5.1.2. Дополнительная литература

13. Федеральный Закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ

14. Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.90 г. № 395-1

15. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ

16. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 18 декабря 2003 г. № 164-ФЗ

17. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ» от 9 июля 1999 г. №160-ФЗ

18. Международные экономические отношения. / Под ред. Н. Н. Ливенцева М.:ТК Велби изд-во Проспект, 2005.

19. Хамаганова Л. Д. Бегство капитала из развивающихся стран и России. – Иркутск: изд-во БГУЭП, 2004.

20. Шмырева А. И., Колесников В. И., Климов А. Ю. Международные валютно-кредитные отношения. – СПб: Питер, 2001.

5.3. Периодическая литература

21. Аудитор

22. Банковское дело

23. Биржевое обозрение

24. БИКИ

25. Вопросы статистики

26. Вопросы экономики

27. Государство и право

28. Деньги и кредит

29. Рынок ценных бумаг

30. Финансы

31. Финансы и кредит

32. Хозяйство и право

33. Экономист

34. Эксперт

5.4. Интернет-ресурсы

35. http://www.cbr.ru

36. http://www1.minfin.ru

37. http://www.cbr.ru/vestnik

38. http://www.swift.ru

39. http://www.imi.org

40. http://www.worldbank.org

41. http://www.bankwatch.org

42. http://www.bis.org

III. Учебные материалы

ЛЕКЦИИ

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ СОГЛАСНО ЗВИРВК

В Законе специально определены следующие объекты валютных правоотношений: валюта РФ, иностранная валюта, внутренние ценные бумаги, внешние ценные бумаги и валютные ценности.

Валюта Российской Федерации:

а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах.

Иностранная валюта:

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.

Внутренние ценные бумаги:

а) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации;

б) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты РФ, выпущенные на территории РФ.

Внешние ценные бумаги – ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся в соответствии с настоящим Федеральным законом к внутренним ценным бумагам.

Валютные ценности – иностранная валюта и внешние ценные бумаги.

Субъекты (участники) валютных правоотношений в соответствии с ЗВРиВК подразделяются на резидентов и нерезидентов.

Резиденты это:

а) физические лица, являющиеся гражданами РФ, за исключением граждан РФ, признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в соответствии с законодательством этого государства;

б) постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством РФ, иностранные граждане и лица без гражданства;

в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ;

г) находящиеся за пределами территории РФ филиалы, представительства и иные подразделения резидентов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта;

д) дипломатические представительства, консульские учреждения РФ и иные официальные представительства РФ, находящиеся за пределами территории РФ, а также постоянные представительства РФ при межгосударственных или межправительственных организациях;

е) Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, которые выступают в отношениях, регулируемых ЗВРиВК и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами.

Нерезиденты это:

а) физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с подпунктами "а" и "б" предыдущего пункта;

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;

в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории РФ;

г) аккредитованные в РФ дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях;

д) межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации;

е) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта.

Понятия «резидент» и «нерезидент» играют существенную роль в процессе валютного регулирования, в первую очередь для установления правового режима совершения валютных операций участниками валютных отношений и установления режима их валютных и рублевых счетов.

Валютные операции это:

а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа;

б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;

в) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;

г) ввоз на таможенную территорию РФ и вывоз с таможенной территории РФ валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг;

д) перевод иностранной валюты, валюты РФ, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории РФ, на счет того же лица, открытый на территории РФ, и со счета, открытого на территории РФ, на счет того же лица, открытый за пределами территории РФ;

е) перевод нерезидентом валюты РФ, внутренних и внешних ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории РФ, на счет (раздел счета) того же лица, открытый на территории РФ.

Уполномоченные банки - кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, а также действующие на территории Российской Федерации в соответствии с лицензиями Центрального банка Российской Федерации филиалы кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, имеющие право осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте.