Тема 29. Методика розслідування вимагань

1. Вимагання -

а) це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловжи­вання довірою;

б) та­ємне викрадання чужого майна;

в) передбачає вимогу пере­дачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав або законних інтересів усіх осіб, пошкодження або зни­щення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому відомі чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберігати в та­ємниці;

Тема 30. Методика розслідування шахрайства»

1. Шахрайство —

а) це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловжи­вання довірою;

б) та­ємне викрадання чужого майна;

в) передбачає вимогу пере­дачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав або законних інтересів усіх осіб, пошкодження або зни­щення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому відомі чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберігати в та­ємниці;

2. Предметом шахрайства може бути:

а) право на майно;

б) тільки майно;

в) не тільки майно, а й право на таке майно (наприклад, заволодіння шляхом шахрайства такими документами, що надають право вступити у спадщину, отримати майно за заповітом, вимагати виконання майнових зобов'язань та ін.) ;

3. Зловживання довір'ям полягає в тому -

а) що злочинець для заволодіння майном потерпілого використовує близь­кі, довірчі стосунки з ним;

б) та­ємне викрадання чужого майна;

в) передбачає вимогу пере­дачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав або законних інтересів усіх осіб, пошкодження або зни­щення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому відомі чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберігати в та­ємниці;

4. Способи шахрайства можуть бути поділені на види за­лежно від сфери соціально-економічної діяльності:

а) соціальної допомоги (підроблення документів з ме­тою отримання пенсій чи допомог, надання довідки про значно завищену заробітну плату з метою підвищення пен­сії та ін.), побутового обслуговування (отримання речей, що дорого коштують, за документами своїх родичів, за викра­деними чи знайденими документами);

б) фіктивне представництво (використання фіктивних документів про належність до тієї чи іншої фірми з метою укладання договорів і отримання товару без оплати);

в) підміна предметів продажу, обміну і грошових коштів, що підлягають передачі контрагенту (використання шах­раями грошових і майнових «ляльок»);

продаж виробів нижчої, ніж передбачено домовленіс­тю, якості (продаж прикрас з міді, латуні чи бронзи як зо­лотих);

5. Способи шахрайства поділяють залежно від характеру «стосунків», що виникають між підприємствами чи госпо­дарськими товариствами:

а) соціальної допомоги (підроблення документів з ме­тою отримання пенсій чи допомог, надання довідки про значно завищену заробітну плату з метою підвищення пен­сії та ін.), побутового обслуговування (отримання речей, що дорого коштують, за документами своїх родичів, за викра­деними чи знайденими документами);

б) фіктивне представництво (використання фіктивних документів про належність до тієї чи іншої фірми з метою укладання договорів і отримання товару без оплати);

в) страхування (завищення сум шкоди, що підлягають сплаті клієнтові в результаті обумовлених страхових подій);

ЗАВДАННЯ № 6. Яка вікова група шахраїв здійснює найбільш кваліфіковані групові злочини відносно особи­стої власності?

1. Особи до 18 років.

2. Особи від 18 до 24 років.

3. Особи від 25 до 40 років.

4. Особи від 41 року і старші.

ЗАВДАННЯ № 7. Яка соціальна група шахраїв здійснює найбільшу кількість злочинів, пов'язаних з гаданням, во­рожінням, «ломкою» грошей?

1. Чоловіки. 2. Жінки. 3. Підлітки.

ЗАВДАННЯ № 8. В відділ міліції звернулася Єфимова із заявою про те, що вона віддала незнайомій жінці, яка представилась працівником житлового відділу міськдержадміністрації і пообіцяла прискорити одержання квартири, 15 тис.гривень. Однак, як потім з'ясувалося, такого співробітника у міськдержадміністрації не­має. За підозрою у скоєнні цього злочину була затрима­на Мальцева, неодноразово судима за аналогічні злочини Яку слідчу дію необхідно провести першою в даній ситуації?

1. Обшук квартири Мальцевої.

2. Очну ставку.

3. Впізнання.

4. Відтворення обстановки й обставин події.

