|
ЛУКОЙЛ |
Корпоративное управление и ценные бумаги |
|
Мы рассматриваем систему корпоративного управления прежде всего как инструмент защиты прав и соблюдения интересов акционеров Компании
Мы уделяем особое внимание защите прав миноритарных акционеров
Мы стремимся привести управленческие процессы в соот ветствие с лучшей международной практикой и сделать их прозрачными и эффективными
Уровень информационной открытости и качество рас крытия информации Компании полностью соответствуют общепризнанным мировым стандартам раскрытия информации и стандартам ЛФБ
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2006 • 71
ЛУКОЙЛ
Корпоративное управление
Компания рассматривает систему корпоративного управ |
создано 18 дочерних обществ и приобретено еще 16. Таким |
ления прежде всего как инструмент защиты прав и |
образом, в 2006 году общее количество обществ, |
соблюдения интересов своих акционеров. Эффективное |
входящих в состав Группы, сократилось на 23 единицы – |
корпоративное управление является одним из решающих |
с 334 до 311. |
факторов повышения конкурентоспособности группы |
|
«ЛУКОЙЛ» и призвано способствовать снижению инвести |
В рамках реструктуризации проводилось также отчуж |
ционных рисков и стоимости капитала, росту инвести |
дение долей в непрофильных активах, не входящих в |
ционной привлекательности и акционерной стоимости |
группу «ЛУКОЙЛ». Крупнейшей сделкой по отчуждению |
Компании. Мы уделяем особое внимание защите прав |
таких активов в 2006 году стала реализация оставшихся |
миноритарных акционеров. В 2005 году в Устав ОАО |
акций ОАО Банк «Петрокоммерц» за 33 млн долл. |
«ЛУКОЙЛ» были внесены изменения, которые расширили |
|
полномочия Совета директоров и установили принцип |
Всего в 2006 году проданы за пределы Группы акции и |
единогласия в принятии решений по ключевым вопросам |
доли в уставных капиталах предприятий на общую сумму |
(выпуск ценных бумаг, выплаты дивидендов, превышаю |
более 100 млн долл. При этом на приобретения и |
щих размер консолидированной чистой прибыли, |
консолидацию потрачено 1 688 млн долл. |
изменение уставного капитала, крупные сделки). Таким |
|
образом была обеспечена защита интересов и законных |
Для повышения эффективности управления и сокращения |
прав миноритарных акционеров. |
административных расходов продолжалось изменение |
|
внутренней структуры холдинга. Так, в 2006 году ООО |
ЛУКОЙЛ стремится привести управленческие процессы в |
«ЛУКОЙЛ Пермь» было выведено из состава группы |
соответствие с лучшей международной практикой и |
«ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг» (100 процентная дочерняя |
сделать их прозрачными и эффективными: внедрена |
компания ОАО «ЛУКОЙЛ») и передано в ОАО «ЛУКОЙЛ». |
эффективная система корпоративного управления; 4 из |
С этой же целью было решено передать 54% акций ком |
11 членов Совета директоров являются независимыми; на |
пании «ЛУКАРКО Б.В.», напрямую принадлежащих ОАО |
протяжении ряда лет успешно работают комитеты |
«ЛУКОЙЛ», компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг». |
Совета директоров по стратегии и инвестициям, по |
Компания «ЛУКАРКО Б.В.» владеет 5 процентной долей в |
аудиту, по кадрам и вознаграждениям, а также |
проекте Тенгиз (в рамках которого разрабатывается |
корпоративный секретарь. Менеджмент Компании |
одноименное месторождение в Казахстане), а также |
всегда открыт для диалога. Это подтверждается |
