по дисц эк-ка / Текст лекции 11. Крим-ция - вопрос 4 - Для студентов

Тема 11. Проблемы вытеснения теневой экономики и противодействия криминализации

экономических отношений.

Вопрос: «Криминализация экономики и экономических отношений в современной России»

• Литература

• Экономическая теория на пороге ХХI века - 2. Коллективная монография. Научное издание / Под ред. Ю.М. Осипова, В.П. Пуляева, В.Т. Рязанова. - М.: Юристъ, 1998. - Колесников В.В. О феномене криминализации в экономической жизни общества и его осмыслении в теории. (с. 748-760).

• Преступность в сфере экономической деятельности. Монография. – СПб.: Фонд «Университет», 2000. 273 с. – Колесников В.В., Егоршин В.М.

• Криминология – ХХ век. Монография / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2000. 554 с. – Колесников В.В., С.В. Степашин. Глава 10. Экономическая преступность в современном рыночном хозяйстве. (с. 311-353).

• Политический режим и преступность. Монография / Под ред. В.Н. Бурлакова, Ю.Н. Волкова, В.П. Сальникова. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. 365 с. – Колесников В.В., Волженкин Б.В. Глава 10. Экономическая преступность и политическая коррупция. (с. 260-308).

• Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии. Монография / Под ред. д.ю.н., проф. Д.А. Шестакова. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. 353 с. – Колесников В.В. Глава 5. Основы экономической криминологии. (с. 186-258)

• Современные проблемы и стратегия борьбы с преступностью. Монография / Науч. ред. В.Н. Бурлаков, Б.В. Волженкин. - СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. 592 с. - Колесников В.В. Глава 3. Экономическое развитие и преступность. (с. 266-351).

• Частная криминология: Учебник / Отв. ред. д-р юрид. наук, проф., засл. деят. науки РФ Д.А. Шестаков. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр ПРЕСС», 2007. 771 с. – Колесников В.В., Степашин С.В. Глава 2 «Экономическая преступность» (с. 49-138)

• Коррупция как экономический институт и угроза безопасности России: Монография / Под научн. ред. д-ра экон. наук, проф. В.В. Колесникова. – СПб.: С.-Петербургский юрид. ин-т (филиал) Академии Генпрокуратуры РФ, 2010. 357 с. – Колесников В.В., в соавт.

• Коррупция как экономический институт и объект экономико-правового анализа: поиск подходов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2011. – Т. 52. – № 4. – Колесников В.В. , в соавт. (с. 115-121).

• Организованная преступность как экономический феномен: вопросы теории // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2012. – Т. 53. – № 1 (53). – Колесников В.В., в соавт. (с. 167-176).

• Что такое «криминализация экономики» и как с ней бороться? Монография / [Алабердеев и др.; под ред. А.А. Крылова; ред колл.: Крылов А.А. (глав. ред.), Есипов В.М., Колесников В.В., Латов Ю.В.]. – М.: Экономика, 2011. – 631 с. – Колесников В.В., в соавт. – гл. 1 «Криминализация экономики как угроза национальной экономической безопасности России» – § 1.1.1. «Понятийный аппарат анализа экономической преступности и криминализации экономики»; § 1.1.2. «Основные характеристики криминальной экономики»; § 1.1.3. «Сущность и функции криминальной экономики» (с. 11-28); гл. 2 «Социально-экономические предпосылки формирования криминальной экономики» – § 2.3. «Взаимообусловленность глобализации в криминализации постсоветской экономики» (с. 81-96); Колесников В.В. – гл. 3 «Криминализация российского бизнеса» – § 3.2. «Общая характеристика экономической преступности в России 1990–2000-х гг.» (с. 126-138); Колесников В.В., в соавт. – гл. 4 «Институциональная коррупция» – § 4.1. «Коррупция как угроза национальной безопасности России» (с. 214-231); Колесников В.В. – гл. 9 «Методология формирования стратегии и тактики противодействия криминализации экономики России» (с. 489-556).

