83. Расследование преступлений, совершенных организованными преступными группами: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

Тенденции развития организованной преступности:

• стремление захватить доступ к добыче, транспортировке и продаже, в первую очередь за рубеж, природных ресурсов (нефти, газа и т.д.);

• создание финансовых структур, позволяющих быстро обогатиться на спекулятивных операциях, хищениях бюджетных средств, массовом обмане вкладчиков и инвесторов;

• учреждение лжепредприятий (в том числе, псевдоохранных структур), позволяющих осуществлять обманное и насильственное завладение контрольными пакетами акций других предприятий;

• активная скупка за бесценок с помощью коррумпированных чиновников наиболее доходных предприятий, включенных в планы приватизации;

• создание коммерческих структур для отмывания доходов, полученных преступным путем (от вымогательства, торговли наркотиками, оружием, людьми, контрафактной продукцией);

• вывоз «теневых» капиталов за рубеж для обеспечения их сохранности и преумножения;

• укрупнение ОПГ путем поглощения мелких групп насильственным либо экономическим путем;

• рост общественной опасности ОПС вследствие усиления коррупционных связей во всех эшелонах власти и активного «разъедания» последних;

• максимально закамуфлированное, скрытное участие ОПС в сфере стратегических интересов страны (экспорт нефти и газа, вооружений, трудовая миграция);

• усиление теневого влияния на государственную политику страны и ее законодательство;

• рост числа ОПС, создаваемых по этническим и религиозным принципам, усиление в их действиях экстремистских и террористических мотивов;

• транснационализация организованной преступности;

• снижение количества ОПС, сориентированных на традиционные насильственные методы приобретения источников преступных доходов;

• дальнейшее перераспределение сфер влияния ОПС путем недружественного поглощения, рейдерских захватов, злостного банкротства и т.д.

Действующее уголовное законодательство различает следующие виды преступных групп:

• группа лиц, образовавшаяся без предварительного сговора;

  • два или более лиц (исполнителей);

  • отсутствие предварительного сговора, плана преступных действий и распределения ролей;

  • осведомленность всех исполнителей о преступном характере их действий и согласованность (совместность) поведения.

  • Соучастники совместно исполняют преступление и являются соисполнителями

• группа лиц, действующая по предварительному сговору;

  • два или более лиц (исполнителей);

  • предварительный сговор. Сговор считается предварительным, если он состоялся до начала совершения преступления. Обычно оговариваются место, время и способ совершения преступления;

  • разработка плана преступных действий и распределение ролей

• организованная группа

  • предварительный сговор на совместное совершение преступлений с распределением ролей между соучастниками;

  • устойчивость преступных связей между соучастниками, о чем свидетельствует не только постоянство состава, но и длительность существования группы. Этот признак обычно предполагает умысел соучастников на совершение не одного, а нескольких преступлений (например, для совершения квартирных краж). Однако устойчивость может выражаться и в тщательности подготовке одного преступления;     

  • организованность - это подчинение участников группы указаниям одного или нескольких лиц.

• преступное сообщество (ст. 35 УК РФ)

  • структурированность

    • единое руководство организованной группой или объединением организованных групп;

    • наличие строго определенного иерархического порядка построения и взаимодействия сообщества, включая внутреннее подразделение сообщества на функциональные группы;

    • жесткая дисциплина с санкциями за ее нарушение;

    • особый порядок подбора его членов и их ответственности перед сообществом;

    • запрет на выход из состава преступного сообщества и комплекс принимаемых к этому мер;

    • оснащение сообщества специальными техническими средствами;

    • наличие систем конспирации и защиты от правоохранительных органов;

    • разработка и реализация планов легализации для прикрытия преступной деятельности и т. д.

