Протокол № 1

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

Общества с ограниченной ответственностью

“Лайф энд Драйв”

г. Санкт-Петербург “2” марта 2012 г.

10 часов 50 минут

Присутствовали учредители:

1. Коровина Любовь Андреевна;

2. Ефимова Мария Александровна;

3. Воротняк Ольга Олеговна;

4. Трусова Анна Александровна

100 % голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель собрания – Коровина Любовь Андреевна

Секретарь собрания – Ефимова Мария Александровна

Повестка дня:

1. Создание Общества с ограниченной ответственностью “Лайф энд Драйв”.

2. Определение размера уставного капитала ООО “Лайф энд Драйв” и порядка его распределения.

3. Заключение Учредительного договора и утверждение Устава ООО “Лайф энд Драйв”.

4. Определение места нахождения ООО “ Лайф энд Драйв ”.

5. Назначение Генерального директора ООО “ Лайф энд Драйв ”.

6. Утверждение эскиза печати и назначение ответственного за изготовление печати ООО “ Лайф энд Драйв”.

Слушали:

1. По первому вопросу: О создании Общества с ограниченной ответственностью “ Лайф энд Драйв ” слушали Коровину Любовь Андреевну.

Постановили: Создать Общество с ограниченной ответственностью “ Лайф энд Драйв ”.

Голосовали: "за" - единогласно.

2. По второму вопросу: Об определении размера уставного капитала ООО “ Лайф энд Драйв ” слушали Коровину Любовь Андреевну.

Постановили: Уставный капитал ООО “ Лайф энд Драйв ” составляет 1 000 000 (один миллион) рублей, который оплачивается денежными средствами.

Уставный капитал Общества распределяется следующим образом:

Номинальная стоимость доли Коровиной Л.А. – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 25% уставного капитала Общества.

Номинальная стоимость доли Ефимовой М.А.. – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 25% уставного капитала Общества.

Номинальная стоимость доли Воротняк О.О.. – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 25% уставного капитала Общества.

Номинальная стоимость доли Трусовой А.А, – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 25% уставного капитала Общества.

Всего 1 000 000 (один миллион) рублей – 100 % уставного капитала.

Голосовали: “за” – единогласно.

3. По третьему вопросу: О заключении Учредительного договора и утверждении Устава ООО “Лайф энд Драйв” слушали Коровину Любовь Андреевну.

Постановили: Заключить Учредительный договор и утвердить Устав ООО “Лайф Энд Драйв”.

Голосовали: "за" - единогласно.

4. По четвертому вопросу: Об определении места нахождения ООО “Лайф энд Драйв” слушали Коровину Любовь Андреевну.

Постановили: Определить местом нахождения Общества следующий адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21

Голосовали: "за" - единогласно.

5. По пятому вопросу: Об избрании Генерального директора ООО “Лайф энд Драйы” слушали Коровину Любовь Андреевну.

Постановили: Избрать Генеральным директором ООО “Лайф энд Драйв” Коровину Л.А.

Голосовали: "за" - единогласно.

6. По шестому вопросу: Об утверждении эскиза печати и назначении ответственного за изготовление печати ООО “Лайф энд Драйв” слушали Коровину Любовь Андреевну.

Постановили: Утвердить эскиз печати и назначить ответственным за изготовление печати ООО “Лайф энд Драйв” Генерального директора Коровину Любовь Андреевну (паспортные данные).

Голосовали: "за" - единогласно.

Подписи учредителей:

Приложение 3

В налоговую инспекцию ЦО СПб ГУЭФ

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании

1.

Организационно-правовая форма юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью

2.

Наименование юридического лица

2.1.

На русском языке

2.1.1. Полное

ООО «Лайф энд Драйв»

2.1.2. Сокращенное

«Лайф & Драйв»

2.2.

На иностранном языке

2.2.1. Полное

«Life and Drive»

2.2.2. Сокращенное

«Life & Drive»

2.2.3. Указать на каком языке

английский

3.

Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа

3.1. Почтовый индекс

3.2. Субъект Российской Федерации

3.3. Город

3.4. Улица (проспект, переулок и т.п.)

3.5. Дом №

3.6. Корпус №

3.7. Офис №

3.8. Контактный телефон

4.

Количество учредителей юридического лица — физических лиц

4

5.

Размер уставного капитала

1 000 000

6.

Количество видов деятельности

1

7.

Сведения о заявителе — генеральном директоре юридического лица

7.1. Фамилия

Коровина

7.2. Имя

Любовь

7.3. Отчество

Андреевна

7.4. Дата рождения

9 июня 1992

7.5.

Сведения о документе удостоверяющего личность

7.5.1. Вид документа

паспорт

7.5.2. Номер

7.5.3. Кем выдан

7.5.4. Дата выдачи

7.5.5. Код подразделения

8.

Адрес места жительства заявителя

8.1. Почтовый индекс

191036

8.2. Субъект Российской Федерации

Санкт-Петербург

8.3. Город

Санкт-Петербург

8.4. Улица (проспект, переулок и т.п.)

Полтавская

8.5. Дом №

5\29

8.6. Корпус №

8.7. Квартира №

11

8.8. Контактный телефон

89046390461

Подпись заявителя

Приложение 4