3 Мая 1927 года Президиум цик продлил на один год полномочия огпу по вынесению внесудебных приговоров и административных высылок контрабандистов.

Учитывая это, руководством ОГПУ было указано, что подобные полномочия, вероятно, предоставляются в последний раз, в связи с чем предлагалось их использовать как можно шире. В течение срока действия полномочий ОГПУ необходимо было полностью очистить погранполосу и крупные промышленные и административные центры от контрабандистов. Главным образом предлагалось «решительно ударить по злостным контрабандистам, организаторам и руководителям контрабанды ".

Сразу же после этого решения, 17 мая 1927 года председателем особого валютного совещания при НКФ СССР в ЭКУ ОГПУ был направлен документ с просьбой, принять надлежащие меры к гражданину Пенскому Н.К., который дает разрешение восточным купцам на перевод валюты без достаточных на то оснований.

Предварительное обследование привело к выводу, что его действия содержат либо недопустимую халатность, либо злоупотребление.

По результатам расследования было принято решение, что для проработки вопросов экономической и, в частности, валютной политики со странами Востока весной 1925 года в составе подотдела валютной политики валютного управления НКФ СССР была выделена восточная секция. Руководителем которой был Пенский Н.К. С октября 1926 года он стал давать заключения по ходатайствам восточных купцов на перевод валюты.

С этого же времени Пенский стал давать незаконные положительные заключения и получать за это взятки от ряда западных купцов. С октября 1926 года по первую половину мая 1927 года Пенским было дано 68 положительных заключений на общую сумму 1029347 рублей. Из этой суммы правильных было 12 разрешений на сумму в 137391 рубль. 56 разрешений выданы в нарушение установленных правил, из них 33 разрешения получены без предоставления таможенных квитанций.

ЭКУ ОГПУ было предложено наряду с Пенским, привлечь к ответственности и восточных купцов, но, учитывая ходатайства НКИД и то, что рассмотрение дела в судебном порядке компрометирует Особое Валютное Совещание - один из ответственейших и популярных в странах востока госорган, было решено не привлекать к судебной ответственности восточных купцов, занимающихся скрытой контрабандой.

В связи с этим ЭКУ ОГПУ вышло с ходатайством, перед ЦИК СССР о предоставлении Коллегии ОГПУ права вынесения приговора в отношении Пенского Н.К. во внесудебном порядке. На основании решения Коллегии ОГПУ от 10 октября 1927 года он был расстрелян.

Очень сильно была развита контрабандная деятельность в южных районах СССР, особенно на границе с Персией, где органы государственной безопасности удачно вели борьбу с контрабандистами.

После нескольких провалов с провозом контрабанды в СССР и обратно, персы-контрабандисты несколько изменили методы своей работы. Вся контрабанда, ввозившаяся раньше через Батум, стала проходить теперь через Вену, Варшаву и далее через западную границу СССР. Для того чтобы удачно провести операцию, контрабандисты, что бы не обращать на себя внимания на границе одевались очень плохо.

Контрабанда, главным образом кокаин и австрийские золотые кроны, стали упаковываться в виду того, что пограничные власти обращали внимание на дно и стенки чемоданов, под деревянные планки и бордюры, скрепляющие стенки чемоданов, а кокаин в двойное дно старых кастрюль.

При обратном выезде из Персии в Константинополь, через Батум, контрабандисты в Тифлисе перестали останавливаться. На вокзал их сообщники стали приносить и передавать заготовленную заранее в городе валюту и контрабанду (драгоценные камни и античные вещи).

Уже в те годы в Россию ввозили наркотики. Так, пограничники вынуждены были отслеживать выехавшего из Константинополя по транзитной визе через Варшаву и СССР в Персию контрабандиста Яхья-Ибрагима везущего партию кокаина для продажи в СССР, упаковавшего их в двойном дне чемодана.

СССР использовался и как транзитная страна для перевозки наркотиков. Так, 20-го июля 1929 года Бахтаахунов Мукараб 32-х лет, торговец из города Кашгара и Розыахунов Ошурахун, 26 лет, житель Нарынского участка, без определенных занятий закупили 8 килограмм опия, который намеривались сбыть в Китае. По дороге к границе были задержаны красноармейцем Каракольского погранучастка Лемеш, которого они, в момент обнаружения у них контрабанды, обезоружили, нанеся затем несколько ударов ножом, в область головы и скрылись.

На второй день они были задержаны с опием и на допросе сознались в совершенном ими преступлении.

В целях маскировки следов своих частных поездок контрабандисты, стали менять свои паспорта на новые. Некоторые из них, будучи уличенными в контрабанде, меняли свои фамилии.

В начале 30-х годов иностранные специалисты, работающие в СССР, пользуясь предоставленными льготами, по получению ими из-за границы почтовых посылок с предметами личного потребления стали систематически заниматься спекулятивными сделками с этими предметами.

Были выявлены случаи, когда иноспециалисты посылали за границу или вызывали оттуда родственников с целью перемещения через границу предметов широкого потребления для последующей нелегальной их распродажи.

Согласно таможенного законодательства того времени, все ввезенные из-за границы на льготных условиях вещи могли допускаться к продаже только в том случае, когда на эту продажу имелось специальное разрешение таможенных органов. В противном случае такая продажа признавалась контрабандой.