  • сплоченность;

    • наличие в сообществе собственных взглядов, норм поведения и ценностной ориентации, которых придерживаются все его члены;

    • единые и жесткие правила взаимоотношений и поведения с санкциями за их нарушение;

    • наличие устоявшихся связей и организационно-управленческих структур;

    • единая финансовая база и единая касса, состоящая из взносов от преступной деятельности, и т.п.

  • специальная цель деятельности — совершение тяжких или особо тяжких преступлений. Цель создания преступного сообщества четко конкретизирована в законе – совместное совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Для организованных преступных групп, образовавшихся с предварительным сговором, характерны следующие основные признаки:

• устойчивость – объединение для занятия противоправной деятельностью в течение более или менее длительного времени, не ограниченного совершением одного преступления;

• наличие организатора или руководящего ядра, иерархической структуры преступного объединения, предусматривающей специализацию и дифференциацию функций ее членов;

• создание структуры управления, которая избавляет руководителей от необходимости непосредственной организации или совершения конкретных преступлений;

• планирование противозаконной деятельности;

• наличие как жесткой дисциплины с беспрекословным подчинением, так и санкций за ее нарушение;

• наличие материальной и финансовой составляющей;

• целенаправленные действия по нейтрализации правоохранительных органов, включая налаживание связей с должностными лицами органов власти.

В деятельности организованных преступных групп можно выделить следующие три основные функции:

• Криминального управления

  • информационное обеспечение преступной деятельности

    • изучение конъюнктуры,

    • выбор объектов и предметов преступного посягательства,

    • собирание информации о них: изучение системы охраны и обеспечения безопасности,

    • поиск лиц, которые могли бы способствовать совершению преступления,

    • поиск технических средств совершения преступлений, оружия, транспорта и т.д.;

  • принятие решения на совершение, преступления:

    • окончательное определение объекта и предмета преступного посягательства, места и времени совершения преступления, способов его совершения;

    • определение исполнителей и роли каждого из них;

    • определение места хранения и сбыта похищенного;

    • определение способа укрывательства преступления, способов обеспечения безопасности преступной деятельности и т.д.

  • организация исполнения криминального решения:

    • доведение преступного замысла до исполнителей, их инструктаж;

    • создание мотивации на совершение преступления;

    • определение доли каждого при распределении средств, добытых преступным путем;

    • координация преступной групповой деятельности, особенно при ее осуществлении в различных регионах;

    • установление контактов с другими преступными структурами и т.д.

  • контроль и регулирование может осуществляться как непосредственно организаторами преступного сообщества, так и иными членами преступной группировки

• обеспечения преступной деятельности

  • кадровое обеспечение:

    • вовлечение лиц в деятельность преступной структуры;

    • меры по обеспечению подготовки членов преступных структур в части владения оружием, приемами борьбы, противодействия сотрудникам правоохранительных органов и т.д.

  • материально-техническое обеспечение:

    • создание фондов денежных средств преступного сообщества (общака),

    • обеспечение их сохранности,

    • определение порядка их использования,

    • приобретение транспортных средств, помещений, оружия, других орудий совершения преступления и т.п.;

  • формирование мотиваций у участников преступных структур, апеллирование к групповым преступным установкам и криминальным традициям, запугивание неустойчивых участников. При установлении мотивации следует обращать внимание на проявления "преступного воспитания", воздействия на психологию членов группировки.

  • Все вышеперечисленные факторы достаточно важны с точки зрения установления вида преступных структур, руководителей, соучастников и степени их вины.

• реализации преступных решений.

Следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования организованной преступной деятельности:

1. Уголовное дело не возбуждено, принято решение о реализации материалов оперативно-розыскной деятельности ввиду опасности организованной преступной группы или подготавливаемого ей преступления.

2. Уголовное дело возбуждено по признакам основной или факультативной преступной деятельности, при этом организованная преступная группа была под контролем оперативных аппаратов.

3. Уголовное дело возбуждено по признакам основной или факультативной преступной деятельности группы, при этом организованная преступная группа не была в поле зрения правоохранительных органов.

