- •Банковское право Учебно-методический комплекс
- •Оглавление
- •Введение
- •Объем дисциплины и виды учебной работы
- •Тематический план для студентов заочной формы обучения (заочная классическая, заочная гвд)
- •Тематический план для студентов заочной формы обучения (заочная гвд на базе спо)
- •Тематический план для студентов заочной формы обучения (заочная классическая на базе впо)
- •Тематический план для студентов заочной формы обучения (заочная гвд на базе впо)
- •Тема 1. Понятие и содержание банковского права.
- •Тема 2. Центральный банк Российской Федерации и его правовое положение.
- •Тема 3. Правовое положение кредитных организаций.
- •Тема 4. Банковский надзор.
- •Тема 5. Правовое регулирование пассивных банковских операций.
- •Тема 6. Правовое регулирование активных банковских операций.
- •Тема 7. Банковские расчеты.
- •Тема 8.Правовое регулирование валютных операций кредитных организаций.
- •Тема 2. Центральный банк Российской Федерации и его правовое положение.
- •Тема 3. Правовое положение кредитных организаций.
- •Положение цбр от 19 июня 2009 г. № 338-п «о порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации»;
- •Положение цбр от 19 июня 2009 г. № 337-п «о порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации».
- •Тема 4. Банковский надзор.
- •Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- •Указание цбр от 9 февраля 2009 г. № 2181-у «о порядке представления кредитными организациями информации и документов уполномоченным представителям Банка России»;
- •Тема 5. Правовое регулирование пассивных банковских операций.
- •Тема 6. Правовое регулирование активных банковских операций.
- •Тема 7. Банковские расчеты.
- •Тема 8.Правовое регулирование валютных операций кредитных организаций.
- •Тема 9. Правовое регулирование операций кредитных организаций с ценными бумагами.
- •Тема 10.Правовое регулирование операций кредитных организаций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
- •Методические рекомендации по изучению дисциплины (методические рекомендации по изучению отдельных разделов и тем дисциплины) к теме 1. Понятие и содержание банковского права
- •Примерная тематика рефератов и докладов
- •Рекомендуемая литература Нормативные правовые акты
- •Раздел I. Федеральные законы
- •Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- •Раздел II. Нормативные правовые акты Банка России
- •Судебная практика
- •Основная литература:
- •Дополнительная литература:
- •Вопросы для подготовки к зачету
- •Словарь терминов по банковскому праву
Вопросы для подготовки к зачету
Понятие банковской деятельности. Банковские операции и банковские сделки
Предмет и метод банковского права. Место банковского права в системе российского права
Понятие и виды источников банковского права.
Характеристика банковского законодательства.
Характеристика нормативных актов Банка России.
Банковская система Российской Федерации.
Правовой статус и цели Банка России.
Федеральная собственность и имущество Банка России.
Характеристика функций Банка России.
Компетенция Банка России.
Инструменты денежно-кредитной политики Банка России.
Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти.
Национальный банковский совет и органы управления Банком России.
Система и внутренняя структура Банка России.
Территориальные учреждения Банка России и РКЦ.
Понятие и признаки и виды кредитных организаций.
Внешэкономбанк как субъект банковского права.
Банковская группа и банковский холдинг.
Особенности государственной регистрации кредитных организаций.
Лицензирование банковской деятельности.
Уставный капитал и собственные средства кредитной организации.
Правовой статус учредителей и участников кредитной организации.
Филиалы и представительства кредитной организации.
Внутренние подразделения кредитной организации.
Реорганизация кредитной организации.
Ликвидация кредитной организации.
Особенности банкротства кредитной организации.
Понятие, формы и виды банковского надзора.
Проверки кредитных организаций и их филиалов Банком России
Меры воздействия, применяемые к кредитным организациям Банком России
Отзыв банковской лицензии.
Надзор Банка России за исполнением кредитными организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Договор банковского вклада. Общая характеристика.
Договор банковского счета. Общая характеристика.
Виды банковских вкладов и банковских счетов.
Очередность списания средств со счета при недостаточности денежных средств для удовлетворения всех предъявленных требований. Безакцептное и бесспорное списание средств со счета.
Основы системы обязательного страхования вкладов физических лиц
Правовой статус Агентства по страхованию вкладов
Кредитный договор.
Нормативы, направленные на ограничение кредитных рисков.
Создание резервов по ссудам.
Способы обеспечения кредитных обязательств.
Субъекты отношений, возникающих по поводу кредитных историй.
Состав кредитной истории. Кредитный отчет.
Понятие, принципы и способы расчетов.
Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации
Особенности кассовых операций кредитной организации.
Безналичные расчеты между клиентами кредитных организаций.
Расчеты по инкассо и аккредитиву.
Межбанковские расчеты.
Клиринг (понятие, общая характеристика)
Платежные системы (понятие, общая характеристика)
Уполномоченные банки как субъекты валютных правоотношений.
Валютные операции.
Валютный контроль.
Ответственность за нарушение валютного законодательства.
Банковские операции с эмиссионными ценными бумагами.
Банковские операции с неэмиссионными ценными бумагами.
Профессиональная деятельность банка на рынке ценных бумаг.
Осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.