- •Криминалистическая методика для дознавателей Предисловие
- •Глава 1. Особенности расследования преступлений в форме дознания
- •2.2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 3. Предварительная проверка сообщений о преступлении
- •3.1. Понятие, цели и задачи предварительной проверки. Субъекты и сроки ее проведения
- •3.2. Средства предварительной проверки
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 4. Методика расследования причинения вреда здоровью
- •4.1. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •4.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •4.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 5. Методика расследования угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
- •5.1. Криминалистическая характеристика угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •5.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •5.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 6. Методика расследования клеветы
- •6.1. Криминалистическая характеристика клеветы. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •6.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •6.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 7. Методика расследования вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий
- •7.1. Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •7.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •7.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 8. Методика расследования неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
- •8.1. Криминалистическая характеристика неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •8.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •8.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 9. Методика расследования краж
- •9.1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •9.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •9.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 10. Методика расследования мошенничества
- •10.1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •10.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •10.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 11. Методика расследования мошенничества в сфере кредитования
- •11.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере кредитования. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •11.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •11.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 12. Методика расследования мошенничества при получении выплат
- •12.1. Криминалистическая характеристика мошенничества при получении выплат. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •12.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •12.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 13. Методика расследования мошенничества с использованием платежных карт
- •13.1. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием платежных карт*(39). Обстоятельства, подлежащие установлению
- •13.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •13.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 14. Методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности
- •14.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •14.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •14.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 15. Методика расследования мошенничества в сфере страхования
- •15.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •15.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •15.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 16. Методика расследования мошенничества в сфере компьютерной информации
- •16.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •16.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •16.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 17. Методика расследования присвоения или растраты чужого имущества
- •17.1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •17.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •17.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 18. Методика расследования грабежей
- •18.1. Криминалистическая характеристика грабежей. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •18.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •18.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 19. Методика расследования вымогательства
- •19.1. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •19.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •19.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 20. Методика расследования преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей
- •20.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •20.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •20.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 21. Методика расследования незаконного предпринимательства
- •21.1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •21.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •21.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 22. Методика расследования незаконного использования товарного знака
- •22.1. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарного знака. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •22.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •22.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 23. Методика расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма
- •23.1. Криминалистическая характеристика заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •23.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •23.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 24. Методика расследования хулиганства
- •24.1. Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •24.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •24.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 25. Методика расследования вандализма
- •25.1. Криминалистическая характеристика вандализма. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •25.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •25.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 26. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
- •26.1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •26.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •26.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 27. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
- •27.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •27.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •27.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 28. Методика расследования организации занятия проституцией, а также содержания притонов для занятия проституцией или систематического предоставления помещений для занятия проституцией
- •28.1. Криминалистическая характеристика организации занятия проституцией. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •28.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •28.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 29. Методика расследования жестокого обращения с животными
- •29.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с жестоким обращением с животными. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •29.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •29.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 30. Методика расследования незаконной охоты
- •30.1. Криминалистическая характеристика незаконной охоты. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •30.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •30.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 31. Методика расследования незаконной рубки леса
- •31.1. Криминалистическая характеристика незаконной рубки леса. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •31.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •31.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 32. Методика расследования уклонения от административного надзора
- •32.1. Криминалистическая характеристика уклонения от административного надзора. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •32.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •32.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 33. Методика расследования организации незаконной миграции
- •33.1. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •33.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •33.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 34. Методика расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства
- •34.1. Криминалистическая характеристика подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •34.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •34.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 35. Методика расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа
- •35.1. Криминалистическая характеристика подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •35.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •35.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 36. Методика расследования самоуправства
- •36.1. Криминалистическая характеристика самоуправства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •36.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •36.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Перечислите способы организации незаконной миграции.
2. Отсутствие каких документов позволяет считать пребывание лица незаконным?
3. Назовите обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании организации незаконной миграции.
4. Какие мероприятия проводятся при решении вопроса о возбуждении уголовного дела об организации незаконной миграции?
5. Укажите типичные ситуации, которые возникают на первоначальном этапе расследования дел об организации незаконной миграции. Каковы должны быть действия дознавателя в каждой из этих ситуаций?
6. Где может проводиться осмотр места происшествия по делу об организации незаконной миграции?
7. Кто может быть допрошен в качестве свидетеля по делу об организации незаконной миграции?
8. Что должно быть обнаружено и изъято в ходе обыска по такого рода делам?
9. Охарактеризуйте тактику допроса подозреваемого при расследовании незаконной миграции.
10. Назовите экспертизы, назначаемые по делам данной категории.
Литература
1. Новикова, А.А. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции / А.А. Новикова // Эволюция российского государства и права: сб. науч. статей. - Смоленск: Маджента, 2012.
2. Оболкина, А.Л. К вопросу об алгоритмизации первоначального этапа расследования организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) / А.Л. Оболкина // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (26 апреля 2013 г.): в 2 т. - Т. I. - Краснодар: Изд-во Краснодар. ун-та МВД России, 2013.
3. Скогорева, Т.Ф. Проблемы организации расследования незаконной миграции / Т.Ф. Скогорева, Н.С. Сырчина // Проблемы борьбы с преступностью: российский и международный опыт: сб. науч. тр. - Вып. 3. - Волгоград: Волгоградск. акад. МВД России, 2013.
Глава 34. Методика расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства
34.1. Криминалистическая характеристика подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства. Обстоятельства, подлежащие установлению
Непосредственный предмет преступного посягательства. Уголовной ответственности по ст. 326 УК РФ подлежат подделка или уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, а также подделка государственного регистрационного знака транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта транспортного средства, использование заведомо поддельного или подложного государственного регистрационного знака в целях совершения преступления либо облегчения его совершения или сокрытия, а равно сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером, номером кузова, шасси, двигателя или с заведомо поддельным государственным регистрационным знаком либо сбыт кузова, шасси, двигателя с заведомо поддельным номером.
Таким образом, непосредственным предметом преступного посягательства в данном случае являются идентификационный номер транспортного средства или номера его основных деталей либо государственный регистрационный знак транспортного средства. При использовании заведомо подложного государственного регистрационного знака в целях совершения других преступлений ответственность должна наступать по нескольким статьям УК РФ.
Конкретные предметы преступных посягательств согласно ст. 326 УК РФ имеют следующие особенности:
1) идентификационный номер. В соответствии с международным стандартом для дорожного транспорта ISO 3779-2009 "Транспорт дорожный. Идентификационный номер автомобилей. Содержание и структура", разработанным техническим комитетом ISO/TC 22 "Дорожный транспорт"*(87) и действующим в настоящее время, содержание и построение идентификационного номера автомобиля VIN выглядит следующим образом: он состоит из 17 знаков, условно поделенных на три группы: VMI (международный код изготовителя), VDS (часть номера, характеризующая автомобиль (от англ. - Vehicle Description Section) и содержащая информацию, которая описывает общие характеристики и качества автомобиля) и VIS (часть номера, отличающая автомобиль). Последняя группа представляет собой совокупность знаков, которую присваивает изготовитель для того, чтобы можно было отличить его автомобиль от всех остальных данной конструкции. Совокупность знаков этой группы в сочетании с группой VDS обеспечивает единственность и неповторимость всех автомобилей, выпущенных изготовителем в промежуток времени, составляющий не менее 30 лет. Содержание и условное кодирование как описательной (VDS), так и указательной (отличительной) части (VIS) идентификационного номера каждое предприятие-изготовитель может выбирать произвольно, в соответствии с требованиями рынка и традициями предприятия;
2) номер двигателя. Каждый производитель выбирает собственную структуру маркировки двигателя. Отдельные производители ограничиваются нанесением только индивидуального порядкового номера, например, на автомобилях марки "Subaru"; другие же, помимо порядкового номера, закладывают в маркировку определенные характеристики двигателя (тип двигателя, рабочий объем, количество цилиндров, серию двигателя, тип коробки переключения передач и т.д.). В части значимости номера двигателя для установления законного владельца транспортного средства в законодательной системе нашей страны и западноевропейских государств существуют определенные различия. Они заключаются в следующем.