При контроле преступной деятельности оперативно-розыскными аппаратами выявлялись и фиксировались:

• отдельные обстоятельства противоправной деятельности,

• участники преступного формирования,

• их связи, отношения с должностными лицами органов государственной власти и управления

Все это позволяет спланировать и провести тактическую операцию по захвату всех участников организованной преступной деятельности «с поличным».

В рамках названной операции производятся:

• обыски,

• выемки,

• осмотры,

• освидетельствования,

• Допросы

• по обнаруженным объектам назначаются и производятся экспертизы

Весь процесс следственных действий, составляющих тактическую операцию, рекомендуется фиксировать с помощью технических средств (видеозапись и фотосъемка), особо обращая на все установленные обстоятельства, а также лиц, которые преднамеренно или случайно оказались на месте ее проведения.

Задача следователя состоит в том, чтобы:

• контролировать ход операции,

• обращать внимание понятых и специалистов на обстоятельства, которые будут иметь первостепенное значение для расследования организованной преступной деятельности.

В ситуациях, когда правоохранительные органы не располагали сведениями об организованной преступной деятельности:

• осуществляется расследование конкретного выявленного преступления;

• производятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с целью:

  • выявления реальности существования преступного формирования,

  • проверки его деятельности для получения общего представления о нем,

  • пополнения комплекса информации, необходимой для обеспечения эффективности расследования.

Составив общее представление о деятельности организованной группы, участники следственной группы (следственно-оперативная группа) должны получить сведения, необходимые для выявления всех преступных акций, совершенных ее членами.

При этом необходимо максимально использовать возможности:

• таких следственных действий, как допросы подозреваемых, свидетелей и потерпевших, очные ставки, выемки, обыски, осмотры и др.;

• негласных розыскных и оперативно-технических мероприятий;

• методов аналитической работы.

Расследуя организованную преступную деятельность, члены следственной группы (следственно-оперативной группы) должны иметь в виду, что им противостоит преступное формирование, для которого характерна не только круговая порука, но и комплекс различных средств и методов противодействия:

• установка технических средств контроля в помещениях правоохранительных органов, по месту жительства их сотрудников, в их транспортные средства и средства связи;

• воздействие на лиц, осуществляющих расследование, потерпевших, свидетелей, соучастников преступлений или их физическое устранение;

• задействование коррумпированных связей во властных и правоохранительных структурах;

• привлечение лиц, которые способны дать действенные юридические консультации;

• использование средств массовой информации, с помощью которых формируется общественное мнение в пользу участников организованной преступной деятельности.

Разнообразное и активное противодействие организованных преступных формирований расследованию сделало актуальными вопросы, связанные с мерами преодоления следствием указанного противодействия:

• проводятся периодические или внезапные технические мероприятия по проверке помещений правоохранительных органов, по месту жительства их сотрудников, в их транспортных средствах и средствах связи;

• предпринимаются меры государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства;

• нейтрализуется противодействие расследованию со стороны коррумпированных должностных лиц органов власти и управления;

• проводится разъяснительная работа с лицами, дающими юридические консультации, и работниками средств массовой информации.

• Рекомендуется опережать преступников в подаче информации опубликованием в официальных местных изданиях сведений о наиболее важных результатах расследования, но без деталей, например, сведений о стоимости изъятых при обыске похищенных ценностей, результатах экспертиз, следственных экспериментов, показаний самих подозреваемых.

Возможности лиц, дающих юридические консультации, и прессы можно использовать для дезинформации преступного формирования о доказательственной базе, планах следствия и т.п.

Меры государственной защиты (ст. 6 Федерального закона № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»):

1) личная охрана, охрана жилища и имущества;

2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности;

3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;

4) переселение на другое место жительства;

5) замена документов;

6) изменение внешности;

7) изменение места работы (службы) или учебы;

8) временное помещение в безопасное место;

9) применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое.

