102. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

1. Подозреваемый задержан с поличным при совершении преступления связанного с наркотическим средствами и у него изъяты наркотики.

2. Лицо задержано по подозрению, но наркотики у него не обнаружены

Первая ситуация:

Производится личный обыск, выемка и осмотр одежды подозреваемого. Осмотр места задержания или местности. Осмотр наркосодержащих средств, документов, предметов. При необходимости обыск либо выемка по месту жительства задержанного. Назначение судебных экспертиз. Допрос подозреваемого и свидетелей.

Вторая ситуация:

Освидетельствование подозреваемого, выемка и осмотр предметов, документов и одежды подозреваемого. Допрос подозреваемого и свидетелей. Назначение экспертиз. Производство ОРМ направленных на установление фактов незаконного оборота наркотиков, мест их хранения, преступных связей подозреваемого, соучастников преступления, каналов поставки.

Первоначальные следственные действия после задержания (административного) лица, при котором обнаружены наркотические средства:

-задержание подозреваемого

-выемка обнаруженного у задержанного вещества у лица, проводившего задержание

-освидетельствование задержанного

-допрос лиц, проводивших задержание и присутствующих при досмотре в качестве свидетелей

-допрос подозреваемого

-осмотр изъятого у задержанного вещества

-назначение экспертизы

-производство обыска по месту жительства

При допросе задержанного:

-где берет средства на приобретение наркотиков

-когда, какое наркотическое средство и какую дозу употреблял в последний раз

-где когда и с кем потреблялись наркотики

-где у кого по какой цене в каких количествах, с какой целью какие и как часто приобретались наркотические средства,

-где когда, какие средства введения в наркотиков в организм использовались, кто этому содействовал, присутствовал или знал об этом.

При допросе изготовителя нужно выяснить:

-где он приобретал сырье у кого в каких количествах, по какой цене

-где брал средства на приобретения

-кто содействовал приступной деятельности

-где и в каких условиях производились наркотики

-откуда допрашиваемый подчерпнул сведения или знания о способах изготовления наркотиков

-период времени в течении которого изготовитель занимался преступной деятельностью

-где кому когда, в каких размерах по какой цене, каким образом сбывался наркотик и какой получен доход

При допросе распространителя:

-когда он начал занимается преступной деятельностью, кто вовлек в нее

-какие виды наркотиков сбывал

-у кого, когда, по какой цене он приобретал наркотики

-кто содействовал в этом

-имеется ли у него прямая связь с изготовителями или наркотики приобретались через посредника

-где когда, кому при каких обстоятельствах и по какой цене он сбывал наркотики

103. Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами.

Организованная преступность – вся совокупность преступлений (экономических и общеуголовных), профессионально совершаемых в виде постоянного промысла лицами, объединившимися в устойчивые, хорошо организованные, законспирированные и защищенные от разоблачения формирования, существующие самостоятельно или являющиеся структурными частями еще более сложной преступной системы межрегионального или транснационального уровня.

Началу расследования анализируемой преступной деятельности в одних случаях предшествует разная по продолжительности (чаще всего длительная) оперативно-розыскная проверка (разработка) преступной деятельности организованной преступной группы (сообщества), заканчивающаяся передачей собранной розыскной информации в следственные органы либо операцией по задержанию отдельных ее членов – участников каких-то ранее совершенных и не раскрытых преступлений, в ходе, например, сходки преступных авторитетов и других криминальных акций.

Типовая криминалистическая ситуация, складывающаяся на данном этапе раскрытия указанной преступной деятельности, формируется оперативно-розыскной информацией, требующей надлежащего процессуального оформления.

Подобная значимость оперативно-розыскных материалов объясняется тем, что преступная деятельность ОПГ самой различной криминальной направленности чаще всего тщательно готовится, маскируется и сопровождается умелым сокрытием (уничтожением) следов-последствий. Указанные группы обычно имеют хорошо налаженную систему внутренней и внешней защиты с помощью коррумпированных и иных связей. Поэтому выявить, а еще в большей степени создать надлежащую доказательственную базу для начала расследования, очень сложно.

Практическая ценность и важность разведывательной работы и возможность ее использования для возбуждения уголовного дела и начала расследования во многом зависит от качества ее документирования.

В процессе оперативно-розыскной деятельности должно быть налажено в необходимых случаях взаимодействие между оперативно-розыскными службами разных ведомств.

Уголовные дела о преступлениях, совершенных организованными преступными группами обычно возбуждаются следующий образом:

1) по результатам оперативно-розыскной разведывательной деятельности, в предварительной оценке результатов которой, принимал участие следователь или прокурор, осуществляющий надзор за исполнением законов в данной деятельности;

2) после соответствующей проверки оперативной информации и данных из других источников о преступной деятельности организованной преступной группы, которая не разведывалась оперативно-розыскным путем.

В первой ситуации, а иногда и во второй до начала расследования, собранный оперативно-розыскной материал, позволяет начать расследование с операции по задержанию преступников с поличным. В этом случае первой и основной задачей следователя (руководителя следственно-оперативной группы) является тщательное совместное обдумывание и планирование этой операции.

Другой задачей следователя является быстрое процессуальное закрепление ранее полученной оперативно-розыскной информации.

К числу первоначальных в этой следственной ситуации обычно относятся следственные действия: задержание с поличным, личный обыск задержанных, осмотр места задержания, допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших, обыски по месту проживания подозреваемых, предъявление для опознания и др.

Если же расследование (вторая ситуация) начинается с выявления преступления, в котором обнаруживаются признаки организованной преступной деятельности неизвестной правоохранительным органам криминальной организации, то в этих случаях, наряду с расследованием данного деяния целесообразно провести и оперативно-розыскную работу по установлению реальности существования данной группы и проверку ее деятельности с целью получения общего представления о ней.

Поскольку расследование преступной деятельности организованной криминальной группы начинается с одного из выявленных эпизодов, важно предпринять меры к быстрейшему выявлению всех совершенных данным формированием преступлений и его базовой направленности.

На заключительных стадиях следственные действия во многом направлены на работу следователя с задержанными подозреваемыми, обвиняемыми.