3.2.7. Національний банк України як суб’єкт державного фінансового моніторингу Робота практиканта над цією темою проводиться за такими питаннями:

• організація фінансового моніторингу у банківській системі України;

• законодавчі і нормативні документи, що забезпечують організацію фінансового моніторингу;

• завдання НБУ як суб’єкта державного фінансового моніторингу;

• структура департаменту з питань запобіганню використання банківської системи з метою легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму;

• санкції, що вживає НБУ при недотриманні законодавства у сфері фінансового моніторингу;

• типові порушення банків, виявлені під час перевірок НБУ;

• фінансові операції, що можуть свідчити про легалізацію доходів.

Результатом роботи над цією темою є написання письмового звіту.

3.2.8. Діяльність банківського нагляду і регулювання територіального управління Національного банку України.

Робота практиканта над цією темою проводиться за такими питаннями:

• ознайомлення із структурою банківського нагляду і регулювання установ Національного банку України;

• аналіз порядку отримання в Національному банку України ліцензії та письмових дозволів на здійснення банківських операцій на прикладі конкретного банку;

• контроль з боку Національного банку України за дотриманням банками обов’язкових економічних нормативів та достовірності звітності;

• аналіз ефективності діяльності банківської системи конкретної області у поточному році;

• аналіз пруденційного нагляду за діяльністю банківських установ;

• набуття практичного досвіду щодо застосування заходів впливу територіальних управлінь Національного банку України за порушення банківського та чинного законодавства.

Результатом даної роботи є написання письмового звіту.

4. Зміст і програма переддипломної практики в установах банків

4.1. Зміст переддипломної практики в установах банків

Календарний графік проходження переддипломної практики в установах банку складає студент відповідно до орієнтовного тематичного плану, враховуючи особливості конкретного банку – бази практики. Термін проходження практики становить 11 тижнів (55 робочих днів). Розподіл часу на вивчення окремих тем наведено у табл. 4. Зміст першої теми плану залежить від спеціалізації студента відповідно до магістерської програми.

Зміст переддипломної практики студентів визначається відповідно до магістерської програми. Кількість часу, відведеного на опрацювання питань з кожного розділу банківської практики, встановлюється керівником практики від банку разом із студентом-практикантом відповідно до наявного на базі практики матеріального та нормативного забезпечення, напрямів діяльності банківської установи, кількості банківських продуктів, кваліфікації персоналу тощо.

Таблиця 2

Орієнтовний тематичний план переддипломної практики в банках

№ п/п	Назва тем	К-сть днів
	Фінансовий моніторинг у банку1 Інвестиційне кредитування	10
	Кредитування і контроль	7
	Фінансовий менеджмент у банку	7
	Менеджмент персоналу	6
	Маркетинг у банку	6
	Організація бухобліку в банках	6
	Ситуаційне моделювання діяльності банку	6
	Підбір матеріалів за темою дипломного дослідження	5
	Підбиття підсумків	2
Разом		55