Глава 1. Современное состояние борьбы с организованной преступностью

1. История становления и развития организованной преступности в России

Ещё пол века назад понятие «организованная преступность» не признавалось официальной уголовной политикой, сегодня же это основная составляющая групповой преступности, признанная всеми. Её деятельность зачастую не укладывается в те представления о формах сложного соучастия и видах соучастников, которые имеются в уголовном законодательстве.

В России с 1926 года по 1997 год действовал Уголовный кодекс, принятый второй сессией ВЦИК XII созыва.

Преимущественно данный кодекс состоял из норм, которые были сформулированы в двадцатые годы двадцатого века, и частично заимствованы из Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. Первые откровенные публикации признающие то, что такие выражения как «мафия» и «организованная преступность» применимы к отдельным негативным социальным явлениям имеющим место на территории нашей страны появились в общественно-политических и литературных изданиях в конце восьмидесятых годов прошлого века. В опубликованной в «Литературной газетой» статье Ю. Щекочихина «Лев прыгнул», написанной после беседы с А.И. Гуровым, в данной статье обращалось внимание на то, что мафия - не красивый образ, а реальная проблема, с которой столкнулось общество¹. Не смотря на то что данные публикации привлекли внимание широких слоёв населения к этой проблеме, научно обоснованные выводы о существовании организованной преступности на территории нашей страны оставались скрытыми от обывателя. ².

До начала девяностых годов в учебных программах по криминологии не содержалось информации об организованной преступности. В научных учреждениях органов прокуратуры СССР, МВД, КГБ, в задачи которых входило борьба с преступностью, государством были скоординированы криминологические исследования организованной преступности лишь к 1987 году.

В указанных исследованиях были использованы эмпирические данные за двадцатипятилетний период, которые говорили о том, что организованная преступность зарождалась и развивалась уже в шестидесятых годах, при этом уголовное законодательство того времени не отражало данной тенденции до внесения в него изменений, связанных с установлением уголовной ответственности за проявление простейших форм проявления организованной преступности.

Некоторые специалисты считают что организованная преступность, как специфическая форма криминальной активности, является неотъемлемой принадлежностью государственности на протяжении всего периода существования государства³.

Сторонники данной точки зрения, аргументируя свою позицию, ссылаются на данные архивов, свидетельствующие, на их взгляд, о том, что преступные группы и сообщества, имевшие многие признаки, характерные для организованной преступности, действовали ещё в дореволюционной России и в последующие годы⁴.

Для развития организованной преступности лучше всего подходят условия, возникающие во время политической нестабильности и социальных потрясений влекущих за собой развал экономики. В девяностые годы минувшего века Россия в полной мере испытала на себе воздействие всех указанных факторов. Реформы на ранних этапах сопровождались сильной гиперинфляцией, нестыковками старых и новых Законов и отказ от годами сложенных принципов управления экономикой, что лишь осложняло их проведение.

Результаты анализа криминогенной обстановки в экономической сфере России, не безосновательно указывают на то, что многие промышленные предприятия оказались подконтрольны организованным преступным группировкам, попали в зависимость от легальных коммерческих структур, которые были созданы с использованием незаконно нажитых средств. Данное утверждение актуально, прежде всего, для быстро приносящих прибыль предприятий, в зависимости от количества вложенного в них капитала, отраслей экономики (чёрная и цветная металлургия, добыча нефти и газа, драгоценных камней и металлов). Распространены нарушения и злоупотребления в ходе приватизации.

Совокупность благоприятных условий способствовала процветанию российской организованной преступности. Разрушенная административная система управления привела к тому, что системы общественной и экономической безопасности, тормозивших экономику Советского Союза, оказались разваленными. В следствии роста инфляции и безработицы люди были вынуждены искать новые способы заработать. В обществе привыкшем к существованию чёрного рынка, скрытого инакомыслия и круговой поруки упомянутые факторы создали весьма благоприятную среду для быстрого роста и развития организованной преступности.

Ещё на завершающем этапе своего существования советская власть прочно срослась с криминальными группировками, возникли коррумпированные эшелоны власти различных уровней, связанные с незаконным предпринимательством и чёрным рынком.

Следствием действия командно-административной системы бывшего СССР, приведшей к возникновению теневой экономики стал рост преступных группировок. Признанным фактом стала всеобщая коррупция.

Чиновники, вплоть до высших уровней власти погрязли в коррупции, «крышуя» организованные преступные структуры, которые в свою очередь обслуживали теневой капитал и самих коррумпированных чиновников.

Со временем новая преступная среда, теневая экономика и коррумпированная власть вместе породили российскую организованную преступность.

