Оренбургский филиал

Образовательного учреждения профсоюзов

высшего профессионального образования

«Академия труда и социальных отношений»

Кафедра экономики и управления

Утвержден

на заседании кафедры

протокол №1 от 12 сентября 2014 г.

Заведующая кафедрой

_________________ М. П. Ситкова

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Банковский менеджмент

(наименование дисциплины)

Направление подготовки 38.03.01 Экономика

(код и наименование направления подготовки)

Профиль подготовки«Финансы и кредит»

Квалификация (степень) выпускникабакалавр

(бакалавр или магистр)

Форма обучения заочная

(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная)

Оренбург 2014

Оценочными средствами текущего усвоения знаний является выполнение модульных контрольных работ, выполнение реферата по выбранной теме, проверка знаний с помощью итоговых тестов. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Темы контрольных работ

1. Понятие банковского менеджмента

2. Структура управления КБ

3. Организационная структура подразделений банка

4. Функциональная структура управления

5. Дивизионные структуры управления

6. Адаптивные структуры управления

7. Задачи и цели банковского менеджмента

8. Понятие организации, управления

9. Планирование деятельности банка

10. Контроль, виды контроля в управлении банком

11. Мотивация деятельности в управлении персоналом

12. Методы принятия решений в управлении

13. Современные методы подхода к управлению персоналом

14. Организация кадровой политики

15. Проведение аттестации, ее цели

16. Управление депозитными услугами

17. Функциональный анализ затрат банка

18. Установление процентных ставок по депозитам

19. Методы установления процентных ставок по кредитам

20. Метод дифференциации процентных ставок по депозитам

21. Процесс управления пассивами, его этапы

22. Привлечение капитала за счет внешних источников

23. Управление акционерным капиталом

24. Типы портфелей ценных бумаг

25. Стратегии в управлении инвестициями

26. Управление кредитами

27. Кредитная политика

28. Методы оценки кредитоспособности

29. Управление прибыльностью

30. Методы оценки прибыльности банка

31. Управление ликвидностью, теории ликвидности

32. Методы управления ликвидностью

33. Управление банковской безопасностью

34. Защита от НСД (несанкционированного доступа)

35. Электронные расчеты

36. Страхование: сущность и функции.

37. Банки и страховые компании как носители повышенного социально-экономического риска

38. Понятие финансовой системы и ее составляющие

39. Страхование как канал использования национального инвестиционного капитала

40. Экономические основы взаимодействия страховых организаций и банков.

41. Банковское обслуживание страховой деятельности.

42. Экономические параметры функционирования банков и страховых компаний

43. Формы интеграции банков и страховых компаний: краткая характеристика.

44. Банковские продажи страховых продуктов.

45. Размещение страховых резервов в банковские активы

46. Банкостраховые группы: краткая характеристика.

47. «Финансовый супермаркет»: цели создания, продуктовый ряд

48. Понятие банковских рисков и их классификация

49. Методы управления банковскими рисками.

50. Страхование как метод управления банковскими рисками.

51. Сущность и значение банковского страхования в современных условиях.

52. Элементы системы банковского страхования.

53. Страхование имущества банков.

54. Страхование финансовых рисков коммерческих банков.

55. Страхование банков от преступлений.

56. Страхование профессиональной ответственности сотрудников банка.

57. Страхование эмитентов пластиковых карт.

58. Формы сотрудничества страховых компаний и коммерческих банков за рубежом.

59. Комплексное страхование банков за рубежом.

60. Депозитное страхование: зарубежный опыт.

61. Перестрахование как сфера взаимоотношений банков и страховых компаний.

62. Современное состояние рынка банковских услуг.

63. Страховой рынок: опыт и проблемы развития.

64. Социология взаимоотношений страховых организаций и банков.

65. Кэптивные страховые компании как форма сотрудничества банков и страховщиков.

66. Совместные продажи страховых и банковских продуктов.

67. Система ипотечного страхования.

68. Страхование в рамках кредитных программ.

69. Перспективы развития сотрудничества страховых компаний и банков в свете глобализации экономики.

70. Совместное кредитование корпораций коммерческими банками и страховыми компаниями.

