IV. Руководство общества

I Общее собрание акционеров

1. Высшим органом Общества является общее собрание его акционеров

2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение новой редакции устава (кроме связанных с увеличением уставного капитала путем размещения дополнительного выпуска акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ);

- принятие решения о реорганизации Общества;

- принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- принятие решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.

- избрание членов ревизионной комиссии и Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- утверждение аудитора Общества;

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;

- принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;

- определение письменной формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;

- утверждение и внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров;

- принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеются заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- утверждение и внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества, определенных настоящим уставом;

- другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом Общества к его компетенции.

4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня

5. За исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

6. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принимающих участие в собрании. Здесь и далее под большинством голосов понимается 50 процентов + 1 голос от принявших участие в собрании.

7. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается советом директоров, за исключением случая, когда повестка дня определяется лицами, созывающими собрание. Председательствует на общем собрании акционеров генеральный директор Общества или председатель совета директоров по решению совета директоров.

8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9. Право на участие в объявленном общем собрании акционеров имеют все акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании

10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров решением о созыве собрания.

11. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Положением об общем собрании, но не позднее 25 дней с даты принятия этих решений.

II. Совет директоров

1. Совет директоров является органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Положением о совете директоров и Положением об общем собрании акционеров;

- вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,5,12,13,15,16,17 пункта 14.2. настоящего устава.

- принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций и о внесении соответствующих изменений в устав Общества в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

- принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Положением о ценных бумагах;

- определение рыночной стоимости имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- принятие решений о приобретении размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных настоящим уставом, а также облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- избрание (назначение) генерального директора единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- определение размера оплаты услуг аудитора, рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

- рекомендации по размеру годового дивиденда по обыкновенным акциям и порядку его выплаты;

- принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности его органов управления;

- принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;

- принятие решения об участии Общества в других организациях и их объединениях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах;

- принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- принятие решения об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- утверждение отчета об итогах размещения дополнительных акций;

- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также

расторжение договора с ним.

- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим уставом, внутренними документами Общества.

4. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.

5. Председатель совета директоров Общества организует его работу в соответствии с Положением о совете директоров, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола

III. Генеральный директор

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества) и правлением (коллегиальным исполнительным органом Общества). Генеральный директор является председателем правления. Исполнительные органы подотчетны совету директоров Общества и общему собранию акционеров

2. Права и обязанности генерального директора и членов правления определяются Положением об исполнительном органе Общества, утверждаемым советом директоров.

3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;

- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества,

применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

- руководит работой правления, председательствует на его заседаниях;

- рекомендует совету директоров для утверждения персональный состав членов правления;

- совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах до 25 процентов стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке или после утверждения их органами управления Общества в порядке,

предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" настоящим уставом и его внутренними документами;

- выдает доверенности от имени Общества; открывает в банках счета Общества; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.