Значение данных кх для расследования преступлений.

КХ преступлений – вероятностная модель.

Она может быть основанием для вероятностных умозаключений – следственных версий.

КХ преступлений – своеобразная матрица, она накладывается на конкретный случай и позволяет построить его «вероятностную модель». Именно в этом и заключается практическое значение «КХ преступлений».

Билет 9.Ситуационные особенности преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений. Суть и виды криминальных и криминалистических ситуаций.

Преступная деятельность и деятельность по расследованию преступлений

См. билет 1

Суть и виды криминальных и криминалистических ситуаций

Ситуация – это совокупность фактических положений, возникающих в процессе совершения преступления и в процессе расследования данного преступления.

1) Криминальная ситуация – это фактические положения (ситуация), которые возникают в процессе осуществления преступной деятельности.

Информация таких ситуаций складывается из данных об условиях подготовительной деятельности к преступлению, а также крим. характеристики преступления.

Виды криминальных ситуаций:

- Предкриминальная ситуация – условия, обстоятельства и другие факторы, взаимодействующие в период подготовки к совершению преступления и определяющие направленность и способ такой подготовки.

- Собственно криминальная ситуация – обстановка совершения преступления.

- Посткриминальная ситуация – условия, в которых уничтожаются или скрываются следы преступления, осуществляются иные способы уклонения субъектов преступления от ответственности, применяются меры противодействия расследованию.

2) Криминалистическая ситуация – это фактические положения, которые возникли в процессе ОРД, следственной, экспертно-криминалистической деятельности и характеризующие все криминалистически значимое своеобразие каждого конкретного их момента.

Они формируются исходя из данных, характеризующих, ОРД, следственное, экспертно-криминалистическое своеобразие каждого конкретного момента данных видов криминалистической деятельности.

Виды криминалистических ситуаций:

- Следственная ситуация – положение, складывающееся в интересующий следователя момент его деятельности, которое характеризует тактическое, стратегическое своеобразие момента.

Ситуацию надо всякий раз анализировать – с точки зрения преступной деятельности и с точки зрения крим. деятельности.

Анализируя можно составить более точную крим. характеристику, а следовательно, разобраться в сути преступления.

Следственные ситуации в свою очередь бывают:

- Ситуации следственного действия.

- Ситуации тактической операции.

Данные ситуации характеризуют обстановку с тактических позиций. Роль в расследовании локальная – т.е. для одного или нескольких действий.

- Следственные ситуации этапа расследования.

- Следственные ситуации стратегических операций.

Данные ситуации характеризуют положение вещей с позиции всей имеющейся к этому моменту информации по делу и результативности проведенной работы к итоговому моменту.

По относимости к этапам расследования:

- Первоначальные (минимальный объём проделанной работы , незначительное количество полученной информации)

- Последующие (наличие совокупности доказательственной и ориентирующей информации)

- Заключительные (подведение итогов расследования)

По характеру оцениваемого момента:

- Этапные

- Промежуточные

По степени обобщения:

- Типовые

- Конкретные

- Типичные (в которых преобладают типовые признаки)

- Нетипичные (в них не преобладают признаки типовых следственных ситуаций).

По степени проблемности:

- Сложные (высокий уровень информационной неопределенности)

- Простые

- Конфликтные

- Бесконфликтные

- Тупиковые (имеется существенный объем объективной информации, но следователь не может ее интерпретировать, раскрыть на данный момент).

*Следственная ситуация связана с крим. характеристикой. Это две общетеоретические категории криминалистики.

Криминалистическая характеристика содержит информацию о специфических криминалистических чертах разных видов преступлений. Ее задача – проникнуть в криминалистическую суть преступления и оценить ее с целью использования методов расследования.

Следственная ситуация – характеризует положение дел, в определенный момент. И она не о сути преступления. А об условиях уголовно – процессуальной деятельности

На первоначальном этапе могут быть следующие виды следственных ситуаций:

Суть ситуации	Необходимые действия и особенности.
Известно событие преступления – деяние, содержащее достаточные данные, указывающие на признаки преступления.	-: необходимо установить, кто и при каких обстоятельствах учинил его, наличие в его действиях состава преступления и другие обстоятельства доказывания по делу. Это ситуация «неочевидного преступления» - следователь отталкивается лишь от факта совершенного преступления. Она наиболее характерна для преступлений против личности.
Известно лицо, которое по данным ОРД, возможно, учинило уголовно наказуемое деяние.	Необходимо установить, действительно ли это лицо совершило деяние, содержит ли деяние в себе все элементы состава.
Известно событие, известна личность.	Необходимо установить все элементы состава и все обстоятельства. Данная ситуация возникает, когда преступник задержан с поличным или непосредственно после совершения преступления.

