Выявление признаков маскировки криминальной активности. Учебное пособие

•производится выемка документов на предприятиях, назначаются документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций, учреждений и т. д.;

•назначаются экспертизы обнаруженных объектов и производятся иные оперативные и следственные действия.

Главное – это как можно быстрее обнаружить тот источник информации, который содержит зацепку, дает «ключ» к раскрытию тайны содеянного и выходу на преступника.

Носители такой информации локализуются и отыскиваются в двух сферах: в сфере реализации криминальной активности (место происшествия плюс прилегающая к нему территория); в вероятных сферах реализации пред- и посткриминальной активности искомого лица, а также других лиц, располагающих сведениями о признаках преступника и обстоятельствах содеянного (скупщики краденого, укрыватель преступника, иные лица).

На практике сформировались два основных направления выявления скрывшегося правонарушителя. В рамках одного из них при решении рассматриваемой задачи используются данные, почерпнутые при анализе преступления и обстановки, в которой оно совершено. Второе предполагает возможность выявления преступника по данным о пред- и посткриминальных событиях, предположительно связанных с раскрываемым преступлением, в первую очередь о тех событиях, участником которых мог бы являться преступник.

Информация, полученная от потерпевших и свидетелей, реализуется поразному, что зависит от её характера, содержания и сложившейся ситуации. В одних случаях она используется для выявления преступника напрямую по линии «от потерпевшего к преступнику», «от свидетеля к преступнику» без каких-либо промежуточных звеньев. В других – поиск осуществляется по более сложной схеме, опосредованно, через последовательное прохождение одного или нескольких промежуточных звеньев. При этом сведения, содержащиеся в показаниях потерпевших и свидетелей, являются лишь исходной базой, отправным моментом операции, развивающейся в направлении поиска и отработки другого (других) носителя вещной либо личностной информации, и лишь затем от него (от них) к преступнику. В качестве промежуточных звеньев выступают, в одних случаях, другое лицо или иные лица, показания которых развивают, углубляют, дополняют, уточняют исходные данные о личности преступника, в других, – материально фиксированные следы и прочие вещные носители информации, в третьих, – и то и другое вместе взятые. Отсюда и различие в характере, содержании, структуре и масштабе операции по выявлению преступника.

Существуют и другие пути выявления правонарушителя. Это может быть сделано:

•по данным, полученным при исследовании материально фиксированных следов преступника и преступления, принадлежавших преступнику документов, предметов, которые утеряны, забыты, брошены им, сбыты либо переданы на хранение другим лицам, других вещных объектов, с которыми он

31

взаимодействовал до, в ходе и после преступления (например, путем изучения содержания перехваченных писем, отправленных по почте, либо нелегально переданных на свободу записок из мест заключения);

•путем проверки конфиденциальных данных, поступивших по оперативным каналам;

•по результатам анализа места, времени, мотива, цели, способа совершения преступления и других обстоятельств содеянного;

•по результатам разоблачения инсценировки места происшествия. Суждения о личности преступника могут быть также высказаны на основании анализа данных:

•о фактах поведения, действиях конкретных лиц, которые содержат указания на их виновную незаинтересованность в раскрытии преступления;

•о виновной осведомленности конкретных лиц в таких деталях и особенностях преступления, которые могли быть известны лишь причастным к преступлению.

В условиях резкого дефицита персонифицированной информации о возможном преступнике особую значимость приобретает четкая реализация модельного подхода к выявлению устанавливаемого лица на базе глубокого криминалистического анализа преступления и связанных с ним других событий

спозиции всего комплекса собранных на начальном этапе раскрытия данных. Анализ правонарушения прежде всего преследует цель корректировки

исходной модели правонарушителя, наполнения её знаниями о тех признаках оригинала, сведения о которых до этого отсутствовали.

С поисковой точки зрения наибольший интерес представляют не только особые приметы преступника, но и признаки, указывающие на групповую принадлежность искомого лица.

Установить групповую принадлежность преступника, который еще не выявлен, – это значит составить представление о том, к какой группе (возрастной, половой, расовой, национальной, профессиональной и т. д.), какой социальной категории, какому слою населения он относится. Решение этой задачи даже на предположительном, гипотетическом уровне позволяет очертить круг лиц, среди которых может находиться преступник.

В основу определения групповой принадлежности преступника может быть положено достоверное знание о каком-либо его признаке (признаках), когда имеются соответствующие доказательства, а также предположительное (вероятное) знание, вытекающее из анализа данных о способе, мотиве совершения преступления и т.д. Формируемый комплекс поисковых признаков может быть комбинированным и включать установленные и предполагаемые признаки.

Обычно первичные данные позволяют составить представление о довольно большом круге лиц, подлежащих проверке. Возникает задача обеспечить конкретизацию исходного множества проверяемых объектов. В этих целях производится классификация, разделение этого множества на группы и подгруппы других, неизвестных признаках преступников (деление на местных – приезжих, судимых – несудимых, взрослых – несовершеннолетних и

32

т.д.). Применительно к каждой выделенной группе составляется план работ и в необходимых случаях его выполнение обеспечивается путем привлечения дополнительных кадровых, технических и иных ресурсов. По мере проверки выдвинутых версий количество групп может сократиться за счет не подтвердившихся версий и исключения отдельных групп лиц из числа проверяемых. В итоге выделяется приоритетная, наиболее реальная группа (или группы) проверяемых лиц, вокруг которой и концентрируются основные усилия и внимание участников раскрытия.

Сужению круга проверяемых способствует получение данных о новых, до этого неизвестных признаках преступника и включение их в число признаков мысленной модели преступника, исключение из круга проверяемых таких групп лиц, для которых эти признаки не характерны.

Мы придерживаемся мнения Ю.В. Чуфаровского относительно технологии выявления преступника по признакам его мысленной модели поведения с точки зрения оперативно-разыскных аспектов применительно к нашему исследованию, полагаем, что поведение преступника сводится к следующему.1

Ориентируясь на построенную модель, выявляются лица, сходные по своим признакам с признаками модели. Затем они проверяются на предмет их причастности к раскрываемому преступлению. Подобная проверка позволяет «отсеять» ту часть проверяемых, в отношении которых получены данные, исключающие возможность совершения ими расследуемого деяния, т. е. наличие у них бесспорного алиби и отсутствие тех частных признаков, которые, как это видно из собранных данных, должны иметься у преступника.

Дальнейшие усилия следствия концентрируются вокруг тех лиц, которые не исключены из круга проверяемых. Их проверка продолжается вплоть до получения доказательств причастности либо непричастности к преступлению.

В том случае, когда установлена непричастность всех выявленных на тот или иной момент раскрытия лиц, работа по выявлению других лиц, сходных по своим признакам с признаками модели, и отработке соответствующей версии о каждом выявленном лице продолжается.

Успеху в этой работе способствуют три важных условия. Во-первых, определение сферы поиска либо нескольких сфер – части территории, вида профессиональной деятельности, места реализации иных отношений, т. е. того ограниченного какими-либо ориентирами пространства, где надлежит развертывать оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в целях обнаружения преступника и собирания недостающих фактических данных. Во-вторых, разработка детальной, четко сориентированной на конкретные направления задачи, место, время, исполнителей, средства и методы программы реализации модельной информации. В-третьих, принятие всего комплекса необходимых мер по надлежащему кадровому, техническому и

1 Чуфаровский, Ю.В. Психология оперативно-разыскной деятельности : учебнопрактическое пособие / Юрий Валентинович Чуфаровский. - Москва : Эксмо, 2005.

33

иному обеспечению предстоящей деятельности, способствующих оптимальному достижению поставленных целей.1

Указания на сферу поиска преступника могут содержаться в показаниях очевидцев свидетелей, материалах исследования некоторых следов каких-либо действий преступника.

Важное значение имеют и результаты комплексного анализа информативных элементов события преступления, обстановки его совершения, последующих действий преступника, их признаков, взаимосвязей, отношений (в частности, учет наличия неподалеку от места происшествия железнодорожных вокзалов, речных причалов и т. п. объектов, шоссейных дорог, их направления, расстояния от места происшествия до ближайшего населенного пункта, особенностей места обнаружения укрытого похищенного имущества, орудий преступления, брошенных преступниками транспортных средств, орудий и технических средств, использованных при совершении преступления).

