- •Принятые сокращения
- •Тема 1. Введение в курс криминалистики
- •1.1. Понятие и предмет криминалистики
- •1.2. Задачи криминалистики
- •1.3. Система криминалистики
- •1.3. Система криминалистики
- •1.5. Методы криминалистики
- •1.6. Понятие и научные основы криминалистической идентификации
- •1.7. Объекты криминалистической идентификации. Их свойства и признаки
- •1.8. Формы и виды криминалистической идентификации
- •1.9. Понятие криминалистической диагностики
- •Тема 2. Криминалистическая техника
- •2.1. Понятие и система криминалистической техники
- •2.2. Тенденции развития криминалистической техники
- •2.3. Понятие и система криминалистической фотографии, киносъемки и видеозаписи
- •2.4. Опознавательная фотосъемка, ее назначение и правила проведения
- •2.5. Способы измерительной фотографии
- •2.6. Видеозапись как средство фиксации хода и результатов следственных действий
- •2.7. Понятие и система криминалистической трасологии
- •2.8. Система трасологии
- •2.9. Классификация материальных следов
- •2.10. Виды следов рук. Способы их выявления и фиксации
- •2.11. Виды следов зубов человека. Способы их фиксации и правила направления на экспертизу
- •2.12. Виды следов ног человека. Способы их фиксации и правила направления на экспертизу
- •2.13. Следы орудий взлома и инструментов (механоскопия)
- •2.14. Классификация следов транспортных средств
- •2.15. Понятие и система криминалистического оружиеведения
- •2.16. Механизм образования следов оружия на гильзах
- •2.17. Механизм образования следов оружия на пуле
- •2.18. Механизм образования огнестрельных повреждений
- •2.19. Понятие и классификация холодного оружия
- •2.20. Понятие и система криминалистического исследования документов
- •2.21. Понятие признаков письменной речи, их система и криминалистическое значение
- •2.22. Понятие признаков почерка, их система и криминалистическое значение
- •2.23. Правила направления материалов на почерковедческую экспертизу
- •2.24. Виды подделки документов. Технические приемы и средства обнаружения признаков подделки
- •2.25. Исследование машинописных текстов и текстов, выполненных с помощью печатающих устройств
- •2.26. Криминалистическая габитоскопия. Понятие и система элементов и признаков внешнего облика человека
- •2.27. Методика изготовления субъективных портретов
- •2.28. Правила направления материалов на судебно-портретную экспертизу. Криминалистическое исследование фотопортретов
- •2.29. Понятие микрообъектов, их классификация
- •2.30. Криминалистическая одорология
- •Тема 3. Криминалистическая тактика
- •3.1. Понятие и содержание криминалистической тактики
- •3.2. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические и оперативно-тактические комбинации
- •3.3. Понятие и виды следственного осмотра
- •3.4. Осмотр места происшествия. Подготовка к его проведению
- •3.5. Рабочий (исследовательский) этап осмотра места происшествия
- •3.6. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия
- •3.7. Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения. Эксгумация
- •3.8. Осмотр предметов и документов
- •3.10. Понятие, общий порядок и виды допроса
- •3.10. Подготовка к допросу
- •3.11. Тактика допроса свидетелей и потерпевших (допрос в условиях бесконфликтной ситуации)
- •3.12. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях конфликтной ситуации)
- •3.13. Фиксация хода и результатов допроса
- •3.14. Понятие очной ставки. Тактика ее проведения
- •3.15. Понятие и виды следственного эксперимента
- •3.16. Подготовка к проведению следственного эксперимента
- •3.17. Тактические приемы следственного эксперимента
- •3.18. Понятие, общие правила и виды предъявления для опознания
- •3.19. Подготовка к предъявлению для опознания
- •3.20. Тактика предъявления для опознания людей
- •3.21. Понятие обыска и выемки. Виды обыска
- •3.23. Подготовка к обыску
- •3.23. Тактические приемы обыска помещений. Порядок выемки
- •3.24. Понятие проверки показаний на месте. Подготовка к ее проведению
- •3.25. Тактические приемы проверки показаний на месте
- •3.26. Контроль и запись переговоров
- •3.27. Понятие, виды и значение образцов для сравнительного исследования
- •3.28. Понятие и виды судебных экспертиз
- •3.29. Система экспертных учреждений России
- •3.30. Подготовка и назначение судебных экспертиз
- •3.31. Процесс экспертного исследования и оценка его результатов
- •Тема 4. Организация раскрытия и расследования преступлений
- •4.1. Понятие и сущность версии. Виды версий
- •4.2. Порядок построения и проверка версий
- •4.3. Понятие и принципы планирования расследования. Виды и формы планов
- •4.4. Криминалистическая регистрация
- •Тема 5. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистическая методика)
- •5.1. Понятие и система методики расследования отдельных видов и групп преступлений
- •5.2. Понятие и сущность криминалистической характеристики преступлений
- •5.3. Понятие следственной ситуации. Значение типичных следственных ситуаций в раскрытии и расследовании преступлений
- •5.4. Криминалистическая характеристика убийств
- •5.5. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования убийств
- •5.6. Особенности осмотра места происшествия по делам об убийствах
- •5.7. Экспертизы по делам об убийствах
- •5.8. Криминалистическая характеристика изнасилований
- •5.9. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изнасилований
- •5.10. Экспертизы по делам об изнасилованиях
- •5.11. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений
- •5.12. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений
- •5.13. Криминалистическая характеристика краж
- •5.14. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования краж
- •5.15. Особенности осмотра места происшествия по делам о кражах из помещений
- •5.16. Криминалистическая характеристика мошенничества
- •5.17. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества
- •5.18. Экспертизы по делам о мошенничестве
- •5.19. Криминалистическая характеристика вымогательства
- •5.20. Типичные ситуации и программа действий на первоначальном этапе расследования вымогательства
- •5.21. Криминалистическая характеристика присвоений или растрат чужого имущества
- •5.22. Тактика обыска и выемки по делам о присвоениях или растратах чужого имущества
- •5.23. Экспертизы по делам о присвоениях или растратах чужого имущества
- •5.24. Криминалистическая характеристика взяточничества
- •5.25. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования взяточничества
- •5.26. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
- •5.27. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
- •5.28. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ
- •5.29. Экспертизы по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ
- •5.30. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности
- •5.31. Особенности возбуждения уголовных дел о поджогах и преступных нарушениях правил пожарной безопасности
- •5.32. Особенности осмотра места происшествия по делам о поджогах и преступных нарушениях правил пожарной безопасности
- •5.33. Экспертизы по делам о поджогах и преступных нарушениях правил пожарной безопасности
- •5.34. Криминалистическая характеристика хулиганства
- •5.35. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования хулиганства
- •5.36. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий
- •5.37. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования дтп
- •5.38. Экспертизы по делам о дорожно-транспортных происшествиях
- •5.39. Особенности допроса несовершеннолетних
- •5.40. Особенности расследования преступлений, совершаемых участниками организованных преступных структур
5.23. Экспертизы по делам о присвоениях или растратах чужого имущества
Круг судебных экспертиз, проводимых по рассматриваемой категории уголовных дел, достаточно широк и зависит от способа присвоения и подлежащих выяснению обстоятельств. Наряду с наиболее часто встречающимися криминалистическими и экономическими экспертными исследованиями проводятся также товароведческие, технологические, физико-химические, инженерно-технические и некоторые другие.
