Легаты и фидеокомиссы

Легат – древнейшая форма завещательного отказа, то есть завещательного распоряжения о выполнении указанным в завещании наследником определённых действий в пользу третьих лиц для их выгоды. Легат создаёт сингулярное правопреемство. Отказ наследника от наследства не исключал получение легатарием ему положенного. Отказ же самого легатария был возможен и сохранял всё ему отказанное за наследником. Модестин говорит, что «легат – это дарение, оставленное посредством завещания». Легатарием мог быть только человек, обладающий пассивной завещательной правоспособностью. Изначально неисполнение легата могло оговариваться самим наследодателем под условием штрафных санкций. Принятие легата помимо воли наследника являлось самоуправством и влекло на его стороне появление интердикта о восстановлении владения. Отказ мог быть установлен под условием или с определённым сроком.

Особая сложность была при разделе неделимых вещей по легату. Сабин и Кассий считали, что делится и отказывается стоимость таких вещей, а Прокул и Нерва – части. Однако Помпей пишет, что наследник должен сам выбирать,что отдавать, а обязанность отдавать легатария именно стоимость вещи возникает только при природной невозможности разделить вещь, не повредив её.

Первым видом легатов по времени возникновения был легат посредством виндикации (legatum per vindicationem), устанавливавшийся обычно словами «do lego». Он устанавливал в пользу легатария право собственности на определённую в завещании вещь (находившуюся в момент смерти у наследодателя по квиритскому праву) или сервитут с момента принятия наследником наследства. В случае не исполнения обязанности наследником давал легатарию право на виндикационный иск (по собственности) или actio confessoria (по сервитуту). Первоначально указанный вид легатов вещей, не принадлежавших наследодателю был незаконен, но в 1-м веке н.э. принят сенатусконсульт Нерона, по которому такие легаты переводились по своему функционированию в следующий вид легатов.

Legatum per damnationem (легат посредством приговора, заклятья), устанавливавшийся словами «Heres meus Lucio Titio centum dare damnas esto», возлагал на наследника исполнить то, что было отказано. При неисполнении легатарий имел право на иск manus iniectio или actio ex testamento (иск из завещания). Объектом могла быть вещь, в момент смерти не принадлежащая наследодателю: наследник обязывался приобрести её у третьего лица и передать легатарию или выдать определённую сумму при отсутствии возможности купить именно указанную вещь. Это второй, исторически возникший легат. Одним из его подвидов был legatum partitionis (приказ наследнику поделить наследственную массу с третьим лицом при возможном обязывании легатария принять на себя часть долгов наследства посредством стипуляции), который многие теоретики называли пятымвидом легатов.

Legatum sinendi modo (легат путём дозволения) обязывал наследника не мешать легатарию взять то, что ему отказано, в том числе сервитут или узуфрукт. Новицкий говорит, что это скорее всего разновидность legatum per damnationem. Гай пишет, что если легатариев предусмотрено по этому легату несколько, а вещь потребляемая и наследник дозволил захватить её одному из них,то он не отвечает перед остальными. Цельс пишет, что если двоим легатариям отказано одно вещное право, то его использование и извлечение плодов совместно

Legatum per praeceptionem (легат посредством выдела) предполагается Новицким одним из видов legatum per vindicationem. Состоял он в предварительном выделении какой-либо вещи из состава наследства, так что при определении долей оно не учитывалось. Сабинианцы считали, что это действует в рамках судебного разбирательства о разделе наследства и только в отношении одного из наследников, но никак не третьего лица. Прокулианцы считали возможным здесь присутствия третьего лица. Мнение прокулианцев преобладало, но при этом легат посредством виндикации и легат посредством приговора стали признаны возможными в отношении наследников.

В республиканском периоде сложилось правило, по которому при ошибке в выборе формы легата он имел силу legatum per damnationem. А с развитие произвольной наследственной формы легаты фактически исчезли.

Фидеокомисс – другой вид завещательного отказа (Хутыз называет его «доверительным поручением»), сложившийся из письменных и устных просьб (codicilli) наследодателя к наследнику в отношении третьего лица. Получил распространение, начиная с Августа, которого убедил Требарий, в том, что кодициллы не противоречат смыслу права. Эти просьбы нередко произносились на смертном одре и не имели никакой юридической силы в виду незакреплённости, так как наследодатель обращался не к обязанностям наследника, а к его чести и совести. Однако при императоре Августе (на переломе времён до н.э. и н.э.) лицо, получившее такой отказ (fideocomissum) имело право на подачу в экстраординарном порядке особой формы личного иска fideocommissi persecutio или petitio fideicommissi, который в последствии стал схож с иском о наследстве. Фидеокомисс мог возлагаться как на наследника по завещанию, так и на наследника по закону; мог устанавливаться в завещании, до него или после него; был неформализован. В фидеокомиссе могло указываться имущество наследодателя или не принадлежащее ему, тогда наследник обязывался купить и передать. Фидеокомисс, затем указанный в завещании, являлся составной частью самого завещания. В фидеокомиссе нельзя было установить универсального правопреемника и опекуна. Основная форма установления фидеокомисса – письмо к наследнику. Первоначально не существовало ограничений в области субъектов фидеокомисса и можно было его оставлять в пользу перегринов, латинов, юридических лиц и неопределённых лиц. Однако сенатусконсульт Пегасия при Веспассиане назвал субъектами фидеокомисса только римлян и отдельные категории латинов. Если фидеокомиссарий, приняв фидеокомисс и начав или неначав его использовать, умирал или нарушал фидеокомиссное условие, то на такой случай мог быть подназначен завещателем другой фидеокомиссарий. Существовал семейный фидеокомисс, когда все подназначенные являлись членами семьи первого фидеокомиссария. Предметом могла быть вещь, имущество, раб или отпущение раба.

Существовал и универсальный фидеокомисс (fideocommissum hereditatis), по которому шёл отказ всего наследства (или, как пишет Дождёв, - его части посредством манципации за одну монету): фидуциария (наследник, обязанный передать фидеокомисс) передавал фидеокомиссарию наследственную массу, сохраняя при этом только титул наследника. На фидуциария распространялась Фальцидиева четверть, а также он мог быть в экстраординарном порядке принуждён к принятию наследства без права на Фальцидиеву четверть, дабы универсальный фидеокомисс был бы выполнен.

Указами 529 и 531 гг. Юстиниан объединил легаты и фидеокомиссы и установил, что легаты и фидеокомиссы обеспечивались законной ипотекой на наследственное имущество. Также было установлено, что письмо на имя наследника должно составляться при пяти свидетелях, что фактически приравняло его к завещанию.

С отказом наследника от наследства отказы, как и завещания, теряли силу. Наследникам часто было не выгодно отдавать отказанное, потому что в итоги им могли достаться только долги. Первым ограничением свободы легатов стал завещательный закон Фурия, по которому запрещалось отказывать более 1000 ассов одному лицу (большее эти лица должны были вернуть), но так как лиц могло быть несколько, то опять наследнику могли остаться только долги. Закон Вокония 169 г. до н.э. запретил каждому легатарию получать больше, чем наследник. Закон Фальцидия 40 г. до н.э. установил, что наследнику по завещанию в любом случае должно отходить не менее четверти наследства – так называемая Фальцидиева четверть (quarta Falcidia).