Таким образом, основными причинами возникновения российской организованной преступности в современном виде следует отметить:

1. Кризис в политической и экономической системах, безработица, социальная нестабильность и незащищённость, обнищание населения как результат передела собственности;

2. Ослабление, в результате безграмотной реорганизации, государственных структур и институтов, в том числе спецслужб и правоохранительных органов, потеря ими стратегических ориентиров.

Динамика основных показателей преступности указанного периода указывает на серьёзное усиление криминальной активности в стране:

так количество преступлений снижалось в 1987 году по сравнению с 1986 годом на 11,4%, в 1988 году снижение продолжилось и составило 8,8%, но уже в 1989 году количество преступлений выросло на 20,9%, дальнейшее увеличение нарастало катастрофически: в 1990 году +37,4%, в 1991 году +62,4, в 1992 году +106,3%, в 1993 году +109,2%, в 1994 году +96,7%. При том что количество зарегистрированных преступлений неуклонно росло, число осужденных вплоть до 1994 года напротив снижалось: 1987 год -27,2%, 1988 год – 46,4%, 1989 год – 45,2%, 1990 год – 32,6%, 1991 год – 25,5%, 1992 год – 17,0%, 1993 год – 0,6%, лишь в 1994 году количество осужденных составило +15,9%, несколько нормализовавшись.⁵ (Приложение А).

Всё выше перечисленное усугубилось столь значимым событием, как вывод советских войск из Афганистана.

На первый взгляд вполне положительный факт, позитивно воспринятый общественностью, вызвал ряд негативных социальных последствий. В частности в изменившееся за последние годы общество попытались влиться многочисленные военные, оставшиеся не занятыми, без социальных гарантий, брошенные государством, не сумевшие адаптироваться к новой экономике и системе ценностей многие подались туда где их знания и военный опыт оказались востребованы.

Период распада Советского Союза ознаменовал новый виток развития организованной преступности, в период 1991-1993 годы разыгрался жесткий политический и экономический кризис в стране, в этот период были утрачены многие связи между Министерствами внутренних дел бывших союзных республик, разрознена система учёта преступлений и лиц их совершивших, ранее бывшая единой. Прозрачные границы позволяли криминальным личностям перемещаться из одной бывшей республики в другую, выходя из поля зрения правоохранителей. В сложившейся ситуации преступники могли без особого труда перемещаться через границу, в то время как для правоохранительных органов это вызывало серьёзные затруднения. В этот период российская организованная преступность проявляет ещё один важный признак, указывающий на качественно новый уровень её развития это транснациональность, то есть выполнение тех или иных действий через национальные границы государства.

В силу уже названных социально-экономических и политических причин в 1992-1993 годы выросло количество насильственных проявлений организованной преступности и её жестокость. Организованные преступные группы по своим характеристикам всё больше приближались к бандам, они становились всё более устойчивыми, сплоченными и вооружёнными. Всплеск бандитизма потребовал упорядочения судебной практики. В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 1993 года №9 «О судебной практике по делам о бандитизме» было прямо указано на особую опасность этого преступления, представляющего реальную угрозу для личной безопасности граждан и их имущества, а так же для нормального функционирования государственных общественных и частных структур в экономических и иных сферах их деятельности⁶.

Помимо того, количественные изменения в структуре организованной преступности на этом этапе перешли в качественные, связывается это с процессом слияния мелких групп и вхождения их в более крупные и сильные преступные организации. В это же время происходит ослабление правоохранительных структур, потеря межгосударственных полицейских связей, что на фоне отсутствия должного государственного противодействия организованной преступности являлось дополнительным условием, способствующим её и без того бурному развитию.

Таким образом в первой половине девяностых годов прошлого столетия организованная преступность была сформирована как транснациональное явление, глубоко проникнув через коррумпированные связи в экономику, финансовую и политическую систему страны. Преступность в целом и организованная преступность в частности является весьма гибкой системой и способна эволюционировать, подстраиваясь и приспосабливаясь под современные реалии политической, экономической и социальной жизни страны.

Развитие организованной преступности в нашей стране можно разбить на несколько определяющих периодов:

1. шестидесятые годы двадцатого века – начали формироваться примитивные организованные преступные группы в рамках общеуголовной групповой преступности;

2. Семидесятые и первая половина восьмидесятых годов – выделение организованных преступных проявлений в структуре общей преступности;

3. Вторая половина восьмидесятых годов окончательное формирование российской организованной преступности;

4. Начало девяностых годов – образование преступных сообществ и окончательное формирование российской организованной преступности как самостоятельного социального явления, носящего транснациональный характер.