Традиционной для расследования дел о присвоении является судебно-бухгалтерская экспертиза. К ее предмету относятся данные о материальных средствах предприятия, учреждения или организации и их источниках, финансово-хозяйственных операциях и их результатах, документальном оформлении и отражении их в бухгалтерском учете. В число разрешаемых экспертом-бухгалтером вопросов, в частности, входят такие: как характеризуется в количественном и суммовом выражении образовавшаяся в данном периоде на складе недостача по определенным видам имущественных ценностей; какие записи в счетных регистрах не подтверждены первичными документами; на какую сумму и по каким операциям осуществлено документально не оправданное оприходование или списание в расход определенного вида ценностей; какова сумма документально неоправданной выдачи денежных средств из кассы или из подотчетных сумм; соблюдалась ли надлежащая методика ведения бухгалтерского учета по исследуемому кругу хозяйственных операций; какие отступления от правил ведения бухгалтерского учета затрудняли выявление данных о недостаче (излишках) товарно-материальных ценностей.10
В ходе расследования возникает необходимость производства финансово-экономической экспертизы, предмет которой составляют фактические данные, связанные с образованием, распределением и использованием доходов и денежных фондов предприятий и организаций, негативные отклонения в этих процессах и финансовом планировании, повлиявшие на финансовые показатели и связанные с ними результаты хозяйственной деятельности, а также обстоятельства, способствующие совершению преступлений из-за несоблюдения финансовой дисциплины.
При исследовании обстоятельств производственного процесса назначается технологическая экспертиза, решающая вопросы: о соответствии использованных материалов при изготовлении промышленных изделий и товаров народного потребления тем, которые предусмотрены действующими государственными стандартами и техническими условиями; об имевших место нарушениях технологии производства и их последствиях; о фактических затратах и отходах при изготовлении продукции; о состоянии и характеристиках производственного оборудования на предприятии.
Товароведческая экспертиза предназначена для установления рода, вида, качества промышленных и продовольственных товаров, их состояния, сорта, сырья, способа и места изготовления, способов упаковки, транспортировки, хранения, реализации и пользования ими, определения причин изменения качества и внешнего вида товаров, проявления дефектов.
Поскольку большинство присвоений, как уже отмечалось, осуществляется с использованием поддельных документов, они становятся предметом исследования криминалистических экспертиз.
На почерковедческие экспертизы направляются документы для установления исполнителей подписей и отдельных записей, дописок, всего текста в целом. В этих случаях изучению подлежат: подписи под учредительной документацией предприятия, договорами и контрактами, ведомостями на получение заработной платы; дописки в расходных и приходных документах; рукописный текст в товарно-транспортных накладных, сметах, закупочных актах, карточках складского учета, черновых записях расхитителей.
Технико-криминалистическая экспертиза документов выявляет факты и способы изготовления фальшивых ценных бумаг, лицензий, сертификатов качества, платежных поручений, пластиковых карточек, мемориальных ордеров и другой финансово-бухгалтерской документации, а также паспортов и удостоверений личности. Предметом исследования также могут быть технические средства, использовавшиеся при подделке и применении фальшивых документов: ксероксы, факсы, сканеры, телетайпы, принтеры, программные средства, типографское оборудование, красители и химикаты.
В связи с широким внедрением средств автоматизации в сферу бухгалтерского учета и расчетов российских предприятий получают распространение присвоения, совершаемые с использованием компьютерной техники. К способам совершения таких преступлений относятся несанкционированное проникновение в компьютерные базы данных и осуществление незаконных финансовых операций, а также умышленное изменение программного и технического обеспечения измерительно-вычислительных комплексов с целью присвоения чужого имущества.
Известен ряд случаев подобного рода, в том числе попытка хищения 68 млрд руб. путем вторжения преступников в сферу программного обеспечения системы расчетов ряда коммерческих банков и использования модемной связи. В таких ситуациях возникает необходимость производства компьютерно-технической экспертизы, которая располагает возможностями установить пользователя и программиста ЭВМ, восстановить измененные информационные массивы, выявить факт и определить способ несанкционированного проникновения в компьютерную систему.