Как и при конкретизации подлежащих выявлению и проверке лиц, классификации зон поиска могут быть однократными и многократными, осуществляемыми поэтапно по мере включения в мысленную модель преступника новых признаков, установленных в ходе раскрытия.

В основу разделения зон поиска на составные части (например, города на районы, района на кварталы, предприятий на группы предприятий) могут быть положены конкурирующие версии, строящиеся с учетом данных, отраженных в оперативно-разыскных характеристиках преступлений соответствующей категории. В этом отношении полезны обобщенные данные, указывающие на то, совершаются ли преступления соответствующей категории местными или приезжими, как далеко от места происшествия они проживают, где они чаще всего проводят свободное время, в каких сферах профессиональной деятельности работают, из каких регионов, мест приезжают для совершения преступлений и т.д.

Правильное разделение круга лиц, среди которых может находиться преступник, на подгруппы, определение и локализация зоны поиска таких лиц позволяют решать вопрос о количественном составе оперативно-следственной группы, участвующей в раскрытии преступления.2

Суммируя изложенное, можно сказать, что рассматриваемая деятельность осуществляется по следующей схеме:

1Приказ МВД России от 20 июля 1996 г. № 334. «Об утверждении инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений»// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти . 1996. № 18; Указ Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 "О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью" (ред. От 25.11.2003) // Собрание законодательства Российской Федерации 1996. № 17. Ст.

1958.

2Приказ МВД России от 20 июля 1996 г. № 334. «Об утверждении инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти . - 1996. - № 18

34

•изучение в полном объеме всего информационного фонда (доказательств и иных данных), которым располагает оперативно-следственная группа на начальный момент раскрытия;

•построение, анализ и оценка мысленной модели сложившейся на этот момент поисково-познавательной ситуации, а также мысленных моделей преступления и преступника (его поискового портрета);

•определение характера и круга реально возможных, но еще не обнаруженных носителей полезной для дела информации, направлений, сфер и конкретных участков дальнейшей поисково-познавательной деятельности;

•разработка программы выявления преступника по признакам его поискового портрета, обнаружение и отработка носителей информации о преступлении и преступнике;

•принятие мер по надлежащему обеспечению планируемой деятельности материальными, техническими, кадровыми и иными ресурсами и возможностями;

•практическая реализация разработанной программы;

•организация проверки выявленных лиц на предмет их причастности к расследуемому преступлению;

•анализ хода и результатов выполненных действий и принятие одного из двух возможных вариантов решения: о начале активной разработки лица (лиц), в отношении которого получены данные, указывающие на то, что оно могло совершить преступление; о продолжении деятельности по выявлению преступника в случае непричастности к содеянному всех проверенных лиц, выявленных на данном этапе (в этих условиях дальнейшая поисковая деятельность осуществляется на основе скорректированной либо заново

составленной программы, а также по той же (либо уточненной) или новой модели искомого лица).1

Поисковый портрет (модель) преступника – это мысленный образ указанного лица, отражающий ту либо иную меру сходства с оригиналом. Главное назначение поисковых портретов преступников – быть средством поиска и выявления устанавливаемых лиц, скрывшихся с места происшествия после совершения преступлений. Эффективность реализации поисковой модели зависит не столько от полноты ее информационного массива, количества отраженных в ней признаков, сколько от поисковой, в частности распознавательной, значимости ее элементов. Нередки ситуации эффективной «срабатываемости» модели даже тогда, когда в нее включены знания о весьма ограниченном круге признаков искомого лица, но весьма существенных с точки зрения его отличия от других людей (в первую очередь это касается особых, броских примет). Чем индивидуальней, уникальной, выразительней признак, чем реже он встречается, быстрее выделяем, надежнее запоминаем и узнаваем, тем быстрее и легче выявить и идентифицировать преступника.

Ориентирующее значение для построения модели преступника имеет типовой образ человека. Конкретизация, структурирование, определение

элементного состава отдельных блоков признаков осуществляются на

1 Васильев А.Н. Следственная тактика. – М., 1976.

