4. Поняття і види слідчих ситуацій

В методиці розслідування мають велике значення рекомендації, по

визначенню основних напрямків розслідування в залежності від слідчих

ситуацій, що складаються власне на початку розслідування.

Всі вони можуть бути поділені (дещо умовно) на шість основних груп:

1. Є відомості про подію злочину і про винну особу, але треба

встановити, чи дійсно була ця подія, чи мала вона злочинний характер

(згвалтування, вчинене відомою особою; грабіж, і розбій, вчинені відомою

особою; дача і одержання хабара; дезертирство; зловживання службовим

становищем і ін.).

Напрямки розслідування - встановлення події, його конкретних обставин,

поведінки при цьому підозрюваної особи (а у випадку насильства - також і

потерпілого; у випадку дачі хабара - також поведінки одержувача; у випадку

одержання хабара - її); встановлення предмету злочину при грабежі і розбої,

хабарі, зловживанні. Відповідно визначається комплекс первинних слідчих дій

по цій та всіх інших нижченаведених ситуаціях.

2. Встановлений факт з ознаками злочину і відомі конкретні особи, які

повинні нести відповідальність за даний вчинок у зв'язку з їхнім

положенням, але вимагається вирішити питання про їхню особисту вину

(нестача майна; псування майна; випуск недоброякісної продукції; порушення

правив безпеки праці і ін.).

Напрямки розслідування - з'ясування безпосередніх і основних причин

події і особистого відношення до них зазначених осіб, їхньої особистої

поведінки в цій події.

3. Встановлений факт з ознаками злочину, вчинити та скористатися

результатами якого могли тільки особи з певного кола по свойому положенню

(підроблені видаткові документи; безтоварні операції; знищення облікових

документів і ін.).

Напрмки розслідування - дослідження поведінки кожного з осіб цього кола

і його відношення до встановлених фактів, встановлення факту використання

результатів злочину.

4. Встановлений факт з ознаками злочину, вчинити який могли скоріше

всього особи з кола тих, хто зацікавлений не в безпосередньому, а в більш-

менш віддаленому результаті злочину (підпал з метою приховування слідів

іншого злочину; знищення майна; вбивство з приховуванням трупа і взагалі

факту смерті певної особи; вбивство з прихованими для цього мотивами і

ін.).

Напрямки розслідування - дослідження поведінки кожного з кола цих осіб,

його відношення до події, отримання від вчинення даного злочину вигод.

5. Встановлений факт з ознаками злочину, для вчинення якого вимагаються

особливо професійні навики або особливе знання якої-небудь обставини

(виготовлення фальшивих грошей, цінних паперів, документів; злом сховища з

використанням складних засобів; розкрадення з завідомо ознайомленого місця

зберігання або наявності цінностей і ін.).

Напрямки розслідування - виявлення кола осіб, дослідження поведінки

кожного з цього кола, викриття предметів злочину, встановлення фактів

використання результатів злочину.

6. Встановлений факт з ознаками злочину, але відстуні відомості про

винну особу або вони вкрай обмежені (крадіжка, вбивство, грабіж, розбій і

згвалтування, вчинені невідомою особою, і ін.).

Напрямки розслідування - виявлення максимальної кількості даних, що

характеризують злочинця (слідів ног і рук, предметів, ознак поведінки),

з'ясування предметів злочину (при крадіжках, грабіжах, розбоях, вбивствах з

метою грабежу), використання оперативної роботи, встановлення кола осіб, що

могли вчинити даний злочин, вивчення їхньої поведінки і місцеперебування в

момент, коли вчинений злочин.

Викладені вище ситуації не вичерпують всіх можливих ситуацій, але вони

є найбільш типовими, відштовхуючиись від яких слідчий може орієнтуватися в

будь-який ситуації, визначити шляхи розслідування і комплекс необхідних

початкових слідчих та інших дій.

Характер типових слідчих ситуацій на наступному етапі розслідування в

основному визначається результатами початкових слідчих дій і фактичною

обстановкою, яка склалася до цього моменту. В одних випадках ситуації, які

виникли на зазначеному етапі, визначають шляхи розшуку вже встановленого

злочинця, в других - напрямки на збирання додаткових фактичних даних,

необхідних для затримання вже розшуканого до даного моменту злочинця, в

третіх - напрямки на розширення і поглиблення зібраної інформації по всіх

елементах події, що розслідується з метою виявлення злочинця і т.д.

Відповідно визначається і комплекс необхідних слідчих і оперативно-

розшуових дій і їхня черговість.

Типові слідчі ситуації і напрямки подальшого розслідування на

завершальному його етапі головним чином пов'язані з якістю і повнотою

даних, покладених в основу обвинувачення, відношенням обвинуваченого до

зібраних доказів, новими обставинами, виявленими при допиті обвинуваченого.

Однією з типових ситуацій є, наприклад, визнання обвинуваченим своєї вини

за наявності переконливих і достатніх доказів

Типовими є ситуації, в яких за наявності переконливих і надто повних

доказів вини обвинувачені частково, а інколи й повністю не визнають своєї

вини. При цьому обвинувачені інколи не наводять жодних аргументів в свій

захист, в інших випадках - вказують на необхідність збирання додаткових

даних і т.д. В подібних ситуаціях основні напрямки подальшого розслідування

пов'язуються з перевіркою і з'ясуванням якихось додаткових обставин справи

та можливим новим пред'явленням обвинувачення і т.д.

Оптимальний склад наступних слідчих дій і правильне визначення їхньої

послідовності також мають істотне методичне значення.

Прагнення слідчих до загальних засобів дій в типових слідчих ситуаціях,

наявність в їхній діяльності деякої тенденції до формалізації та

алгоритмізації створюють передумови для застосування в методиці

розслідування даних кібернетики. Зараз ведеться розробка шляхів моделювання

та алгоритмізації розслідування окремих видів злочинів.