4.1.3 Кримінальна відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності

Кримінальна відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності застосовується тільки у випадках, передбачених кримінальним законодавством.

Форми кримінальної відповідальності:

• штраф;

• позбавлення права посідати певні посади;

• позбавлення права займатися певною діяльністю;

• конфіскація;

• обмеження свободи;

• виправні роботи;

• позбавлення волі.

Так, ст. 199 КК України передбачає відповідальність за виготовлення, придбання, перевезення, пересилку, ввезення до України з метою збуту підроблених грошей, державних цінних паперів або квитків державної лотереї у вигляді позбавлення волі від 3 до 12 років (залежно від обтяжливих обставин).

Ст. 200 КК України передбачає відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, устаткуванням для їхнього виготовлення у вигляді штрафу в розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних податком мінімуму доходів громадян (н. п. м. д. г.) або позбавлення волі до 5 років.

Ст. 201 КК України передбачає відповідальність за контрабанду у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 12 років.

Ст. 202 КК України передбачає відповідальність за порушення порядку заняття господарською і банківською діяльністю у вигляді штрафу в розмірі від 100 до 250 н. п. м. д. г., виправних робіт або обмеження свободи на термін до 3 років.

Ст. 203 КК України передбачає відповідальність за заняття забороненими видами господарської діяльності у вигляді штрафу в розмірі від 50 до 100 н. п. м. д. г., посідати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років або обмеження свободи на строк до 5 років.

Ст. 204 КК України передбачає відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів у вигляді штрафу в розмірі від 500 до 2000 н. п. м. д. г., або обмеження свободи на термін до 3 років з конфіскацією незаконно виготовленої продукції й обладнання для її виготовлення, або позбавлення волі на термін від 3 до 10 років з такою конфіскацією.

Ст. 207 КК України передбачає відповідальність за ухилення від повернення виручки в іноземній валюті у вигляді штрафу в розмірі від 600 до 1000 н. п. м. д. г., виправних робіт на термін до 2 років, обмеження свободи на термін від 3 до 5 років або позбавленням волі на термін від 3 до 7 років.

Ст. 208 КК України передбачає відповідальність за незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків у вигляді штрафу від 500 до 1000 н. п. м. д. г., виправних робіт на термін до 2 років, або обмеження свободи на термін від 2 до 4 років, з конфіскацією валютних цінностей, що знаходяться на таких рахунках, або позбавлення волі на термін від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до 3 років і з конфіскацією валютних цінностей, що знаходяться на таких рахунках.

Ст. 209 КК України передбачає відповідальність за легалізацію (відмивання) грошових коштів й іншого майна, придбаного злочинним шляхом у вигляді штрафу в розмірі від 500 до 3000 н. п. м. д. г. або обмеження свободи на термін від 3 до 5 років, з конфіскацією грошових коштів й іншого майна, придбаного явно злочинним шляхом, або позбавленням волі на термін від 5 до 12 років з такою ж конфіскацією і з конфіскацією майна.