ЗАВДАННЯ № 9. В відділ міліції звернувся Славін із заявою про те, що його обманув невідомий чоловік під час продажу 10000 доларів, - замість грошей йому вручили «грошову ляльку». За описаними ознаками зовнішності методом «словесного портрета» був затриманий Брагін, якого впізнав потерпілий. Затриманий все заперечував. Яку слідчу дію треба провести, щоб довести належність Брагіну «грошової ляльки»?

1. Дактилоскопічну експертизу.

2. Перевірку показань на місці.

3. Повторний допит Славіна.

4. Освідування Брагіна.

ЗАВДАННЯ № 10. Керівник слідчо-оперативної групи прийняв рішення затримати шахраїв-наперсточників. Укажіть, де доцільно здійснити цей захід для забезпечення факту раптовості?

1. За місцем проживання.

2 У громадському місці в момент гри.

3. За місцем роботи.

4. На вулиці.

ЗАВДАННЯ № 11. У кримінальній справі про шахрайство були затримані шулери під час гри в автомобілі «Жигулі». Провівши особистий обшук, у затриманих було вилучено клоччя паперу і 2 колоди карт в упаковці. Яку слідчу дію доцільно провести першою в даній ситуації?

1. Криміналістичну експертизу.

2. Огляд клоччя паперу і 2 колод карт.

3. Відтворення обстановки й обставин події.

4. Очну ставку.

ЗАВДАННЯ № 12. У ході розслідування замаху на розкрадання шляхом шахрайства слідчий установив, що підозрюваний Баранников намагався придбати авто­мобіль за «виграшним» лотерейним білетом, який він придбав у незнайомої йому особи. На допиті Баранников докладно описав злочинця. Як необхідно діяти слідчому?

1. Провести впізнання.

2. Ретельно проаналізувати завершені і призупинені кримінальні справи, відказні матеріали, схожі за способом вчинення злочину.

3. Провести огляд місця події.

4. Призначити дактилоскопічну експертизу.

ЗАВДАННЯ № 13. У відділення кримінального розшуку надійшли дані про те, що Сліпченко, граючи в «три на­перстки», займається шахрайством. Були задокументо­вані епізоди цієї гри групою із 7 чоловік, серед яких Сліпченко виконував роль розігруючого. Під час чергової гри група шахраїв була затримана. Зібрані матеріали направлено в слідчий відділ для вирішення питання про порушення кримінальної справи. Яке рішення повинен прийняти слідчий?

1. Порушити кримінальну справу.

2. У порушенні кримінальної справи відмовити.

3. Провести дослідчу перевірку.

4. Повернути матеріали на доопрацювання.

ЗАВДАННЯ № 14. У РВВС звернулась Іванова із заявою про те, що сусідка по будинку Соловйова пози­чила у неї гроші на суму 500 гривень, які потім відмовилася повернути. Яке рішення необхідно прийняти?

1. У порушенні кримінальної справи відмовити.

2. Провести дослідчу перевірку.

3. Порушити кримінальну справу.

4. Повернути матеріали на доопрацювання.

ЗАВДАННЯ № 15. У відділення кримінального розшуку звернувся Кравченко із заявою про те, що його обманула група злочинців при здійсненні купівлі-продажу авто­мобіля «Волга» через комісійний магазин. Потерпілий передав речові докази - портфель із прорізаним дном, в якому шахраї вручили йому гроші (різницю від суми комісійної оцінки). Після продажу автомобіля Кравченко виявив відсутність грошей. Порушено кримінальну спра­ву. Яку слідчу дію необхідно провести в першу чергу?

1. Допитати Кравченка.

2. Допитати продавця магазину.

3. Призначити трасологічну експертизу.

4. Здійснити в комісійному магазині виїмку всіх доку­ментів, складених при продажу автомобіля.

ЗАВДАННЯ № 16. Укажіть, особи якої вікової групи найчастіше здійснюють розкрадання державного майна шляхом шахрайства.

1. Особи до 25 років.

2. Особи від 26 до 35 років.

3. Особи від 36 до 50 років.

4. Особи старші 50 років.

ЗАВДАННЯ № 17. Розслідуючи факт викрадення золотого браслета в ювелірному магазині, було встановлено, що злочин вчинено з використанням підробленого касового чека чоловіком кавказької національності. При прове­денні оперативно-розшукових заходів працівники кримінального розшуку затримали жителя м.Тбілісі Начкебія, який намагався продати золотий браслет Укажіть, яку слідчу дію необхідно провести першою в даній ситуації.