Билет 10. Особенности использования в криминалистике методов философского и общенаучного уровня. Методы специального уровня.

Все методы криминалистики делятся на три ступени (методологические уровни): философские, общенаучные, специальные (частнонаучные). Они образуют тем самым строгую иерархическую структуру.

I. Философские методы.

А) Материалистическая диалектика – определяет общее направление исследование, содержание методологического аппарат, критерии выбора средств и оценки результатов применения.

Б) Материалистическая гносеология – позволяет обязывает исследователя (криминалиста) выявлять объективные связи действительности и исходить из принятия решений только на основе достоверно установленных фактов.

В) Диалектика – реальная логика, формулирует наиболее общие законы познавательного процесса.

Диалектика обязывает рассматривать объекты криминалистического познания в развитии и взаимодействии.

II.Общенаучные методы (логика, психология, естественные, технические, гуманитарные науки).

Дедукция.

Необходима когда есть известные факты и закономерности. Основываясь на фактах можно выявить другие факты, путем знания закономерностей. Например, если есть убийство с расчленением трупа, то необходимо установить жертву, а следовательно, легко будет установить и круг подозреваемых, так как расчленяют только тесно взаимодействовавшие с потерпевшим личности.

Индукция.

Необходима, когда информация об обстоятельствах отсутствует или ограничена. Исходя из частных фактов, криминалист выстраивает версии и модели по отдельным фрагментам в условиях неопределенности и многогранности.

Традукция и аналогия – от частного к частному.

На них построены все системы уголовной регистрации и криминалистических учетов, т.е. по принципу объединения в одни крупы сходных или однородных объектов.

С аналогией связана криминалистическая идентификация, т.е. сравнение неизвестного объекта, связанного с расследуемым событием и известного следователю объекта, предполагаемого искомым.

Например, система регистрации строится по принципу сравнения расследуемого преступления с ранее совершенными преступлениями, аналогичными по способу воздействия.

Анализ и синтез.

Анализ – объект мысленно расчленяется на составные элементы, каждый из которых затем исследуется.

Синтез – соединение, обобщение изученных элементов.

Классификация – это один из инструментов анализа и синтеза, существуют классификации почерка, письма, внешности, оружия, транспортных средств. И все это используется для анализа, синтеза, диагностики.

Наблюдение, измерение, описание, эксперимент.

Данным методам соответствуют процессуальные следственные действия: судебный, следственный осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, протоколирование (суть описание).

Сравнение.

Классификация. Это распределение предметов какого-либо рода на классы согласно наиболее существенным признакам, присущим предметам данного рода и отличающих их от предметов других родов.

Каждый класс занимает место и делится на подклассы и так до финального единичного вида – таксона.

Для поиска такого таксона используются натурные коллекции, картотеки, каталоги, справочники, компьютерные базы данных.

В криминалистике действуют такие классификации как:

- Общенаучные (ботаника, зоология, антропология, медицина, фармакология, химия, классификация бумаг, клеящих веществ).

- Специальные – т.е. огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, ядов, наркотических веществ. Лакокрасочных, горюче-смазочных материалов, волокон, строительных материалов, предметов бытового обихода, продуктов питания.

Идентификация.

Объект исследования вначале индивидуализируется посредством классификации, а затем его свойства сопоставляются с образцом конкретного единичного объекта с целью выявления различий или совпадений.

Узнавание и опознание.

В отличие от идентификации они осуществляются по мысленному образу, сохранившемуся в сознании лица, ранее воспринимавшего объект. Узнавание – психический акт отождествления лица с его образом, сформировавшимся в сознании опознающего.

Опознание – следственное действие, в котором психический процесс узнавания осуществляется под контролем следователя и в соответствии с нормами УПК и принципами крим. идентификации.

