Федеральная служба по финансовому мониторингу

"Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти".

Федеральная служба по финансовому мониторингу находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации???

Федеральная служба по финансовому мониторингу руководствуется в своей деятельности Конституцией, ФКЗ, ФЗ, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, НПА Министерства финансов Российской Федерации, а также настоящим Положением о Федеральной Службе по финансовому мониторингу.

Федеральную службу по финансовому мониторингу возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством Российской Федерации по представлению Министра финансов Российской Федерации. РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ - Чиханчин Юрий Анатольевич. ОН несет персональную ответственность за осуществление возложенных на Службу задач и функций и подотчетен непосредственно Министру финансов Российской Федерации. Руководитель Службы имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Министром финансов Российской Федерации по представлению руководителя Службы.

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» в Федеральной службе по финансовому мониторингу разрешено иметь одного первого заместителя и четырех заместителей директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, в том числе одного статс-секретаря – заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ - Короткий Юрий Федорович. ЗАМЕСТИТЕЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ - Варламов Николай Николаевич, Клименченок Александр Семенович, Скобелкин Дмитрий Германович, Спиридонов Александр Михайлович.

1) политическая (разработка и реализация политики; программ и концепций; стратегических планов; анализ и прогноз);

• создание в пределах своей компетенции научно-консультативных и экспертных советов;

• разработка предложений о принятии межведомственных планов и программ в установленной сфере деятельности и подготовка отчетов о принятых мерах;

• обобщение практики применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внесение в Правительство Российской Федерации предложений по совершенствованию законодательства;

2) нормотворческая (разработка законопроектов; принятие нормативных правовых актов, в том числе установление форм, стандартов, методик, требований);

• издание в соответствии с федеральными законами постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;

3) контрольно-надзорная (проверка соответствия декларируемой (контроль) и осуществляемой (надзор) деятельности установленным законодательным и иным нормативным правовым требованиям, предупреждение и выявление нарушений);

• осуществление контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства;

• ведение учета организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;

• осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;