Вопросы для внеаудиторной работы студентов

1. Понятие менеджмента

2. Особенности банковского и финансового менеджмента

3. Анализ концепций развития отдельных российских и зарубежных банков

4. Анализ учетной ставки ЦБ России

5. Денежно-кредитная политика ЦБ России

6. Анализ норм резервных требований ЦБ России

7. Изучение Инструкции №1 ЦБ России, ее практическое применение

8. Принципы управления банком

9. Анализ структуры управления отдельных банков

10. Изучение кредитной политики отдельных банков

11. Анализ процентных ставок по депозитам ведущих банков в России

12. Лидерство в коллективе

13. Стили управления

14. Принципы управления портфелем активов

15. Инвестиционная политика коммерческого банка

16. Доходность и ликвидность ценных бумаг

17. Методы управления активами

18. Теории управления ликвидностью

19. Оценка потребностей коммерческого банка в ликвидных средствах

20. Характеристика срочных депозитов

21. Характеристика сберегательных депозитов

22. Факторы, определяющие прибыльность КБ

23. Оценка деятельности отдельных банков

24. Доходы от ссудных операций коммерческого банка

25. Структурный анализ доходности активных операций

26. Непроцентные доходы

27. Способы оценки прибыли коммерческого банка

28. Методики оценки кредитоспособности заемщиков

29. Операции коммерческого банка на межбанковском рынке

30. Забалансовое финансирование

31. Методы увеличения акционерного капитала

32. Процентная политика коммерческого банка

33. Дивиденды, их размер в различных банках РФ

34. Управление персоналом

35. Опыт управления персоналом

36. Конфликты, их классификация

37. Техническое оснащение коммерческого банка

38. Современные средства связи

39. Международная система расчетов SWIFT

40. Дисбаланс сроков, методы управления дисбалансом

41. Оценка достаточности капитала

Материалы для подготовки к экзамену

Вопросы к экзамену по дисциплине «Банковский менеджмент».

1. Понятие банковского менеджмента.

2. Процедура конкурсного производства в кризисном банке.

3. Роль банковского менеджмента . Необходимость менеджмента в банке.

4. Процедура наблюдения в кризисном банке.

5. Принципы банковского менеджмента.

6. Понятие антикризисного управления КБ. Факторы возникновения кризисов.

7. Функции и задачи банковского менеджмента.

8. Превентивные меры по преодолению кризиса и банкротства банка.

9. Управление активами КБ. Управление кредитным портфелем .

10. Содержание управления.

11. Понятие кадровой политики, Организация кадровой политики.

12. Методы установления процентных ставок по депозитам. Метод простых и сложных процентов.

13. Современные подходы к управлению.

14. Метод предельных издержек в установлении процентных ставок по депозитам.

15. Управленческие решения. Методы принятия управленческих решений.

16. Метод общего фонда средств в установлении процентных ставок по депозитам.

17. Принципы кадровой политики.

18. Метод фактических средних издержек в установлении процентных ставок по депозитам.

19. Миссия, цели банка. Стратегия и тактика банка. Понятие кредитной, депозитной, процентной политики банка.

20. Этапы антикризисного управления.

21. Процесс управления пассивами , этапы, задачи.

22. Бюрократическая организационная структура управления банком, виды структур.

23. Управление собственным капиталом КБ.

24. Адаптивная организационная структура управления КБ, ее виды.

25. Управление депозитными источниками в ресурсах КБ.

26. Понятие организационной структуры управления КБ. Функциональные подразделения КБ.

27. Выбор недепозитных источников при управлении ресурсами, расчет действительной процентной ставки.

28. Управление валютным портфелем, лимиты открытой валютной позиции.

29. Методы управления активами, сравнительная характеристика.

30. Управление ликвидностью банка, показатели ликвидности.

31. Управление инвестиционным портфелем КБ.

32. Понятие дисбаланса активов и пассивов.

33. Теории управления ликвидностью банка.

34. Понятие банковской тайны.

35. Система защиты банковской информации.

36. Управление дисбалансами объемов активов и пассивов.

37. Управление дисбалансами средневзвешенных сроков погашения активов и пассивов.

38. Понятие трансфертной цены в управлении ресурсами КБ.

39. Отличие функциональной и дивизионной организационной структуры

40. Влияние дисбаланса активов и пассивов на прибыль банка.

41. Управленческие решения при возникновении дисбалансов.

42. Управление прибыльностью банка, система оценки прибыльности.

43. Понятие бюджета банка, бюджета подразделения, его необходимость при распределении ресурсов банка.