Криминалистика. Учебное пособие (практикум)
.pdf
Практическое занятие 21 
современной цивилизации, ибо серьезно угрожает социально– экономической и политической стабильности, здоровью и благополучию миллионов людей, главным образом молодежи.
Организационная форма занятия: практическое занятие в традиционной форме.
Теоретическая часть
Отвечая на первый вопрос, следует сказать, что механизм преступления – это система процессов взаимодействия участников преступления, как прямых, так и косвенных, между собой и с материальной средой, сопряженных с использованием соответствующих, орудий, средств и иных отдельных элементов обстановки. Механизм преступления закономерно обусловливает возникновение криминалистически значимой информации о самом преступлении, его участниках и результатах.
Вответе на второй вопрос необходимо отметить, что криминалистическая характеристика преступлений представляет собой систему обобщенных данных и основанных на них научных выводов и рекомендаций о наиболее типичных криминалистически значимых признаках преступлений, знание которых необходимо для организации и осуществления их всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия и расследования.
Вответе на третий вопрос студент должен знать, что по данному виду преступлений необходимо установить и доказать:
– по субъекту преступления – кто совершил незаконные действия с наркотиками, личность виновного (виновных), возраст, прошлая преступная деятельность (совершение преступлений ранее);
– по субъективной стороне – наличие предварительного сговора; когда и при каких обстоятельствах был осуществлен сговор, что было его предметом;
– по объективной стороне – какие неправомерные действия осуществлены и кем; действия виновных на месте преступления и после него с целью сокрытия преступления и его следов.
При ответе на четвертый вопрос необходимо рассмотреть первоначальные следственные действия при расследовании – это, прежде всего, допрос подозреваемых и свидетелей – очевидцев, осмотр места происшествия, обыск, личный обыск, задержание,
проведение экспертиз.
- 91 -
Криминалистика
Вопросы, выносимые на обсуждение
1.Тактические особенности проведения первоначальных следственных действий: особенности допроса свидетелей. Использование субъективных портретов для установления и задержания преступников.
2.Возможности использования результатов неотложных следственных действий и данных криминалистических учетов в установлении и розыске преступников.
3.Тактические особенности задержания и допроса подозреваемого в совершении незаконного оборота наркотиков. Тактика обыска (выемки) и освидетельствования.
4.Последующие этапы расследования. Тактические особен-
ности проведения следственного эксперимента, очной ставки, проверки показаний на месте.
5Возможности экспертных исследований
6.Изучить вводную информацию о преступлении, предоставленную преподавателем.
–Оценить сложившуюся следственную ситуацию, выдвинуть версии и составить план расследования.
–Составить план осмотра места происшествия.
Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями
1.Криминалистическая характеристика и типичные следственные ситуации по делам о незаконном обороте наркотиков.
2.Тактические особенности осмотра места происшествия
ивещественных доказательств. Выдвижение и проверка версий. Планирование расследования этих преступлений на первоначальном этапе.
3.Тактические особенности проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования: проведение обыска, личного обыска, проведение экспертиз, установление и допрос свидетелей. Особенности использования имеющейся информации для установления и задержания преступников.
4.Возможности использования результатов неотложных следственных действий и данных криминалистических учетов в установлении и розыске преступников.
-92 -
Практическое занятие 21 
5.Тактические особенности задержания и допроса подозреваемого. Тактика обыска (выемки) и освидетельствования.
Рекомендуемая литература
Основная: 1–2. Дополнительная: 1–5.
- 93 -
Криминалистика
22.МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель: обучение анализу следственной ситуации на основе типовых криминалистических характеристик незаконной банковской деятельности. Закрепить и углубить знания студентов по методике расследования этого вида преступлений. Отработка навыков анализа следственной ситуации, выдвижения следственных версий и принятия решений о направлениях расследования. Изучение комплексов следственных и иных действий, решения о которых принимаются в типичных следственных ситуациях. Освоение основных приемов расследования на различных его этапах.
Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы, формируемые компетенции или их части.
В результате изучения темы студент должен:
•знать: особенности следственной ситуации, складывающейся на первоначальном и последующем этапе расследования незаконной банковской деятельности, в зависимости от этого необходимость производства конкретных следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования (ОПК–2);
•уметь: с учетом складывающейся ситуации на первоначальном и последующем этапе расследования незаконной банковской деятельности планировать производство неотложных и последующих следственных действий, применение приемов расследования на различных его этапах (ОПК–2);
•владеть: моделью поведения, основанной на осознании социальной значимости профессии, этике юриста; основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации; иметь навыки работы с современными информационными технологиями
(ОПК–2).
