- •1. Предмет, задачи криминалистики и ее отличие от смежных наук
- •2. Методы криминалистики
- •3. Система криминалистики
- •Глава 2
- •1. Развитие криминалистических знаний в дореволюционной России
- •2. Развитие науки криминалистики после Октября 1917 г.
- •3. Развитие зарубежной криминалистики
- •Глава 3 теория криминалистической
- •1. Понятие и научные основы
- •2. Объекты криминалистической идентификации
- •3. Виды криминалистической идентификации. Криминалистическая диагностика
- •4. Процесс идентификационного исследования
- •Глава 4
- •1. Виды следственных ситуаций и анализ классификационных разновидностей
- •2. Общее понятие следственной ситуации и ее логико-криминалистическое исследование
- •Глава 5
- •1. Эвристическая (поисковая) природа, структура и этапы построения криминалистической версии
- •3. Проверка версий и процесс перерастания вероятных знаний в достоверные
- •Глава 6
- •1. Понятие и виды взаимодействия
- •2. Основы взаимодействия органов
- •3. Формы взаимодействия органов
- •4. Участие общественности в деятельности по раскрытию преступлений
- •1. Понятие, система и критерии применения средств криминалистической техники
- •2. Классификация научно-технических средств криминалистики
- •3. Научно-технические средства, применяемые при производстве следственных действий
- •4. Научно-технические средства,
- •5. Применение научно-технических средств для решения иных криминалистических задач
- •Глава 8 криминалистическая фотография
- •1. Понятие, система и значение криминалистической фотографии
- •2. Криминалистическая оперативная фотография
- •3. Криминалистическая исследовательская фотография
- •4. Криминалистическая видеозапись
- •Глава 9
- •1. Классификация следов, правила их обнаружения и изъятия
- •3. Следы ног
- •4. Следы орудий взлома и инструментов
- •5. Следы транспортных средств
- •6. Прочие следы
- •Глава 10 криминалистическое исследование
- •1. Судебная баллистика и ее значение в следственной практике
- •2. Следы выстрела
- •3. Особенности осмотра оружия, боеприпасов и места происшествия
- •4. Криминалистическая экспертиза огнестрельного оружия и следов его применения
- •5. Криминалистическое исследование
- •Глава 11 криминалистическое
- •1. Документы как объекты криминалистического исследования
- •2. Судебное почерковедение, научные основы и задачи
- •3. Система признаков, используемых при криминалистическом исследовании рукописных текстов
- •4. Диагностические и автороведческие исследования
- •5. Подготовка материалов для экспертизы рукописных текстов
- •6. Методика экспертного исследования
- •Глава 12 технико-криминалистическое
- •1. Понятие технико-криминалистического исследования документов. Виды исследования
- •2. Распознание наиболее распространенных способов подделки документов и основные методы исследования
- •3. Установление первоначального содержания текста документа
- •4. Исследование оттисков печатей и штампов
- •5. Исследование машинописных текстов и текстов, отпечатанных на других знакопечатающих аппаратах
- •Глава 13 идентификация личности человека
- •1. Понятие и значение идентификации личности по признакам внешности
- •2. Основные принципы описания внешности по методу «словесного портрета»
- •3. Описание внешности человека
- •4. Использование данных о внешности человека в практике расследования преступлений
- •Глава 14
- •1. Общая характеристика системы уголовной регистрации
- •2. Оперативно-справочные учеты
- •3. Криминалистические учеты
- •4. Розыскные учеты
- •4. Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки
- •1. Понятие и значение криминалистической тактики
- •2. Понятие и классификация тактических приемов
- •3. Следственные действия, тактические приемы и оперативно-розыскные меры
- •1. Понятие организации
- •2. Принципы планирования расследования
- •3. Этапы процесса планирования и элементы плана расследования
- •4. Техника планирования расследования
- •Глава 17
- •1. Понятие, виды, принципы осмотра и его участники
- •3. Логическая схема осмотра
- •4. Фиксация результатов осмотра
- •1. Понятие, виды и цели
- •2. Подготовка, условия и тактика
- •3. Фиксация результатов
- •4. Оценка результатов
- •Глава 19
- •1. Понятие обыска
- •2. Подготовка к обыску
- •3. Тактические приемы обыска
- •1. Понятие, виды и психологические основы допроса
- •2. Подготовка к допросу
- •3. Тактические приемы допроса (общие положения)
- •4. Тактические особенности допроса свидетелей
- •5. Тактика допроса обвиняемого и подозреваемого
- •6. Фиксация результатов допроса
- •7. Тактические приемы очной ставки
- •1. Понятие и виды предъявления для опознания
- •3. Тактические особенности для опознания людей
- •4. Особенности некоторых видов предъявления для опознания
- •5. Фиксация процесса и результатов предъявления для опознания
- •1. Сущность проверки и уточнения показаний на месте
- •2. Тактические особенности проверки и уточнения показаний на месте
- •3. Фиксация результатов проверки и уточнения показаний на месте
- •1. Использование специальных познаний в проведении экспертиз при расследовании преступлений
