12.2. Организация Федеральной службы по финансовому мониторингу

Федеральная служба по финансовому мониторингу подведомственна Министерству финансов РФ и ежегодно представляет в министерство отчет о своей деятельности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Федеральную службу по финансовому мониторингу возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством РФ по представлению министра финансов РФ.

Свою деятельность Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет непосредственно и через свои территориальные органы.

В центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу образуются управления по основным направлениям деятельности.

Территориальными органами Федеральной службы по финансовому мониторингу являются межрегиональные управления, которые осуществляют свои полномочия на территории соответствующих федеральных округов.

Основные задачи межрегионального управления:

• участие в пределах своей компетенции в сборе, обработке и анализе в установленном порядке информации, документов, сведений и иных материалов об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

• участие в создании и ведении единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

• обеспечение на закрепленной за ним территории координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Межрегиональное управление в соответствии с возложенными на него задачами и выполняемыми функциями имеет право:

• проверять в соответствии с законодательством РФ информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, полученную при проведении обязательного контроля, получать необходимую информацию по вопросам, возникающим при проверках, в порядке, установленном действующим законодательством;

• направлять в центральный аппарат Федеральной службы по финансовому мониторингу информацию и документы, свидетельствующие о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, для проверки и последующей передачи в правоохранительные органы;

• запрашивать на основании поручений центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу в установленном порядке у органов государственной власти субъектов РФ, территориальных учреждений Банка России, органов местного самоуправления и иных организаций информацию и документы по вопросам, относящимся к ведению Федеральной службы по финансовому мониторингу;

• вносить в центральный аппарат Федеральной службы по финансовому мониторингу предложения об устранении нарушений законодательства РФ, выявленных при осуществлении контролирующих функций;

• по согласованию с центральным аппаратом Федеральной службы по финансовому мониторингу привлекать к работе, в том числе на договорной основе, научно-исследовательские и другие организации, а также отдельных специалистов для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов при условии соблюдения государственной и иной охраняемой законом тайны;

• участвовать в планировании и проведении совместных с территориальными органами иных федеральных органов исполнительной власти мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части соблюдения порядка фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля;

• осуществлять контроль за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

• участвовать в разработке и проведении мероприятий по предупреждению нарушений законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

• представлять в установленном порядке в центральный аппарат КФМ России предложения по разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Т ема 13