• Противодействие коррупции: экономико-правовые аспекты // Материалы научно-практического семинара, 1-2 марта 2013 года, г. Калуга / КФ РПА Минюста РФ; Редкол.: А.В. Савинов, М.Н. Покровский, И.В. Лукьянова; ТВ. Ред. В.М. Быченков. – Калуга: Полиграф-Информ, 2013. – 140 с. – Колесников В.В. Противодействие коррупции: экономико-правовой подход (с.30-60) ; Колесников В.В., в соавт. Антикриминальная санация экономики, коррупция и феномен организованной преступности: Камо грядеши? (с. 61-103).

---»---

• Литература

• Латов, Ю. В. Теневая экономика : учебное пособие для вузов / Ю. В. Латов, С. Н. Ковалев. — Москва : Норма, 2006. — 335 с.

• Теневая экономика—2007 : экономический анализ преступной и правоохранительной деятельности : научный ежегодник / под общ. ред. Л. М. Тимофеева ; сост. Ю. В. Латов. — Москва : РГГУ, 2008. — 580 с.

• Тимофеев, Л. М. Теневые экономические системы современной России : теория — анализ — модели : учебник для вузов / Л. М. Тимофеев. — Москва : РГГУ, 2008. — 328 с.

• Клямкин, И. Теневая Россия : экономико-социологическое исследование / И. Клямкин, Л. Тимофеев. — Москва : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2000. — 592 с.

• Голик, Ю. В. От экономической преступности к преступной экономике // Организованная преступность и кор­руп­ция. — 2000. — № 2. — С. 50—61.

• Овчинский, В. С. Криминология кризиса / В. С. Овчинский. — Москва : Норма, 2009. — 240 с.

• Антикоррупционная политика : учебное пособие / под ред. Г. А. Сатарова. — Москва : СПАС, 2004. — 358 с.

Вопрос: «Криминализация экономики и экономических отношений в современной России»

Ниже Будет представлен уникальный понятийный аппарат, характеризующий разные стороны явления криминализации в экономической жизни страны

Генезис форм криминальных отношений в экономике:

• от хозяйственных преступлений советской экономики ®

• к преступности в зарождающемся рыночном хозяйстве ®

• превращение экономической преступности преимущественно в преступность предпринимателей в сфере экономической деятельности ®

• обретение экономической преступностью организованных форм ®

• институциональное перерастание организованной экономической преступности в криминальную экономику.

Понятия криминализации экономики и криминализации экономических отношений:

• Криминализацию экономических отношений можно в целом рассматривать,

с одной стороны, в качестве процесса, характеризуемого постепенным вытеснением легитимных экономических отношений их криминальными разновидностями (происходит криминальная деформация системы экономических отношений),

• с другой стороны, - в качестве особого социального явления, выступающего результатом расширения спектра и мультипликации business crime и роста масштабов экономической преступности, распространения делинквентного поведения в сфере экономической деятельности.

Понятия криминализации экономики и криминализации экономических отношений:

• Криминализация экономики характеризуется как процесс и, одновременно, как результат (явление) криминализации экономической системы в целом - с охватом и системы экономических отношений, и стадий воспроизводства, и уровня хозяйствующих субъектов, и самой экономической деятельности (деятельности в сфере предпринимательства, сфере бизнеса), и др.

• Криминализация экономических отношений выступает как понятие более частное по отношению к понятию криминализации экономики.

Понятия криминализации экономики и криминализации экономических отношений:

• Т.о., криминализация в экономике и экономических отношениях может представляться и как социальный процесс и как социальное явление, как результат.

• Криминализация поражает систему социальных связей, норм и отношений, и означает распространение в обществе криминализированного и криминального экономического поведения.

• В связи с чем возрастает как экономическая преступность, так и запрещенная, преступная экономическая деятельность, численно растет, с одной стороны, армия экономических преступников и субъектов криминального бизнеса, с другой – совокупность субъектов, ставших жертвами преступной деятельности в экономике.

