Kriminologia_skhemy

Основные направления преступной деятельности по отраслям экономики

преступления в бюджетной сфере

преступления в сфере финансово-кредитной системы

преступления в сфере страхования и рынка ценных бумаг

преступления в сфере ЖКХ

преступления в сфере земельных отношений

преступления в сфере налогообложения

преступления в сфере агропромышленного комплекса

преступления в сфере оборота алкогольной и табачной продукции

преступления в сфере ТЭК

преступления в сфере оборота драгоценных металлов и камней

преступления в сфере недропользования

преступления в сфере лесопромышленного комплекса

преступления в сфере машиностроения и металлургии

191

преступления в сфере оборонно-промышленного комплекса

преступления в сфере фармацевтической промышленности

преступления в сфере легкой промышленности

преступления в сфере потребительского рынка

преступления в сфере строительства

преступления в сфере телекоммуникации и связи

преступления в сфере внешнеэкономической деятельности

192

Виды экономических преступлений в сфере финансово-кредитной системы

незаконная банковская деятельность

незаконное обналичивание и вывод за рубеж денежных средств за рубеж

хищение кредитных ресурсов банков

незаконное получение кредитов

коррупционная деятельность руководителей (сотрудников) самих банковских учреждений

мошенничество с ценными бумагами

преступления с использованием банковских карт

193

Особенности совершения экономических преступлений в сфере финансово-кредитной системы

адаптация преступников к обновлению и усложнению механизма

банковской деятельности

умелое использование финансовых документов, технических новаций, недостатков законодательной базы

194

Особенности совершения экономических преступлений, связанных с криминальным банкротством кредитных организаций

совершение банковских сделок, связанных с формированием

уставного капитала ненадлежащими активами

совершение банковских сделок, связанных с выводом ликвидных активов и заменой их необеспеченными кредитами и неликвидными векселями

195

Особенности совершения экономических преступлений, связанных с недружественным поглощением предприятий (рейдерство)

подделка протокола собрания акционеров с внесением в него решения о реорганизации общества, слиянии его с другим и избранием генерального директора

регистрация подставного директора по подложным документам в ЕГРЮЛ

передача ценных активов создаваемым дочерним предприятиям

принятие решения о смене собственника

196

Особенности совершения экономических преступлений в сфере электроэнергетики

совершение преступлений, связанных с хищением и нецелевым использованием средств, выделяемых на финансирование реконструкции объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ

хищение денежных средств менеджментом предприятий электроэнергетики, путем включения в инвестиционную программу завышенного объема финансовых ресурсов

создание энергостроительных и ремонтных организаций, привлекаемых в качестве генеральных подрядчиков для реализации инвестиционных программ, с целью концентрации финансовых потоков, сбора «откатов» с субподрядных организаций и легализации похищенного

197

Особенности совершения экономических преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса

совершение преступлений, связанных с хищением денежных средств, выделяемых из бюджета в рамках государственного оборонного заказа и федеральных целевых программ

совершение преступлений, связанных с незаконным отчуждением имущества предприятий, нарушением прав акционеров и собственников

совершение преступлений, связанных с производством, поставкой некачественной либо контрафактной продукции оборонного назначения

198

Особенности совершения экономических преступлений в сфере машиностроения

совершение мошенничества, замаскированного под хозяйственные сделки

заключение договоров на реконструкцию объектов со значительным завышением объемов и стоимости строительномонтажных работ

оформление фиктивных сделок с подставными фирмами на экспортные поставки продукции, с последующим возмещением НДС

мошенничество, связанное с приобретением промышленного оборудования по значительно завышенным ценам по сравнению с заводами изготовителями

продажа фальсифицированной продукции под видом более дорогой при наличии поддельных или подлинных сертификатов соответствия, а также продукции, не соответствующей требованиям стандартов

199

Особенности совершения экономических преступлений в газовой отрасли

мошенничество, связанное со сбором денежных средств с населения за организацию работ по газификации сельских населенных пунктов, дачных и садоводческих товариществ

эксплуатация взрывоопасных объектов без лицензий

хищение материальных и денежных средств на объектах, отнесенных к газовой отрасли; потребление без оплаты

200