Нейтрализация противодействия расследованию со стороны коррумпированных должностных лиц органов власти и управления:

• официальные предупреждения лиц, проявляющих активность и интерес к делу, о возможности их допроса в качестве свидетелей;

• направление запросов (ч. 4 ст. 21 УПК РФ) в вышестоящую организацию с просьбой дать характеризующие данные такого лица, перечень его функциональных обязанностей и т.п.;

• направление его в длительную командировку в другой регион, на повышение квалификации, изучения опыта деятельности аналогичной структуры, выполнения гуманитарных поручений и т.п.;

• возбуждение процедуры служебной проверки заподозренного в попытках вмешательства в ход расследования либо в производство отдельных следственных действий;

• возбуждение уголовных дел по признакам должностных преступлений.

Направления (стратегии) раскрытия и расследования преступлений, совершенных ОПГ:

• от преступления к преступнику

  • В процессе осмотра места происшествия выявляются признаки группы лиц и «наводчика». Такими признаками могут быть:

    • следы, оставленные на месте происшествия различными людьми;

    • следы подготовки к совершению преступления в виде «вещественных меток» - спичек, бумажек и т.д., позволяющих преступникам выявлять квартиры, жильцы которых отсутствуют длительное время;

    • точное знание преступниками вещей, представляющих наибольшую ценность, а также мест их хранения;

    • точное знание преступниками места и времени, благоприятных для совершения преступления;

    • знание преступниками расположения и типа средств охранной сигнализации.

  • При допросе потерпевших и свидетелей следователям следует выяснить:

    • перечень лиц, располагающих данными о месте нахождения ценностей, о времени и месте передачи этих ценностей, о системе охраны;

    • о лицах, посещавших место совершения преступления в связи с выполнением каких-либо служебных обязанностей;

    • о бывших работниках того или иного учреждения, предприятия, располагающих информацией об объекте;

    • о лицах, с которыми возникали конфликтные ситуации по поводу имущественных или иных отношений;

    • о попытках предлагать «крышу» для «защиты» данного предприятия или организации, по сути, о попытках вымогательства денежных средств

  • При проведении первоначальных следственных действий при расследовании аналогичных уголовных дел могут быть получены данные:

    • о наличии пособников, предоставивших преступникам те или иные технические средства;

    • об использовании преступниками конкретных транспортных средств, и их владельцах;

    • об использовании сложных технических средств для преодоления препятствий или вскрытия преград (хранилищ);

    • об использовании специальных знаний (в области ЭВМ, системы банковской документации, бухгалтерского учета и др.).

  • Характер предметов преступного посягательства, например, предметов антиквариата и художественных ценностей, свидетельствует не только о наводке, но и наличии у преступников каналов и навыков сбыта похищенного, поскольку эти предметы не обладают достаточной ликвидностью и вне системы сбыта могут быть проданы лишь за бесценок.

  • Анализ серийных преступлений, совершенных преступными группами, в том числе в различных регионах, позволяет выдвигать версии о том, что все эти преступления совершены при едином координирующем воздействии одного лица или группы лиц.

  • Существенную помощь при признаках серийности могут оказать криминалистические учеты, основанные на познании способа совершения преступлений:

    • централизованный учет преступлений и лиц, подозреваемых, обвиняемых в их совершении;

    • централизованный криминалистический учет хищений ценностей из металлических хранилищ;

    • учет лиц, совершающих хищения товаров народного потребления путем мошенничества, а также организаций, предприятий, подозреваемых в заключении заведомо невыполнимых договоров на поставку товаров народного потребления

• от преступника к преступлению

  • Основным источником ориентирующей информации о характере, структуре, ролевых функциях участников преступных структур являются поисковые оперативно-розыскные мероприятия.

  • Система круговой поруки, запугивание, убийства, другие средства воздействия на участников преступной структуры, их родственников и знакомых, потерпевших и свидетелей, безусловно, в значительной степени осложняет процесс выявления и доказывания ролевых функций.