35

основании оперативно-разыскных описании, типовых характеристик преступника (словесный, психологический портрет и др.)1, рассматривающих его с точки зрения внешних признаков и внутреннего содержания, как материальный элемент окружающего мира, личность, следообразующий и следовоспринимающий объект.

Поисковые модели преступников существенно отличаются не только потому, что один преступник не похож на другого.2 Поисковые портреты устанавливаемых преступников, разрабатываемые по различным делам, отличаются друг от друга по характеру и кругу включаемых в них признаков. Являясь продуктом творческой аналитической деятельности, каждый такой портрет индивидуален, а значит, неповторим. Это определяется и содержательным различием признаков, и уровнем знаний о признаках искомых лиц – теми фактическими данными, которыми располагает следствие в момент построения модели. Признаки, не имеющие поисковой значимости, должны учитываться, но не включаться в эту модель. К числу поисковых относятся те признаки, ориентируясь на которые можно распознать преступника, выделить его из массы проверяемых по делу людей. Все то, что не «работает» на поисковую функцию, может быть использовано после выявления преступника на этапе его изобличения (в частности, в процессе его идентификации).

Как показывает практика, для выявления правонарушителя наиболее значимыми чаще всего являются сведения:

•о социальном статусе и образе жизни искомого лица;

•об уровне его интеллекта и степени образованности;

•о половой, возрастной, расовой, национальной, профессиональной принадлежности;

•о росте, телосложении, физическом развитие, психических особенностях, состоянии здоровья;

•о речевых особенностях;

•о криминальном опыте;

•об одежде, украшениях, других сопутствующих вещах;

•о прическе, цвете, длине, густоте волос на голове;

•о повреждениях, иных следах на теле и одежде;

•об особых приметах3;

•об отношении к предмету посягательства, к данной местности (местный или приезжий) и месту совершения преступления.

Эти и многие другие факторы, в том числе и рассмотренные в предыдущих параграфах (алиби, лжесвидетельство, инсценировка) и составляют при моделировании технологии установления (выявления)

преступника направления маскировки преступного поведения: изменение

1 Образцов В.А., Богомолова С. Н. Криминалистическая психология : Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

2 Образцов В.А. Криминалистика: модели средств и технологий раскрытия преступлений. - М.: ИМПЭ-ПАБЛИШ, 2004.

3 Мамурков В.А. Основы криминалистического учения о биологических объектах. Монография. - Екатеринбург, 2002.

36

психологического портрета, сокрытие социального статуса и образа жизни искомого лица, сокрытие криминального опыта, укрывание сведений об отношении к предмету посягательства, к месту совершения преступления. Объём настоящего исследования не позволил рассмотреть отмеченные направления на уровне способов сокрытия преступных намерений, как это было сделано по отношению к таким направлениям, как выдвижение ложного алиби, лжесвидетельство, совершение инсценировки.

При разработке поисковой модели преступника необходимо стремиться к тому, чтобы выводы об отражаемых в ней признаках базировались на результатах исследования в комплексе, взаимосвязи и взаимообусловленности максимально широкого круга информативных обстоятельств. Полезными в этом смысле в первую очередь являются знания о времени, месте, цели, мотиве, способе совершения преступления; характере и особенностях события, непосредственно предшествовавшего преступлению по месту его совершения (коллективное распитие спиртных напитков, выполнение какой-либо работы и т.д.).

Важное значение также имеет получение ответов на такие вопросы:

•было ли преступление заранее подготовленным или спонтанным (ситуационным);

•совершено ли оно одиночкой или группой лиц;

•какие предметы использовались в качестве орудий преступления и других средств достижения целей преступника;

•принесли их с собой или взяли на месте преступления;

•какие действия и в какой последовательности совершил преступник на месте происшествия, как долго здесь находился;

•не унес ли преступник с собой какие-либо предметы, захваченные на месте происшествия (деньги, ценные вещи и т. д.), не оставил ли что-то из своих вещей;

•в каком состоянии (физическом, психологическом и т.д.), где находился и что делал потерпевший непосредственно перед совершенным в отношении его (его имущества, других отношений) преступления и во время его совершения;

•не оказала ли жертва преступления сопротивление преступнику, каким способом;

•каким способом прибыл преступник на место происшествия и убыл с этого места, в каком направлении скрылся.