Установление соответствия объекта определенным требования.

Оно осуществляется в форме товароведческой, нормативно-технической, технологической, оценочной экспертизы. Данные исследования не являются идентификацией!

Методы специального уровня – смотри билет 11.

Билет 11. Специальные методы и метод моделирования в криминалистической деятельности. Понятие, виды и их значение.

Специальные методы.

Наличие таких методов в науке свидетельствует об уровне её развития.

А) Анализ способа преступного действия – Б.М. Шавер

Выбор средств и методов криминалистики обусловлен отраженным в следах способом действия преступника.

Специально криминалистический подход состоит в том, что способ обнаружения и исследования информации о преступлении выводится из способа и механизма его совершения.

Т.е. если источником информации являются следы взлома, то необходимо использовать трасологические методы исследования. Если применено огнестрельное оружие – то применяются методы криминалистической баллистики.

Б) Обобщение опыта оперативной, судебной и экспертной работы

Оно осуществляется в трех формах:

- Описание частных случаев расследования и экспертных исследований, которые могут быть использованы как аналоги при расследовании схожих преступлений (архивы криминалистики, выпуски практики, оперативные ориентировки).

- Создание специально обработанных по определенным признакам и систематизированных банков данных о совершенных и расследованных преступлениях.

Например, система регистрации по способу преступного действия, которая позволяет сравнить расследуемое преступление с ранее совершенными раскрытыми и нераскрытыми преступлениями и в положительных случаях объединить оперативные или следственные производства.

- Создание типовых информационных моделей преступной деятельности (крим. характеристика преступлений).

Это высшая форма научного обобщения опыта расследования. Данные модели – это результат изучения и вероятностно-статистической обработки массива преступлений, совершенных определенным способом. Данные информационные модели обеспечивают выделение типовых версий и планирование расследования конкретного дела. Достоверность информации не всегда высокая, она зависит от тесноты информационных связей и схожести их с моделью. Необходимо применять модели с учетом всех элементов.

Метод моделирования (истоки – Гросс, Громов, Якимов (правда, сам термин они не употребляли)).

Сущность метода: создание мысленной или материальной модели и последующее ее исследование в качестве средства получения криминалистически значимой информации, необходимой для раскрытия, расследования и предупреждения преступления.

Это общенаучный метод познания применяется, когда непосредственное познание оригинала затруднено или нецелесообразно.

Модель – это мысленно представляемая или материально реализованная система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования способна замещать его таким образом, что изучение модели позволит изучить оригинал.

Когда используется модель?

- Если следовой или иной объект существует, но сложен, недоступен для изучения. Например, получение информации об обуви преступника на основе изучения объемного слепка его обуви.

- Если объект познания существовал в прошлом и его уже нет полностью или частично на момент расследования.

- Если объект познания возможно будет существовать (например, моделирование возможной следственной ситуации – например, моделирование допроса).

- Если требуется наглядно представить механизм преступного события или его отдельных элементов.

Виды моделей

По субъекту моделирования:

- Следственная

- Экспертно-криминалистическая

- Оперативно-розыскная.

- Судебная.

В зависимости от задач:

- Познавательные

- Прогностические

- Ситуационные

- Дидактические

По способу моделирования:

- Материальные

Среди материальных выделяют:

- Геометрически подобные модели (макеты и муляжи, слепки со следа, макет помещения)

- Физически подобные материальные модели (видеомагнитофонные записи следственных действий, фонограмма голоса человека при его опознании по голосу)

- Крим. реконструкция – воссоздание отдельных, интересующих следствие объектов по фрагментам, описаниям, фотоснимкам и другим документальным данным.

- Мысленные

Мысленное моделирование – наиболее распространенный метод.

Так как информационная неопределенность, то мысленный метод моделирования помогает управлять расследованием.

Так, в процессе расследования уголовного дела следователь выясняя сущность крим. события строит в своем сознании его вероятностную мысленную модель – информационную модель события.

Мысленные модели также имеют свои подвиды:

- Образные модели – это психический образ. Большинство следователей фактически на всем протяжении расследования создают в своем сознании образы и работают с ними.

- Образно знаковые модели – они представлены разными буквами и графическими условными знаками. Например, графические приложения к протоколам, схемы, планы.