  • Вместе с тем позитивными факторами, облегчающими доказывание, являются:

    • значительное число лиц, которые являются носителями такой информации, что характерно для любой преступной структуры;

    • наличие внутренних конфликтов внутри структуры, которые обостряются в процессе расследования, особенно, в результате проведения тактических комбинаций;

    • проявление ролевых функций в процессе расследования преступлений в виде попыток установить связи между участниками преступных структур, находящимися под стражей и на свободе;

    • участие защитников, являющихся также носителями информации о преступной структуре, вынужденными использовать ее в процессе координации деятельности по противодействию расследованию;

    • получение дополнительной информации о структуре ролевых функций участников преступных структур в процессе пресечения попыток противодействия расследованию преступлений.

• от места совершения преступления к преступнику;

  • В основе данной стратегии применительно к выявлению функциональных ролей участников преступных структур лежит территориальное, объектовое и предметное распределение сфер преступной деятельности.

  • Информация о том, кто «контролирует» данную территорию или объект позволяет выдвигать достаточно обоснованные версии о причастности членов той или иной группировки к совершению преступлений и о лицах, ответственных за их организацию.

  • При этом необходимо также учитывать наличие связи, сотрудничество между различными структурами. «География» этих связей позволяет выявить возможную причастность конкретных структур к сериям преступлений.

  • Эта стратегия также предполагает проверку обнаруженных на месте происшествия объектов и следов по соответствующим криминалистическим учетам с целью установления их тождества или принадлежности.

• от вещи к преступнику

  • Данная стратегия предполагает производство поисковых мероприятий в местах сбыта похищенного с использованием возможностей оперативных подразделений.

  • В первую очередь данная стратегия применима для раскрытия и расследования преступлений, требующих устойчивых каналов сбыта (антиквариат, наркотики, оружие и т.п.).

  • Принадлежность обнаруженных вещей также может быть установлена по соответствующим криминалистическим учетам

Установление организатора (лидера) преступной группы

1.При допросах участников преступной структуры и иных лиц, информированных о ее деятельности, основной тактической целью является выявление и доказывание внутригрупповых связей между различными участниками, особенно тех из них, которые выводят на организаторов преступной структуры.

При этом должны выявляться следующие обстоятельства:

• от кого получали деньги за преступную деятельность участники преступных структур, кому передавали деньги, полученные преступным путем;

• кто определял доли доходов каждого из соучастников;

• кто и где хранил эти средства;

• кто оплачивал расходы в интересах преступной структуры, в частности, из каких источников осуществлялась оплата технических средств, оружия, средств, передаваемых в качестве взяток, и в качестве оплаты адвокатам;

• кто поддерживал и в каких формах связи с коммерческими структурами, связанными с деятельностью преступной структуры;

• кто и в каких формах поддерживал связи с коррумпированными представителями органов власти, управления, правоохранительных органов;

• кто в каких формах вовлек то или иное лицо в деятельность преступной структуры

• кто выбирал объекты преступного посягательства, принимал решение о времени, месте, способе совершения преступлений, определял исполнителей и роль каждого в преступной деятельности;

• кто использовал в первую очередь «боевиков», давал им те или иные указания;

• кто принимал решение об использовании в интересах преступных структур технических средств, в том числе автотранспорта, оружия, жилплощади;

• кто поддерживал связь между членами преступной структуры, вел переговоры с иными преступными структурами и т.д.

В процессе расследования устанавливаются конфликтные ситуации в преступной структуре.

