18 Марта 1927 года в Берлине при попытке сбыть 17 фальшивых червонцев был задержан эмигрант Рош.

Проведенной экспертизой было установлено, что фальшивки, изъятые у Симановичей в Париже и у Роша в Берлине, выработаны одной организацией фальшивомонетчиков.

Изъятые из обращения фальшивые червонцы на территории СССР, главным образом обнаруживались в ценных пакетах, пересылаемых из Германии, Польши, Латвии и Франции, а также на пограничных станциях Бигосово и Негорелое, где они были изъяты в станционных кассах.

Проведенная экспертиза и по этим фактам появления «червонцев» показала, что источником их является одна и та же организация, по разработке которой проходят Симановичи, Эристов и другие. В связи с этим полпредство СССР в Берлине обратилось с просьбой к криминальной полиции о расследовании этого дела.

В ходе следствия немецкой полицией была установлена причастность к делу инженера Белля (Вебера), являвшегося одним из главных лидеров движения, возглавляемого Гитлером, поддерживающим тесный контакт с белогвардейскими эмигрантами.

С момента арестов, произведенных в Германии, посылка фальшивых червонцев в СССР, в ценных письмах прекратилась, но наблюдались отдельные появления их по Союзу.

В конце 1928 года следствие по делу было закончено, и оно было передано в суд. Однако в судебном заседании дело заслушано не было в связи с амнистией, объявленной в Германии. Немецкая прокуратура подняла вопрос о распространении ее и на организацию фальшивомонетчиков под тем предлогом, что факт подделки червонцев объяснялся политическими мотивами. Дело было прекращено.

В феврале 1929 года министерство юстиции Германии сообщило, что дело ликвидировано на основании амнистии и его восстановление является невозможным.

По сообщению ИНО ОГПУ от 28 января 1928 года в Германии все же был возобновлен процесс по фальшивомонетчикам в связи с тем, что выяснилось, что группа Крумидзе занималась подделкой червонцев для организации банд и последующих диверсий на территории СССР.

Из показаний Крумидзе на этом процессе явствует, что дело было задумано в 1926 году. Он считал необходимым напечатать большое количество фальшивок, переправить их в СССР, поменять их на настоящие червонцы, которые необходимо было возвращать обратно.

Размен значительных сумм должен был проводиться через официальные учреждения. По словам генерала Бискупского «размену содействовало, якобы, одно лицо - грузин, близкий к Сталину, получивший недавно большое назначение».

Карумидзе показал, «что 400 тысяч германских марок на организацию дела им было получено из Индии, кроме того, 300 тысяч германских марок прошло через князя Авалова».

Как продолжение вышеизложенных событий органами ОГПУ ССР была раскрыта «белоэмигрантская организация» занимавшаяся распространением фальшивых червонцев на территории СССР.

По обвинению в шпионаже и за распространение фальшивых червонцев Верховным Судом Союза ССР по Военной Коллегии 17-23 января 1930 года Шиллер А.Х., Федотов Ф.Е., Карташов Н.В., Гайер А.А. были приговорены к расстрелу.

В конце февраля 1929 года Сочинской Погранкомендатурой были изъяты из обращения 4 фальшивых банкнота одночервонного достоинства. Банкноты были изготовлены на простой бумаге, типографским способом при помощи клише, их появление было зарегистрировано впервые. Обратило на себя внимание грубость подделки серии и номера.

Было установлено, что сбытчиками упоминаемых фальшивых банкнот являются четыре грузина и две женщины, прибывшие в Сочинский район из Баку. ЭКУ ОГПУ дало приметы этих лиц. Было установлено, что эта группа лиц, сделав 23 и 24-го февраля 1929 года большие закупки в Сочинском районе и расплатившись вышеупоминаемыми червонцами, выехала по направлению Туапсе-Армавир.

Других сведений о появлении в обращении этих банкнот и маршруте данной группы предполагаемых сбытчиков на тот момент не было.

2 марта 1929 года ЭКУ ОГПУ поручило своим территориальным органам принять меры к выявлению сбытчиков, их аресту и последующей ликвидации данной организации. Учитывая, что предполагаемая группа выехала по направлению Туапсе-Армавир, предлагалось обратить серьезное внимание на возможное появление данных фальсификатов по линии железной дороги, а также морских и водных путях сообщения.

