Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем ФЗ

1. Для целей настоящего ФЗ используются следующие основные понятия:

1) валюта РФ:

а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории РФ, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах;

2) иностранная валюта:

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах;

3) внутренние ценные бумаги:

а) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ и выпуск которых зарегистрирован в РФ;

б) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты РФ, выпущенные на территории РФ;

4) внешние ценные бумаги - ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся в соответствии с настоящим ФЗ к внутренним ценным бумагам;

5) валютные ценности - иностранная валюта и внешние ценные бумаги;

6) резиденты:

а) физические лица, являющиеся гражданами РФ, за исключением граждан РФ, постоянно проживающих в иностранном государстве не менее одного года, в том числе имеющих выданный уполномоченным государственным органом соответствующего иностранного государства вид на жительство, либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей визы или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного года;

(пп. "а" в ред. ФЗ от 06.12.2011 N 406-ФЗ)

б) постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством РФ, иностранные граждане и лица без гражданства;

в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ;

г) находящиеся за пределами территории РФ филиалы, представительства и иные подразделения резидентов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта;

д) дипломатические представительства, консульские учреждения РФ и иные официальные представительства РФ, находящиеся за пределами территории РФ, а также постоянные представительства РФ при межгосударственных или межправительственных организациях;

е) Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, которые выступают в отношениях, регулируемых настоящим ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами;

7) нерезиденты:

а) физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 6 настоящей части;

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории РФ;

в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории РФ;

г) аккредитованные в РФ дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях;

д) межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в РФ;

е) находящиеся на территории РФ филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта;

ж) иные лица, не указанные в пункте 6 настоящей части;

8) уполномоченные банки - кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством РФ и имеющие право на основании лицензий Центрального банка РФ осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, а также действующие на территории РФ в соответствии с лицензиями Центрального банка РФ филиалы кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, имеющие право осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте;

9) валютные операции:

а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа;

б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;

в) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;

г) ввоз в РФ и вывоз из РФ валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг;

(в ред. ФЗ от 06.12.2011 N 409-ФЗ)

д) перевод иностранной валюты, валюты РФ, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории РФ, на счет того же лица, открытый на территории РФ, и со счета, открытого на территории РФ, на счет того же лица, открытый за пределами территории РФ;

е) перевод нерезидентом валюты РФ, внутренних и внешних ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории РФ, на счет (раздел счета) того же лица, открытый на территории РФ;

10) утратил силу

11) валютные биржи - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, одним из видов деятельности которых является организация биржевых торгов иностранной валютой в порядке и на условиях, которые установлены ЦБ РФ.

2. Используемые в настоящем ФЗ институты, понятия и термины гражданского и административного законодательства РФ, других отраслей законодательства РФ применяются в том значении, в каком они исп-ся в этих отраслях зак-ва РФ, если иное не предусмотрено настоящим ФЗ.

Статья 2. Сфера действия настоящего ФЗ и отношения, регулируемые настоящим ФЗ

Настоящий ФЗ устанавливает правовые основы и принципы вал. регулирования и вал. контроля в РФ, полномочия органов вал. регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения вал.и ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой РФ и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов вал. контроля и агентов вал. контроля (далее также - органы и агенты вал. контроля).

Статья 3. Принципы вал. регулирования и вал. контроля

Основными принципами вал. регулирования и вал. контроля в РФ являются:

1) приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области вал. регулирования;

2) исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов и нерезидентов;

3) единство внешней и внутренней валютной политики РФ;

4) единство системы вал. регулирования и вал. контроля;

5) обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.

Статья 4. Валютное законодательство РФ, акты органов вал. регулирования и акты органов вал. контроля

1. Валютное законодательство РФ состоит из настоящего ФЗ и принятых в соответствии с ним федеральных законов (далее - акты вал. законодательства РФ).

Органы вал. регулирования издают нормативные правовые акты по вопросам вал. регулирования (далее - акты органов вал. регулирования) только в случаях, предусмотренных настоящим ФЗ.

2. Международные договоры РФ применяются к отношениям, указанным в статье 2 настоящего ФЗ, непосредственно, за исключением случаев, когда из международного договора РФ следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта вал. законодательства РФ.

Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим ФЗ, применяются правила указанного международного договора.

3. Акты вал. законодательства РФ и акты органов вал. регулирования применяются к отношениям, возникшим после вступления указанных актов в силу, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим ФЗ или иными федеральными законами.

К отношениям, возникшим до вступления в силу соответствующих актов вал. законодательства РФ и актов органов вал. регулирования, указанные акты применяются в части прав и обязанностей, возникших после вступления их в силу.

4. Акты вал. законодательства РФ и акты органов вал. регулирования, устанавливающие новые обязанности для резидентов и нерезидентов или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют.

Акты вал. законодательства РФ и акты органов вал. регулирования, отменяющие ограничения на осуществление валютных операций или иным образом улучшающие положение резидентов и нерезидентов, могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это.

Акты вал. законодательства РФ и акты органов вал. регулирования подлежат официальному опубликованию.

Неопубликованные акты вал. законодательства РФ и акты органов вал. регулирования не применяются. Требования настоящего абзаца не распространяются на акты или отдельные положения актов органов вал. регулирования, содержащие сведения, составляющие государственную тайну в соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993 года N 5485-1 "О государственной тайне".

5. Органы вал. контроля могут издавать акты вал. контроля по вопросам, отнесенным к их компетенции (далее - акты органов вал. контроля), только в случаях и пределах, предусмотренных вал. законодательством РФ и актами органов вал. регулирования. Акты органов вал. контроля не должны содержать положения, касающиеся вопросов регулирования валютных операций.

6. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов вал. законодательства РФ, актов органов вал. регулирования и актов органов вал. контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов.