Нотариат

Основной нормативный акт - «Основы законодательства РФ о нотариате». Это не ФЗ, поскольку был принятт в начале 1993 г, , то есть до Конституции. Все законы, которые приняты после 1993 г. - либо ФЗ, либо ФКЗ.

С 1993 г. были неоднократные попытки изменения законодательства, и хотят принять новый ФЗ «О нотариате».

Очень много ФЗ, в которых говорится о нотариате, но это косвенное законодательство:

• ГК

• НК

• УК

• СК

Основа — Конституция, а также «Основы законодательства о нотариате» (это право на квалифицированную юридическую помощь, но четко про нотариат и адвокатуру не указано + совместное ведение РФ и субъектов РФ).

ЧИТАТЬ «ОСНОВЫ».

Давидян: отношение к нотариату как к правовой профессии отрицательное

Минюст регулирует многие вопросы, связанные с нотариутов:

• формирование нотариальных округов

• и т. д.

ПОСМОТРЕТЬ

Получается, что сказать, что нотариат — независимая орагнизация, нельзя.

РЕШЕНИЕ ВС «О нотариалных тарифах».

Нотариат призван обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан путем совершения нотариусами нотариальных действией:

• нотариусы, работающие в государственной конторе

• нотариусы, занимающиеся частной практике.

Требования к нотариусу:

• высшее юридическое образование

• гражданство (адвокатом может быть иностранный гражданин)

• стаж работы не менее 5 лет

• 25-75 лет (постановление КС)

• сдача квалификационного экзамена

Кто не может быть нотариусов:

• иностранное гражданство

• недееспособность

• учет в псих и нарк диспансере

• осужден к наказнию

• представил подложные документы

• ранее был освобожден от полномочий нотариуса

Проблемы в профессиональной этике нотариусов:

1. государственный и частный нотариат

2. нотариальные действия совершают должностные лица консульских учреждений

3. государственный нотариат и частный относятся к разным

Профессиональная этика:

• Конституция → именно квалифицированная помощь

• Основы законодательства (беспристрастность и т.д)

• Кодекс профессиональной этики нотариусов (ПОЧИТАТЬ) 2015 г. - система норм, устанавливающая единые стандарты профессионального поведения нотариуса

Собираются дисциплинарные комиссии для лишения статуса → лишают тогда, когда:

• у него были замечания

• если дисциплинарный проступок общественно опасный

Вся деятельность государственного нотариуса регулируется трудовым договором.

В 1864 г. нотариат возник как учреждение и институт.

Принципы нотариата

• информировать лиц, обратившихся за совершением нотариального действия, о размере нотариального тарифа, стоимости услуг и правового и технического характера, а также о льготах. В 1999 г. ВС РФ признал нотариат:

  • публичной (ФЗ «О бесплатной юридической помощи»)

  • добавление услуг правового и технического характера в состав нотариальной деятельности → эти услуги не могут быть навязаны лицу

Тариф устаналивается для государственного МЮ, а также Федеральная нотариальная палат — примерно те же тарифы для частного нотариата. Для повышения в состав нотарильной деятельностью включаются услуги правового и технического харктера. Нотариус должен объяснять правовые последствия сделки.

• нотариус должен быть независимым и беспристрастным, а также не иметь конфликта интересов

Нотариальная тайна

• сведения, которые стали известны в связи с осуществлением нотариусом нотариальных действий в том числе и после того, как он закончил свою профессиональную деятельность

Проблемы:

• нотариус обязан по требованию суда и следственных органов раскрыть нотариальную тайну → нет правовой защиты и абсолютного характера

• у каждого нотариуса работает большой бюрократический аппарат (прежде чем информация попадает к нотариусу, она проходит несколько рук → вопрос обеспечения нотариальной тайны)

Нотариальная деятельность не является предпринимательской. Кроме государственных, нотариус оплачивает:

• аренду

• налоги

• гос пошлину

Но остальное он оставляет себе.

За неуплату налогов нотариуса лишают статуса (Давидян считает, что это неправильно).

Роль юриста в процессе отмывания денег

Отмывание денег — процедура, с помощью которой доходы, полученные преступным путем, а также информация об их владельце изменяюся таким образом, чтобы они имели вид доходов, полученных законным путем.

Согласно УК, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, - совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Российское законодательство делает акцент на том, что эти сделки заведомо совершены другими лицами преступным путем, а затем путем придания правомерного вида это имущество были «отмыты» незаконным образом. Цель — придание законного характера.

Как юрист может избежать участия в отмывании?