1. Очну ставку затриманого з продавцем магазину.

2. Слідчий експеримент.

3. Пред'явлення для впізнання підозрюваного.

4. Обшук за місцем проживання Начкебія.

ЗАВДАННЯ № 18. У відділ міліції звернувся Петренко із заявою про зникнення ощадної книжки і про те, що його іменний вклад отриманий кимось іншим. Одночасно надійшло письмове повідомлення із відділення Ощадбанку, яке підтверджувало заяву вкладника. Яке рішення необхідно прийняти?

1. Порушити кримінальну справу.

2. Провести дослідчу перевірку.

3. Допитати Петренка.

4. Допитати контролера відділення Ощадбанку, де зберігався вклад.

ЗАВДАННЯ № 19. У відділ міліції надійшли матеріали з відділу соціального забезпечення про незаконне одержання пенсії Назаровим. Із матеріалів виходило, що Назаров представив трудову книжку з фальшивими відомостями про стаж роботи. Було порушено кримінальну справу. Яку слідчу дію необхідно провести першою в даній ситу­ації?

1. Допит Назарова.

2. Допит працівників відділу соціального забезпечення.

3. Призначення судово-технічної експертизи документів.

4. Виїмку й огляд документів.

ЗАВДАННЯ № 20. Укажіть, що не є елементом криміналістичної характеристики розкрадань державно­го майна, здійснених шляхом шахрайства.

1. Відомості про особу шахрая.

2. Спосіб заволодіння майном.

3. Представлення фальшивих відомостей про стаж роботи на час призначення пенсії.

4. Судово-технічна експертиза документів.

ЗАВДАННЯ № 21. Укажіть найбільш поширений предмет шах­райства.

1. Промислові товари.

2. Гроші.

3. Продукти харчування.

4. Ювелірні вироби.

ЗАВДАННЯ № 22. Співробітники міліції за сприяння працівників відділення Ощадбанку затримали Борисова при спробі одержання грошей за підробленим лотерей­ним білетом. Слідчий порушив кримінальну справу, до­питав працівників Ощадбанку і Борисова. Яку слідчу дію необхідно провести першою в даній ситуації?

1. Призначити криміналістичну експертизу.

2. Провести обшук за місцем проживання Борисова

3. Оглянути документи.

4. Перевірити за системою обліку управління оперативної інформації УВС області дані про судимості Борисова і час відбування ним покарання.

ЗАВДАННЯ № 23. У кримінальній справі про викрадення гро­шей у магазині («ломка» грошей) із каси були вилучені 50-гривневі купюри на суму 140 000 гривень. Укажіть, які невідкладні слідчі дії доцільно провести першими а даній ситуації.

1. Провести огляд грошей.

2. Допитати директора магазину.

3. Призначити дактилоскопічну експертизу.

4. Провести виїмку контрольно-касової стрічки.

ЗАВДАННЯ № 24. Під час розслідування викрадення шляхом шахрайства грошей у відділенні ощадного банку співробітники кримінального розшуку затримали Соко­лова, який викрав 150 тис. гривень, використовуючи чекові книжки з підробленими записами. При затриманні у підозрюваного вилучено 4 чекові книжки. Вкажіть, яку слідчу дію доцільно провести першою.

1. Допитати працівників Ощадбанку.

2. Призначити криміналістичну експертизу чекових книжок.

3. Провести очну ставку

4. Провести слідчий експеримент.

ЗАВДАННЯ № 25. Ізюмський райсоцзабез направив у відділ міліції повідомлення про те, що, перевіряючи пра­вильність показань свідків Коврова і Романенка про не­достатній стаж роботи Тесленка, з управління оперативної інформації УВС Миколаївської області надійшла інформація про судимість останнього, що спростовує показання свідків. Яке рішення у зв'язку з цим повідомленням необхідно прийняти?

1. Порушити кримінальну справу і допитати Коврова і Ро­маненка.

2. Порушити кримінальну справу і допитати Тесленка.

3. Порушити кримінальну справу і провести виїмку доку­ментів із відділу соціального забезпечення.

4. Провести дослідчу перевірку.