долей 12,5% в Каспийском трубопроводном консорциуме. |
регулярным проведением встреч руководства Компании |
|
с инвесторами и акционерами, организацией поездок в |
Рост масштабов и географической диверсификации |
регионы представителей инвестиционного сообщества, |
деятельности Компании требует применения глобального |
проведением телефонных конференций и интернетE |
подхода и к управлению финансами. С целью оптими |
трансляций во время раскрытия финансовой отчетности |
зации управления потоками капитала и их перераспре |
и освещения других значительных событий в жизни |
деления между организациями Группы Компания |
Компании. |
осуществила централизацию функций казначейства. |
С 2002 года группа «ЛУКОЙЛ» реализует программу |
Так, в 2006 году была внедрена система пулинга остатков |
реструктуризации. Ее основной целью является рост |
денежных средств с участием более 40 российских |
акционерной стоимости, в том числе за счет повышения |
дочерних обществ Группы, а также успешно реализо |
прозрачности и эффективности управленческих процес |
вывался проект создания аналогичной системы с участием |
сов, консолидации профильных дочерних обществ и |
зарубежных обществ. Создание этих систем позволяет |
вывода за пределы Группы непрофильных и низко |
эффективно управлять платежной позицией Группы в |
эффективных активов. |
течение дня и осуществлять перераспределение денежных |
|
средств между центрами их концентрации в России и за |
В 2006 году из Группы были выведены 57 обществ за счет |
границей. |
продажи акций и долей в уставных капиталах третьим |
|
лицам, а также за счет ликвидации и присоединения к |
За счет внедрения пулинга сократились необходимые |
другим обществам группы «ЛУКОЙЛ». В то же время было |
объемы внешнего финансирования и расходы на выплату |
72 • КОМПАНИЯ «ЛУКОЙЛ»
процентов по кредитам. Например, по международным проектам была полностью погашена краткосрочная внешняя задолженность.
В 2006 году было продолжено проведение центра лизованной политики по привлечению внешнего финан сирования, что позволяет существенно снижать стоимость заемного капитала в среднем по Группе. ЛУКОЙЛ принимает все меры для снижения доли дорогих и обеспеченных экспортом кредитов. Благодаря высокому уровню ликвидности в 2006 году Компании удалось снизить долю обеспеченных кредитов с 34 до 14%. Это привело к большей стабильности финансового положения Компании, а также наряду с другими факторами оказало позитивное влияние на ее кредитный рейтинг.
Совокупный экономический эффект от проведенных в 2006 году мероприятий по оптимизации управления финансами составил почти 350 млн долл.
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ
В 2006 году растущая кредитоспособность и инвести ционная привлекательность ОАО «ЛУКОЙЛ» нашли свое отражение в росте кредитных рейтингов Компании от всех трех ведущих рейтинговых агентств. ЛУКОЙЛ впервые получил инвестиционный рейтинг, причем сразу от двух агентств. Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ОАО «ЛУКОЙЛ» рейтинг «ВВВ » со стабильным прог нозом. Агентство Moody's повысило рейтинг Компании с уровня «Ba1» до инвестиционного уровня «Baa2». Прогноз рейтинга – «стабильный». Рейтинг ОАО «ЛУКОЙЛ» от агентства Standard & Poor's был повышен с уровня «ВВ» до уровня «ВВ+» с позитивным прогнозом. Рейтинг от этого агентства остается на одну ступень ниже инвестиционной категории.