Формирование системы организованной преступности, несмотря на возникающие исторические параллели со странами Запада, в советском варианте, как справедливо заметил автор книги «Основы борьбы с организованной преступностью»⁷ не импортировалось из-за рубежа, а являлось «доморощенным феноменом, полученным в результате определённых объективных закономерных процессов». По этой же причине организованная преступность в нашей стране была сформирована как социальное явление внутринационального характера, и приобрело черты транснациональности лишь спустя какое то время.

2. Понятие и признаки организованной преступности

Разработка оптимального понятия организованной преступности имеет важное теоретическое и практическое значение, дающее возможность активизировать процессы противодействия этому криминальному явлению. В настоящее время в юридической литературе существует множество попыток раскрыть содержание термина «организованная преступность», которые в свою очередь не дают всеобъемлющего понятия, отвечающего требованиям современных реалий. Это обусловлено тем, что на законодательном уровне отсутствуют специальные нормативные акты, регламентирующие правовые основы борьбы с данным криминальным явлением. Отсутствие четких научных критериев приводит к недоработкам в законодательстве, в следствии чего возникают противоречия и понижение эффективности борьбы с этим явлением.

Необходимо понимать что криминологическое и правовое понятия организованной преступности в юриспруденции несколько отличаются друг от друга. Так криминологическое понятие должно разъяснять социальную сущность этого явления и его основные особенности как особой формы преступности. В то время как правовое понятие отличается большим акцентом на правовых аспектах, закрепляет его формальные признаки фиксируемые правоохранительными органами, оно более кратко и формально.

Также необходимо отличать понятие организованной преступности от организованной преступной деятельности, которая не всегда включает в себя преступление как таковое. Так известно что организованные преступные формирования помимо совершения преступных деяний совершают и иные действия для обеспечения своей жизнеспособности. Современная организованная преступность имеет собственные коммерческие структуры, что позволяет ей использовать права юридического лица в своих целях. На ряду с обогащением её целью могут выступать властные полномочия в государственных, хозяйственных и иных органах, получаемые лидерами организованных преступных групп в том числе необходимые для совершения отдельных преступлений направленных против основ конституционного строя РФ и общественной безопасности. Таким образом организованная преступная деятельность содержит в себе как криминальную так и не криминальную части.

Последние десятилетия двадцатого века отмечается значительный рост организованной преступности во всём мире. Транснациональные преступные группы с успехом используют сложившуюся международную обстановку, в результате чего преступная деятельность стала приносить всё больший доход. Организованная преступность становясь интернациональной, привела к увеличению рынков сбыта наркотических средств, оружия и других запрещённых законом товаров и услуг.

В сложившейся ситуации международное сообщество вынужденно объединиться в борьбе с проявлениями транснациональной организованной преступности. На второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию Экономического и социального совета ООН, проходившего с 13 по 23 апреля 1993 года Генеральный секретарь ООН дал обобщённую характеристику организованной преступной деятельности в докладе «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом»⁸, в этом докладе был предложен перечень признаков, способных помочь понять характер данного явления:

а) организованная преступность – это деятельность объединений преступных лиц или группировок, объединившихся на финансово-экономической основе. Эти группировки напоминают банды периода феодализма, существовавшие в средневековой Европе. Экономические выгоды извлекаются ими в результате предоставления незаконных услуг и товаров или путём предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме;

б) организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически выстроенных структур координируется планирование и осуществляются незаконные деяния или достигаются законные цели с помощью незаконных средств;

в) организованные преступные группировки имеют тенденцию устанавливать частичную или полную монополию по предоставлению незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку таким образом достигается получение более высоких доходов;

г) организованная преступность не ограничивается лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности и предоставлением незаконных услуг. Она включает в себя также такие изощрённые виды деятельности, как «отмывание» денег через различные законные экономические структуры и манипуляции, осуществляемые с помощью электронных средств. Незаконные преступные группировки стремятся проникнуть во многие доходные законные виды деятельности;

д) организованные в группировки преступники пользуются в своей «деятельности» различными мерами, как изощрёнными так и весьма деликатными или, наоборот, грубыми, прямыми и открытыми. Они используются для монополизации деятельности по предоставлению незаконных товаров и услуг, для проникновения в законные виды деятельности, а так же для коррумпирования должностных лиц; Если участвующие в организованной преступной деятельности лица становятся участниками законной коммерческой деятельностью, то зачастую приносят в неё методы, применяемые ими в незаконной деятельности такие как насилие и запугивание.

