Модернизация информационно-вычислительной сети (ИБС) позво­лит перевести справочные учеты НЦБ Интерпола в России к информа­ционно-аналитическим системам; осуществить реструктуризацию баз данных, использовать системы управления базами данных, вести досье по объектам учета, а также увеличить разновидности учитываемых объ­ектов; заменить систему электронного архива на магнитооптические носители, собирая архив всей входящей корреспонденции, фиксируя, в том числе, и изображения почтовых и факсимильных документов; улуч­шить обеспечение безопасности ИБС НЦБ Интерпола в РФ.

Переоснащение подсистемы телекоммуникаций НЦБ Интерпо­ла в России позволит модернизировать систему передачи конфиден­циальной информации, обеспечивая автоматическое шифрование и дешифровку, а также передачу изображений (следов, отпечатков па­пиллярных линий и фотоснимков)¹³⁴.

Работу НЦБ Интерпола в России с момента вступления нашей страны в эту международную организацию за рубежом оценивают весьма высоко. Еще в 1999 году Генеральный секретарь Интерпола Раймонд Кендалл отметил, что «сейчас россияне работают хорошо, стабильно и занимают достойное место в Международной организа­ции уголовной полиции»¹³⁵.

§ 2. Криминалистические учеты Европола

Необходимость в консолидации полицейских сил стран Европы воз­никла не внезапно. Тесные политические и экономические отношения между европейскими странами, положительный опыт работы Интерпо­ла в борьбе с международной преступностью предопределили стремле­ние к укреплению международного сотрудничества в данной сфере.

Учреждению Европола (Европейской международной полицейской организации) предшествовало создание ряда полицейских структур. Так, в 1976 г. государствами ЕС была создана рабочая группа, предна­значение которой заключалось в координации борьбы стран Европы с терроризмом, радикализмом и экстремизмом. В 1992 г. в Маастри- те (Голландия) было подписано соглашение о взаимодействии между государствами — членами ЕС в борьбе с незаконным оборотом нарко­тиков, терроризмом и другими опасными видами международной ор­

¹³⁴ Корниенко Н.А. Указ. соч. С. 109.

¹³⁵ Идет международный розыск // «Человек и закон». 1999. N° 2. С. 41.

113

8 Зак. 3859

ганизованной преступности. В 1995 г. было создано Специализирован­ное Европейское полицейское подразделение по наркотикам (Europol Drugs Unit - EDU).

В феврале 1993 г. на заседании Европейского Совета в Маастри- те было принято решение об учреждении Европола. В течение всего 1993 г. шла работа над текстом Конвенции новой международной по­лицейской организации. К июню 1998 г. представители государств ЕС ратифицировали Конвенцию о Европоле, что явилось юридическим основанием для начала действия организации с 1 октября 1998 г.

Конвенция организации определяет, что она создана с целью оказания помощи правоохранительным органам ЕС в обмене криминалистически значимой информацией, анализе преступности, выработке совместных усилий в борьбе с международной преступностью. Назначение Европо­ла заключается в совершенствовании деятельности правоохранительных органов для более эффективной борьбы с терроризмом, незаконным обо ­ротом наркотиков и другими преступлениями, отнесенными к категории международных. При этом особое внимание уделяется организованной преступности (в случаях, когда ее деятельность затрагивает интересы двух и более государств — членов ЕС). К юрисдикции организации относится также: незаконная торговля радиоактивными и ядерными веществами, противоправная иммиграция рабочей силы, торговля людьми, торговля похищенными транспортными средствами, деятельность, связанная с от­мыванием денежных средств, полученных преступным путем.

Для того чтобы выполнять свои задачи, Европол создает и обслужи­вает компьютеризированную информационную систему. Эта система представляет собой банк данных криминалистически значимой ин­формации, в которую государства—члены напрямую через националь­ные подразделения и офицеров связи могут вводить сведения согласно своему национальному законодательству. И Европол может напрямую вводить в нее данные, предоставленные третьими государствами и третьими организациями, и результаты анализа, непосредственно до­ступные для консультаций национальных подразделений связи, офи­церов связи, директора, заместителей директора и уполномоченных должностных лиц Европола. Таким образом, Европол осуществляет функционирование криминалистических учетов. В его структуре было создано специальное подразделение, отвечающее за формирование и ведение криминалистических учетов с помощью компьютерной техно­логии и архива. Данная служба имеет три направления своей работы: 1) обеспечение непосредственного ведения банков данных; 2) структу­ра, занимающаяся анализом; 3) обработка информации.

114

Информационная система используется для хранения, изменения и использования только тех данных, которые необходимы для выполне­ния задач Европола, за исключением данных, касающихся преступле­ний, связанных между собой.

Каждое государство, представляя информацию для учетов Европола, должно гарантировать точность, полноту и правовую обоснованность предоставляемых сведений.

В соответствии с Конвенцией Европола, учету подлежат лица, раз­личные предметы, в том числе и документы, факты, события крими­нального содержания.

Постановке на криминалистический учет подлежат следующие лица: подозреваемые в совершении преступлений; совершившие преступ­ления, являющиеся соучастниками преступлений; осужденные; по­дозреваемые в причастности к членству в преступной организации; любые лица, которые могут быть допрошены при расследовании пре­ступлений; потерпевшие от преступлений; потенциальные потерпев­шие, если имеются конкретные факты, свидетельствующие о том, что они могут стать таковыми; близкое окружение потерпевших, в том чис­ле и сослуживцы; любые иные лица, потенциально могущие предоста­вить какую-либо информацию о преступлении.

Персональные данные о лицах, состоящих на учете в Европоле, мо­гут включать только следующие сведения: фамилию, девичью фамилию, имена и любые прозвища, псевдоним или вымышленную фамилию; дату и место рождения; национальность; пол; если необходимо — другие ха­рактеристики, которые могут помочь в идентификации, включая любые объективные физические характеристики, не подлежащие изменению.

Согласно ч. 5 ст. 8 Конвенции Европола, в тех случаях, когда уго­ловное преследование в отношении лица, поставленного на учет в Ев­рополе, прекращено, оно оправдано судом, информация об этом лице удаляется из банка данных.

Помимо сведений о лицах постановке на криминалистический учет в Европоле подлежат преступления как совершенные, так и гото­вящиеся.

Перечень видов преступлений, информация по которым подлежит постановке на учет, содержится в Приложении к ст. 2 Конвенции Ев­ропола. В частности, в него включены:

• преступления против жизни, здоровья или личной свободы (убийства и причинение тяжкого вреда здоровью; незаконная торговля органа­ми и тканями человека; похищения людей; незаконное ограничение свободы; захват в качестве заложника; расизм и ксенофобия);

115

• преступления против собственности или общественного блага; неза­конная торговля культурными ценностями, в том числе и антиквариа­том, а также произведениями искусства; мошенничество и обман; рэкет и вымогательство; фальшивомонетничество и незаконное использование поддельных денежных знаков; подделка админист­ративных документов и торговля ими; подделка денег и платежных средств; компьютерные преступления; коррупция;

• незаконная торговля и причинение вреда окружающей среде (неза­конная торговля оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами; экологические преступления; незаконная торговля вымирающими видами растений и их разновидностями, а также гормональными веществами и иными активаторами роста)¹³⁶.

Виды преступлений, перечисленные в ст. 2 Конвенции Европола и в Приложении к ст. 2 данной Конвенции, определяются правоох­ранительными органами государств, входящих в ЕС.

В Европоле учитываются сведения только о тех преступлениях, ин­формация о которых необходима для выполнения задач, поставленных перед организацией. В качестве исключения учитываются преступле­ния, совершенные повторно, и преступления, связанные с отмывани­ем денежных средств, полученных противозаконным путем. В учетных данных имеется информация о сущности преступления, времени и месте его совершения. Учету подлежат и преступления, если неизвест­но лицо, их совершившее¹³⁷.

Информационная система Европола содержит также сведения о средствах, используемых при совершении преступлений, либо тех, ко­торые могут быть впоследствии использованы для этих целей.

В криминалистических учетах Европола можно получить сведения о ведомстве, производившем расследование преступления, справку об име­ющихся у него документах, регистрационные данные уголовного дела.

Ввод информации об объектах учета осуществляется правоохрани­тельными органами государств членов Европола, офицерами связи от этих стран в соответствии с национальным законодательством. Воз­можны ситуации, когда эти сведения представляются и из иных источ­ников либо по инициативе сотрудников Европола.

Корректировка данных, содержащихся в учетных документах, раз­решена представителям правоохранительных органов, являющихся членами Европола, офицерам связи, директору Европола и его замес­

¹³⁶ Корниенко Н.А. Указ. соч. С. 128.

¹³⁷ Корниенко Н.А. Указ. соч. С. 130.

116

тителям, а также иным лицам в соответствии с их должностными пол­номочиями. При этом представителям правоохранительных органов государств — членов организации информация может быть предостав­лена только в отношении осужденных, лиц, совершивших преступле­ние (в том числе и являющихся соучастниками преступления, а также подозреваемых в совершении преступления).

Общие сроки сохранения сведений в базах данных устанавливаются в зависимости от их необходимости для выполнения задач, поставленных перед Европолом. Рассмотрение вопроса о сроках хранения информации, поставленной на учет, должно быть осуществлено в течение трех лет с мо­мента ее ввода. За три месяца до удаления сведений правоохранительные органы, предоставившие сведения, извещаются о предстоящем истечении срока. Вместе с тем Европол может и самостоятельно принять решение о продлении срока. Персональные данные о лицах, поставленных на учет, не должны превышать трех лет. Но и этот срок может быть продлен. В слу­чаях, когда правоохранительные органы государств, входящих в Европол, удаляют из своих национальных учетов соответствующие данные, они не­замедлительно сообщают об этом в организацию о проведенной утилиза­ции. В сложившейся ситуации Европол принимает решение либо о сохра­нении сведений в своих базах данных, либо об их уничтожении¹³⁸.

Для оперативного использования криминалистических учетов в Европоле действует и специальная справочная система, которая дает возможность незамедлительно получить ответ о содержании файла с данными об объекте учета. Эта система, разработанная корпорацией Microsoft, называется «InfoExchange». Этот инструмент контролирует управление обменом информацией, обеспечивая каждому, кто запра­шивает сведения, возможность ознакомиться с ответами не только на первоначальный запрос, но и на любой последующий запрос, ко­торый из него вытекает. «Скажем, какая-нибудь страна запрашивает, известен ли некий подозреваемый в Австрии, Германии или Нидер­ландах; две первые отвечают отрицательно, однако из Нидерландов приходит, например, ответ следующего содержания: «Да, он нам из­вестен, а кстати, знаете ли вы то-то и то-то...» Таким образом, запро­сы нанизываются один на другой, создавая динамичную, оперативную базу данных, которая позволяет каждому наблюдать за интересующим его объектом, следить за его перемещениями и вести статистику»¹³⁹.

¹³⁸ Корниенко Н.А. Указ. соч. С. 131.

¹³⁹ Европейская полиция объединяет усилия в борьбе с преступностью // http://www.mi- crosofl.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id-109. — Загл. с экрана.

117

С 1995 г. в рамках Европейской сети научно-криминалистических учреждений (ENFSI) работает международная группа по ДНК-анализу, интегрирующая и координирующая деятельность по созданию и функ­ционированию национальных баз данных ДНК. Целью работы ENFSI в области ДНК-анализа является создание в Европе высокоэффектив­ных совместных баз данных, позволяющих обмениваться информаци­ей между странами¹⁴⁰.

Немало внимания Европол уделяет и вопросам защиты информа­ции, содержащейся в криминалистических учетах. В соответствии с Конвенцией ответственность за сбор, передачу и хранение информа­ции лежит на: 1) государстве-члене, которое ввело или иным образом передало данные; 2) Европоле в отношении данных, переданных ему третьими сторонами, или данных, которые являются результатом ана­лиза, проведенного Европолом.

Европол хранит данные таким образом, чтобы можно было установить, каким государством-членом или третьей стороной они были переданы и не являются ли они результатом анализа, проведенного Европолом.

Европол осуществляет свою деятельность только на территории Ев­ропейского Союза, но в то же время сотрудничает и с другими между­народными правоохранительными организациями на основании соот­ветствующих договоров.

Один из таких договоров закрепляет сотрудничество Европола и Ин­терпола. В договоре говорится, что обе организации, выполняя схожие функции, должны помогать друг другу в сборе, анализе и обмене инфор­мацией с целью противодействия: а) созданию сетей нелегальной мигра­ции и транспортировки людей, торговле людьми, сексуальной эксплуа­тации, включая детскую порнографию, покушениям на собственность и мошенничеству, кражам, вымогательствам, коррупции; б) нанесению ущерба окружающей среде, подделке денежных знаков (изготовлению фальшивых евро) и других платежных средств, отмыванию денежных средств, а также преступлениям против физических лиц, финансовым преступлениям и деликтам в сфере информационных технологий¹⁴¹.

В 2004 г. приказом МВД России № 859 в структуре НЦБ Интерпола при МВД России был создан Российский национальный контактный

¹⁴⁰ Вещественные доказательства: информационные технологии процессуального дока­зывания / Под общ. ред. д.ю.н., проф. В.Я. Колдина. М.: Издательство НОРМА, 2002. С. 557.

