Дело 6. (схема)
«Мошенничество, хищение товара и последующая легализация преступных доходов»
ПОЛУЧЕНИЕ
ТОВАРНОГО КРЕДИТА У КРУПНОЙ КОМПАНИИ
НА СУММУ $
1 000 000
ПОКУПКА
НЕДВИЖИМОСТИ ЗА РУБЕЖОМ
Дело 7.
Отмывание денег с использованием банковских счетов общественной организации
В поле зрения одного из европейских ПФР попала общественная организация по поддержке чеченской диаспоры в Европе. Счет данной организации находился в «спящем» состоянии более года и вдруг неожиданно на него были переведены 20 000 долларов США от неизвестной компании «Б», зарегистрированной в одной из прибалтийских стран. Деньги в тот же день были сняты со счета наличными. ПФР иностранного государства установило, что учредителями общественной организации являются трое выходцев из Чечни, в связи с чем был направлен запрос в КФМ России.
Работая в тесном контакте с правоохранительными органами, КФМ России получил информацию о том, что один из учредителей этой общественной организации находится с 2000 года в международном розыске по факту совершенного им в России мошенничества.
КФМ России было установлено, что деньги на счет компании «Б» поступили со счета компании «Л» в российском банке. Анализ движения денежных средств по счетам компании «Л» показал, что проводимые ей операции были направлены на сокрытие фактических отправителей и получателей денежных средств. Счета пополнялись крупными переводами от нескольких оффшорных компаний с использованием корсчетов нескольких банков, а расходование средств производилось гораздо меньшими суммами в адрес большого количества получателей и, таким образом, выявить подлинных отправителей-получателей было крайне сложно. Некоторые из получателей денежных средств были известны правоохранительным органам различных стран по фактам совершенных ими преступлений.
Собрав воедино факты преступной деятельности одного из учредителей общественной организации, и приняв во внимание сомнительность происхождения денежных средств, сотрудники КФМ России пришли к обоснованному выводу о возможной легализации преступных доходов на территории иностранного государства. Материалы финансового расследования переданы в российские правоохранительные органы.
Признаки:
- возобновление деятельности «спящего» счета и быстрое обналичивание полученных средств;
- сомнение в обоснованности операций по счету иностранной компании, связанных с распылением получаемых крупных денежных средств;
причастность подозреваемого к преступной деятельности
Дело 7. (схема)
«Отмывание денег с использованием банковских счетов общественной организации»
СЧЕТ
ОФФШОРНОЙ КОМПАНИИ «Л» В РОССИЙСКОМ
БАНКЕ
РОССИЙСКИЙ БАНК
$
20 000
НА СПЯЩИЙ СЧЕТ
Дело 8.
Контрабанда и последующее отмывание денег за рубежом
Преступное сообщество, в 1990-ые годы державшее в страхе целый регион, решило, что в условиях усиливающейся деятельности правоохранительных органов в России, оставлять преступные деньги на родине небезопасно и лучше вложить их в надежное дело за границей, подальше от источника происхождения.
Поскольку, переводить деньги за рубеж через подконтрольные фирмы означало неминуемо попасть в поле зрения правоохранительных органов, было принято решение, что перевозить наличные деньги и класть их на счет в одной из европейских стран будет женщина-пенсионерка, являющаяся матерью одного из членов преступного сообщества, официально значащегося сотрудником и руководителем нескольких охранных фирм.
Пенсионерка, проживающая с мужем в скромной квартире в небольшом городе, вряд ли вызовет подозрение у правоохранительных и таможенных органов, а также банковских служащих за рубежом. Полиция не заподозрит пенсионерку в связях с организованной преступностью, таможенные служащие не станут досматривать багаж, а для внимательных иностранных банкиров достаточно убедительными будут объяснения о сбережениях целой семьи в течение всей жизни.
Таким образом, в течение 2 лет пожилая женщина в качестве курьера перевезла через границу без декларирования в общей сложности около 2,5 млн. долл. США, зачисляя их на счет оффшорной компании, руководителем которой являлась ее дочь (к тому времени получившая европейское гражданство и вышедшая замуж за добропорядочного гражданина), организовавшая в одной из европейских стран строительство многоквартирного доходного дома. В результате деньги преступного сообщества были введены в легальный оборот.
Материалы проверки направлены в российские правоохранительные органы.
Признаки:
- зачисление пенсионеркой значительных денежных средств на счет оффшорной компании