Организационная форма занятия: традиционный семинар.
Актуальность темы. Незаконная банковская деятельность причиняет серьезный ущерб экономике страны, в связи с чем методика расследования дел данной категории требует постоянного совершенствования.
- 94 -
Практическое занятие 22 
Теоретическая часть
Отвечая на первый вопрос, следует сказать, что механизм преступления – это система процессов взаимодействия участников преступления, как прямых, так и косвенных, между собой и с материальной средой, сопряженных с использованием соответствующих, орудий, средств и иных отдельных элементов обстановки. Механизм преступления закономерно обусловливает возникновение криминалистически значимой информации о самом преступлении, его участниках и результатах.
В ответе на второй вопрос необходимо отметить, что криминалистическая характеристика преступлений представляет собой систему обобщенных данных и основанных на них научных выводов и рекомендаций о наиболее типичных криминалистически значимых признаках преступлений, знание которых необходимо для организации и осуществления их всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия и расследования.
При ответе на третий вопрос студент должен знать, что по данному виду преступлений необходимо установить и доказать:
–по субъекту преступления – кто и какими именно действиями совершил преступление, содержащее признаки незаконной банковской деятельности, личность виновного (виновных), возраст, прошлая преступная деятельность (совершение преступлений ранее);
–по субъективной стороне – наличие предварительного сговора; когда и при каких обстоятельствах был осуществлен сговор, что было его предметом;
–по объективной стороне – какие неправомерные действия осуществлены и кем; действия виновных на месте преступления и после него с целью сокрытия преступления и его следов.
При ответе на четвертый вопрос следует сказать, что первоначальные следственные действия при расследовании незаконной банковской деятельности – это, прежде всего, осмотр места происшествия, выемка документов, назначение и проведение экспертиз и ревизий, допрос подозреваемых и свидетелей, осмотр места происшествия и вещественных доказательств.
При задержании подозреваемого к числу первоначальных следственных действий относятся его допрос и обыск жилища.
- 95 -
Криминалистика
Вопросы, выносимые на обсуждение
1.Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности.
2.Круг обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании незаконной банковской деятельности. Типичные следственные версии.
3.Первоначальные следственные действия и розыскные мероприятия.
4.Последующие следственные действия.
5.Изучить вводную информацию о преступлении, предоставленную преподавателем:
–Оценить сложившуюся следственную ситуацию, выдвинуть версии и составить план расследования.
–Предложить тактику проведения первоначальных следственных действий.
Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями
1.Последующие этапы расследования и тактические особенности проведения ревизий, документальных проверок и экспертиз, очных ставок, допроса свидетелей при расследовании незаконной банковской деятельности.
2.Возможности экспертных исследований по делам о незаконной банковской деятельности. Производство экспертиз.
3.Установление обстоятельств, способствующих совершению незаконной банковской деятельности, принятие мер к их устранению.
4.Особенности тактики проведения следственных и процессуальных действий на заключительном этапе расследования.
5.Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности. Типичные следственные ситуации по этим делам.
Рекомендуемая литература
Основная: 1–2. Дополнительная: 1–5.
- 96 -
Практическое занятие 23 
23.МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ
Цель: проверка и закрепление знаний по основам методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.
Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы, формируемые компетенции или их части.
В результате изучения темы студент должен:
•знать: криминалистическую характеристику преступлений, совершенных организованными преступными группами; тактику назначения экспертиз по соответствующей категории дел (ОПК–2);
•уметь: осуществлять тактические и процессуальные действия в ходе раскрытия и расследования преступлений совершенных организованными преступными группами; ставить перед экспертом вопросы, требующие разрешения в связи с назначенными экспертизами (ОПК–2);
•владеть: тактикой назначения и производства следственных действий и оперативно–розыскных мероприятий в ходе расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами (ОПК–2).
Организационная форма занятия: практическое занятие в традиционной форме.
Актуальность темы. Проблема организованной преступности и выработки методов борьбы с ней возникла во второй половине 80-х гг. XX в., с момента принятия кардинальных решений об изменении экономической основы и социально-политического строя государства, поскольку именно в это время распространились и приняли системный характер криминальные отношения в различных сферах государственной и общественной жизни. Тем не менее, и в настоящее время раскрытие и расследование дел указанной категории вызывает серьезные затруднения.
