18 Лютого 2002 р. За n 154/6442)

є) висновок аудиторської фірми (аудитора), що складений за вимогами, передбаченими підпунктом "і" пункту 3.1 цього Положення, щодо фінансового стану та про можливість здійснення заявленого внеску до статутного капіталу банку за рахунок власних коштів (власного капіталу);

ж) повідомлення юридичної особи про відсутність заборгованості за зобов'язаннями перед бюджетами всіх рівнів;

з) довідки банків, що обслуговують рахунки, з яких здійснюватиметься оплата акцій (паїв, часток), про наявність коштів на цих рахунках, періодичність проведення операцій за ними (ця вимога не поширюється на банки);

(Підпункт "з" пункту 5.8 змінено

постановою Правління НБУ

від 09.01.2002 р. N 10 ( z0154-02 ),

зареєстровано в Міністерстві юстиції України

18 лютого 2002 р. за N 154/6442)

и) довідки банків, що надали кредити, про стан виконання зобов'язань щодо їх повернення (ця вимога не поширюється на банки);

(Підпункт "и" пункту 5.8

змінено постановою Правління НБУ

від 09.01.2002 р. N 10 ( z0154-02 ),

зареєстровано в Міністерстві юстиції України

18 лютого 2002 р. за N 154/6442)

і) висновок Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених чинним законодавством України;

ї) анкету за формою згідно з додатком 12, заповнену членами спостережної ради, правління юридичної особи-заявника;

(Підпункт "ї" пункту 5.8

в редакції постанови Правління НБУ

від 09.01.2002 р. N 10 ( z0154-02 ),

зареєстровано в Міністерстві юстиції України

18 лютого 2002 р. за N 154/6442)

й) анкету за формою згідно з додатком 13, заповнену фізичними особами, які мають істотну участь в юридичній особі-заявнику;

к) копії установчих документів власників істотної участі в юридичній особі-учаснику, яка матиме істотну участь у банку, засвідчені в нотаріальному порядку, їх фінансову звітність за останні чотири звітних періоди (квартали) та висновки аудиторських фірм (аудиторів) про підтвердження їх звітності за останній звітний період (квартал);

(Підпункт "к" пункту 5.8

в редакції постанови Правління НБУ

від 09.01.2002 р. N 10 ( z0154-02 ),

зареєстровано в Міністерстві юстиції України

18 лютого 2002 р. за N 154/6442)

5.9. Юридична особа - нерезидент України для отримання дозволу на придбання або збільшення істотної участі в банку додатково до документів, зазначених у підпунктах "а", "б", "г", "з", "и", "і", "ї", "й", "к" пункту 5.8 цього Положення, має подати:

(Абзац перший пункту 5.9

змінено постановою Правління НБУ

від 09.01.2002 р. N 10 ( z0154-02 ),

зареєстровано в Міністерстві юстиції України

18 лютого 2002 р. за N 154/6442)

а) нотаріально засвідчену за місцем видачі копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи-нерезидента про участь у банку в Україні;

б) довідку податкових органів країни реєстрації юридичної особи - нерезидента про належне виконання ним своїх обов'язків як платника податку, якщо законодавством країни його походження передбачено надання такої довідки;

в) письмову згоду на участь іноземного інвестора в банку в Україні, видану державним або іншим уповноваженим контрольним органом країни, в якій зареєстровано головний офіс іноземного інвестора, якщо законодавство цієї країни вимагає отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземного інвестора про відсутність вимоги у законодавстві країни його походження щодо попередньої згоди на здійснення інвестиції за кордон;

г) повідомлення центрального банку іноземної держави або уповноваженого органу про здійснення достатнього контролю за діяльністю банку (якщо особа, яка має придбати або збільшити істотну участь у банку - іноземний банк) і згоду на придбання або збільшення істотної участі в банку на території України, якщо законодавство країни його походження вимагає отримання зазначеної згоди;

ґ) нотаріально засвідчений за місцем видачі легалізований витяг з торгового (банківського) реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземного учасника в країні, в якій зареєстровано головний офіс іноземного інвестора;

д) нотаріально засвідчену за місцем видачі копію висновку іноземної аудиторської організації про фінансовий стан іноземного інвестора на кінець останнього повного календарного року та про можливість здійснення заявленого внеску до статутного капіталу банку за рахунок власних коштів (власного капіталу). Якщо визначений висновок надається іноземною аудиторською організацією, яка не входить до переліку іноземних аудиторських організацій, визнаних Національним банком України, то такий висновок має бути підтвердженим українською аудиторською організацією.