4. Программа расследования в типичных следственных ситуациях

Для решения задач 1-ой типичной ситуации, основу которой составляет

информация из заявления потерпевшего о мошенничестве знакомым лицом, проводится система следственных и оперативно-розыскных действий:

1.Допрос потерпевшего;

2.Выемка предметов или документов, имеющих значение для расследуемого события (расписок, обязательств, «кукол» и т.д.);

3.Осмотр места происшествия, обнаруженных изъятых предметов, документов;

4.Назначение экспертиз по исследованию этих предметов и документов (почерковедческой, технико-криминалистической, товароведческой, дактилоскопической, целого по частям и др.);

5.Задержание и личный обыск подозреваемого;

6.Допрос подозреваемого;

7.Обыск по месту его жительства или работы, у его родственников и знакомых;

8.Следственный эксперимент;

9.Очная ставка между подозреваемым и потерпевшим;

10.Допрос свидетелей.

При совершении мошенничества в отношении юридического лица или под прикрытием юридического лица наряду с перечисленными действиями производятся:

Выемка и осмотр учредительных документов и иных документов проверяемой фирмы

Установление и допрос вкладчиков (если фирма собирала деньги с частных лиц)

Назначение инвентаризаций и ревизийОсмотр или обыск в служебных помещенияхРозыск имущества, денег и ценностей фирмыДопросы должностных лиц и сотрудников фирмыНаложение ареста на банковские счета

Задание органу дознания о сборе информации о потерпевшем и подозреваемом, его причастности к другим преступлениям.

В целом эта совокупность и последовательность достаточна. Отдельные действия могут меняться местами или проводиться параллельно.

Могут проводиться комплексы действий – тактические операции. Например «задержание с поличным», «розыск имущества».

Во второй ситуации – мошенничество совершается незнакомым потерпевшему лицом, когда преступник скрылся, проводится система действий, включающая:

Допрос родственников, знакомыхАрест почтово-телеграфной корреспонденцииПрослушивание телефонных переговоров

Задание органам дознания на установление места нахождения скрывшегося

Поисковое задание по программам «Аэропорт-2», «Вокзал-2», сообщения в паспортные подразделения МВД.

Если задержан один из группы мошенников, остальных можно установить, предъявив потерпевшему фотоальбомы, фото- и видеотеки. Составляются композиционные портреты.

В третьей ситуации, когда неизвестен мошенник и надо его установить, поисковые мероприятия зависят от времени, происшедшего после преступления до обращения в правоохранительные органы.

Если этот период незначителен – проводятся мероприятия поиска по «горячим следам», которые характерны для расследования разбоев, грабежей, изнасилований. Их основу составляют оперативные планы «Перехват», «Кольцо» и другие.

При успешной реализации этих мероприятий дальнейшее расследование включает:

Задержание и личный обыск мошенникаОсмотр места происшествия и места задержанияВыемка и осмотр изъятых предметов и документовДопрос задержанного в качестве подозреваемогоПредъявление для опознания

Обыск по месту жительства, работы, у родственников, знакомыхСледственный экспериментДопрос свидетелей

Если в ходе розыска по «горячим следам» мошенник не установлен или же в случаях, когда с момента совершения преступления истек большой срок, совокупность и порядок действий следователя иной. Наиболее оптимальны:

Допрос потерпевшего и свидетелейВыемка и осмотр изъятых предметов и документов

Предъявление потерпевшему и свидетелям фотоальбомов, фото- и видеотек с изображением мошенников, стоящих на учете

Составление композиционного портрета мошенникаПроверка по системе криминалистической регистрации

Дача задания органам дознания об установлении мошенника

Кроме того, проводится выемка и осмотр документов юридического лица, назначается ревизия, ведется розыск имущества и ценностей, накладывается арест на счета.

Для установления личности потерпевшего проводится система таких действий:

Сообщение через СМИ о расследуемом преступлении

Проверка показания заявителя на месте происшествия для определения возможных потерпевших

Направления задания органам дознания об установлении потерпевших

Обобщение практики показывает, что изложенные программы являются наиболее полными и оптимальными, обеспечивают полноту и правильность досудебного следствия.

5. Основные средства доказывания

Основными средствами доказывания главных обстоятельств по делам о мошенничестве являются: допрос подозреваемого и потерпевшего, свидетелей, выемка, осмотр и экспертное исследование предметов мошенничества, осмотр места происшествия.

Допрос потерпевшего. Очень важен. Но надо учитывать виктимные моменты, стремление скрыть часть информации.

Наиболее часто – неполнота допроса. Чаще всего о способе преступления, его механизме.

Важно описать подробно приметы мошенника, место, время, обстановку.

Осмотр места происшествия – обычно следы не находятся. Но по осмотру можно определить круг возможных свидетелей, иногда саму возможность преступления в этом месте.

Осмотр предметов и документов, представленных потерпевшим, очень важен.

Он позволяет подтвердить показания потерпевшего, помогает раскрыть способ преступления.

Допрос свидетелей. Об образе жизни, материальной обеспеченности, наличии профессиональных навыков. Помогают проверить показания относительно имущества, перешедшего к мошеннику.

Допрос мошенника. Обычно не отказываются от дачи показаний, но стремятся запутать следствие, исказить обстоятельства.

Для проверки показаний преступника, обнаружения данных, опровергающих ложь – обыск по месту жительства, работы. Изымается переписка, заготовки документов, вещей, орудий преступника.

Назначение экспертиз. Очень широко применяются: экономические, товароведческие, технико- криминалистические, дактилоскопические и другие.

Эти действия являются основными.