Семинар 3. Особенности правового статуса субъектов мфп, их задачи и функции в международной финансовой деятельности

Понятие и виды субъектов МФП. Общая характе­ристика правового статуса субъектов МФП и их особенности.

Государства-члены МВФ как субъекты МФП. Значение международных межправительственные и неправительственных организаций и институтов как субъектов МФП в мировой финансовой деятельности.

Международный Валютный Фонд (МВФ) и другие межправительственные финансовые организации, осуществляющие координационные функции. Международные финансовые организации, выполняющие отдельные наднациональные функции.

Транснациональные и национальные финансовые организации как частные субъекты МФП. Их виды, правовой статус, права и обязанности в международном, интеграционном, национальном финансовом праве государств.

Дискуссия на основе подготовленного материала: «Классические и современные взгляды ученых на круг субъектов МФП».

Семинар 4.

Международно-правовые основания и виды сотрудничества МВФ с государствами, центральными банками государств-членов МВФ, международными и национальными

финансовыми организациями.

Правовой режим и принципы функционирования валютной системы под эгидой МВФ. Взаимодействие Банка России с МВФ (соглашения, подчиненность, принципы отчетности). Формирование финансовых ресурсов МВФ и контроль за их расходованием.

Международно-правовые понятия текущих валютных операций и операций, связанных с движением капитала. Типовые договоры о займах МВФ.

Международно-правовые режимы ограничения операций с валютными ценностями. Договорная ответственность за нарушения правил МВФ в сфере валютных отношений.

Доклад или презентация:

«Значение норм Соглашения о статьях Международного Валютного Фонда в обеспечении международной финансовой стабильности».

«Мозговой штурм»:

« Роль МВФ в условиях борьбы с мировым финансовым кризисом. Фонд Финансовой Стабильности как возможная альтернатива МВФ».

Семинар 5.

Документы международных финансовых организаций о единых стандартах управления финансовыми рисками, финансовом надзоре за кредитными, страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

Документы международных финансовых организаций о единых стандартах управления финансовыми рисками (Базель-1, Базель-2, МСФО). Принципы банковского надзора Международного Базельского комитета по банковскому надзору. Международно-правовое регулирование финансирования экспортно-импортных операций банками (аккредитив, инкассация, работа с переводными векселями и документами). Национальные нормы государств о международном представительстве коммерческих банков.

Источники МФП о страховании финансовых рисков. Принципы Международной Ассоциации Страховых Надзоров (МАСН). Договоры страхования международных финансовых рисков. Специализированные страховые компании. Соотношение национального и международно-правового режима организации страхового дела.

Унифицированные принципы и стандарты международной организации по координации операторов рынка ценных бумаг (IOSCO- ИОСКО)

Доклад или презентация:

«Значение принципов МСФО, Базель-2, МАСН, ИОСКО и др. в обеспечении международной стабильности финансовых рынков».

«Мозговой штурм»:

«Роль норм МФП в управлении финансовыми рисками в условиях борьбы с мировым финансовым кризисом»

Семинар 6.

Международные унифицированные нормы о финансовом контроле, борьбе с коррупцией, противодействии финансированию терроризма, борьбе с уклонением от уплаты налогов, контроле за оффшорными финансовыми центрами.

Унифицированные принципы финансового контроля в деятельности Международной организации высших органов финансового надзора и мониторинга (ИНТОСАИ). Место в системе норм МФП Конвенции ООН против транснациональной преступнос­ти 2000 года, Конвенции ООН против коррупции 2003 года, Страсбургской Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года, Варшавской Конвенции Совета Европы об «отмывании», выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и противодействии финансированию терроризма 2005 года,

Установление единых международных стандартов и принципов в сфере противодействия «отмыванию» денег и финансированию терроризма. Формирование правовой базы международного мониторинга предотвращения использования банков и иных финансовых организаций для «отмывания» денег. Роль Международного комитета по предотвращению легализации доходов полученных преступным путем (ФАТФ) в международной системы мер противодействия коррупции, финансированию терроризма, уклонению от уплаты налогов, недобросовестной банковской практики. Сорока рекомендаций ФАТФ 1990 года. Роль ФАТФ в контроле за оффшорными финансовыми центрами..

Дискуссия на основе подготовленного материала: « Международная система финансового мониторинга: проблемы совершенствования правопорядка».