Первые пакеты законов по борьбе с отмыванием денег были приняты в 1990-е годы, а второй большой пакет — в начале 2000-х. Операции по отмыванию часто используют сложные корпоративные структуры, из чего был сделан вывод о том, что деятельность юристов должна регулироваться аналогично тому, как регулируется деятельность банков и иных финансовых организаций.

Эта инициатива получила название Инициатива по наделению контрольными функциями. Должен ли юрист стоять на страже закона и не допускать отмывания денег или же в случае, когда адвокату или нотариусу становятся известны такие схемы, он должен соблюдать адвокатскую / нотариальную тайну и рассчитывать на то, что такие вопросы должны расследовать правоохранительные органы?

Баланс соблюдения общественных и частных интересов часто в таких делах встает перед юристами.

РФ приняла также свой ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» от 2001 г.

В ЕС были приняты Директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2001 и 2005 гг.

Рекомендация 22, которая касается лиц, работающих на нефинансовых предприятиях, и профессий, имеющих отношение к финансовым сделках. Устанавливает требования в отношении надлежащей проверки клиентов и хранения записи, чтобы они следовали рекомендациям, если это:

• казино (пороговое значение)

• агенты по операциям с недвижимостью

• дилеры по драгоценным металлам и камням (любая операция на сумму равн

• адвокаты

• нотариусы

• другие независимые юристы

• бухгалтеры

Когда последние 4 совершают операции для своего клиента в следующих областях:

• купля-продажа недвижимости

• управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента

• управление банковскими, сберегательными счетами либо счетами ценных бумаг

• аккумулирование средств с целью создания, обеспечения, функционирования или управления компанией

• создание, обеспечение, функционирование или управление ЮЛ

• образование и купля-продажа предприятий.

Если юристы осуществляют перечисленные сделки в отношении своих доверителей, они должны надлежащим образом проверить своего клиента, они не имеют права вести анонимные счета либо счета на явно вымышленные имена, пользоваться этими счетами. Они должны хранить данные и следить за ними определенное время, чтобы в случае возникновения проблем могли раскрыть эти данные.

Юристы становятся по смыслу и значению рекомендаций защитниками нарушений, которые предполагают отмывание денег и легализацию незаконного дохода.

Роль юриста в борьбе с отмыванием денег

В 1989 г. была создана международная комиссия по борьбе с отмыванием денег «ФАТФ». Она широко известна, так как создает правила и стандатрты в борьбе с легализацией и отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Сначала ее создавали страны Большой семерки, но потом стали присоединяться и другие государства, поскольку это серьезная проблема для всех стран. Сегодня в этой комиссии 34 государства, в том числе и Россия.

Многие считают эту организацию международной. Она таковой не является, поскольку ее создание не было оновано на международном договоре. Ее деятельность основана на периодически утверждеаемых временных мандатах, в которых утвереждаются все полномочия, которые есть у этой организации. Последний мандат был утвержден с 2012 по 2020 гг.

Одновременно созданы региональные группы по типу ФАТФ, однако это уже международные организации, так как создаются уже по международному договору.

Статус наблюдателю имеют 22 организации (в том числе и банки). Поскольку страны присоединились к этой организации, они обязаны соблюдать все ее решения.

Самое главное в деятельности - выработка и распространение стандартов по борьбе с отмывание денег, финансированию терроризма и распространению оружия среди государств, которые не являются членами ФАТФ и членов ФАТФ.

Отмывание денег — легализация доходов, которые получены преступным путем. Это делается по-разному: деньги от продажи наркотиков, например.

Крупные корпорации используют клиентские счета, создают очень крупные корпоративные организации и используют оффшоры.

В 1990 г. ФАТФ принимает 40 рекомендаций (+9 добавили потом) профессионалам: что нужно делать, чтобы не стать участником отмывания денег. На основании этих рекомендаций многие страны приняла НПА для реализации положений: ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма»

2001-2002 гг.- директивы ЕС.

Законодательство о юристах по борьбе с отмыванием денег, но это не конкретный закон, поскольку обязательные для юристов правила поведения принимаются

Среди рекомендаций есть «правила привратника»: инициатива вратаря означает, что все юристы обязаны участвовать в борьбе с отмыванием денег. Это проявляется в том, что как только юрист участвует в сделках с недвижимостью, управлении денежными средствами, банковским счетами, счетами ценных бумаг, привлечение денежных средств для создания организаций, купле-продаже организаций, наделяются «инициативой вратаря»: обязаны проследить за тем, чтобы их клиенты не занимались отмыванием денег. Как только юристу становится подозрительно или известно, то клиент занимается отмыванием, он обязан сообщить в органы государственной власти, иначе его привлекут к ответственности как соучастника. То есть организация перекладывает на юристов обязанность борьбы с

• адвокатская тайна становится бессмысленной

• ПО становятся ненужными, поскольку борьба с отмыванием денег — их задача

В РФ борьбой с отмыванием денег занимается Росфинмониторинг — российская служба по финансовому мониторингу (ЗАЙТИ НА САЙТ).

