Дело 2. (схема)

«Отмывание доходов, полученных при импорте оборудования»

Российское предприятие - импортер

(НЕБОЛЬШАЯ

НЕФТЯНАЯ

КОМПАНИЯ)

Фирмы в Европе.

Руководители - «А» и «Б»

Руководители российской нефтяной компании – «А» и «Б»

$ 3 000 000

Оффшорная компания.

Руководители - «А» и «Б»

Дело 3.

Отмывание доходов, полученных от вымогательства и наркоторговли

В поле зрения ПФР одного из европейских государств попал гражданин Российской Федерации «К», неоднократно осуществлявший ввоз крупных денежных сумм в долларах США на территорию этого государства из России. За несколько туристических и деловых поездок им было ввезено в эту страну около 200 тыс. долларов США. Ввиду отсутствия сведений о характере деятельности данного российского гражданина, зарубежным ПФР было принято решение о направлении запроса российским коллегам.

В результате проведенной КФМ России проверки установлено, что указанный гражданин является одним из лидеров крупного российского преступного сообщества, осуществляющего свою деятельность в сфере, вымогательства и наркоторговли. Была получена информация о том, что подозреваемый имеет на территории посещаемого им иностранного государства недвижимость и является учредителем двух компаний. Кроме того, были получены сведения о том, что фигурант запроса при пересечении таможенной границы Российской Федерации деклараций о вывозе валютных средств не заполнял и, таким образом, в его действиях усматриваются признаки контрабанды. Обобщив и проанализировав полученные сведения о причастности подозреваемого к преступной деятельности и контрабандном вывозе валюты, сотрудники КФМ России пришли к выводу о том, что вышеперечисленные денежные средства имеют преступное происхождение и незаконно вывезены из страны с целью их легализации на территории другого государства. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

Признаки:

- операции с крупными суммами наличных денежных средств;

- контрабандный вывоз валюты;

- причастность фигуранта к организованной преступности

Дело 3. (схема)

«Отмывание доходов, полученных от вымогательства и наркоторговли»

Контрабандный вывоз и декларирование на таможне европейского государства денежных средств в сумме $ 200 000

Один из лидеров организованного преступного сообщества

Организованное преступное сообщество

Дело 4.

Невозврат банковского кредита, связь с преступной группировкой, отмывание доходов за рубежом

Гражданин «С», проживающий в одном из регионов России, в начале 90-х вошел в состав преступной группировки, которая занималась вымогательством, рэкетом и другой незаконной деятельностью. На доходы, полученные от противоправной деятельности, «С» была создана сеть бензоколонок на территории региона. Однако стереотип его мышления не позволял ему терпеливо наращивать свой капитал и однажды он отказался выплачивать банковский кредит, ссылаясь на отсутствие средств, за что и был привлечен к уголовной ответственности. Тем не менее доказать его вину правоохранительным органам оказалось не так-то просто, ибо его финансовая отчетность действительно отражала убытки либо отсутствие прибыли. Таким образом, следствие затянулось и неизвестно каким был бы приговор суда, если бы не запрос зарубежного ПФР о том, что на территории другого государства он создал компанию, на счет которой из России поступали значительные суммы денежных средств. С разрешения зарубежного ПФР, информация была передана в российские правоохранительные органы и была использована в расследовании данного уголовного дела, находящегося на завершающей стадии.

Признаки:

- наличие сведений о членах преступных группировок;

- незавершенное уголовное дело по уклонению от возврата кредита