Некоторая часть необходимой информации обычно содержится в

исходных материалах, на основании которых принято решение о возбуждении уголовного дела.1 Определенные данные по тому же поводу, не отраженные в документах, плюс знания опытного характера, хранящиеся в памяти субъектов принятия решения о возбуждении уголовного дела, также могут использоваться при разработке исходной модели преступника.

1 Курс криминалистики. Особенная часть. Том 1 / Под ред. В.Е. Корноухова. - М.: Юристъ, 2001.

37

Как только модель приобретает поисковую значимость, а это может произойти порой сразу после начала раскрытия, она используется для обнаружения лица, признаки которого сходны с признаками модели.

Построение поискового портрета преступника базируется на результатах криминалистического анализа преступления и других связанных с ним событий.

Криминалистический анализ преступления – один из методов опосредованного познания раскрытия преступления. В основе этого интегративного метода лежит мысленное деление преступления на составляющие, раздельное исследование каждого выделенного элемента, а затем рассмотрение их в комплексе и взаимосвязи применительно к структуре моделей содеянного и механизма следообразования.

Анализ преступления (по своей сути) представляет особый случай работы с моделями, способ движения от одних мысленных моделей к другим, от одной модельной информации к другой.

В этом процессе выводная модельная информация играет роль временного заместителя отсутствующих на момент анализа фактических данных о признаках преступника и обстоятельствах содеянного им. Модельная информация восполняет пробелы в знаниях вплоть до того времени, пока ее место не займут установленные фактические данные, собранные в ходе проверки модельной информации.

Проводимый анализ ориентирован, в первую очередь, на получение ответов на вопросы о том, что, где, когда, в отношении кого (чего), на какой почве, в каких целях, благодаря чему, по чьей воле, в какой обстановке имело место исследуемое событие.

Особого внимания на начальном этапе раскрытия заслуживают мотив и цель содеянного, поскольку получение ответа на вопрос, на какой почве, в силу

идля чего совершено преступление, позволяет определиться в отношении

круга лиц, среди которых может находиться преступник, а затем и выявить преступника, исходя из принципа «кому выгодно преступление».1

Принимая во внимание изложенное, можно констатировать, что сокрытие преступных намерений может быть направлено на легализацию деяний, которые можно выявить при проведении оперативно-разыскных мероприятий в соответствующем направлении в изобличении преступника. Так, номенклатура оперативно-значимых событий весьма разнообразна, в их круг входят события, имеющие отношение к трудовой деятельности, поведению людей в сферах быта

идосуга, общественно-полезным, законным и социально опасным, запрещенным законом действиям, поступкам, деяниям (свадьбы, похороны, проводы в армию, правонарушения, акты купли-продажи, квартирный обмен, приобретение дорогостоящих вещей, получение богатого наследства и т. д.). Имеются в виду, конечно, не все подряд события на какой-то территории в тот или иной отрезок времени, а лишь те из них, которые так или иначе связаны с формированием умысла на совершение преступления, с потерпевшим, орудием

1Курс криминалистики. В трех томах / Под ред. О.Н. Коршуновой, А.А. Степанова. - Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2004.

38

преступления, другими следообразующими и следовоспринимающими объектами, с обстоятельствами подготовки, совершения, сокрытия преступления, иного противодействия раскрытию.

Рассматриваемые события устанавливаются как следственным, так и оперативным путем при опросе потерпевших и свидетелей, в ходе оперативной отработки жилого сектора, бесед с представителями трудовых коллективов и т.д.

На события как на объекты будущего анализа могут указывать обнаруженные в ходе осмотра фотографии, изучение дневников, иных письменных документов потерпевших и лиц из числа ближайшего окружения жертв преступления, а также документы, которые забыты, брошены на месте происшествия и в его окрестностях преступниками.