Информационная открытость
После получения в 2002 году полного листинга акций на |
* ежегодно раскрывает информацию о результатах |
Лондонской фондовой бирже (ЛФБ) в Компании создана |
международного аудита своих запасов углеводородов |
и успешно функционирует корпоративная система |
|
раскрытия информации для инвестиционного сооб |
* проводит телефонные конференции и интернет |
щества. Уровень информационной открытости и качество |
трансляции для инвестиционного сообщества по итогам |
раскрытия информации полностью соответствуют обще |
раскрытия финансовых результатов и других важных |
признанным мировым стандартам раскрытия информа |
корпоративных событий |
ции и стандартам ЛФБ. |
|
|
* организует поездки представителей инвестиционного |
В 2006 году агентство Standard & Poor's в очередной раз |
сообщества в регионы своей деятельности |
назвало группу «ЛУКОЙЛ» лидером по информационной |
|
прозрачности среди российских частных нефтегазовых |
* проводит регулярные встречи с инвесторами и акцио |
компаний. ЛУКОЙЛ достиг уровня прозрачности в 65% (в |
нерами |
среднем по британским компаниям уровень прозрачE |
|
ности составляет 71%). |
* ежегодно выпускает Справочник аналитика и Основные |
|
факты с подробной производственной и финансовой |
В рамках политики информационной открытости |
статистикой |
Компания: |
|
|
* раз в два года выпускает Отчет о деятельности в области |
* ежеквартально раскрывает финансовую отчетность, |
устойчивого развития на территории Российской |
подготовленную в соответствии с ОПБУ США |
Федерации |
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2006 • 73
ЛУКОЙЛ
Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»
Грайфер |
Алекперов |
Валерий Исаакович |
Вагит Юсуфович |
Председатель Совета директоров |
Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» |
ОАО «ЛУКОЙЛ» |
Член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» |
Генеральный директор ОАО «РИТЭК» |
Председатель Правления ОАО |
Год рождения: 1929 |
«ЛУКОЙЛ» |
|
Год рождения: 1950 |
В 1952 г. окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина. |
В 1974 г. окончил Азербайджанский институт нефти и химии |
Кандидат технических наук. Награжден пятью орденами, четырьмя |
им. М.Азизбекова. Доктор экономических наук, действительный член |
медалями, почетной грамотой Верховного Совета Татарской АССР. |
Российской академии естественных наук. Награжден четырьмя орде |
С 1985 г. – заместитель Министра нефтяной промышленности СССР – |
нами и восьмью медалями. Дважды лауреат премии Правительства |
начальник Главного тюменского производственного управления по |
Российской Федерации. С 1968 г. работал на нефтепромыслах |
нефтяной и газовой промышленности. С 1992 г. – генеральный |
Азербайджана, Западной Сибири. В 1987–1990 гг. – генеральный |
директор ОАО «Российская инновационная топливно энергетическая |
директор ПО «Когалымнефтегаз» Главтюменнефтегаза Министерства |
компания». С 2000 г. – Председатель Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». |
нефтяной и газовой промышленности СССР. В 1990–1991 гг. – |
Профессор Российского государственного университета нефти и газа |
заместитель, первый заместитель Министра нефтяной и газовой |
им. И.М. Губкина, лауреат Ленинской премии и премии Правительства |
промышленности СССР. В 1992–1993 гг. – Президент нефтяного концерна |
Российской Федерации. |
«Лангепасурайкогалымнефть». В 1993–2000 гг. – Председатель Совета |
|
директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». С 1993 г. – Президент ОАО «ЛУКОЙЛ». |
Бережной |
Кутафин |
Михаил Павлович |
Олег Емельянович |
Член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» |
Независимый член Совета директоров |
Президент НПФ «ЛУКОЙЛEГарант» |
ОАО «ЛУКОЙЛ» |
Член Комитета по аудиту Совета директоров |
Ректор Московской государственной |
ОАО «ЛУКОЙЛ» |
юридической академии |
Год рождения: 1945 |
Председатель Комитета по аудиту Совета |
|
директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» |