- Ретроспективные мысленные модели – обращают в прошло к фактам, образующим преступление

- Перспективные – обращены к исследованию событий, обстоятельств или явлений будущего, связанных с практической деятельностью по установлению обстоятельств совершенного преступления. (фиксируются в планах по расследованию).

- Ситуационное моделирование – метод исследования, который включает в себя построение модели реальной ситуации и проведение с ней разного рода мысленных экспериментов (прогнозирование, проигрывание на ней предполагаемых решений).

- Логико-математические.

Математическое моделирование – трансформация крим. проблемы в математическую задачу, а дальше уже решение ее математическими методами и интерпретация затем обратно в крим. сферу.

Первым ввел Альфонс Бертильон. Он разработал метод уголовной регистрации, связанный с измерением разных частей тела человека. Совокупность измерений – это математическая модель человека, практическое использование которой в совокупности с моделью описанием и фотографией повысили эффективность поиска рецидивистов.

- Кибернетические

- Информационно-компьютерные

По степени индивидуализации:

- Типовые – т.е. знание о преступлениях, накопленные теорией криминалистики.

- Индивидуальные модели – знания о преступлениях, полученные в процессе практического расследования.

Какова задача моделирования?

- Задача создания модели – объекта крим. познания.

- Познавательная задача в процессе использования в крим. исследовании созданной модели.

- Доказательственно-иллюстративная задача.

- Задача информационного характера (хранение информации, необходимой для расследования преступления).

- Задача эвристического характера, связанная с получением нового знания посредством логической переработки информации.

- Задача научно-исследовательского характера (обобщение следственной, экспертной, судебной практики). Разработка и внедрение крим. методик по расследованию отдельных видов преступлений.

- Дидактические задачи – внедрение моделирования в качестве инструмента учебного процесса.

Билет 12. Понятие, задачи, научные основы и принципы криминалистической идентификации.

Понятие криминалистической идентификации.

Это одна из глубоко разработанных теорий криминалистики, которая нашла широкое практическое применение. Ведущая роль в исследовании этого вопроса принадлежит отечественным ученым

По-сути это метод исследования причинности и установления неизвестных объектов по следам в обстановке расследуемого события.

За счет чего это возможно?

К.Д. Поль ввел понятие «креста следов» - то есть системы взаимосвязанных отображений, в которой каждый из элементов отображается в других элементах и сам их отображает.

К риминалистическая идентификация – сравнительное исследование объектов, связанных с расследуемым событием, в целях разрешения вопроса об их тождестве и последующего установления характера связи с расследуемым событием единичного искомого объекта

Идентифицировать объект - значит установить его тождественность самому себе исходя из образованных им отображений. Тождество объекта самому себе свидетельствует о его неповторимости. Криминалистическая идентификация базируется на индивидуальной определенности объектов, имеющих достаточно устойчивые характерные признаки.

Криминалистическая идентификация заключается в установлении факта тождества путем взаимного сопоставления объекта и его отображения, иногда с использованием специальных образцов (экспериментальных пуль, гильз, текстов, выполненных от руки или на пишущей машинке, и др.). Обязательный элемент отождествления выяснение условий следообразования и способа передачи признаков объекта отражающей среде.

Любое отображение (след), содержащее информацию о вызвавшем его объекте является основанием для его идентификации.

Поисково-идентификационная деятельность – осуществляемая с целью раскрытия и расследования преступления деятельность уполномоченных лиц, направленная на установление неизвестных объектов по их следам и выяснение их связи с расследуемым событием.

Доказывание тождества – это используемая в судебном процессе форма установления материальных объектов, связанных с расследуемым событием, на основе системы доказательственной информации об искомом объекте.

Задачи криминалистической идентификации.

Установление тождества объекта с целью применения его в качестве доказательства.

Научные основы криминалистической идентификации.

Идентификация основана на индивидуальности и относительной устойчивости идентифицируемых объектов.

1) Индивидуальность объекта – его безусловное отличие от любых других объектов.

В природе нет одинаковых объектов. Их выявление задача расследования.

В судебной практике были случаи, когда было полное внешнее сходство фактически различных лиц и вещей.

Потому необходимо строго отличать сходство и тождество идентифицируемых объектов.

