Картотеки поддельных денежных знаков и ценных бумаг
Картотеки поддельных денежных знаков и ценных бумаг создаются в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД и УВД, имеющих базовые кустовые отделы (отделения) физико-химических экспертиз и исследований, а также, по решению руководства МВД, ГУВД, УВД, в других экспертно-криминалистических подразделениях, располагающих достаточной приборной базой и специалистами. Централизованная картотека создается в ЭКЦ МВД России.
В случаях выявления сомнительных денежных знаков и ценных бумаг следователь или орган, производящий дознание, представляет их не позднее трех суток с момента изъятия в экспертно-криминалистическое подразделение МВД, ГУВД, УВД, по территориальности. По получении справки с предварительным выводом о поддельности денежного знака или ценной бумаги следователь, в случае возбуждения уголовного дела по факту фальшивомонетничества, выносит постановление о назначении экспертизы денежного знака или ценной бумаги и направляет его вместе с объектом экспертизы в экспертно-криминалистическое подразделение МВД, ГУВД, УВД, имеющее кустовые отделы (отделения) физико-химических экспертиз и исследований.
Сомнительные денежные знаки или бумаги, поддельность которых предварительно не установлена, также направляются для исследования в указанные экспертно-криминалистические подразделения.
По окончании производства экспертизы начальник экспертно-криминалистического подразделения в 3-дневный срок направляет в ЭКЦ МВД России копию заключения эксперта вместе с поддельными денежными знаками или ценными бумагами и фотоснимками их лицевой и оборотной стороны, о чем информирует следователя в сопроводительном письме к заключению.
Подлинные денежные знаки и ценные бумаги после исследования вместе со справкой возвращаются инициатору проверки.
Поддельные, умышленно измененные денежные билеты и ценные бумаги (измененные с целью увеличения номинала, расслоенные и склеенные, с одной удаленной стороной, имеющие повреждения бумаги, следы давления и т.д.) вместе с копией заключения эксперта (справкой об исследовании) также направляются в ЭКЦ МВД России для контроля и учета места и времени их сбыта.
Все поддельные денежные знаки и ценные бумаги подлежат проверке по централизованной картотеке поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Проверка осуществляется в срок до 5 суток. По результатам проверки оформляется справка, которая вместе с объектами направляется инициатору проверки. При изъятии и направлении нескольких поддельных денежных знаков или ценных бумаг один экземпляр остается в картотеке.
В экстренных случаях для предварительной проверки сведений эксперт или оперуполномоченный подразделения по экономическим преступлениям передает ЭКЦ МВД России по действующим каналам связи (телефон, телетайп, телефакс) информацию о поддельных денежных знаках или ценных бумагах следующего содержания:
по российским денежным билетам - достоинство, серия и номер клише, год выпуска (принятия образца), наименование банка, технология изготовления;
по валюте иностранных государств - страна, достоинство, серия и номер билета, серия и номер клише, год выпуска (принятия образца), наименование банка, технология изготовления.
Полученная информация проверяется по централизованной картотеке, результаты проверки сообщаются инициатору по имеющимся каналам связи в тот же день.
Картотеки поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом создаются для установления общности происхождения поддельных документов, бланки которых отпечатаны с одного типографского набора, клише или печатной формы, а также для выявления лиц, занимающихся их изготовлением.
Централизованная картотека ведется ЭКЦ МВД России, региональные - в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД.
Каждый документ, изготовленный полиграфическим способом, вызывающий сомнение в подлинности, направляется следователем или лицом, ведущим дознание, не позднее 10 суток с момента изъятия для исследования в экспертно-криминалистическое подразделение ГУВД, УВД по территориальности.
В случае установления его поддельности в заключении эксперта (справке об исследовании) указывается способ изготовления, применявшиеся способы печати, а также признаки, позволяющие отличить аналогичные поддельные документы от подлинных. После этого документ подлежит проверке и помещению в картотеку поддельных документов.
Руководитель экспертно-криминалистического подразделения не позднее 3 суток после завершения исследования направляет копию заключения эксперта, поддельный документ, фотоснимки лицевой и оборотной сторон документа с его отличительными признаками для контроля и учета по централизованной картотеке и информирует об этом следователя в сопроводительном письме к заключению эксперта.
Документы, выполненные на подлинных бланках, но с частичными изменениями, а также документы, изготовленные способом рисования, не учитываются и в ЭКЦ МВД России не направляются.
Каждый поддельный документ, изготовленный полиграфическим способом, подлежит проверке по централизованной картотеке поддельных документов в срок, не превышающий 10 суток.
Результаты проверки по централизованной картотеке поддельных документов оформляются справкой и вместе с проверенными объектами направляются инициатору проверки. В случае установления факта принадлежности проверяемого документа к поддельным, ранее зарегистрированным в картотеке, направляется информация с указанием времени и места изъятия, изготовителя поддельных документов (если это установлено).
В экстренных случаях для предварительной проверки информация о поддельных документах (вид документа, серия, номер, год выпуска или год принятия образца, технология изготовления) передается в ЭКЦ МВД России по действующим каналам связи (телефон, телетайп, телефакс) следователем, лицом, ведущим дознание, или экспертом проводившим исследование.