Обычно, в тех случаях, когда органы ОГПУ устанавливали признаки простой контрабанды (ст. 164 Таможенного Кодекса), проводили дознание, затем эти материалы направлялись в ближайшую таможню, которая выносила постановление о конфискации проданных или предназначенных к продаже вещей и наложении на виновных штрафа.

В случае установления признаков квалифицированной контрабанды (ст. 166 Таможенного Кодекса), на виновных заводились следственные дела (ст. 59/9 УК РСФСР), которые направлялись через ГУПО ОГПУ на рассмотрение Особого Совещания.

Учитывая, что контрабандная деятельность иностранных специалистов имела тенденцию к росту, ГУПО ОГПУ 25 апреля 1931 года предложило своим местным органам усилить обслуживание иностранных специалистов, которые занимались распродажей полученных ими из-за границы на льготных условиях предметов личного потребления.

Но так как отношение к иностранцам продолжало оставаться трепетным, то предлагалось в тех случаях, когда продажа вещей носила единичный характер, привлекать к ответственности только лиц, покупающих эти вещи. Если же продажа заграничных предметов носила систематический порядок, то к ответственности можно было привлекать и покупателей и иностранных специалистов.

Необходимо отметить, что деньги на борьбу с контрабандой перечислялись НКФ СССР и Госбанком. В 1932 году они перестали финансировать эту деятельность. В этой связи начальник финотдела ОГПУ направил телеграмму местным финансовым органам ОГПУ, которая регламентировала работу со средствами выделяемыми на борьбу с контрабандой, уже из бюджета ОГПУ.

Были случаи обмана со стороны погранохраны в сторону приписок якобы задержанной контрабанды. В 1932 году была проведена проверка работы по борьбе с контрабандой в 12-м Бигосовском пограничном отряде ПП ОГПУ БССР.

В ходе проверки было установлено, что на протяжении 1931 года Бигосовский погранотряд, вместо организации действительной борьбы с контрабандной деятельностью латвийских граждан занимался скупкой через свое закордонное осведомление заграничных товаров у латвийских торговцев, стремясь, таким образом, искусственно повысить задержание контрабанды в отряде.

При этом Управление погранохраны полномочного представительства ОГПУ БССР, проводившее обследование состояния работы по борьбе с контрабандой в 12-м погранотряде не только не вскрыло недопустимые методы работы по борьбе с контрабандой, но и констатировало значительные достижения отряда на этом участке работы.

За, что приказом ОГПУ № 442/с от 11 мая 32 года начальнику 12-го Богосовского пограничного отряды Павлову и его помощнику Гарянину был объявлен строгий выговор, а бывший уполномоченный Нотович был арестован на 30 суток без исполнения служебных обязанностей. Начальнику УПО ПП ОГПУ БССР Чернобыльскому, проводившему проверку отряда было поставлено на вид.

В связи с этим было приказано ПП ОГПУ БССР проверить состояние работы по борьбе с контрабандой в остальных погранотрядах округа с учетом выявленных недостатков. ПП ОГПУ и Нач. УПО ПП ОГПУ округов учесть, имевшие место нарушения в работе, обеспечив систематическую проверку состояния работы в области борьбы с контрабандой.

Отмечались недостатки в работе службы перлюстрации корреспонденции, в результате которых были возможны хищения и ошибочная передача адресатам международной корреспонденции с контрабандными вложениями.

Вызывает интерес спецсообщение управления НКВД ДВК от 31 января 1935 года.

Во Владивостоке были арестованы сотрудники Владивостокского Нарсуда и Горпрокуратуры: Ким Александр Васильевич, Москуела Михаил Алексадрович и др. всего 19 человек, которые систематически за взятки освобождали арестованных и преданным суду спекулянтов и контрабандистов, нелегально переходивших границу.

При обыске квартиры прокурора Кана было обнаружено спрятанных в разных местах 7000 рублей.

Активность контрабандистов и развитие этого вида преступления была, несомненно, вызвана слабо развитой экономикой страны. Видимо, поэтому, несмотря на активную борьбу с контрабандой количество задержанных при ввозе и вывозе всеми правоохранительными органами страны контрабанды росло и оценивалось в 1925 года - 5604982 рублей, в 1926 году - 6540235 рублей, в первое полугодие 1927 года - 3 047 615 рублей. Причем доля ОГПУ в процентном отношении к задержанной контрабанде сводилась в 1925 году- 64,1%, в 1926 году - 83 %, в первое полугодие 1927 года - 85,6 %.

Общая сумма задержанной контрабанды за октябрь-март 1929\30 г. составляла: по европейским границам - 2618106 р.; по азиатским - 2808808 р. Всего 5426914 р. За тот же период времени прошлого года общая сумма задержанной контрабанды составляла: по европейским границам -1064431 р.; по азиатским -2215148 р. Всего- 3279579 р.

Таким образом, задержанная контрабанды за 1929\30 операционный года превысила задержания контрабанды прошлого года: по европейским границам на -1.553.675 р.; по азиатским границам на - 593660 р. По границам СССР на - 2147335 р.

Размеры задержанных валютных ценностей в 1-м полугодии 1930\29 операционного года увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1.091.344 р. или на 204, 7 %