2) Устойчивость идентифицируемых объектов – это способность на протяжении определенного времени сохранять относительно неизменными свои существенные свойства.

Степень устойчивости различна.

Некоторые объекты сохраняют существенные свойства на протяжении большого промежутка времени (например, папиллярные узоры на ладони, костно-хрящевая основа лица человека.

Более изменчивые объекты – это микрорельеф стенок канала ствола огнестрельного оружия (с каждым выстрелом они претерпевают значительные изменении). Мягкие ткани лица также изменяют свои свойства.

Принципы криминалистической идентификации.

1) Разграничение сходства и тождества сравниваемых объектов.

В природе нет одинаковых объектов. Их выявление задача расследования.

В судебной практике были случаи, когда было полное внешнее сходство фактически различных лиц и вещей.

Потому необходимо строго отличать сходство и тождество идентифицируемых объектов.

2) Разграничение объектов относительно устойчивых и изменяемых на протяжении времени.

Билет 13. Объекты идентификации. Идентификационные признаки сравниваемых объектов. Форма выражения идентифицируемой информации.

В процессе исследования (идентификации) различают следующие объекты идентификации:

А) Искомый объект – т.е. фактически оставивший следы и подлежащий становлению по этим следам.

Б) Проверяемый объект – объект, который по обстоятельствам дела МОГ оставить обнаруженные следы, предполагаемый искомым. Т.е. он предполагается искомым, но в процессе расследования может оказаться, что вовсе не он оставил следы и является искомым.

Также объекты идентификации делятся на:

А) Идентифицируемые – т.е. объекты, отображающие СВОИ свойства в ДРУГИХ объектах (лица, животные, предметы, вещества). Это источники идентификационной информации (свойств и признаков).

Б) Идентифицирующие – это объекты, отображающие свойства других объектов: материальные следы в широком смысле (рукописи, фотоснимки, микрочастицы веществ и материалов), психические отображения в сознании людей. Это носители информации о других объектах.

По направлению отражения:

А) Отображенные объекты.

Б) Отображающие объекты. Например, топор, используемый преступником для взлома – отображает признаки своих частей на преграде. Он же воспринимает следы руки преступника.

Идентификационные признаки сравниваемых объектов.

Идентификационные признаки объекта – это представленная в форме сигнала любой физической природы информация о свойствах идентифицируемого объекта, которая может быть использована для отождествления.

Идентификационные свойства объекта – свойства идентифицируемого объекта, которые отобразились в его следе и могут быть использованы для сравнения и разрешения вопроса о тождестве

Чем больше признаков найдено, тем легче установить объект.

*В чем отличие свойства объекта от его признака?

Свойство – это относительной устойчивая сторона вещи.

Признак же изменчив, он зависит от условий, механизма взаимодействия вещей.

Для изучения свойств объекта надо исследовать его проявления в разных условиях.

Объект обладает бесчисленным количеством свойств и признаков. Однако для идентификации можно использовать не все, а те свойства, которые отображены в следах объекта.

Например, для установления личности по следам рук можно использовать те особенности кожного рельефа ладони, которые отображены в следе.

Идентификационные свойства - это свойства идентифицируемого объекта которые отобразились в его следе и могут быть использованы для сравнения и разрешения вопроса о тождестве.

Форма выражения идентифицируемой информации.

Форма выражения идентифицируемой информации – это носители информации.

А) Физический сигнал – звуковой, световой, электрический. Зрительно воспринимаемые следы – это оптические сигналы.

Б) Знак – буквы, цифры, символы. Такова идентификационная информация, которая содержится в протоколах, регистрационных картах.

В) Любое установленное свойство отождествляемого объекта. Каждое такое свойство дает нам информацию о других свойствах.

Например, наличие примеси сурьмы в дробинке свидетельствует о ее заводском изготовлении.

Билет 14.Идентификационно-поисковая деятельность и ее структура. -

Поисково-идентификационная деятельность и ее структура. – стр. 106 - таблица

1 стадия. Обнаружение источников информации об искомом объекте (установление следа).

Следы преступления – это разнообразные изменения обстановки в результате преступления, которые образуют ту информацию, которая используется для установления объектов, связанных с событием.

Следы могут быть – материальными, идеальными.