- •2. Виды судебных экспертиз
- •3. Система судебно-экспертных учреждений
- •4. Назначение экспертизы
- •5. Проведение экспертизы
- •6. Оценка и использование заключения эксперта
- •1. Понятие, задачи и предмет методики расследования
- •2. Общие принципы построения методики расследования
- •3. Структура частной методики расследования отдельных видов и групп преступлений
- •4. Криминалистическая
- •Глава 25 этапы процесса расследования
- •1. Криминалистические классификации и характеристики убийств
- •2. Первоначальный этап расследования убийств
- •3. Особенности построения версий и планирования расследований
- •4. Расследование убийств на последующих этапах
- •Глава 28 особенности раскрытия и
- •1. Исходная информация об убийствах, совершаемых по найму
- •1 Харитонова и. За что убили Римера? //Хабаровский экспресс. 1998.№23.6—13 июня.
- •2. Криминалистическая характеристика убийств, совершаемых наемными лицами
- •3. Первоначальный этап расследования
- •4. Особенности производства некоторых первоначальных следственных действий
- •Глава 29 расследование преступлений,
- •1. Криминалистическая характеристика данного вида преступлений
- •2. Первоначальные следственные действия
- •3. Криминалистическая взрывотехника
- •4. Особенности выдвижения следственных версий
- •5. Назначение взрывотехнической экспертизы
- •Глава 30 расследование изнасилований
- •1. Криминалистическая характеристика изнасилований
- •2. Первоначальные следственные действия
- •3. Особенности выдвижения следственных версий и планирования расследования
- •4. Последующий этап расследования
- •Глава 31 расследование корыстных
- •1. Криминалистическая характеристика и классификация экономических преступлений
- •2. Основные способы корыстных преступлений в сфере экономики
- •3. Особенности возбуждения уголовного дела
- •4. Первоначальные следственные действия
- •5. Особенность проведении следственных действий
- •Глава 32 особенности раскрытия
- •Глава 33 расследование взяточничества
- •1. Криминалистическая характеристика взяточничества
- •2. Выдвижение и проверка версий по делам о взяточничестве на первоначальном этапе расследования
- •3. Производство расследования на последующих этапах
- •Глава 34
- •1. Криминалистическая характеристика краж
- •2. Возбуждение уголовного дела
- •3. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования краж
- •4. Особенности проведения первоначальных следственных действий
- •5. Тактика производства следственных действий на последующем этапе расследования
- •Глава 35 расследование грабежей и
- •1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений
- •2. Типичные следственные ситуации и построение версий
- •3. Первоначальные следственные действия
- •4. Последующие следственные действия
- •Глава 36 расследование вымогательства
- •1. Криминалистическая характеристика вымогательств
- •2. Типичные следственные ситуации, возникающие при обнаружении и расследовании вымогательств
- •3. Тактика первоначальных следственных действий
- •4. Особенности последующего этапа расследования
- •Глава 37 особенности расследования
- •1. Криминалистическая характеристика мошенничества
- •2. Выдвижение и проверка следственных версий
- •1. Криминалистическая характеристика преступления
- •2. Особенности возбуждения уголовного дела, выдвижения версий и планирования расследования
- •3. Производство важных следственных действий
- •1. Криминалистическая характеристика данного вида преступлений
- •2. Типовые ситуации, версии и планирование расследования
- •3. Первоначальные следственные действия
- •4. Особенности последующего этапа расследования
- •Глава 40 расследование поджогов и
- •1. Криминалистическая характеристика данного вида преступления
- •2. Типичные следственные ситуации, версии и планирования расследования
- •3. Первоначальные и последующие следственные действия
- •Глава 41 расследование экологических
- •1. Криминалистическая характеристика данного вида преступлений
- •2. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования
- •3. Первоначальные и последующие следственные и иные действия
- •1. Криминалистическая характеристика автотранспортных преступлений
- •2. Исследование обстановки
- •3. Особенности расследования
- •Глава 43 расследование преступлений
- •1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними
- •2. Возбуждение уголовного дела и
- •3. Тактика иных следственных действий
- •4. Воспитательно-профилактическая работа
2. Выдвижение и проверка версий по делам о взяточничестве на первоначальном этапе расследования
Сведения о взяточничестве могут быть получены из заявлений граждан и организаций; материалов проверок и ревизий на отдельных предприятиях, учреждениях; показаний обвиняемых в совершении иных преступлений; в результате оперативно-розыскной деятельности. В заявлениях граждан либо описываются обстоятельства конкретных эпизодов взяточничества с указанием участников, либо указывается, что определенные субъекты получают взятки или приобрели какие-то блага за взятки.