Теоретическая часть
Рассматривая предлагаемые вопросы и задания, обучающимся необходимо учитывать, что в настоящее время практически завершено структурирование и объединение преступных групп
- 97 -
Криминалистика
и отдельных лиц, занимающихся преступной деятельностью, в основных сферах приложения криминальных интересов: в экономике, наркобизнесе, проституции, игорном бизнесе, торговле оружием. Значительно активизировалась деятельность преступных формирований общеуголовной направленности. Заканчивается формирование вертикальных и горизонтальных связей в сфере организованной преступности. Эти процессы происходят на фоне раздела сфер и регионов влияния, видов криминальной деятельности, борьбы за увеличение доли нелегальной прибыли.
Организованную преступность можно определить как общественно опасное социальное явление, заключающееся в создании устойчивой и самовоспроизводящейся криминальной системы с целью осуществления преступной деятельности, направленной на установление контроля за экономическими, социальными и политическими сферами жизни общества, с целью извлечения незаконных доходов и регулирования общественных процессов в собственных интересах.
Вопросы, выносимые на обсуждение
1.Организованная преступность – основные понятия и структура.
2.Первоначальный этап расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.
3.Следственные ситуации и тактические операции дальнейшего этапа расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.
Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями
1.Производство каких экспертиз характерно для расследования уголовных дел данной категории?
2.Составьте постановления о назначении соответствующих экспертиз.
3.Сформулируйте вопросы эксперту.
Рекомендуемая литература
Основная: 1–2. Дополнительная: 1–5.
- 98 -
Практическое занятие 24 
24.МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Цель: проверка и закрепление знаний по основам методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации.
Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы, формируемые компетенции или их части.
В результате изучения темы студент должен:
•знать: криминалистическую характеристику преступлений в сфере компьютерной информации; тактику назначения экспертиз по соответствующей категории дел (ОПК–3);
•уметь: осуществлять тактические и процессуальные действия в ходе раскрытия и расследования преступлений в сфере компьютерной информации; ставить перед экспертом вопросы, требующие разрешения в связи с назначенной экспертизой (ОПК–3);
•владеть: тактикой назначения и производства следствен-
ных действий и оперативно-розыскных мероприятий в ходе расследования преступлений в сфере компьютерной информации (ОПК–3).
Организационная форма занятия: практическое занятие в традиционной форме.
Актуальность темы. Информация и информационные правоотношения все чаще становятся предметом преступного посягательства. Бурное развитие цифровой техники, широкое внедрение современных технологий видео- и звукозаписи, а также фотосъемки привело к тому, что криминалисты в последнее десятилетие начали сталкиваться с новой средой отражения преступлений – цифровым виртуальным пространством, образованным носителями информации, представленной в дискретном виде, пригодном для обработки только с помощью средств компьютерной техники.
Теоретическая часть
Рассматривая предлагаемые вопросы и задания, обучающимся необходимо учитывать, что при расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации обстоятельства содеянного устанавливаются в такой очередности:
1)факт неправомерного доступа к информации в компьютерной системе или сети;
-99 -
Криминалистика
2)место несанкционированного проникновения в эту систему или сеть;
3)время совершения преступления;
4)способ несанкционированного доступа;
5)степень надежности средств защиты компьютерной информации;
6)лица, совершившие неправомерный доступ, их виновность и мотивы преступления;
7)вредные последствия содеянного.
Для рассматриваемых преступлений характерны такие ситуации начала расследования:
1)собственник компьютерной системы обнаружил нарушение ее целостности и (или) конфиденциальности, установил виновное лицо и заявил о случившемся в правоохранительные органы;
2)собственник самостоятельно выявил названные нарушения, однако не смог установить злоумышленника и заявил о случившемся;
3)сведения о нарушении целостности и (или) конфиденциальности информации и виновном субъекте стали известны или непосредственно обнаружены компетентным органом, владелец компьютерной системы этот факт скрывает;
4)правоохранительным органом обнаружены признаки противоправного вторжения в компьютерную систему, виновное лицо и владелец информации неизвестны.
Вопросы, выносимые на обсуждение
1.Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.
2.Следственные ситуации и особенности первоначального этапа расследования по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.
3.Особенности производства отдельных следственных действий.
Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями
1.Производство каких экспертиз характерно для расследования уголовных дел данной категории?
-100 -