10. Протоколы заседаний Совета директоров

10.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

10.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- докладчики по вопросам повестки дня;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

10.3. При принятии решения Советом директоров опросным путем бюллетени для голосования (опросные листы) подшиваются к протоколу.

10.4. Протоколы заседаний Совета директоров (итоги заочного голосования) должны быть предоставлены для ознакомления по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров Общества.

Акционер (акционеры) Общества вправе получить копии протоколов заседаний Совета директоров (решений, принятых опросным путем) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

10.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров (решения, принятые опросным путем) по месту нахождения своего исполнительного органа.

11. Комиссии Совета директоров

11.1. Совет директоров может при необходимости из числа своих членов, а также из числа акционеров, работников Общества и сторонних специалистов-экспертов создавать временные и постоянные рабочие комиссии. Решения принимаются комиссиями простым большинством голосов присутствующих на заседании членов.

11.2. Совет директоров передает в комиссию относящиеся к его компетенции вопросы для их подготовки к рассмотрению на заседании Совета.

11.3. Совет директоров назначает одного из членов комиссии председателем комиссии.

11.4. Председатель комиссии вправе в случае необходимости привлечь к работе комиссии любого члена Совета директоров, не входящего в состав комиссии, а также акционеров, работников Общества и сторонних экспертов для соответствующих консультаций. Решение об утверждении стоимости услуг приглашаемых для консультаций экспертов принимает Совет директоров Общества.

11.5. Созыв комиссий осуществляется их председателями. Каждый член комиссии вправе при указании причины ходатайствовать перед председателем о созыве заседания комиссии.

11.6. Комиссии правомочны принимать решения, если на их заседании присутствуют две трети членов комиссии.

11.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

11.8. Председатель комиссии обеспечивает ведение протокола заседания комиссии.

Приложение 7

Утверждено

Советом директоров

(Наблюдательным советом)

акционерного общества

__________________

наименование АО

Протокол N__ от "__"_____ 199_ г.

Положение

о системе найма и оплаты труда

персонала акционерного общества

______________________________

наименование АО

Содержание:

1. Общие положения

2. Процедура найма на работу

3. Процедура заключения, пересмотра и расторжения контракта

4. Процедура рассмотрения и разрешения претензий, споров и конфликтов

5. Процедура формирования поощрительных выплат (бонусов)

1. Общие положения

1.1. Система найма и оплаты труда (СНОТ) персонала акционерного общества, используемая во всех его подразделениях, филиалах и представительствах, имеет целью обеспечение комплексной социально-экономической оценки труда каждого работника, адекватной его способностям, профессиональной подготовке, деловой квалификации и личной творческой активности в решении стоящих перед акционерной компанией задач.

1.2. Применение СНОТ дает непрерывную и объективную оценку, гарантирующую стабильность и равное положение каждого работника Общества. При этом:

- непрерывность обеспечивается предоставляемой каждому работнику возможностью по своей инициативе в любой момент в соответствии с требованиями законодательства пересматривать условия заключенного контракта;

- объективность обеспечивается существенным влиянием на оценку всей деятельности работника достигнутых результатов с учетом степени сложности и успешности решения тех задач, которые привели к этим результатам;

- стабильность гарантируется заключением соответствующих контрактов, защищающих интересы работника в течение всего срока их действия, а также существованием четких правил регулирования споров, конфликтов, жалоб, претензий и протестов, одинаково обязательных для каждой из договаривающихся сторон;

- равноправность гарантируется предоставлением одинаковых социальных благ и оплаты за одинаковый трудовой вклад в том объеме, который определяется финансово-экономическим положением Общества.

1.3. СНОТ представляет собой систему процедур, применение которых позволяет:

1.3.1. каждому работнику самостоятельно выбрать желаемый тип и заключать контракт с администрацией при соблюдении полного равноправия договаривающихся сторон в представлении своих интересов и их действенной экономико-правовой защите;

1.3.2. пересматривать условия заключенного контракта каждым работником в любой момент до истечения срока его действия по основаниям, признанным согласительной комиссией Службы контрактации значимыми и весомыми;

1.3.3. обеспечить каждому работнику равный доступ к участию в прибылях, получаемых Обществом в результате реализации производственно-хозяйственных целей, через систему поощрительных выплат (бонусов).