В первой из названных ситуаций выдвигаются версии о том, что взяточничество имело место при обстоятельствах, указанных в заявлении, или что преступления не совершалось, а заявитель добросовестно заблуждается либо умышленно оговаривает невиновных. Эти версии должны проверяться одновременно.
Проверка версий начинается с подробного опроса заявителя, у которого детально выясняется, откуда и как ему стало известно о преступлении, при каких обстоятельствах оно было совершено, где и когда передавалась взятка, кто был инициатором взяточничества, кто при этом присутствовал, что является предметом взятки. Заявителю обязательно задается вопрос о том, что побудило его к обращению в органы расследования. Объяснения заявителя должны проверяться прежде всего путем изучения документов, отражающих действия, за выполнение которых передавалась взятка. Проверка должна проводиться скрытно от предполагаемых субъектов деяния. В ряде ситуаций обращению в органы расследования предшествуют конфликты заявителя с лицами, которых он обвиняет. В этих случаях необходимо незамедлительно изымать документы, отражающие указанные операции, а также те, в которых фиксируются контакты предполагаемых взяткодателей и взяткополучателей: переписка, счета на телефонные переговоры, журналы регистрации посетителей и записи на прием и т.д. Конспиративное изучение документов может быть завуалировано (проведение бухгалтерской ревизии, имущественный спор в арбитраже или суде, банковская проверка счетов, претензии налоговой инспекции и т.д.).
Одновременно следователь, производящий проверку материалов о взяточничестве, должен ознакомиться со структурой и условиями работы в учреждениях, подразделениях, где предположительно совершено преступление; правилами выполнения операций, за которые, возможно, вручена взятка; правами и обязанностями соответствующих должностных лиц.
506
В некоторых заявлениях не содержится конкретных сведений о личности взяткодателей или взяткополучателей, а сообщается лишь о получении взяток за определенные действия. В таких ситуациях необходима проверка документов, отражающих операции с целью выявления лиц, заинтересованных в их проведении. При изучении документов обращается внимание на наличие всех положенных реквизитов. При отсутствии каких-либо из них выясняются причины отступления от установленного порядка. В процессе исследования документов обращается внимание на сроки их происхождения. При этом следует интересоваться как сокращением, так и затяжкой времени рассмотрения документа. Тщательно изучается содержание документа с точки зрения его соответствия действующим нормативам, наличия исправлений, подчисток, дописок и других признаков материального подлога. В некоторых случаях рекомендуется изучить документы не только в организации, где предположительно работает взяткодатель, но и по месту работы взяткополучателя. Иногда взяткодатель действует в интересах предприятия, которое он представляет. Расходы, понесенные им в связи с передачей взятки, в дальнейшем компенсируются премиями, материальной помощью, иными путями. Встречаются случаи передачи взяткополучателю ценных предметов, принадлежащих организации или приобретенных за ее средства.
Если информация о взяточничестве получена в результате ведомственных или вневедомственных проверок, необходимо проанализировать качество их проведения и обоснованность выводов. В большинстве случаев заключения проверяющих основываются на сообщениях граждан, объяснениях, собранных у работников организации; выявленных при этом нарушениях, допускаемых при выполнении отдельных действий.
При изучении актов проверок необходимо проанализировать следующие вопросы: использовались ли все необходимые приемы и методы; исследовались ли все необходимые документы; соответствуют ли выводы нормативным требованиям. Естественно, что для этого следователь должен ознакомиться с правилами выполнения тех или иных действий, должностными обязанностями предполагаемых субъектов преступления. В необходимых случаях следователь может получить объяснения лиц, проводивших проверки, или проконсультироваться по поводу возникновения сомнений у специалистов.
Для взяточничества в ряде ситуаций применяются тактические операции по задержанию субъекта преступления с поличным. Названные операции проводятся в тех случаях, когда о предполагаемом преступлении сообщает лицо, которому предлагается взятка, или лицо, у которого она вымогается. Иногда указанная операция проводится в случаях поступления оперативной информации о готовящейся передаче взятки.
508
Во всех ситуациях на стадии возбуждения уголовного дела необходимо изучение личности предполагаемых субъектов взяточничества. В этих целях рекомендуется истребовать справки о судимости и материалы личных дел, проводить проверочные и оперативно-розыскные действия лиц, их связей, социальных свойств личности.
После возбуждения уголовного дела чаще всего производится допрос заявителя, которому задают вопросы о том, откуда ему стало известно о передаче взятки; где и при каких обстоятельствах она передавалась, как при этом располагались участники события преступления; за что давалась взятка и сделано ли после нее что-нибудь в интересах взяткодателя, в каких документах можно найти следы действий, выполненных за взятку. Кроме того, в протоколе допроса таких лиц необходимо зафиксировать индивидуальные признаки предмета взятки, сведения об инициаторах и других участниках преступления. При проведении допросов рекомендуется использовать приемы детализации показаний.
Еще на стадии возбуждения уголовного дела проверяется версия о возможном оговоре должностного лица. Сведения, подтверждающие ее, необходимо использовать при допросе заявителей. Об оговоре могут свидетельствовать данные о высказывании допрашиваемым угроз оговора, его приготовления к ложному доносу, фальсификации документов, склонения других лиц к лжесвидетельству и т.д. В качестве подтверждения версии об оговоре могут рассматриваться и противоречия между отдельными частями показаний, а также между показаниями и другими материалами уголовного дела.
Важнейшими первоначальными действиями являются допросы свидетелей, в первую очередь очевидцев. Они могут быть установлены по показаниям заявителей или самих субъектов преступления. Свидетельская база должна максимально расширяться как следственным путем, так и с помощью оперативных методов и средств. Для установления достоверности показаний заявителей об обстановке на месте получения взятки допрашиваются лица, бывшие в этом месте в интересующее следствие время. У них также выясняются вопросы о времени и причинах вносившихся в обстановку изменений. В качестве свидетелей допрашиваются лица, выполнявшие операции, за совершение которых якобы получена взятка. У них выясняется обо всех отступлениях от принятого порядка выполнения действий, чем они были вызваны, кто давал указание об этом и т.д.
Одним из наиболее важных первоначальных следственных действий является обыск. По делам данной категории нередко проводятся групповые обыски по месту работы и жительства одного или нескольких субъектов преступления. На стадии подготовки группового обыска
509
важно правильно определить время его проведения. Несвоевременное производство обыска может привести к утрате важных доказательств. Следует избирать такое время обыска, когда подозреваемый не сможет оказать противодействие и передать важную информацию сообщникам.
В ходе обыска могут быть обнаружены: предмет взятки; упаковка от него; документы, отражающие выполнение операций в пользу взяткодателя; записки; письма. Рекомендуется изучать рабочие дневники, еженедельники, записные и телефонные книжки с адресами и телефонами соучастников, а также тетради, в которых фиксируются расходы обыскиваемого и его семьи. В процессе обыска должны осматриваться места вероятного нахождения уничтоженных документов: пепельницы, печи, мусорные корзины, контейнеры и т.д.
Одновременно с обыском рекомендуется проводить осмотр места жительства подозреваемого для более полного исследования его материального положения. Сразу же после этого необходимо налагать арест на имущество в целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации.
В целях исследования и фиксации обстановки взяточничества, проверки показаний субъектов преступления и очевидцев по делам рассматриваемой категории проводится осмотр места происшествия. Чаще всего осматривается место передачи взятки. В ходе осмотра тщательно фиксируются все элементы обстановки, внесенные в нее изменения. Иногда при осмотре места происшествия могут быть выявлены и следы взяточничества.
Среди важнейших первоначальных следственных действий выделяется осмотр документов в целях поиска тех из них, которые отражают выполнение определенных действий в пользу взяткодателя, правомерность их совершения и оформления. В результате осмотра могут быть выявлены данные, свидетельствующие о незаконности действия или воздержания от его совершения, об отклонениях в порядке и времени прохождения документов, о подложности документов и т.п.