В 1974 г. окончил Саратовский юридический институт. Кандидат |
Год рождения: 1937 |
|
|
философских наук. Награжден двумя медалями. С 1994 г. – |
В 1959 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. Профессор, доктор |
генеральный директор Негосударственного пенсионного фонда |
юридических наук, академик Российской академии наук, заслуженный |
«ЛУКОЙЛ Гарант». |
деятель наук РФ. С 1987 г. – ректор Московской государственной |
|
юридической академии. Председатель Комиссии по вопросам |
|
гражданства при Президенте Российской Федерации. Награжден |
|
орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени и десятью |
|
медалями. |
Маганов |
Мацке, Ричард |
Равиль Ульфатович |
Независимый член Совета директоров |
Член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» |
ОАО «ЛУКОЙЛ» |
Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» |
Председатель Комитета по стратегии и |
Первый исполнительный вицеEпрезидент |
инвестициям Совета директоров ОАО |
ОАО «ЛУКОЙЛ» (разведка и добыча) |
«ЛУКОЙЛ» |
Член Комитета по стратегии и инвестициям |
Год рождения: 1937 |
Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» |
|
Год рождения: 1954 |
Окончил в 1959 г. Университет штата Айова, в 1961 г. – Университет штата |
|
|
В 1977 г. окончил Московский институт нефтяной и газовой промыш |
Пенсильвания, в 1977 г. – колледж св. Марии в Калифорнии. Магистр |
ленности им. И.М. Губкина. Заслуженный работник нефтяной и |
геологии, магистр управления бизнесом. В 1989–1999 гг. – Президент |
газовой промышленности РФ. Награжден двумя орденами и тремя |
Chevron Overseas Petroleum, член Совета директоров Chevron Corporation. |
медалями. Трижды лауреат Премии Правительства РФ в области науки |
В 2000–2002 гг. – Вице председатель Chevron, Chevron Texaco Corporation. |
и техники. В 1988–1993 гг. – главный инженер – заместитель |
В 2006 г. награжден общественной неправительственной медалью «За |
генерального директора, генеральный директор ПО «Лангепас |
развитие нефтегазового комплекса России»; победитель (Гран при) |
нефтегаз». В 1993–1994 гг. – Вице президент ОАО «ЛУКОЙЛ». |
Национальной премии «Директор года 2006», Россия, в номинации |
С 1994 г. – Первый вице президент ОАО «ЛУКОЙЛ». С 2006 г. – Первый |
«Независимый директор года», организованной Ассоциацией |
исполнительный вице президент ОАО «ЛУКОЙЛ». |
Независимых Директоров (АНД) и компанией PricewaterhouseCoopers. |
74 • КОМПАНИЯ «ЛУКОЙЛ»
Мейерс, Кевин Омар
Член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»
Президент ConocoPhillips Canada
Член Комитета по стратегии и инвестициям
Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»
Год рождения: 1953
Окончил в 1975 г. университет Кэпитал, бакалавр химии и математики, в 1980 г. – Массачусетский технологический институт. Кандидат наук в области химического машиностроения. С 1998 г. – Президент Arco Alaska, Inc. С 2000 г. – Президент ConocoPhillips Alaska, Inc. С ноября 2004 г. – Президент по региону Россия/Каспий ConocoPhillips. С декабря 2006 г. – Президент ConocoPhillips Canada.
Цветков Николай Александрович
Член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»
Президент Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» Председатель Правления БАНКА УРАЛСИБ
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» Год рождения: 1960
В 1980 г. окончил Тамбовское высшее военное авиационное инженерное ордена Ленина Краснознаменное училище им. Ф.Э. Дзержинского, в 1988 г. – Военно воздушную инженерную академию им. Н.Е. Жуковского, в 1996 г. – Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова. Кандидат экономических наук. В 1994–1997 гг. – Президент АОЗТ «Нефтяная инвестиционная компания НИКойл», исполнительный директор Департамента ценных бумаг ОАО «ЛУКОЙЛ», Вице президент ОАО «ЛУКОЙЛ». С 1998 г. по 2003 г. – Председатель Правления АБ «ИБГ НИКойл». С 2003 г. по 2005 г. – Председатель ОАО АКБ «АВТОБАНК НИКОЙЛ». С 2005 г. по н.в. – Председатель Правления БАНКА УРАЛСИБ.
