4. Групова та організована злочинність: співвідношення

Поняттям групової злочинності охоплюються випадки спільного вчинення злочинів двома або більше особами (співучасті). Співучасниками злочину поряд з виконавцем визнаються організатор, підбурювач та пособник. Спільна злочинна діяльність має певні градації, ступеня розвитку. До її простим видів відносяться випадки вчинення злочинів двома і більше виконавцями без попередньої змови і вчинення злочинів особами, заздалегідь домовилися про це. Кваліфіковані види співучасті пов'язані з діяльністю організованих злочинних груп і злочинних співтовариств (організацій).

Групова злочинна діяльність, за інших рівних умов, являє собою підвищену суспільну небезпеку, так як в процесі її здійснення відбувається об'єднання зусиль двох і більше осіб заради досягнення злочинного результату, який міг би і не настати, якщо б вони діяли поодинці.

Групова злочинність - досить поширене явище. За певних коливаннях в ту або іншу сторону щорічно групою осіб вчиняється від 20% до 30% і більше злочинів (у 1997 р. - 21,4%), у тому числі за попередньою змовою - 15,5%, організованою групою або злочинним співтовариством - 1,7%. Деякі злочини можуть відбуватися тільки як групові, наприклад, бандитизм, масові заворушення, участь в незаконному збройному формуванні. Для інших злочинів (видів, підвидів злочинності) характерна досить висока частка співучасті (злочинність неповнолітніх, деякі різновиди шахрайства та ін.)

Організована злочинність як один з найбільш складних і найнебезпечніших видів кримінально караних діянь має ряд суттєвих особливостей. Насамперед для неї характерні наявність об'єднань осіб для систематичного заняття злочинами, стійкість злочинних груп, налагоджена система зв'язків їх учасників, розподіл між ними ролей, ієрархічна система взаємин. У порівняно простих організованих злочинних формуваннях відносини учасників будуються за схемою: ватажок - рядові виконавці (як правило, всього від 3 до 10 осіб), причому роль кожного і тут, як правило, заздалегідь визначена. Типовими видами злочинних занять для таких груп є крадіжки, шахрайство, грабежі, розбої, часом бандитизм.

5. Сфери та напрямки організованої злочинної діяльності. Зв’язок організованої злочинності та корупції.

Організована злочинність - це системно пов'язана сукупність злочинів, учинених учасниками стійких, ієрархізованих, тих, що діють планомірно, злочинних структур (груп, співтовариств, асоціацій), діяльність яких прямо чи опосередковано взаємно підтримується та узгоджується, будучи спрямованою на отримання максимального прибутку зі злочинного бізнесу на визначеній території або у визначеній сфері, що взята під її контроль.    Відповідно до Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 30 червня 1993 р., під організованою злочинністю слід розуміти сукупність злочинів, які вчиняються у зв'язку зі створенням і діяльністю організованих злочинних угруповань.      Кримінальний кодекс України розрізняє чотири види злочинних груп: групи без попередньої змови; групи з попередньою змовою; організовані групи; злочинне співтовариство (злочинна організація).    За масштабом діяльності організовані злочинні структури поділяються на:    - регіональні;    - міжрегіональні;    - національні (в межах країни);    - транснаціональні (міжнародні).    За напрямками діяльності організовані злочинні структури можна поділити на ті, що функціонують у сфері:    - кримінального бізнесу - незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, зброї, предметів історії та мистецтва; контрабанда стратегічних матеріалів і шкідливих відходів; торгівля живими (людськими) органами та тканинами; викрадення автомобілів; організація азартних ігор, проституції тощо;    - тіньової економіки - контроль і вилучення частини прибутку; розподіл сфер упливу; безпосереднє створення тіньових підприємств та ін.;    - легальної економіки - відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом; інвестування їх у високоприбуткові підприємства тощо.

Під корупцією розуміється  не просто давання чи одержання хабара за надання будь-якої послуги, а «... постійний зв'язок посадових осіб з організованими злочинними угрупуваннями».

  Організована злочинність у сфері економіки фактично не може існувати без підтримки і тісної взаємодії із владними структурами. В українських умовах це, значною мірою, обумовлено потребою легалізації значних сум грошей, здобутих організованими злочинними угрупованнями у процесі своєї злочинної діяльності. Визнаючи корупцію супутником організованої злочинності, розглядають її як засіб забезпечення кримінальним структурам «даху» за допомогою державних службовців, як форму взаємодії та зрощування політичної, економічної еліти зі злочинним світом. Відзначаючи небезпечність тенденції проникнення представників організованої злочинності в органи державної влади і особливо зростання представників влади з організованою злочинністю у нас розвивається процес - від грошей до влади і від влади до грошей, коли не лише злочинці можуть посідати державні посади, але й посадові особи держави можуть ставати злочинцями. Якщо ж характеризувати проникнення представників організованих злочинних груп та злочинних організацій до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, то слід зазначити, що воно переслідує такі цілі: • ухилення керівників та членів організованих злочинних угруповань від кримінальної відповідальності, у тому числі за допомогою депутатської недоторканності; • нейтралізацію слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів, що здійснюються правоохоронними органами щодо організованих злочинних угруповань чи окремих їх членів; • забезпечення "даху" для подальшої злочинної діяльності; • забезпечення можливостей для нарощування свого капіталу, отримання інших незаконних переваг тощо.

6. Характеристика та структура організованих злочинних груп та спільнот.

Організована злочинність - це відносно масова група стійких і керованих співтовариств злочинців, що займаються злочинною діяльністю як промислом, вчиняють великомасштабні розкрадання державної і суспільної власності, створюючи для цього систему захисту від соціального контролю з використанням таких протизаконних засобів, як корупція, залякування, насильство та ін.

Структурно вона складається з декількох рівнів: керівництва (еліти), забезпечення безпеки, виконавчого, допоміжного.

Керівництво (еліта) - сюди входить організатор ("бос") та його довірені особи (помічники, керівники окремих структурних підрозділів, радники). Основні їх функції полягають у підтриманні порядку в організації, визначенні об'єктів злочинних домагань та розробленні злочинних планів, забезпеченні безпеки злочинної діяльності, а також в одержанні максимального прибутку. Між тим, у справах, що стосуються всіх членів злочинної спільноти, абсолютним є авторитет лише організатора, хоча безпосередніх контактів із ним рядові учасники не мають.

Блок забезпечення безпеки очолюється відповідними радниками (заступниками) і представлений окремими напрямами: формування злочинної ідеології, реалізація прийнятих рішень, контроль за діяльністю членів угруповання; легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом; організація та підтримання необхідного рівня взаємодії між окремими злочинними групами, координація їх зусиль; вирішення конфліктних ситуацій між групами та окремими учасниками; виявлення і включення в систему нових груп і осіб; матеріальна підтримка засуджених і членів їхніх родин.

Виконавчий блок складається зі злочинних груп різного рівня організованості і окремих злочинців-професіоналів, кожен із яких має свою спеціалізацію, сферу та територію злочинного промислу. їм дозволяється мати й власний легальний бізнес, але за умови відрахування організації визначеної лідерами частини своїх доходів.

Допоміжний блок - службовці та фахівці, що безпосередньо не входять до складу злочинної організації, але за винагороду надають їй різного роду послуги. Це можуть бути корумповані представники органів державної влади, працівники органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, судді, адвокати, банкіри, державні службовці, лікарі та будівельники тощо. Надати вичерпний перелік у цьому випадку неможливо, бо надто різноманітні сфери життєдіяльності суспільства, до яких проникає чи прагне проникнути організована злочинність.