Допрос подозреваемых по делам рассматриваемой категории нередко протекает в условиях проблемно-конфликтных ситуаций, характеризующихся прежде всего недостаточной полнотой доказательственной информации. Пользуясь тем, что передача взятки происходит, как правило, без свидетелей, подозреваемые — взяткополучатели нередко полностью отрицают контакты с взяткодателем. Если последний признает факт вручения взятки, он должен быть подробно опрошен не только об обстоятельствах и обстановке совершения преступления, но и о событиях, предшествовавших ему и последовавших за ним. В частности, следует выяснить, как и через кого была достигнута договоренность о встрече, кто посещал взяткополучателя перед взяткодателем и
510
после него, кто ожидал очереди в приемной, записался ли взяткодатель на прием, обращался ли по этому поводу к секретарю и т.д. В бюро пропусков и приемных необходимо изучить соответствующие регистрационные документы, изъять те, в которых отражались визиты взяткодателя. Одновременно по этим документам могут быть установлены другие лица — посетители.
Выявленные граждане, так же как и работники бюро пропусков, приемных, вахтеры, допрашиваются о том, знают ли они взяткодателя, о причинах его встреч с подозреваемым, о контакте в день предполагаемого совершения преступления.
Полученные данные могут быть предъявлены в ходе допроса подозреваемого-взяткополучателя. Приемы предъявления доказательств избираются в зависимости от их объема и свойств личности допрашиваемого. Если подозреваемый настроен на оказание упорного противодействия, не умеет быстро оценить ситуацию, но тем не менее способен делать правильные выводы, целесообразно предъявление доказательства с нарастающей силой. В случаях, когда допрашиваемый проявляет неуверенность, волнение, ему предъявляются доказательства большой силы в полном объеме. Аналогичным образом допрашиваются и взяткодатели, отрицающие контакты с взяткополучателем. При подготовке и проведении их допроса следует учитывать, что эти лица боятся не только привлечения к ответственности, но и лишения благ, приобретенных за взятку. Именно последнее обстоятельство нередко обусловливает интенсивное противодействие расследованию. В связи с этим допрос взяткодателей должен быть по возможности внезапным, при его производстве целесообразны демонстрация осведомленности следователя о преступном событии, использование приемов убеждения допрашиваемого в бесполезности оказываемого сопротивления. Желательно также исключить контакты взяткодателя с взяткополучателем и посредниками, чтобы не допустить объединения их усилий в целях оказания противодействия.
Довольно сложные следственные ситуации складываются в тех случаях, когда подозреваемый не оспаривает факта встречи с взяткодателем, но отрицает получение каких-либо ценностей или предметов. В подобных ситуациях необходимо не только доказать контакт названных лиц, но и получение взятки. Для этого рекомендуется в ходе допроса использовать приемы детализации показаний. Оптимальным вариантом разрешения рассматриваемой ситуации является обнаружение предмета взятки, его частей, упаковки, либо выявление свидетелей, которые видели его у подозреваемого, или следов эксплуатации, хранения, владения названным предметом и предъявление полученных данных допрашиваемому.
511
Некоторые взяткополучатели и взяткодатели не отрицают не только контактов, но и получения, передачи материальных ценностей, объясняя эти действия как подарок, возвращение долга, займ. В этих ситуациях необходимо тщательно проверить показания подозреваемых путем выяснения обстоятельств и истинных причин вручения должностному лицу ценностей. В ходе допросов свидетелей из числа знакомых и близких следует установить: когда и в связи с чем завязывались отношения между взяткодателем и взяткополучателем; насколько тесными они были; как часто и по какому поводу встречались указанные лица; не высказывались ли ими намерения вручить подарок должностному лицу; в связи с какими событиями предполагалось вручение подарка; не испытывал ли подозреваемый материальных затруднений и не пытался ли одолжить средства у других лиц; обсуждал ли со своими близкими возможность займа у предполагаемого взяткодателя и т.д. Кроме этого, изучается материальное положение подозреваемых на момент совершения сделки займа, дарения.
При наличии нескольких подозреваемых в первую очередь рекомендуется допрашивать тех из них, которые наиболее склонны к даче правдивых показаний. Среди взяткодателей в качестве таких лиц могут быть названы те, кто действовал под сильным влиянием вымогателей, выказывал переживания в связи с вручением взятки или иным образом проявлял несогласие с необходимостью действовать противозаконно. Из числа посредников и взяткополучателей в первую очередь допрашиваются лица, вовлеченные в преступную деятельность путем шантажа, недовольные своим подчинением в группе, порядком дележа добытых преступным путем средств, вообще негативно оценивающие характер своего участия в группе и т.д.