Полученная информация проверяется по централизованной картотеке, результаты предварительной проверки сообщаются инициатору по имеющимся каналам связи в тот же день.
Мы рассмотрели федеральные криминалистические учеты и коллекции. Далее речь пойдет о местных (региональных) учетах и коллекциях, которые ведутся на уровне МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ).
Дактилоскопические следотеки
Вышеуказанный учет состоит из двух основных разделов:
Фотокартотеки следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений.
Дактилоскопических карт лиц, представляющих оперативный интерес и находящихся в оперативной разработке.
Следы рук, изъятые при осмотре места происшествия, вместе с отпечатками рук лиц, которые могли их оставить по обстоятельствам, не связанным с событием преступления (потерпевших, материально ответственных лиц и т.п.), представляются следователем, ведущим расследование, (лицом, производящим дознание) с постановлением о назначении экспертизы в экспертно-криминалистическое подразделение не позднее 10 дней с момента их обнаружения.
Следы рук, поступившие в экспертно-криминалистическое подразделение, в случаях их пригодности для идентификации личности сравниваются, в первую очередь, с представленными отпечатками рук лиц, не связанных с событием преступления. В случае установления непригодности всех изъятых следов рук для идентификации личности или их принадлежности лицам, не связанным с событием преступления, экспертно-криминалистическое подразделение информирует об этом следователя или лицо, производящее дознание.
Следы рук, пригодные для идентификации личности и не принадлежащие лицам, не связанным с событием преступления, сравниваются с отпечатками пальцев рук массива дактилокартотеки и следами первого раздела следотеки. Если при этом будет установлено тождество со следами, ранее помещенными в следотеку, или отпечатками рук, находящимися в дактилокарте, экспертно-криминалистическое подразделение информирует об этом следователя (лицо, производящее дознание) и начальника аппарата уголовного розыска органа внутренних дел, на территории которого совершено преступление.
При отрицательных результатах проверки следов по дактилоскопическим учетам поступившие следы фотографируют в масштабе 1:1, наклеивают на информирующую карту и регистрируют в журнале, после чего помещают в соответствующий раздел следотеки.
Оперативные и следственные аппараты, подразделения дознания в обязательном порядке направляют с письменным заданием для проверки по следотеке и формирования ее второго раздела отпечатки пальцев и ладоней рук следующих лиц:
Задержанных по подозрению в совершении преступления.
Взятых на учет по делам предварительной оперативной проверки, оперативным делам и находящихся в оперативной разработке.
Других лиц из числа задержанных и доставленных в органы внутренних дел при наличии оснований подозревать их в совершении преступлений.
В настоящее время в России ведутся многочисленные разработки программно-технических комплексов автоматизированных дактилоскопических информационных систем (АДИС) на базе серийных ЭВМ и устройств ввода изображения типа «сканер» или телекамер. Однако большинство из них не предназначены для обработки значительных по объему массивов дактилокарт в картотеках, а представляют собой автоматизированные рабочие места экспертов-дактилоскопистов. Из этого многообразия для апробации было выбрано четыре дактилоскопические системы. Одна из них «Папилон» испытывается в ЭКУ УВД Хабаровского края. Система позволяет вводить в компьютер как дактилокарты, так и отдельные следы, производить проверку не только по дактилокартам, но и по следам, причем качество следов может быть улучшено путем обработки изображения. Опытное использование системы показало, что примерно на каждые 1000 дактилокарт и 100 следов она дает около 20 идентификаций. Альтернативная система «Узор» установлена сейчас в ЭКУ ГУВД Москвы и обслуживает Москву и Московскую область. В комплект системы входит бескрасковое устройство для дактилоскопирования. Эксплуатация системы в течение ряда лет в одном из окружных управлений внутренних дел Москвы показала ее высокую эффективность и оперативность.
Следотеки орудий взлома, подошв обуви и протекторов шин транспортных средств создаются в целях установления фактов использования одного и того же объекта при совершении одного или нескольких преступлений.
Следователь или лицо, производящее дознание, не позднее 10 суток после осмотра места происшествия, с которого были изъяты следы орудий взлома, подошв обуви, протекторов шин автотранспортных средств (предметы со следами) или их копии, с постановлением о назначении экспертизы направляют в экспертно-криминалистическое подразделение.
После производства экспертизы вышеуказанные объекты помещаются в соответствующие следотеки. Допускается помещение в следотеки фоторепродукций следов обуви и протекторов шин, выполненных, как правило, в масштабе 1:1. О помещении следов в следотеки сообщается следователю или лицу, производящему дознание, в сопроводительном письме к заключению эксперта.
Поступившие в следотеки следы или их копии регистрируются в журнале произвольной формы, в котором наряду с общими сведениями о преступлении фиксируются характер следов, форма, размеры, их локализация и частные признаки следообразующего объекта. После этого они сравниваются со следами, имеющимися в следотеке, в целях установления факта использования одного и того же объекта при совершении нескольких преступлений.
