 11.07.2004 № 865 «Вопросы Министерства иностранных дел Российской Федерации» [в ред. Указа Президента РФ от 12.03.2015 № 129] // Собрание законодательства РФ. 12.07.2004. № 28. Ст. 2880.

20. Указ Президента РФ от 28 июля 2004 № 976 «Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» [ред. Указа Президента РФ от 20.01.2015 г. № 26] // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3234.

21. Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» [в ред. Указа Президента РФ от 20.01.2015 № 26] // Собрание законодательства РФ. 18.10.2004. N 42. Ст. 4109.

22. Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов» [в ред. Указа Президента РФ от 20.01.2015 № 26] // Собрание законодательства РФ. 18.10.2004. № 42. Ст. 4111.

23. Постановление Правительства РФ от 16 марта 2009 г. № 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» [в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2014 N 1581 ] // Собрание Законодательства РФ. 2009. № 12. Ст. 1431.

24. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р «О Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года». // Собрание законодательства РФ. № 2. 14.01.2013. Ст. 109.

25. Приказ ФТС РФ от 23.04.2013 № 797 «Об утверждении Положения о Главном управлении по борьбе с контрабандой» // Документ опубликован не был. – № 2. – 14.01.2013. – Ст. 109.

26. Приказ ФТС России от 05.07.2012 № 1345 «Об утверждении порядка использования в рамках системы управления рисками предварительной информации о товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации автомобильным транспортом, и транспортных средствах международной перевозки, перемещающих такие товары» // Документ опубликован не был.

27. Приказ Минфина РФ от 12.12.2005 № 327 «Об утверждении Положения о федеральном казенном учреждении «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012) [документ опубликован не был] // Справочная правовая система по состоянию на 13 апреля 2015 г.

28. Приказ Росфинмониторинга от 8 декабря 2009 г. № 336 «О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (вместе с Положением о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) // Российская газета. – 17.02.2010. – № 33.

29. Положение о Федеральной службе страхового надзора от 30 июня 2004 г. № 330 [утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 26.04.2011 № 326]: (в ред. от 27.12.2010 г ) // Собрание Законодательства РФ. –2004. – № 28. – Ст. 2904.

2. Книги

30. Алиев В. М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: дис. ... д-ра юрид. наук / В.М. Алиев. – М., 2001. 227 c.

31. Галкин А. А. Актуальные вопросы взаимодействия российских кредитных организаций, органов надзора и государственных органов в процессе реализации положений российского законодательства и международных стандартов по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Материалы третьей международной научно-практической конференции «Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство» / А. А. Галкин. – М., 2005. – 135 с.

32. Даниленко Н.Н., Жубрин Р.В., Ларьков А.Н., Степанков Д.В. Выявление легализации преступных доходов / Н. Н. Даниленко, Р. В. Жубрин, А. Н. Ларьков, Д. В. Степаньков. – М., 2010. – 102 с.

33. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты / Р. В. Жубрин. – М.:Волтерс Клувер, 2011. – 339 с.

34. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / В. А. Зубков, С. К. Осипов. – М., 2010. – 291 с.

35. Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: дис. ... д-ра юрид. наук / Э. А. Иванов. – М., 2012. – 260 с.

36. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20.12.1998 // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. – Вып. XLVII. М. – 1994. – 133 – 157 с.

37. Коряковцев В.В., Питулько К.В. Комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» / В.В. Коряковцев, К. В. Питулько. – СПб., 2003. – 225 с.

38. Лавров В.В., Степанков Д.В. Юридическая ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем, по российскому законодательству / В. В. Лавров, Д. В. Степанков. – Н. Новгород, 2012. – 148 с.

39. Лунеев В. В. Преступность ХХ века (мировые, региональные и российские тенденции) / В. В Лунеев. – М., 2010. – 499 с.

40. Мельников В.Н., Мовсесян А.Г. Противодействие легализации преступных доходов / В. Н. Мельников, А. Г. Мовсесян. – М., 2010. – 224 с.

41. Полевой В. А. Механизм противодействия легализации теневых доходов в системе обеспечения экономической безопасности государства // дис. канд. экон. наук. / В. А. Полевой. – СПб.: Высшая школа, 2004. – 225 с.

42. Попов Ю.Н., Тарасов М.Е. Теневая экономика в системе рыночного хозяйства / Ю.Н Попов, М. Е. Тарасов. – М., 2005. – 315 c.

43. Третьяков В. И. Организованная преступность и легализация криминальных доходов: автореф. дис. д-ра юрид. наук / В. И. Третьяков. – Ростов н/Д., 2009. –184 с.