Адвокат обязан зарегистрироваться на сайт Росфинмониторинга и сообщать. Адвокаты возмущены этим положением вещей.

С одной стороны, эта инициатива очень благородная, но с другой стороны, это нужно перекладывать на правоохранительные органы, а не на юристов. Нужно создать более эффективную службу.

У адвоката должны быть основания полагать, что данные сделки делаются в целью отмывания доходов. Только в этом случае адвокат должен сообщать. Здесь есть презумпция невиновности, когда адвокат должен сам доказывать виновность доверителя.

Разные практики решения вопроса и судебные решения

США

Деятельность юристов в США регулируется Американской ассоциацией юристов. Американская ассоциация отказалась рассматривать юристов как привратников, объясняя это тем, что в стране достаточно финансовых организаций с аналогичными функциями. Они жестко ставили вопрос об идентификации клиента, они отказываются от обязанности принудительной подачи информации в государственный органы. Такая обязанность может подрывать основы правовой системы.

Мишо против Франции.

Европейский Суд согласился с анализом, содержавшимся в решении Государственного совета от 23 июля 2010 г., который, отметив, что статья 8 Конвенции защищает фундаментальное право профессиональной тайны, указал, что возложение на адвокатов обязанности сообщать о подозрениях, не составляет чрезмерного вмешательства ввиду публичного интереса, сопровождающего борьбу с отмыванием денег, и гарантий, предоставленных исключением из сферы ее действия информации, полученной или добытой адвокатами при оказании юридической помощи клиентам в судебных разбирательствах, и информации, полученной или добытой в контексте правового консультирования (за исключением случаев, когда консультант играет за счет своих действий активную роль в отмывании денег). Адвокатская профессиональная привилегия не является абсолютной. Она должна быть сопоставлена с мерами, направленными на борьбу с отмыванием доходов от незаконной деятельности, которая сама по себе может использоваться для финансирования преступной деятельности.

Бельгийское дело (бельгийские адвокаты обратились в Бельгийский конституционный суд, что обязанность подачи информации противоречит профессии. Но суд сказал, что это относится только к определенным видами финансовых сделок, а не к судебным делам, и уведомления подаются не напрямую, а через коллегию) → 23.01.2008 г. C-305/05 OBFG vs. Council

Адвокат имеет право сообщить руководителю адвокатского сообщества (батунье), а руководитель решает, подозрительна эта операция или нет. Ответственность берет эта инстанция.

Адвокат не обязан рассказать все дело, а только по деньгам, всё остальное не передается.

2007 г.

ЕСПЧ — вопросы только прав человека

Европейский Суд справедливости — просто вопросы справедливости дел, возникающих в ЕС

Мы не обязаны сообщить о всех деталях дела, а есть обязанность только взаимодействовать с властями, что не связано с правом на справедливое судебное разбирательство.

То етсь все Европейские органы однозначно сказали, что это не

Решение Верховного Суда Канады 2015 г. Дело "Верховный суд Канады, Канада (Генеральный прокурор) против Федерации адвокатских объединений Канады, 2015

Дело «Генеральный прокурор Канады против федерации адвокатских объединений Канады», Канада присоединилась в этой инициативе и заставляет своих юристов сообщать информацию. Фундаментальную важность имеет защита от вмешательства государства обязанностей юриста перед своим клиентов, поэтому положение о обязанности доносить в совокупность в значительной степени подрывает способность юристов ответственным образом представлять интересы своих клиентов.

Решение Пленума ВС РФ 07.07. 2015 г. №32: что считать отмыванием (состав преступления). В отмывание включили и отмывание криптовалюты.

1Это «продолжение тела короля». Они носили такую же одежду как монарх. Парламент — судебный орган. В нем были и судьи, и адвокаты, и прокуроры. Для работы в парламенте требовалось высшее юридическое образование. Часто они отказывали королю в регистрации его указов.

2Со временем они разделились на прокуроров, которые обвиняют, и прокуроров, которые защищают

2Давидян назвала ее самой кровавой

1 Адвокат в суде выступал в мантии, чтобы подчеркивать свою процессуальную роль — он также вершит правосудие, как и судья. Адвокат и прокурор должны быть равными процессуальными фигурами.

1 ст. 48 Конституции: