Место для оформления дополнительных аналитических, тактических и процессуальных документов Тема 30 Расследование преступлений на транспорте

Время:

Лекции - 4 часа.

Практические занятия - 4 часа.

Литература:

1. Справочник следователя. Т. 2.

2. Криминалистика. М., 1995.

3. Криминалистика т. 2. М., 1989. Основные теоретические положения по теме

Непосредственными объектами преступного посягательства при совершении хищений на транспорте являются:

- перевозимые грузы, багаж, почта;

- денежные средства поступившие в кассу транспортного предприятия за перевозку грузов, багажа, почты;

- денежные средства от разных сборов и штрафов;

- денежные средства поступившие в кассу предприятия в порядке оплаты аренды транспортных средств и стационарных объектов принадлежащих транспортному предприятию;

- различного рода механизмы, оборудование и иные товаро-материальные ценности находящиеся на балансе транспортного предприятия, в том числе контейнеры, вагоны, механизмы и агрегаты судов, автомобилей и др.

Местом хищения грузов являются: склады станций портов, аэропортов, камеры хранения ручной клади, контейнерные площадки и терминалы в порту, участки товарной или сортировочной станции, участки железнодорожного перегона, участки территории порта, авиапорта, заправочные участки железной дороги, аэропорта, суда-заправщики; при хищении денежных средств - это кассы транспортных предприятий.

Субъекты преступной деятельности: это материально-ответственные лица с которыми кроме трудового соглашения (контракта) заключен договор о материальной ответственности. Отсутствие указанного договора является серьезным препятствием для привлечения к уголовной ответственности расхитителя, который по роду своих служебных обязанностей может быть приемосдатчиком, бортпроводником, кладовщиком, заведующим складом, шофером-экспедитором. Кассир, который совершает необоснованное изъятие денежных средств может быть связан с работником бухгалтерии транспортного предприятия, а также с должностными и иными работниками транспортного предприятия (дежурными по регистрации, контролерами и т.д.)

Способы хищений на железнодорожном транспорте

Хищения груза (багажа).

1. Маскируемые подложными и коммерческими актами несохранности груза или актами о повреждении транспортного средства, вагона или контейнера хищения части груза (багажа) на станциях отправления-назначения (при приемке-выдаче), в пути следования на промежуточных станциях, в пунктах перевалки груза (на другой вид транспорта), при хранении в складах (пакгаузах) и багажных кладовых. Участниками этих хищений могут быть приемосдатчики, а соучастниками - представители грузоотправителя или получателя, грузчики, начальник станции или заведующий грузовым двором, контейнерной площадкой.

2. Хищение части груза, маскируемое подделкой данных о месте и количестве мест в накладной и соответственно в дорожной ведомости, ее корешке и квитанции в приемке груза к перевозке, совершаемое в месте приемки или выдачи груза приемосдатчиком по сговору с представителем грузоотправителя или получателя или в пунктах перевалки - приемосдатчиками, обычно в соучастии с грузчиками.

3. Хищение излишков груза, образованных: а) в результате ошибки грузоотправителя, который отпускает большее количество груза, чем указывает в перевозочных документах; б) в результате естественного или искусственного увеличения массы грузов некоторых видов (сахара, зерна и др.); в) путем занижения веса груза при взвешивании его на неисправных весах либо в результате нарушения правил взвешивания. Такие хищения совершаются приемосдатчиками по сговору с представителями грузоотправителя-получателя или с грузчиками и должностными лицами, присутствующими при перевешивании или пересчете грузов.

4. Хищение груза (багажа), маскируемое разъединением груза и перевозочных документов, совершаемое на сортировочных станциях при формировании поездов работниками, производящими операции по формированию составов, сортировке грузов и подбору перевозочных документов (заведующие товарными, техническими конторами, операторы, диспетчеры, конторщики, дежурные по станции).

5. Хищение груза (багажа), маскируемое пересоставлением перевозочных документов и их переадресовкой другим грузополучателями, представители которых являются соучастниками хищения. Совершается при сортировке грузов лицами, перечисленными применительно к способу 4.

6. Хищение части груза (багажа) и почтовых отправлений из отдельных мест с нарушением упаковки и последующей маскировкой (или без нее) приемосдатчиком или кладовщиком в пакгаузе или багажной кладовой, лицом, сопровождающим груз при перевозке груза в вагоне либо посторонним лицом (в пакгаузе, кладовой, вагоне - грузчиками, при погрузке, разгрузке - бригадиром и проводником почтового вагона).

7. Хищение части груза из контейнера путем нарушения пломбы, иногда с последующей маскировкой, либо путем нарушения кузова контейнера, в ряде случаев с маскировкой повреждений; на контейнерных площадках - грузчиками, крановщиками, стропальщиками, иными работниками станции и посторонними лицами (как правило, без маскировки); в пути следования на остановках поезда - локомотивными бригадами, осмотрщиками вагонов, смазчиками и другими работниками, обрабатывающими грузовые поезда; на остановках поезда и в пути его следования - посторонними лицами.

8. Хищение части груза из грузовых вагонов: из крытых вагонов путем нарушения пломб и закруток, повреждения кузова вагона (пропилы, прорубы, просверливание пола вагона и его торцевых стенок), иногда с последующей маскировкой; без нарушения пломб и закруток, путем отжима несамоуплотняющейся двери или крышки разгрузочного люка, или открывания этой крышки путем выбивания оси, с помощью которой рукоятка люка крепится с крышкой; путем отжима крышек загрузочных (верхних) люков, а также через боковые люки; из цистерн - путем нарушения пломб и закруток, иногда с маскировкой; посредством просверливания стенок, чаще всего с последующей маскировкой или заделкой отверстий пробками; из изотермических вагонов - через вентиляционные люки или двери (иногда без нарушения пломбы и закрутки, путем раскручивания гаек и муфт в запирающем устройства двери), обычно при стоянке вагонов на станциях - работниками станций, рефрижераторных секций или посторонними лицами; на перегонах - локомотивными бригадами, посторонними лицами.

Хищения денег.

9. Хищение выручки от продажи поддельных железнодорожных билетов билетным кассиром с использованием билетопечатающих машин.

10. Хищение выручки от продажи билетов, маскируемое путем недопоказа их в отчетах, совершается кассирами несколькими способами: а) билеты, не отмечаемые в кассовой книге, изымаются из середины пачки (чтобы избежать разрыва между номерами билетов в кассовой книге и последними номерами билетов в пачке); б) билеты более высокой стоимости в кассовой книге показываются как билеты более низкой стоимости, а разница присваивается; в) по сговору с работниками, ведающими запасами билетов, похищаются и продаются билеты, хранящиеся в запасе; г) по сговору с должностными лицами станции продаются неоприходованные билеты, полученные станцией.

11. Хищение выручки от продажи использованных билетов кассиром в соучастии с проводниками, контролерами; при этом в использованных билетах подделываются компостерные знаки.

12. Хищение кассиром части выручки от продажи бланковых билетов, в талоне которых указывается станция, расположенная более близко, чем станция, проезд до которой оплачивает пассажир.

13. Хищение кассиром части денег при возвращении стоимости неиспользованного билета с искажением времени возвращения и присвоением разницы между фактически возвращенной суммой и суммой, указанной в отчетных документах.

14. Хищение части денег, связанное с подлогом в документах при оплате перевозки груза (багажа), сборов (за хранение грузов, погрузку-разгрузку и другие работы), штрафов (например, за простой вагона), в частности путем указания в дорожной (багажной) ведомости и ее корешке меньшей провозной платы, чем в квитанции на перевозимый груз (багаж). Такие хищения совершаются кассирами багажных касс и касс разных сборов, товарными кассирами, а также кассирами в соучастии с должностными лицами станции и товарной конторы.

Некоторыми признаками хищений являются:

1. Увеличение количества коммерческих актов и актов общей формы.

2. Наличие подделок в перевозочных документах и в железнодорожных билетах.

3. Наличие на контрольной ленте (или в электронной памяти) билетопечатающих машин данных о продаже большого количества детских и льготных билетов.

4. Недостача денежных средств и бланков билетов в кассе.

5. Неправильное оформление возврата билетов.

6. Несоответствие сумм указанных в квитанциях (о приемке груза, багажной квитанции, квитанции разных сборов) и сумм указанных в дорожной и багажной ведомости, талонах и корешка квитанций и билетов.

7. Повреждение упаковки груза или багажа, почтового отправления и иных технических защитных приспособлений.

Способы хищений грузов на водном транспорте

1. Маскируемое составлением подложных коммерческих, внутренних актов (при морских перевозках) на несуществующую недостачу, порчу груза, а также актов общей формы хищение,совершаемое при приеме, выдаче груза, погрузке, разгрузке судна:,при перевозке груза судном обычно группой лиц (приемосдатчик, представитель грузоотправителя, получателя, помощник капитана по грузовой работе и др.).

2. Хищение излишков груза, обнаруженных при приеме груза от грузополучателя в порту или при разгрузке судна (в нарушение Правил перевозки грузов коммерческий акт не составляется);

3. Хищение части груза, маскируемое: а) путем внесения в коносамент или накладную подложной отметки о недостаче веса груза, не превышающей норму естественной убыли и норму расхождения в показаниях весов или норму точности взвешивания (коммерческий акт в таких случаях не составляется); б)путем исправления в перевозочных документах данных о весе, количестве груза.

4. Хищение излишков груза, созданных в результате занижения его веса при определении последнего по осадке судна или при взвешивании на весах (либо неисправных, либо специально подготовленных к уменьшению показаний действительного веса путем подкладывания на баланс весов посторонних металлических предметов или умышленного замораживания в морозную погоду механизма весов). В первом случае хищение совершается совместно с представителем грузоотправителя, во втором - представителями порта, пристани и грузополучателя.

5. Хищение излишков грузов, созданных путем их переработки на складах порта, пристани, при котором вывоз груза осуществляется по подложным материальным пропускам, предъявляемым при выезде через контрольно-пропускные ворота порта. Такое хищение совершается складским работником либо совместно с заведующими магазинов, ларьков, которым предназначен груз для реализации, либо с шофером-экспедитором, обеспечивающим вывоз груза и его реализацию.

6. Хищение со складов порта угля, маскируемое подложными требованиями на его выдачу для нужд работников транспорта (иногда уголь отпускается по повторно используемым требованиям).

7. Хищение отдельных грузовых мест, маскируемое указанием в тальманских накладных меньшего количества мест ("тальманские ошибки"). Совершается тальманами по сговору с докерами и иными лицами, присутствующими при погрузке-разгрузке судна в морском порту.

8. Хищение части груза из отдельных грузовых мест (а также багажа) с нарушением упаковки с последующей маскировкой повреждений или без нее, совершаемое обычно на складе порта или на судне материально ответственными лицами, а также грузчиками, докерами, членами судовой команды.

9. Хищение части груза из контейнеров путем нарушения пломбы (иногда с последующей маскировкой) либо путем нарушения кузова контейнера (иногда с маскировкой повреждений). Хищения совершаются на контейнерных площадках, терминалах - грузчиками, докерами, водителями автокранов, иногда по сговору с материально ответственными лицами (приемосдатчиками, заведующими контейнерными площадками, начальниками терминалов, их заместителями, шоферами-экспедиторами) и другими работниками порта, пристани, а также посторонними лицами (в последнем случае нарушения пломб, повреждения кузова, как правило, не маскируются).

10. Хищение груза из трюма судна путем: а) подбора ключа к крышке люка; б) нарушения пломбы (иногда с последующей маскировкой); в) отжима крышки люка без нарушения пломбы; г) открытия крышки посредством разрыва металлического кольца, в которое продевается пломбировочная проволока, как правило, с последующей маскировкой. Совершаются при перевозке груза в судне членами команды; при стоянке судна в ночное время - работниками порта, посторонними лицами; д) путем просверливания настила из досок или щитов (паела, слани) в трюмах (через отверстия сыпучий груз высыпается на дно судна и похищается); совершаются членами экипажа.

11. Хищение груза из склада порта, пристани путем: а) подбора ключа к замкам двери, открывания замка отмычкой; отжима двери; снятия ее с петель; б) нарушения целостности: окон, дверей, стен, потолка, пола. Совершаются чаще всего в ночное время работниками порта, пристани или посторонними лицами.

Некоторыми признаками хищений являются:

1. Увеличение количества актов фиксирующих недостачу или порчу грузов, повреждений транспортного средства, их оборудования и приспособлений.

2. Увеличение претензий о недостачах со стороны грузоотправителей и грузополучателей.

3. Наличие подделок в перевозочных документах, в том числе в пропусках на вывоз груза со склада порта.

4. Недостача или излишки груза выявленные:

- при ревизии, инвентаризации на складе;

- при выгрузке с судна;

- грузополучателем при приемке.

5. Повреждения технических защитных приспособлений.

Способы хищений груза на воздушном транспорте

1.Хищение части груза (багажа), маскируемое составлением подложных коммерческих актов или актов о неисправностях. Совершается при хранении: выдаче груза (багажа) работниками, обслуживающими места хранения груза (багажа) - склады, накопители багажа, камеры (комнаты, боксы) невостребованного багажа (к таким работникам относятся приемосдатчики, кладовщики, должностные лица, участвующие в составлении актов - начальник склада, начальник смены). Соучастником может быть представитель грузополучателя.

2. Хищение части груза, маскируемое подделкой записей о весе и количестве груза в перевозочных документах. Совершается обычно материально ответственными лицами (приемосдатчик, бортпроводник, старший грузчик, бригадир грузчиков) по сговору с грузчиками.

3. Хищение невостребованного груза (багажа), маскируемое подделками в перевозочных документах, хищение груза совершается по сговору с завскладом, приемосдатчиком и диспетчером грузового склада, а багажа - багажным кладовщиком.

4. Хищение излишков груза: а) созданных путем взвешивания на неисправных весах - совершается обычно при приеме груза к перевозке в аэропорту отправлении приемосдатчиком по сговору с грузчиками, а багажа - багажным кладовщиком; б) созданных в результате неправильного складирования или неправильного оформления документов - совершается при хранении на складе по сговору приемосдатчиком, диспетчером, информатором грузового склада; в) образованных при взвешивании в порту назначения на весах иного типа, чем в порту отправления - совершается приемосдатчиком с грузчиками или багажным кладовщиком; г) при приеме или выдаче груза без взвешивания и пересчета - совершается приемосдатчиком единолично или в соучастии с грузчиками (при приеме груза к перевозке или на складе после разгрузки воздушного судна), при погрузке-разгрузке - бортпроводником.

5. Хищение отдельного места груза (багажа) или хищение части груза (багажа) без нарушения либо с нарушением упаковки с последующей маскировкой или без нее. Совершается: при хранении - приемосдатчиками, грузчиками и другими лицами; в багажном отделении - сортировщиками, комплектовщиками, грузчиками; при приемке-выдаче багажа - приемосдатчиками, при перевозке - бортпроводниками, иногда в соучастии с членами экипажа.

Некоторые признаки хищений:

1. Увеличение количества коммерческих актов и актов о неисправностях.

2. Увеличение претензий о недостачах.

3. Выявленные недостачи или излишки груза при приемке, погрузке и разгрузке, при хранении, перевозке, выдаче.

4. Неправильное оприходование груза с занижением его количественных показателей.

5. Сведения о реализации товаров не изготавливаемых в данном населенном пункте и доставляемых воздушным транспортом не для розничной торговли.

Контрольные вопросы

1. Какие преступления совершаются на транспорте?

2. В чем состоит особенность некоторых преступлений на транспорте?

3. Что включает в себя ознакомление со спецификой перевозок на различных видах транспорта?

4. Какие основные задачи решаются при расследовании преступлений на транспорте?

5. Каковы особенности отдельных следственных действий при расследовании преступлений на транспорте?