В тот же день, Сочинской Погранкомендатурой был задержан с фальшивым банкнотом Абукржан, который во время допроса показал, что означенный фальшивый банкнот был получен им за проданный товар от неизвестных ему грузин.

Принятыми мерами ЭКО ПП ОГПУ СКК было установлено, что предполагаемая группа сбытчиков останавливалась в одной из частных гостиниц г. Сочи. В результате розыскных мероприятий были установлены фамилии преступников. Однако задержать их не удалось.

Были предприняты меры по выявлению фальшивых банкнот в районе Армавира, в Минеральных Водах и в Ростове-на-Дону. Проверялись все населенные пункты Северо-Кавказского Края и Закавказья на предмет поиска разыскиваемых лиц.

В апреле 1929 года Экономическим управлением ОГПУ были даны новые указания по разработке фальшивомонетнической организации «Грузины».

Было установлено, что данная организация широко развила сбыт фальшивых банкнот на территории СКК и Закавказья, особенно в крупно населенных окружных и районных центрах.

Начальникам ЭКО ПП ОГПУ СКК и Закавказского ГПУ предлагалось сообщить общее количество изъятых из обращения фальшивых банкнот с февраля месяца по 15 августа 1929 года, отметив районы появлений и указав расстояния от ближайших железнодорожных и водных станций путей сообщения. Это обстоятельство могло дать возможность установить предполагаемый маршрут сбытчиков фальшивок, а также их численность.

Предпринятые меры дали положительный результат. Были задержаны члены этой организации Михалорошвили Самсон и Домбадзе Далико, которые проживали под фамилиями: Лозаев Назарьян Степанович и Агаев Азатин Ферындович. Затем были задержаны и другие члены этой преступной группы.

В 1933 году азербайджанским ГПУ была раскрыта и ликвидирована существовавшая с конца 1932 года группа фальшивомонетчиков.

Основными организаторами изготовления поддельных банкнот являлись: разыскиваемый после раскрытия организаций фальшивомонетчиков в Харькове и Краснодаре гравер-художник Гавриил Иванович Каминцев (он же Кныш, он же Иван Христофорович Политов, проживавший в последнее время по подложному документу под фамилией Шевчук Гавриил Михайлович) и художник Кужеленко Иван Антонович.

Как было установлено, поддельные банкноты изготовлялись в художественной мастерской Ганджинского летнего клуба и на частных квартирах в Гандже, Зугдидах, Хашуры и в Ахадсинаках в старой крепости.

При ликвидации этой группы, были арестованы участники и сбытчики в количестве 10-ти человек, в том числе сожительница Шевчука - Арнаутова Александра, у которой изъяты два клише банкнот 5-ти червонного достоинства, одно клише для водяных знаков и клише для серий и № ВТ-369629, РП-305545 и АГ-031490 и другие технические принадлежности для подделки банкнот. Кроме того, при ней была обнаружена печать сельсовета Харьковской области.

Однако при проведении операции по задержанию, главари группы фальшивомонетчиков Шевчук и Кужеленко скрылись и, как оказалось, продолжали изготовлять и сбывать фальшивые банкноты 10-ти червонного достоинства, серии ДХ-927089.

Своевременно принятыми мерами Шевчук 8 июля был арестован. При обыске у него была обнаружена часть технических принадлежностей для изготовления банкнот. В этот же день Полномочное представительство ОГПУ по Ленинградскому военному округу сообщило о появлении в Ленинграде в течение июля 13 фальшивых банкнот по 10 червонцев серии ДХ-928089.

9 июля в Москве были задержаны на рынке с фальшивым банкнотам в 10 червонцев серии ДХ ир 927089 приехавший из Сталинграда повар столовой при депо Южно-Восточной железной дороге Смирнов К.П. На основании добытых при допросе Смирнова данных, принятыми ЭКУ ОГПУ мерами был обнаружен и арестован приехавший из Ленинграда Пуонеленко Иван Антонович, впоследствии оказавшийся скрывшимся главарем группы фальшивомонетчиков Кужеленко Иваном Антоновичем, у которого было изъято свыше 100 фальшивых банкнот и полуфабрикатов (без розеток), четыре клише, из которых одно серии ДХ-927089, а остальные для цветной розетки. Кроме того, у него были обнаружены различные технические принадлежности и подложные документы.