Картотеки микрообъектов создаются в физико-химических лабораториях экспертно-криминалистических подразделений и предназначены для установления фактов однородности происхождения микрообъектов, обнаруженных на местах происшествий и изъятых в качестве образцов у подозреваемых в совершении преступлений лиц.
Картотеки представляют собой систематизированное собрание сведений о микрообъектах, изъятых с мест происшествий, связанных с совершением тяжких преступлений и содержащих информацию о внешнем облике преступников, использованных орудиях и предметах, обстоятельствах совершения преступления.
В случае изъятия микрообъектов следователь или лицо, производящее дознание, не позднее 10 суток после осмотра места происшествия направляет их с постановлением о назначении экспертизы в экспертно-криминалистическое подразделение.
После производства экспертизы, данные о результатах исследования (фотоснимки, спектограммы, графики, сведения о строении, составе и механизме образования, схемы их локализаций на предметах-носителях) вместе с общими сведениями о преступлении помещаются в картотеку и регистрируются в журнале произвольной формы.
По согласованию с лицом, назначившим экспертизу, к картотеке могут приобщаться и сами микрообъекты.
Поступившие в картотеку сведения или микрообъекты сравниваются с имеющимися в банке данных. Если в результате сравнения устанавливаются фактические данные, имеющие розыскное или доказательственное значение, экспертно-криминалистическое подразделение информирует об этом руководителей органов внутренних дел, на территории которых совершены преступления, и лицо, назначившее экспертизу.
Коллекции поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств и образцов почерка лиц, занимающихся их подделкой, формируются экспертно-криминалистическими подразделениями совместно с аппаратами по незаконному обороту наркотиков или уголовного розыска.
Коллекции поддельных медицинских рецептов и образцов почерка предназначены для установления исполнителей рукописных текстов поддельных медицинских рецептов, объединения по почерку исполнителей рукописных текстов поддельных медицинских рецептов и анализа способов подделки рецептов и приемов их использования в целях разработки предложений по технической защите бланков рецептов.
Отбор и направление в экспертно-криминалистические подразделения поддельных медицинских рецептов или их копий и образцов почерка лиц, занимающихся их подделкой, осуществляется аппаратами по незаконному обороту наркотиков или уголовного розыска.
Постановке на учет подлежат поддельные медицинские рецепты, представленные в органы внутренних дел предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами, а также изъятые при осуществлении оперативных мероприятий по проверке аптек и других медицинских учреждений, у лиц, занимающихся подделкой медицинских рецептов или причастных к их изготовлению и задержанных с поддельными медицинскими рецептами.
Поддельные медицинские рецепты и образцы почерка регистрируются сотрудниками аппарата по незаконному обороту наркотиков или уголовного розыска в журналах учета поддельных медицинских рецептов и образцов почерка и направляются в экспертно-криминалистическое подразделение с сопроводительным письмом.
Поступившие в экспертно-криминалистическое подразделение поддельные медицинские рецепты или их копии и образцы почерка регистрируются в соответствующих журналах. При поступлении нескольких поддельных медицинских рецептов или образцов почерка с одним сопроводительным письмом каждый из них регистрируется в журналах отдельно. На
рецептах и образцах почерка в правом верхнем углу с лицевой стороны карандашом проставляется регистрационный номер.
После регистрации поддельные медицинские рецепты и образцы почерка кодируются в соответствии с принятой классификацией и проверяются по имеющимся массивам учета.
Картотеки субъективных портретов неустановленных преступников создаются в целях розыска и установления скрывшихся преступников.
Картотеки комплектуются субъективными портретами, изготовленными в экспертно-криминалистических подразделениях, и состоят их массивов заполненных карт единого образца.
В случаях изготовления субъективных портретов не специалистами экспертно-криминалистических подразделений, инициатор задания на изготовление портрета обязан в течение 3 суток направить эти портреты в экспертно-криминалистическое подразделение для проверки и помещения в картотеку.
Каждый изготовленный субъективный портрет в обязательном порядке проверяется по картотеке по всем преступлениям, совершенным в текущем году, и конкретному виду преступлений за последние два года, в совершении которых подозревается разыскиваемое лицо.
По решению руководства органов внутренних дел, исходя из штатной численности экспертно-криминалистического подразделения, оперативной обстановки на обслуживаемой территории, могут формироваться и другие учеты, картотеки (коллекции).
Для формирования версий о событии преступления и разыскиваемых лицах, определения направлений поиска преступников, производства экспертиз и исследований, ведения учетов в экспертно-криминалистических подразделениях также создаются информационно-справочные фонды, натурные коллекции и картотеки: огнестрельного оружия и боеприпасов; инструментов и других распространенных предметов, используемых в качестве орудий взлома; наркотических и наиболее распространенных сильнодействующих лекарственных средств; изображений подошв и верха обуви; фарных рассеивателей; отпечатков протекторов шин автотранспорта.
Кроме того могут создаваться и не предусмотренные нормативными актами следующие коллекции: лакокрасочных покрытий; горюче-смазочных материалов; волокнистых материалов; волос животных; холодного оружия; взрывчатых веществ; материалов, используемых для изготовления документов; оттисков печатей и штампов; пломб; замков.