¹⁴¹ Российские правоохранительные органы и Европол: // http://www.mvdinform.ru/ content/100085/100137.htm. - Загл. с экрана.

118

пункт по взаимодействию с Европолом (РНКП), которому были по­ставлены задачи по обеспечению обмена информацией между компе­тентными органами Российской Федерации (МВД, ФСБ, ФТС, ФСКН, Росфинмониторинг) и Европолом и выработке мер, направленных на усовершенствование механизма этого сотрудничества.

РНКП обеспечивает в пределах своей компетенции функции МВД России как головного (центрального) компетентного органа Российс­кой Федерации в рамках Соглашения о сотрудничестве между Россий­ской Федерацией и Европейской полицейской организацией. Основными функциями РНКП являются:

• обеспечение приема, обработки и направления в подразделения МВД России запросов, ответов на запросы компетентных органов Российской Федерации и иной информации, поступающей из Европола;

• направление запросов, ответов на запросы Европола, иной информа­ции, полученной в установленном порядке от компетентных органов Российской Федерации, подразделений МВД России, в Европол;

• обеспечение соблюдения установленного порядка обращения с конфиденциальной информацией, содержащейся в документах, поступающих из Европола и компетентных органов Российской Фе­дерации, подразделений МВД России; принятиемер, исключающих возможность несанкционированной передачи этой информации юри­дическим и физическим лицам, которым она не предназначена;

• формирование в установленном порядке документальных и информа­ционно-справочных массивов, в том числе собственных баз данных, по вопросам, касающимся сотрудничества с Европолом;

• осуществление консультативно-методической помощи компетент­ным органам Российской Федерации, подразделениям МВД России по вопросам сотрудничества с Европолом;

• анализ в пределах своей компетенции практики осуществления сотрудничества компетентных органов Российской Федерации и Европола;

• участие в установленном порядке в разработке предложений по совершенствованию взаимодействия компетентных органов Рос­сийской Федерации и Европола по вопросам, отнесенным к ком­петенции РНКП;

• участие в установленном порядке и в пределах своей компетенции в разработке международных соглашений и нормативно-правовых актов Российской Федерации по вопросам сотрудничества с Евро- полом;

119

• выполнение иных функций и полномочий в соответствии с норма­тивными правовыми актами МВД России.

РНКП для осуществления своих задач и функций имеет право: а) запрашивать в установленном порядке из соответствующих подраз­делений органов внутренних дел документы, справочные и иные мате­риалы, необходимые для выполнения задач в установленной области деятельности; б) пользоваться в установленном порядке базами данных подразделений системы МВД России; в) использовать в своей деятель­ности информационное, материально-техническое, кадровое и иное обеспечение НЦБ Интерпола при МВД России.

Сотрудничество с Европолом дает российским правоохранитель­ным органам определенные возможности.

. Во-первых, это доступ к базам данных Европола. Сведения, содер­жащиеся в них, являются более полными, чем аналогичные базы Ин­терпола. Предусматривается, что сроки установления местонахожде­ния разыскиваемых лиц, находящихся на территории стран Евросоюза, значительно сократятся.

Во-вторых, это возможность обмена персональными данными по конкретным уголовным делам со странами ЕС. Преимуществом такого обмена станет сокращение сроков обработки информации.

В-третьих, это проведение совместных мероприятий по предотвра­щению деятельности транснациональных преступных группировок, занимающихся контрабандой наркотиков, изготовлением фальшивых евро и другими опасными видами преступной деятельности. Европол выступает в таких мероприятиях координатором, а также финансирует их проведение.

В-четвертых, это присоединение России в качестве наблюдателя к проекту «КАРИН». Данный проект предусматривает создание меж­дународной сети по обмену информацией с целью изъятия и конфис­кации активов, полученных преступным путем, в рамках борьбы с от­мыванием денег. Россия получит возможность доступа к информации о недвижимости и активах, принадлежащих лицам, подозреваемым в отмывании преступных доходов.

В-пятых, Европол с самого начала своей деятельности ориентиро­ван на разработку аналитических проектов по противодействию раз­личным видам преступлений. Российские правоохранительные органы получат доступ к данным проектам и к результатам их разработки¹⁴².

¹⁴² Российские правоохранительные органы и Европол: // http://www.mvdinform.ru/ content/100085/100137.htm. — Загл. с экрана..

120