Тема 32. Расследование присвоения или растраты

Значение борьбы с хищениями государственного или общественного имущества в свете конституционных норм, решений правительства Российской Федерации об укреплении и развитии экономической системы России, усилении охраны собственности. Возможности и задачи использования криминалистических знаний в расследовании и предотвращении хозяйственных и должностных преступлений в свете постановлений правительства Российской Федерации о реформе экономики, предотвращении и раскрытии экономических преступлений.

Криминалистическая характеристика хищений в отдельных отраслях народного хозяйства с учетом видов собственности.

Источники информации о фактах хищения путем присвоения или растраты, их оценка.

Проведение предварительной проверки материалов о хищениях путем присвоения или растраты. Принятие решения о возбуждении уголовного дела. Определение направлений расследования и особенности планирования расследования в зависимости от характера деяния, содержания поводов и оснований для возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования хищений путем присвоения или растраты.

Особенности построения версий и планирования расследования в зависимости от поводов к возбуждению уголовного дела, содержания фактических данных. Проведение инвентаризации и документальной ревизии. Оценка их результатов. Общая характеристика первоначальных следственных действий. Взаимодействие сотрудников различных служб и подразделений органов внутренних дел при расследовании хищений путем присвоения или растраты. Взаимодействие с сотрудниками налоговой инспекции и Федеральной службы безопасности. Последующие следственные действия и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями.

Экспертизы по делам о хищениях путем присвоения или растраты. Тактика допроса обвиняемого.

Обеспечение при расследовании возмещения материального ущерба, причиненного хищением.

Установление обстоятельств, способствующих хищению, и принятие мер по их устранению. Установление фактов коррупции.

Особенности методики расследования групповых хищений и хищений в отдельных отраслях экономики.

Особенности расследования хищений металла, сырьевых ресурсов, энергоресурсов.

Тема 33. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.

Типичные следственные ситуации. Особенности источников первичной информации. Их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела. Осмотр вещественных доказательств. Допрос свидетелей.

Установление преступника по горячим следам. Взаимодействие подразделений органов внутренних дел при раскрытии и расследовании фальшивомонетничества. Использование криминалистических учетов для раскрытия и расследования фальшивомонетничества.

Характер версий по этим делам. Основания их построения и способы проверки. Планирование расследования.

Задержание и допрос фальшивомонетчиков. Обыск. Назначение экспертиз. Следственный эксперимент.

Использование помощи общественности при раскрытии и расследовании фальшивомонетничества. Установление обстоятельств, способствовавших совершению этих преступлений, и принятие мер к их предотвращению.