16.2. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые частными лицами

К числу этих преступлений, содержащихся в главе 22 УК, относятся деяния, предусмотренные ст. 174,175, 179, 183, 184.

Ряд других преступлений, предусмотренных этой главой Кодекса, такой может совершаться частными лицами (например, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186), контрабанда (ст. 188), незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191). Однако они имеют свой ярко выраженный непосредственный объект и потому отнесены нами к другой группе преступлений в сфере экономической деятельности (см. следующие вопросы).

Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретениых незаконным путем (ст. 174) охватывает действия, связанные с отмыванием «грязных» денег, т.е. полученных в результате совершения различных преступных деяний. Его объективная сторона включает: а) совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или имуществом, которые приобретены заведомо незаконным путем, б) использование такого рода средств для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Финансовые операции - это сделки и другие действия физических или юридических лиц по получению, выплате, выдаче, перевозке, пересылке, переводу, обмену денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, а также по удостоверению или регистрации таких сделок.

Преступление имеет формальный состав и является оконченным после совершения указанных действий. При этом не имеет значения в России или за ее пределами получены эти средства, а также кем именно - самим субъектом преступления или иными лицами.

Субъективная сторона - вина в форме прямого умысла: лицо осознает, что производит финансовую операцию или использует в предпринимательской (иной экономической) деятельности средства или имущество, приобретенные незаконным путем, и желает так поступить.

Субъект - лицо, достигшее 16-летнего возраста (частное или являющееся работником банка, кредитной или иной организации).

По ч. 2 ст. 174 наступает ответственность за те же деяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору, б) неоднократно, в) лицом с использованием своего служебного положения. Часть 3 предусматривает ответственность за деяния, совершенные организованной группой или в крупном размере. Однако конкретное содержание последнего признака в законе не раскрыто (оценочный признак).

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175). Предметом этого преступления являются различные материальные ценности (вещи, деньги, ценные бумаги, товары, продукция), которые получены в результате совершения какого-либо преступления.

Объективная сторона преступления заключается: а) в заранее не обещанном приобретении указанного имущества или б) в его сбыте.

Приобретением является возмездное либо безвозмездное получение имущества в свое владение или пользование (покупка, получение в дар или путем обмена, в порядке возмещения убытков и др.). Заранее не обещанным признается такое приобретение, которое состоялось без согласия лица стать его владельцем и последовало после или во время совершения преступления, в результате которого имущество было получено. Если обещание приобрести имущество дается субъектом до совершения преступления другим лицом, то приобретатель имущества является его соучастником.

Сбытом является возмездная или безвозмездная передача имущества, т.е. его отчуждение любым способом (продажа, обмен, дарение, передача в счет уплаты долга и др.).

Преступление имеет формальный состав, а потому окончено после совершения названных действий независимо от наступления каких-либо вредных последствий.

Субъективная сторона - прямой умысел: лицо осознает, что приобретает или сбывает имущество, которое добыто преступным путем, и желает совершить эти действия.

Субъект лицо, достигшее 16-летнего возраста.

По ч. 2 ст. 185 наступает ответственность за те же действия, если они совершены: а) группой лиц по предварительному сговору, б) в отношении автомобиля или иного имущества в крупном размере, в) лицом, ранее судимым за хищение, вымогательство либо по ст. 185 УК. При этом конкретное содержание крупного размера в законе не раскрыто (оценочный признак).