В соответствии с российским законодательством номер двигателя является необходимым условием при эксплуатации транспортного средства на территории РФ, поэтому он указывается во всех регистрационных документах на данное транспортное средство. Напротив, по сложившейся международной практике, двигатель является заменяемой деталью - элементом комплектации и, как правило, не подлежит ремонту, а при поломке заменяется новым. Данная замена отмечается лишь в сервисной книжке владельца автомобиля зарубежного производства. Соответственно в ряде зарубежных стран номер двигателя не используется для идентификации похищенного транспортного средства;
3) номера кузова и шасси. На них проставляется производственный номер автомобиля (Prod-Nr - номер продукта) - это условное цифровое обозначение, которое присваивается автомобилю на сборочном заводе после оформления заказа на изготовление. Производственный номер наносится на кузов и другие элементы комплектации автомобиля. Для нанесения производственного номера используют различные технологические способы (штамповка, гравирование, установка маркировочных табличек). Количество знаков производственного номера у каждого производителя различно: например, у автомобилей марки "Audi" или "Mercedes-Benz" оно составляет семь знаков, у "BMW" - восемь.
Способы совершения преступления. К ним относятся:
1) подделка идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя и государственного регистрационного знака: а) штамповка, при которой ударом клейма на поверхности металла выбиваются цифры, буквы, символы и т.п.; б) гравирование - рельефное изображение возникает за счет срезания части металла. Гравирование осуществляется механическим способом (фрезерованием) или вручную - при помощи штихеля. Для этого используются автогенные устройства, сварочные аппараты, различные приемы токарной обработки металлических деталей, гравировальные средства и инструменты, которые оставляют соответствующие следы на обрабатываемой поверхности. Это может быть поблескивание металла при его срезе; шероховатость металла; неровные края и изображение цифр и символов и др.; в) несанкционированное вмешательство в электронные носители автомобиля с целью изменения содержания заводской информации, записанной в них;
2) уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя (необратимая полная ликвидация подлинного номера транспортного средства, в результате которой невозможно идентифицировать как само транспортное средство, так и его агрегаты). Как показывает следственная и экспертная практика, маркировочные обозначения с деталей автотранспортного средства удаляются путем спиливания их напильником, надфилем, фрезерованием, срубанием слоя металла зубилом и другими инструментами. В отдельных случаях они удаляются абразивным инструментом (наждачным кругом), зачеканиваются ударами острого твердого предмета. После уничтожения маркировочных обозначений участок изделия иногда тщательно зашлифовывается и приобретает такой же вид, как и вся остальная поверхность;
3) использование заведомо поддельного или подложного государственного регистрационного знака в целях совершения преступления либо облегчения его совершения или сокрытия.
Как правило, подделка идентификационных знаков совершается с целью изменения данных транспортного средства после его хищения для его дальнейшей продажи или продажи его отдельных частей. Подделка государственного регистрационного знака чаще всего осуществляется с целью использования его на транспортном средстве, применяемом в ходе совершения другого преступления.
Подделка и уничтожение идентификационных номеров могут осуществляться в частных автомастерских и гаражах. Сбыт транспортного средства или его отдельных деталей производится на автомобильных рынках, через объявления в газетах.
Личность преступника. Подделкой и уничтожением идентификационных номеров занимаются лица, имеющие навыки слесаря, автослесаря, являющиеся членами организованной преступной группы или постоянно привлекаемые ею к подобной работе и знающие, с какой целью они производят подделку. Чаще всего это мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Сбыт и использование автотранспорта с заведомо поддельными номерами также обычно осуществляют члены организованных преступных групп.
Обстоятельства, подлежащие установлению. По делам о подделке или уничтожении идентификационных номеров транспортных средств надлежит установить:
- место, время, обстоятельства совершения подделки или уничтожения идентификационных номеров транспортных средств;
- способ совершения преступления;
- цель совершения подделки или уничтожения идентификационных номеров транспортных средств;
- кто является владельцем транспортного средства, идентификационные номера которого подделаны или уничтожены;
- кто совершил подделку или уничтожение идентификационных номеров транспортных средств; если преступление совершено группой - сколько в нем участвовало человек, наличие предварительного сговора между ними, роль каждого в совершении преступления; были ли этими лицами совершены другие преступления, какие именно, когда, где;
- какие обстоятельства способствовали подделке или уничтожению идентификационных номеров транспортных средств.