Интересен факт подделки хлебных талонов, которые в то время имели ценность ничуть не меньшую чем деньги. 5 апреля 1933 год ЭКУ сообщило в свои отделы об обнаружении в начале февраля одним из контролеров Потребительского общества подозрительных хлебных талонов, которые были переданы в Отдел Уголовного Розыска г. Москвы. Производственной экспертизой было установлено, что они являются фальшивыми, отпечатаны на простой бумаге, причем характерно, что шрифт был сделан настолько хорошо, что его трудно было отличить от настоящего.

В процессе разработки и дознания было установлено, что подобные талоны имелись в целом ряде продовольственных палаток на Сухаревском рынке в Москве. В момент проверки одной из палаток, заведующим которой состоял член ВКП(б) Петрухин, было обнаружено свыше 300 штук фальшивых талонов, причем последний во время допроса показал, что эти талоны получал от неизвестного для него гражданина.

Принятыми мерами было установлено, что неизвестный гражданин является заведующим кладовой бумажного склада газеты «Правда» Яцукевичем Василием Яковлевичем, судившимся в 1932 году за фальшивомонетничество, приговоренным к высшей мере наказания, замененной 10 годами лишения свободы. Организаторами изготовления фальшивок, помимо Яцукевича состояли: Пичугин Дмитрий Тимофеевич, механизатор Особого Отдела военного строительства в Кремле и Миленский – он же Коротков Сергей Дмитриевич, без определенных занятий, гравер по профессии, судившиеся также в 1932 году за фальшивомонетничество вместе с Яцукевичем и приговоренные к высшей мере наказания, замененной 10 годами лишения свободы.

В момент задержания были изъяты все приспособления, потребные для печатания фальшивых продкарточек и промтоварных талонов, а также незаконченное выработкой клише 5-ти червонного банкнота. Это обстоятельство свидетельствовало о том, что данная организация подготовляла выпуск в обращение фальшивых банкнот – червонцев.

Организация существовала с апреля 1931 г. сбывая талоны в Москве и Ленинграде, через специальную сеть сбытчиков. Кроме того, по этим талонам и карточкам получалось большое количество различных продуктов и товаров, которые впоследствии продавались. Организация в своем составе насчитывала 15 человек.

Сообщая об изложенном выше, ЭКУ ОГПУ просило через сеть информаторов отслеживать за обращении фальшивых продкарточек и промтоварных талонов. Все талоны в карточки, вызывающие какие-либо подозрения, предлагалось немедленно направлять для экспертизы на Испытательную станцию Гознака в Москве.

Лицам, изобличаемым в подобного рода преступлениях, необходимо было предъявлять обвинение по признакам статьи 59/8 УК и направлять в Москву для рассмотрения во внесудебном порядке в Особом Совещании при Коллегии ОГПУ или же в Коллегии ОГПУ.

Результаты работы по борьбе с фальшивомонетничеством сказались весьма быстро. В докладе о работе экономуправления с 1 августа 1923 года по 1 февраля 1924 года было отмечено, что «до момента организации тройки не было раскрыто органами уголовного розыска ни одной организации, изготовляющей червонцы, то по сей день раскрыто и ликвидировано 17 организаций фальшивомонетчиков».

Наиболее крупные из них были раскрыты в Одессе, Москве и селе Ивановском Льговского уезда Курской губернии.

Кроме того, с помощью секретных сотрудников велось пять агентурных разработок «Наборщики», «Эстонцы», «Печатники», «Железнодорожники», «Кудрявый», которые впоследствии были реализованы.

С 1 апреля по 1 июля 1924 года раскрыто и ликвидировано еще 17 организаций фальшивомонетчиков.

За октябрь-ноябрь 1924 года раскрыто и ликвидировано 29 организаций. В том числе в г. Тифлисе ликвидирована крупная организация фальшивомонетчиков в числе 14-и, занимающаяся фабрикацией фальшивых червонцев достоинством в 1 червонец. При ликвидации изъяты все приспособления и орудия производства.

14 марта 1925 года «Центральной Тройкой» были подведены первые итоги о числе раскрытых организациях фальшивомонетчиков, изготовляющих фальшивые и поддельные дензнаки совобразца и иностранной валюты в период с 15 сентября 1923 года по 1 марта 1925 года. Всего за это время в стране было ликвидировано: 174 организации с обвиняемыми 1487 чел. и 26 мелких дел с обвиняемыми 58 чел.