2. Субъекты теневой экономической деятельности

В процессе теневой экономической деятельности участвуют самые различные субъекты. Их очень много и условно их можно сгруппировать на 4 группы:

1 группа - неорганизованные индивиды;

2 группа – организованные теневые хозяйственные группы, которые подразделяются на два вида. Первый вид – преступно-теневые группы, второй вид – просто теневые хозяйственные группы, деятельность которых в той или иной мере может не соответствовать законодательству, но это не преступление, а «мягкое» несоответствие;

3 группа – государство как теневик, речь идёт как об органах государственной власти и управления, так и о государственных чиновниках;

4 группа – всевозможные международные организации, которые нередко занимаются теневой деятельностью нарушая ими же принятые нормативные акты (МВФ, ВТО, Всемирный банк).

С одной стороны это благородные субъекты, призванные оздоровлять и развивать, а с другой стороны в рамках этих структур развиваются мощные теневые процессы, связанные с реализацией не только экономических, но и политических интересов, целей главных учредителей, акционеров, управляющих соответствующих международных структур.

1 Группа - неорганизованные индивиды

Действуют сами по себе, не в группе, о единственной организации о которой здесь можно говорить, это о некой внутренней самоорганизации этих индивидов. Они не составляют какие-то устойчивые преступные сообщества или организованные группы, они действуют сами по себе в индивидуальном режиме.

Здесь и преступники-профессионалы, киллеры-индивидуалы, есть и пенсионеры, торгующие продукцией собственного производства, инженеры, подрабатывающие в отпуске в силу своей мизерной зарплаты, т.е. лица которые стихийно, в целях самовыживания, повышения своего доходного уровня включаются в процессы теневой хозяйственной деятельности неорганизованно.

Но в последние годы, особенно в России происходит довольно интенсивное сокращение этого слоя и всё большая часть неорганизованных теневиков включается в орбиту функционирования крупных теневых хозяйственных структур. В том случае, когда бизнес неорганизованного теневика становится более рентабельным, к нему проявляют повышенный интерес более крупные групповые структуры теневой экономики. В результате происходит истончение этого слоя неорганизованных теневых субъектов.

2 группа – организованные теневые хозяйственные группы

Больший интерес для развития теневой экономики и большее влияние на её функционирование оказывают групповые субъекты теневой хозяйственной деятельности

Преступно-теневые группы

Преступные организованные группы. Бывают различные разновидности преступных организованных групп.

Самый простой вариант – т.н. простейшие преступные организованные группы. Обычно эти группы включают в себя до 4 человек, не больше. Между членами группы отсутствует разделение труда и чётко выраженной специализации. В структуре группы, как правило, отсутствует главарь, руководитель. Они занимаются в основном мелкими грабежами, мелким мошенничеством и иным индивидуальным творчеством. Здесь, как правило, отсутствует связь с внешним миром. То, что они приобретают, занимаясь преступлениями против собственности сами же реализуют и используют для повышения собственного дохода. Временный характер, как правило, 1-2 года они существуют.

Следующая форма более сложная – структурная организованная группа. Число членов часто более 10 человек, существует внутренняя специализация между членами группы, существует руководитель, и что самое главное – формируются связи с внешним миром. Эти связи устанавливаются через скупщиков краденного, через различные фирмы занимающиеся лжепредпринимательством. Кроме того, на данном уровне уже формируется часто некоторые связи с представителями властных структур, правоохранительных органов, но правда на самом низком уровне (районное отделение милиции, низшие чиновники из министерства по налогам и сборам и т.д.)

Разновидностью структурной организованной группы являются бандитские образования, которые занимаются уже не столько преступлениями против собственности, сколько преступлениями против личности. Это тоже весьма чётко структурированное образование, но число членов редко превышает 10 человек, обычно до 10. Жёсткая специализация, жёсткое единоначалие, обязательно существует ярко выраженный главарь. Возможность применения оружия и силовых методов для решения экономических вопросов. Т.е. более жёсткая по своему характеру. (На какие виды делятся бандитские образования – предмет рассмотрения уголовного права)

Ещё более развитая форма – организованные преступные группировки. Это уже крупные теневые образования, которые, как правило, занимаются криминальным бизнесом или до недавнего времени преимущественно занимались криминальным бизнесом, вступающим в откровенное противоречие с закондательством.

Структурно ОПГ это уже сложные многочисленные образования, число членов свыше 300-500 человек. В структуре ОПГ, как правило, нет ярко выраженного лидера, это от 3 до 8 лидеров, 10% это т.н. «авторитеты» или топ-менеджеры, а остальные это рядовые члены, иногда их боевиками называют. Очень важно отметить, что ОПГ уже умеют уже значительно более тесные связи с внешней средой, как в рамках преступного сообщества, так и с органами государственной власти и управления, с правоохранительными органами. Связи уже не только на уровне РОВД, а на городском уровне, уровне субъекта федерации. Уровень значительно выше взаимодействия с представителями органов государственной власти и управления. У многих ОПГ уже формируются международные связи, и они взаимодействуют с аналогичными структурами за рубежом. Все ОПГ делятся на две разновидности – команды и общины.

Организованные преступные группировки

команды общины

Команды обычно формируются по принципу совместного проживания её членов (Солнцевская, Тамбовская, Липецкая, Курганская и т.д.)

Община формируются по национально-религиозному принципу (Вьетнамская ОПГ, Азербайджанская, Грузинская, Чеченская и т.д.)

Наиболее развитой формой организации теневой хозяйственной деятельности является профессиональные преступные (мафиозные) синдикаты. Тесная связь с внешней средой, в том числе и международные связи. Активно участвуют в процессе интернационализации хозяйственной жизни. Тесно слиты с легальной экономикой.

Союз профессиональных преступных лидеров – занимаются разработкой общей теневой стратегии и тактики развития, подбирают «персонал» и т.д. В пример можно привести того же Ходорковского.

Теневые хозяйственные группы

Легальные трудовые коллективы, легальные предприятия – практически любое предприятие в силу тех или иных причин занимается теневой экономической деятельностью. Двойная бухгалтерия, установление двойной цены в договоре, производство товаров для теневой экономики и т.д. (уже рассмотрено выше)

3 группа (уже рассмотрено)– государство как теневик, речь идёт как об органах государственной власти и управления, так и о государственных чиновниках;

4 группа (уже рассмотрено) – всевозможные международные организации, которые нередко занимаются теневой деятельностью нарушая ими же принятые нормативные акты (МВФ, ВТО, Всемирный банк).

С одной стороны это благородные субъекты, призванные оздоровлять и развивать, а с другой стороны в рамках этих структур развиваются мощные теневые процессы, связанные с реализацией не только экономических, но и политических интересов, целей главных учредителей, акционеров, управляющих соответствующих международных структур.