Это определение можно толковать и в более широком смысле: Любая группа лиц или отдельные лица, со своей иерархией, организованные на постоянной основе ради получения прибыли, добытой незаконным путём.

В научной литературе встречаются предложения по внесению в уголовный кодекс РФ дополнительной статьи, в которой имелось бы исчерпывающее понятие организованной преступной деятельности. К сожалению так и остался проектом проект закона «О борьбе с организованной преступностью», в котором давалось законодательное определение организованной преступной деятельности как «системы деяний с заранее обдуманным умыслом по приготовлению, покушению, совершению одного или более преступлений, предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса РСФСР или настоящим федеральным законом, а также по легализации и приумножению преступных доходов, созданию иных благоприятных условий для совершения преступлений» ⁹.

Понятие организованной преступности попытался дать и А.А. Христюк, по его мнению это «Негативное социальное явление, представляющее собой преступную (а в некоторых случаях и не преступную) деятельность для получения, преумножения и легализации преступных доходов, а также совокупность иерархически построенных организованных преступных формирований, использующих для достижения поставленных целей коррупционные связи и обладающих наивысшей степенью латентности в результате функционирования собственной системы нейтрализации всех форм социального контроля» ¹⁰.

Вполне закономерным является наличие нескольких точек зрения на понятие организованной преступности, что указывает на то что данная проблема, исследуемая с научной точки зрения относительно недавно, заинтересовала многих учёных по всему миру.

На сегодняшний день можно выделить три основные признака присущих преступным формированиям:

1. это всегда устойчивое соединение лиц, обладающее признаками внутренней организованности имеющих общую цель - постоянное занятие противоправной деятельностью. В этих группах существует своеобразная иерархия, определённые правила поведения и традиции, присущие преступному сообществу;

2. экономический признак. Основной целью деятельности организованных преступных формирований как правило является извлечение прибыли и сверхприбыли. Наиболее частыми являются преступные деяния корыстной направленности, остальные преступления являются лишь вспомогательными, и обеспечивают решение основной задачи – получение значительных экономических выгод и повышение доходов;

3.Одним из наиболее общественно опасных признаков организованной преступности является наличие коррупционных связей. Согласно закону, под коррупцией понимается использование лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, своего статуса и связанных с ним возможностей для противоправного получения материальных, иных благ и преимуществ, а также противоправное предоставление им этих благ и преимуществ физическими и юридическими лицами¹¹.

Очевидна способность данной незаконной деятельности активизировать силы организованной преступности и стимулировать их к укреплению своих позиций в государственных структурах. Коррумпированные должностные лица способны на любом уровне предупредить и даже полностью исключить прямое воздействие правоохранителей на опекаемое лицо. Без официального прикрытия организованная преступность не в состоянии крепко стоять на ногах¹².

Использование коррупционных связей ведётся преимущественно в следующих направлениях:

- создание условий, благоприятствующих безопасному существованию преступной организации и безнаказанному совершению противоправных действий;

- нейтрализация учреждений и отдельных лиц;

- получение коммерчески важной информации;

- получение информации о предпринимаемых государственными органами мерах противодействия и нейтрализации подобных мер¹³.

Используя описанные выше существенные признаки организованную преступность можно определить как социальное явление носящее негативный характер, являющее собой незаконную (а в некоторых отдельных случаях и вполне законную) деятельность. Направленную на получение , приумножение и легализацию «отмывание» преступных капиталов, а также совокупность организованных преступных формирований, имеющих свою иерархию, использующих коррупционные связи для достижения своих целей. Обладающее высокой степенью латентности, являющейся результатом работы системы защиты и нейтрализации от социального контроля всех видов.

Таким образом, в основе организованной преступности лежат, прежде всего, экономические интересы, данное сообщество осуществляет вооружённое обеспечение своей деятельности для собственного сохранения и дальнейшего развития, а так же самозащиты и устранения соперников в условиях конкуренции. Здесь проявляются многие виды преступлений, известных уголовному кодексу. В то же время стоит отметить что организованная преступность является продуктом порождённым самим обществом, отравляющая различные сферы и социальные отношения своим негативным влиянием. Обладая своими закономерностями существования и развития она является самостоятельным целостным социальным явлением. Одновременно с происходящими в общественной жизни изменениями меняются и признаки организованной преступности, что происходит в результате её взаимодействия с обществом, как на общероссийском уровне, так и на региональном. Проведённое исследование показало, что организованная преступность является одним из наиболее опасных видов преступной деятельности, имеющей негативную социальную направленность, стремящейся во все сферы социально-экономической и политической жизни общества.