Понятия криминализации экономики и криминализации экономических отношений:

• Криминализация как социальное явление

выглядит в качестве итога генезиса

экономической преступности и преступного бизнеса, криминализированной и криминальной экономической деятельности.

Понятия криминализации экономики и криминализации экономических отношений:

• Изучение криминализации экономики и криминализации экономических отношений важно начать с уяснения определений этих двух понятий, имеющих тесную взаимную связь с понятием экономической преступности.

• Схема этой связи такова:

экономическая преступность может рассматриваться как результат противоправной экономической деятельности, выступающей на поверхности явлений в превращенных формах,

т. е. форме криминализации экономики и экономических отношений или еще более зрелой форме криминальной экономики.

Различия между криминализированной экономической деятельностью и криминальной экономической деятельностью:

• Криминализированная экономическая деятельность — это связанная с совершением экономических преступлений экономическая деятельность, осуществляемая преимущественно легальными субъектами хозяйствования.

• Это деятельность преимущественно разрешенная и социально недеструктивная, связанная с поощряемым государством и обществом производством «разрешенных» экономических благ (товаров и услуг), но в рамках которой ее субъекты допускают совершение преступлений экономического характера.

• Причем совершение преступлений носит, как правило, систематический характер, превращаясь в некую систему, в имманентное свойство экономической деятельности.

• Характерный пример — систематическое совершение налоговых преступлений субъектами предпринимательства, для которых сокрытие доходов превращается в традицию.

• Криминальная экономическая деятельность —

это экономическая деятельность нелегальная и преимущественно социально деструктивная, связанная с производством запрещенных товаров и услуг.

К ней относятся такие виды преступного бизнеса: наркобизнес, порнобизнес, бизнес на проституции, работорговля, незаконная торговля оружием и т. п. Здесь, в отличие от криминализированной экономической деятельности, важным признаком которой выступает совершение преступлений легальными субъектами предпринимательства, сама экономическая деятельность запрещена законом и уголовно наказуема.

• Оба названных объекта представляют два класса криминальных явлений в сфере экономической деятельности и объединяются понятием преступной экономической деятельности.

Экономическая преступность:

• Важно рассмотреть социально-экономическое содержание экономической преступности как особого вида экономических отношений рыночного характера, выраженных в криминальной форме.

• Экономическая преступность — это превращенная форма экономической деятельности, осуществляемой ее субъектами с целью достижения социально несправедливого обогащения за счет нарушения принципа эквивалентности обмена

• Экономическая преступность:

• проф. А.М. Яковлев, считает, что признак –

«Наличие в действиях субъекта договорных отношений обмана или злоупотребления доверием» – является «систематизирующим» при определении преступности в сфере экономической деятельности.

Яковлев А.М. Законодательное определение преступлений в сфере экономической деятельности // Государство и право. 1999. № 11. С. 41-42.

Экономическая преступность:

• Это превращенная форма экономической деятельности, осуществляемой в сфере предпринимательства его субъектами методами, обеспечивающими достижение незаконного обогащения

• Это превращенная форма экономической (предпринимательской) деятельности, осуществляемой ее субъектами с целью достижения социально несправедливого обогащения за счет нарушения принципа эквивалентности обмена.

• Это особый вид экономических отношений рыночного характера, выраженных в криминальной форме

• Появление такого вида преступности (экономической) детерминировано возникновением рыночных отношений капиталистического типа

Экономическая преступность:

• Экономическая преступность

(как социальное явление) – есть предопределенное социальными условиями [1] крайнее проявление социально-экономических противоречий.

• Оно выражается в противоправной деятельности в сфере предпринимательства (направленной против экономических интересов личности, общества, государства) и нарушает установленные в обществе экономические отношения.

------------------------ [1] Понятие "социальные условия" в данном контексте употребляется в широком смысле, т.е. как включающие эконо­ми­ческие, политико-правовые, социально-психологические и другие условия.