В ряде случае конфликт обостряется и углубляется:

• использованием выявленных фактов нарушения внутригрупповых норм поведения, особенно несправедливым распределением доходов преступной структуры;

• стремлением одних участников преступной структуры снизить свою долю ответственности за содеянное за счет других участников преступных структур;

• дезориентацией участников преступных структур относительно источников информированности следователя;

• акцентированием внимания отдельных участников преступных структур на внутригрупповых конфликтах, имевших место как до начала расследования, так и в его процессе;

• избранием в отношении соучастников преступлений различных мер пресечения;

• компрометацией одного из соучастников в глазах остальных членов преступной группы. Например, может быть сообщен факт о том, что организатор хищений тайно от остальных соучастников присваивал себе значительно большие суммы денег, чем сообщал им;

• оглашением показаний одного признавшегося обвиняемого остальным и др.

2. В целях определения лидеров и активных участников при допросах потерпевших и свидетелей устанавливается:

• откуда и при каких обстоятельствах появились преступники;

• количество нападавших, подробное описание преступников по методу словесного портрета;

• что конкретно каждый из них делал;

• характер общения преступников между собой (что говорили, как обращались другу к другу - имена, клички, жаргон и т.д.);

• кто осуществлял руководство при совершении преступления и в чем это заключалось;

• как были вооружены, экипированы преступники, у кого конкретно находилось оружие, его вид, отличительные признаки;

• как преступники использовали оружие, каким образом угрожали, и в чем заключалась суть угроз и т.п.

3. Производится осмотр и изучение обнаруженных и изъятых фотографий, видеозаписей и видеофайлов для выявления лидера преступной группы на конкретных фактах жизни и деятельности группы, во время работы, отдыха, совместного времяпрепровождения и развлечений.

4. К числу основных качеств, присущих современным лидерам организованной деятельности и их ближайшему окружению, относятся:

• умение быстро ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях;

• предприимчивость и коммуникабельность;

• хорошие умственные способности и волевые качества;

• решительность в действиях;

• физическая сила и навыки единоборств;

• преступно-профессиональный опыт, навыки и др.

С целью выявления подобных лиц:

• исследуются межличностные отношения в преступной группе;

• устанавливается функциональная структура преступной группы, т.е. распределение ролей во время совершения преступления между соучастниками;

• выявляются наиболее активные соучастники;

• изучаются психические свойства и личностные качества этих лиц;

• выявляются среди них лица наиболее физически сильные и развитые, обладающие сильной волей и решительностью, стремлением властвовать и подчинять себе людей.

5. Судебно-психологическая экспертиза.

Эксперт-психолог способен дать заключение:

• о степени влияния преступной группы на отдельную личность, установить наиболее типичные формы воздействия членов группы на соучастников, как при совершении преступления, так и в процессе расследования;

• установить неформальных лидеров преступной группы, в качестве которых часто выступают опытные и очень опасные преступники. При разоблачении преступной группы они пытаются завуалировать, принизить свою истинную роль, активно противодействуют следствию;

• об устойчивости преступной группы, проанализировав общую продолжительность совместной преступной деятельности группы, распределение ролей, общность асоциальных установок и доминирующих мотивов деятельности, способов и средств удовлетворения потребностей и др.

Экспертом-психологом могут быть решены следующие вопросы:

• какие социально-психологические факторы могли способствовать зарождению и функционированию преступной группы?

• какие индивидуально-психологические особенности каждого из участников этой группы способствовали вступлению в нее и участию в преступлениях?

• какое влияние оказывали участники преступной группы друг на друга и на преступную деятельность группы в целом?

• кто по своим личностным данным более подходит к роли лидера?

• какова наиболее вероятная модель поведения соучастников при совершении преступления?

Экспертом-психологом могут быть решены следующие вопросы:

• какие социально-психологические факторы могли способствовать зарождению и функционированию преступной группы?

• какие индивидуально-психологические особенности каждого из участников этой группы способствовали вступлению в нее и участию в преступлениях?

• какое влияние оказывали участники преступной группы друг на друга и на преступную деятельность группы в целом?

• кто по своим личностным данным более подходит к роли лидера?

• какова наиболее вероятная модель поведения соучастников при совершении преступления?