Специализация гастролеров на определенных способах.

По уровню квалификации внутри способов есть деление. Например, карточные мошенники:

«юлальщики» – мелкие шулеры с примитивными навыками мошеннической игры;

«лоховики» – опытные шулеры с более высоким уровнем навыков, умением «читать колоду», «заряжать колоду». Играют в определенных местах

– катранщики (в квартирах), «каталы» (в гостиницах, транспортных узлах, поездах и т.п.), «гонщики» (в такси), «майданщики» (в местах отдыха).

Паковщики – шулеры очень высокой квалификации, играют очень осторожно для накопления (паковки) денег. Обычно дают консультации по мошеннической игре.

Организованные группы на рынке ценных бумаг, в банковском бизнесе – хорошо организованны, мобильны, специализируются в этой сфере. Численность - 5-12 чел. Роли распределены.

Верхнее звено – организаторы. Среднее – выполняют контрольные, посреднические функции, безопасность. Нижнее звено – исполнители, часто не осведомляются о всей деятельности.

Привлекаются специалисты: экономисты, юристы, компьютерщики.

Криминалистический анализ групповой преступности серьезно научно не делался. Есть эпизодические исследования. Группировки следят друг за другом, иногда конфликтуют, что можно исследовать.

Потерпевшие. Информации в уголовных делах о них мало.

40% - знали мошенника. В основном мало знакомы. Редко – родственники под предлогом займа без намерения его возвратить, злоупотребления доверенностью.

Частая виктимность потерпевших: согласие нажиться, повышенный доход. Иногда сами способствуют мошенникам с устройством в детсад, элитную школу, помощь в поступлении в вуз).

«Виновные жертвы» чаще дают ложные показания, себя выгораживают, скрывают документы и т.д.

Криминалистическая характеристика мошенничества специфична, определяет специфику расследования.

2. Особенности расследования.

Основные особенности:

1) Процесс раскрытия и расследования осуществляется от способа преступления к установлению личности преступника (преступников), кругу доказательств, подлежащих установлению.

Каждый способ имеет свою следовую картину, специфический субъект.

Анализ способов определяет направленность поиска лиц, состав группы, следы, доказательства.

2) Ограниченный объем доказательственной информации относительно объективной, субъективной стороны, а иногда личности преступника и потерпевших.

Нет очевидцев, свидетелей, сообщение о преступлении поступает с опозданием, дающим преступнику скрыться и уничтожить следы преступления.

Высокая латентность. Виктимность. Заявляют 5-10% потерпевших сразу же после преступления.

Раскрываемость низкая (5-10%), а по некоторым видам

– ниже 10%. Следователи утверждают, что это связано со сложностью доказывания. Иногда не задерживают преступников, хотя это совершается на глазах.

Многие не знают механизма и способов мошенничества.

3) Необходимо установление умысла на совершение мошенничества, т.е. обмана, злоупотребления доверием.

Более 400 способов мошенничества с разной следовой картиной и своей спецификой расследования. Различны системы доказывания особенно субъективной стороны, умысла.

4) Узкий версионный спектр. Обычно версии о событии (было/не было мошенничество) и лице, его совершившем.

Эти особенности определяют особенности и структуру расследования мошенничества.

3. Типичные следственные ситуации, основные направления и задачи расследования.

Многообразие способов мошенничества, их специфичность, многообразие способов сокрытия и разнообразие исходной информации порождает многообразие следственных ситуаций.

Отсюда различаются методики расследования разных видов, способов мошенничества. Например, методики расследования финансового мошенничества отличаются от методики расследования игрового мошенничества, мошенничества под видом займа, финансовой пирамиды и др.

Различается методика в зависимости от того, известен или нет потерпевшему преступник, скрылся он или нет, как давно все произошло и т.д.

Число и характер следственных ситуаций чрезвычайно широки.

Типичными для начального этапа расследования являются с учетом объема, характера и степени определенности исходной информации 3 ситуации:

1.Известно событие преступления, потерпевший, преступник и он не скрывается (до 20% ситуаций).

В основном мошенничества, совершенные знакомыми потерпевшим физическими или юридическими лицами.

Чаще всего – обман под видом оказания услуг, займа, отдельные виды карточного мошенничества, банковское мошенничество, мошенничество на рынке ценных бумаг.

Основное направление – установление факта преступления указанным лицом, наличия в его действиях обмана, злоупотребления доверием.

Важно получить максимальную информацию о преступлении, отграничить законную сделку от мошеннической.

2. Известно что произошло, личность потерпевшего, мошенника, но он скрылся (либо задержан один из группы мошенников).

Основное направление – поиск скрывшегося или установление всего состава группы мошенников.

3. Имеется информация о событии преступления и потерпевшем, но нет сведений о преступнике (либо они незначительны).

Такие ситуации характерны для мошенничества, совершённого незнакомым лицом (лицами) потерпевшему.

4. Известно кто потерпевший, мошенник, но не ясно имело ли место мошенничество.

Обычно встречается при совершении преступления спорными замаскированными способами, где трудно распознать истинный характер действий мошенника.

5. Известно что произошло, кто преступник, но не ясно или мало информации о потерпевшем.

Это встречается при оперативном обнаружении фактов мошенничества или расследовании дел фирм и предприятий, о банковских мошенничествах, когда потерпевший не известен.