Экономическая преступность:

• ключевым фактором, детерминирующим появление и воспроизводство экономической преступности как социального феномена, выступает противоречие между частными интересами бизнеса (и его субъектов) и публичными интересами социума в целом.

• Иными словами, это противоречие между специфическими материальными интересами бизнеса (преследующего специфическую стратегическую цель - извлечение максимальной экономической выгоды, максимизация прибыли), с одной стороны, и публичными интересами общества – с другой.

Экономическая преступность:

• Экономическую преступность = преступность в сфере экономической деятельности неправомерно сводить к простому множеству преступлений в сфере бизнеса, некой элементарной сумме отдельных элементов, из которых состоит целое.

• Она представляет собой сложное специфическое системно-структурное образование с многообразными взаимосвязями разных преступлений, видов преступности и самих деликвентов; является образованием, имеющим тесную взаимообусловленность с особенностями социальной cреды, со спецификой существующих экономических и социально-политических условий и отношений и т.д.

• В отличие от экономических преступлений как единичных фактов, экономическая преступность обладает признаками системы и имеет свои особенные свойства, называемые аддитивными.

Экономическая преступность:

• Экономическая преступность (как и преступность вообще) является специфической функцией общества.

• На определенных этапах социально-исторического развития она подталкивает его к системным изменениям, делает эти изменения неизбежными.

• Преступность (включая экономическую) есть индикатор состояния социальных отношений.

• Индикатор, указывающий на то, что в обществе сложились условия для проведения глубоких реформ социальных отношений (в первую очередь, экономических), и что откладывать их осуществление – значит, ввергать общество в еще более тяжелые испытания.

Экономическая преступность:

• Уголовно-правовое содержание феномена экономической преступности подробно изучается в курсе уголовного права (гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» УК РФ).

• Наиболее полное и глубокое структурирование составов преступлений, включенных в эту самую большую по объему главу УК РФ, содержится в работах

• д.ю.н., профессоров Б.В. Волженкина и Н.А. Лопашенко.

Предмет экономической криминологии:

Предметом экономической криминологии могут выступать:

• - закономерности экономической преступности,

• - закономерности ее детерминации,

• - закономерности ее причинности,

• - закономерности ее эластичности.

• Добавим, что исследование проблем детерминации и причинности целесообразно объединить в рамках «Этиологии экономической преступности» как сегмента экономической криминологии. Этиология - наука о причинах и условиях возникновения явлений.

Эластичность преступности:

• Под эластичностью преступности проф. В.В. Колесников понимает

меру чувствительности системы «Экономическая преступность», ее способность (свойство) отвечать изменениями - количественными и качественными - на внешние воздействия

Проф. В.В. Колесников выделяет три вида эластичности преступности:

• Первый вид – эластичность положительная – образуется при условии, если воздействия позволяют обеспечивать (достигать) сокращение преступности и (или) ее эшелонирование (канализирование), повышение «уровня управляемости», т.е. повышения степени подчинения контролю со стороны общества, государства.

• Второй вид – эластичность отрицательная – означает получение обратного эффекта от воздействий, когда происходит рост преступности и ухудшение криминальной обстановки.

• Третий вид – эластичность нулевая, при которой система «Преступность» остается в целом неизменной не смотря на оказываемые на нее воздействия.

(См.: Колесников В.В. Основы экономической криминологии // Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии. Монография / Под ред. д.ю.н., проф. Д.А. Шестакова. Глава 5. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. С. 200-201).

• В принципе существует возможность измерения эластичности преступности как выраженного в процентах изменения одной переменной в ответ на выраженное в процентах изменение другой переменной.

Важно проанализировать наиболее опасные направления криминализации экономической деятельности в России, к которым относятся:

• преступления в сфере кредитно-денежных отношений и банковской деятельности;

• преступления на рынке ценных бумаг;

• преступления в сфере внешнеэкономической деятельности;

• преступления в сфере потребительского рынка;

• преступления сфере приватизации государственного и муниципального имущества;

• налоговые преступления, совершаемые представителями бизнеса.