4) Когда задерживается с поличным при попытке совершений финансового преступления.

Например, когда к держателю реестра приходит лицо с поддельным распоряжением и бдительный сотрудник его выявляет.

Что надо знать в данной ситуации:

Нужно понимать, что расследование будет успешным ровно на столько, на сколько мы сможем поймать и обеспечить источники доказательственной информации. Сам факт задержания с поличным работает только в отношении одного человека, а наша задача зацепить всю систему — как правило, такие преступления в одиночку не совершаются.

Если преступление было выявлено в момент согрешения, то, как правило, возникает две ситуации — или подозреваемый скрылся, или его успели зацепить.

Если успели — нужно:

1) Немедленно изъять средства связи и отправить на исследование,

2) Далее получаем сведения от тех, кто его задержал, опрашиваем их о том, почему этот человек показался им подозрительным.

3) Потом изымаем документы, с помощью которых производилось покушение.

Как работать самим задержанным.

Во-первых, стараемся понять, действовал ли он сам или по указаниям какого-то другого лица.

Во-вторых, осознавал ли он неправомерный характер своих действий.

В-третьих, каковы были его планы на будущее. Если утверждает, что все делал сам один-один, то стоит это взять под обоснованное подозрение — финансовые преступления не делаются в одиночку практически никогда.

Если скрылся.

Нужно собрать как можно больше данных, чтобы организовать его задержание — сведения о личности, внешности, отпечатках пальцев, мобильном номере. Стараемся опять-таки понять, что в его действиях было не так и что побудило сотрудников финансовой организации принять меры к его задержанию.

Далее изымаем документы, с помощью которых покушение было совершено.

Очень большую роль имеет анализ мобильных средств связи — это очень важный источник доказательной информации. Какие вопросы нужно поставить перед экспертом:

1. Происхождение sim-карты

2. Список абонентов

3. Входящие и исходящие звонки

4. Программы-мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp и т.д.)

Если берём операторов связи, то проблема решается легко — к нему можно на основании закона Яровой прийти, вывернуть и получить полный набор информации, а вот что касается мессенджеров — то тут оператор не причём, он даёт только интернет-связь, а о содержании, если у нас нет устройства, может сообщить только интернет-провайдер или оператор программы, сервер может находиться вообще где угодно. А мессенджеры очень популярны, если вам повезло и вы смогли накрыть устройство, то в первую очередь стоит заняться ими.

Существуют специальные программы, которые позволяют проводить так называемое индексирование — поиск сообщений по ключевым словам — то есть производится выгрузка всех сообщений, они забиваются в программу, вводится ключевое слово — и показываются все сообщения, в которых это слово есть. Далее уже оценивается релевантность этих сообщений. Если переписка велась на протяжении нескольких лет, то это будет очень объемная работа, на один телефон можно потратить месяц, и это при том, что в мессенджере может быть куча абонентов и с этой кучей абонентов большая история переписки. Более того, когда проводите индексирование, важно не ошибиться с ключевым словом, это 80% успеха. Как мы видели на примере Коваля и Потеробы — ключевые слова могут быть самые разные. Так что успех зависит от того, как много вы знаете о преступнике и о том механизме, которым он пользуется.

Если подозреваемый скрылся, то главная задача — установить, чем он пользовался, какое устройство у него было при себе в момент задержания. Тут помогут данные биллинга. Конечно, придётся попотеть — биллинг даёт приблизительные данные о пространстве, поэтому в относительно небольшой точке могут находиться десятки мобильных устройств. Ваша задача — отсеять все мусорные мобильный устройства. Когда поймаете нужное — можете обращаться к оператору. Можно запросить входящие/исходящие звонки, список абонентов + отследить по PUK-коду (номер устройства, не карты, он всегда остаётся неизменным, когда устройство выходит в сеть, видно и его). Поэтому даже если преступник от карты избавился, по этому номеру все ещё можно будет отслеживать его перемещения.