Важное значение для выявления преступника имеют события, относящиеся к категории улик поведения. Речь идет об обнаружении, анализе и использовании собранных данных о таких событиях, как неожиданные без видимых на то причин невыходы на работу, внезапные, не вызванные житейской необходимостью отъезды каких-либо лиц с места своего постоянного либо временного пребывания, проявление интереса к результатам раскрытия со стороны лиц, для которых такое поведение является нелогичным, вызывающим подозрение. Как улика поведения может быть расценено резкое контрастирование поведения представителей потерпевших в официальных условиях и поведения в неформальной обстановке, неадекватное тому, что демонстрируется на людях, в правоохранительных органах.

Информация, полученная о таких событиях, должна проверяться незамедлительно и самым тщательным образом, поскольку результаты проверок могут дать указание на причастность к преступлению того, кем допущено уличающее его поведение.

Выявлению событий пред- и посткриминального характера, представляющих интерес для участников раскрытия, способствует криминалистический анализ оперативной обстановки.

В содержание оперативной обстановки включаются две группы неоднородных обстоятельств. Это, во-первых, события, подлежащие официальной регистрации в силу их противоправности и по иным причинам (преступления, иные правонарушения, не подпадающие под действия уголовного закона, прочие регистрируемые, хотя и не противоправные явления типа призыва в армию, смерти и похорон людей и т. п.); и во-вторых, факты, события, связанные с жизнедеятельностью населения, поведением людей, хотя и не являющиеся объектами официальной регистрации и учета, но тем не менее представляющие оперативно-следственный интерес (коллективные выпивки, гуляния, появление в регионе лиц, имеющих сомнительную репутацию, и т. д.).

Деятельность по собиранию, исследованию и использованию информации об оперативной обстановке опирается на следующие положения.

Сотрудник исходит из предположения, что неизвестный ему преступник, совершивший преступление, является участником и других криминалистически значимых поведенческих актов. Исходя из общей типовой криминалистической

39

модели поведения преступников соответствующей категории, в процессе раскрытия осуществляется выявление указанных актов на определенной территории за определенный период времени, устанавливаются их участники, которые затем проверяются на предмет причастности их к раскрываемому преступлению.

Исследование оперативной обстановки может осуществляться как в пределах сравнительно небольших (в пределах села, микрорайона, района, города районного значения), так и значительных по территории регионов (в масштабах группы смежных районов, области, нескольких областей и т. д.). Вопрос о том, какой период времени следует охватить, также не имеет однозначного ответа. Иногда эффективно исследование обстановки лишь за период нескольких часов до или после преступления (подчас идо, и после). Чаще охватываются периоды времени большей продолжительности (сутки, несколько суток, месяц и т. д.).

Реализация данного метода предполагает в первую очередь выявление других преступлений, предположительно связанных:

•с подготовкой преступления, которое раскрывается (например, при раскрытии убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия, анализируются дела о нераскрытых кражах того же типа оружия, разбойных нападениях, сопряженных с завладением таким оружием);

•с совершением данного преступления;

•с обеспечением безопасного отхода преступника с места происшествия, сокрытием следов содеянного, с попыткой избежать задержания, разоблачения;

•с реализацией возможностей, открывшихся в результате преступления (сбыт похищенного, использование поддельных документов и т.д.).

Наряду с этим анализируются сходные в части каких-то элементов преступления, совершенные лицами, находящимися в период совершения раскрываемого деяния на свободе. При этом следует иметь в виду, что степень сходства отдельных элементов или эпизодов преступной деятельности может быть различной. Обусловлено это конкретными возможностями преступника, обстановкой содеянного, особенностями объектов посягательства и другими обстоятельствами объективно-субъективного характера. Может возникнуть необходимость и в анализе преступлений, вообще не имеющих сходства ни с точки зрения их уголовно-правовых, ни с точки зрения оперативно-разыскных характеристик с тем, которое раскрывается. Это объясняется тем, что общая антиобщественная ориентация лиц, вставших на преступный путь, нередко проявляется в различных, подчас существенным образом отличающихся (как по форме, так и по содержанию) акциях, подпадающих под действие уголовного закона.

Разновидностями поисковой модели правонарушителя являются традиционный словесный портрет и широко применяемый в последние годы психологический портрет (профиль).

Словесный портрет скрывшегося преступника, личность которого не установлена, составляется, как правило, по указаниям потерпевшего,

очевидцев, по данным осмотра места происшествия, где могут быть

40