Шеркунов Игорь Владимирович
Член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»
Председатель Совета директоров ЗАО «Инвестиционная группа «КапиталЪ» Член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» Год рождения: 1963
В 1985 г. окончил Московский финансовый институт, в 1993 г. – Всероссийскую ордена Дружбы народов Академию внешней торговли. В 1993–1996 гг. – вице президент ОАО «Страховая компания «ЛУКОЙЛ». В 1996–2002 гг. – генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ Резерв Инвест». С 2003 г. – Председатель Совета директоров ЗАО «Инвестиционная группа «КапиталЪ».
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Михайлов Сергей Анатольевич
Независимый член Совета директоров
ОАО «ЛУКОЙЛ»
Генеральный директор ООО «МенеджментE Консалтинг» Член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» Год рождения: 1957
В 1979 г. окончил Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского, в 1981 г. – Московский авиационный институт (факультет повышения квалифи кации), в 1998 г. – Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова. Кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор. Награжден четырьмя медалями. В 1974–1992 гг. – служба в Вооруженных Силах. В 1992–1996 гг. – начальник отдела, заместитель Председателя Российского фонда федерального имущества. В 1996–1997 гг. начальник Департамента реструктуризации и инвестиций Министерства промышленности РФ. В 1997–2003 гг. – генеральный директор ЗАО «Управляющая компания Менеджмент Центр».
С2001 г. – генеральный директор ООО «Менеджмент консалтинг».
С2003 г. – Председатель Совета директоров ЗАО «Управляющая компания Менеджмент Центр».
Шохин Александр Николаевич
Независимый член Совета директоров
ОАО «ЛУКОЙЛ»
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Президент Государственного университета – Высшая школа экономики Председатель Комитета по кадрам и
вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» Год рождения: 1951
В 1974 г. окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН. Награжден орденом и медалью. Трудовую деятельность начал в 1969 г.
В1991–1994 гг. занимал посты заместителя Председателя Правительства РФ, Министра экономики РФ, Министра труда и занятости РФ. С 1994 г. по 2002 г. депутат Государственной Думы РФ трех созывов.
В1996–1997 гг. – первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ, с 1997 г. по 1998 г. – Председатель фракции «Наш дом –
Россия». В 1998 г. – заместитель Председателя Правительства РФ. С 2002 г. по 2005 г. – председатель Наблюдательного совета группы «Ренессанс Капитал». С 2005 г. по настоящее время – Президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Член Общественной палаты РФ, член Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ, член Совета по конкурентоспособности и предпри нимательству при Правительстве РФ, член Комиссии Правительства РФ по административной реформе.
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2006 • 75
ЛУКОЙЛ
Правление ОАО «ЛУКОЙЛ»
Барков |
Кукура |
Анатолий Александрович |
Сергей Петрович |
Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» |
Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» |
ВицеEпрезидент ОАО «ЛУКОЙЛ» – начальник |
Первый вицеEпрезидент ОАО «ЛУКОЙЛ» |
Главного управления по общим вопросам, |
(экономика и финансы) |
корпоративной безопасности и связи |
Год рождения: 1953 |
Год рождения: 1948 |
|
В 1992 г. окончил Уфимский нефтяной институт. Кандидат |
В 1979 г. окончил Ивано Франковский институт нефти и газа. Доктор |
экономических наук. Заслуженный работник нефтяной и газовой |
экономических наук. Заслуженный экономист РФ. Награжден орденом |
промышленности РФ. Награжден орденом и десятью медалями. |
и пятью медалями. В 1992–1993 гг. – Вице президент нефтяного |
В 1987–1992 гг. – начальник ЦБПО, начальник НГДУ, главный инженер |
концерна «Лангепасурайкогалымнефть». С 1993 г. – Первый вице |
ПО «Когалымнефтегаз». В 1992–1993 гг. – исполнительный директор, |
президент ОАО «ЛУКОЙЛ». |
директор Департамента зарубежных проектов нефтяного концерна |
|
«Лангепасурайкогалымнефть». С 1993 г. – Вице президент ОАО |
|
«ЛУКОЙЛ» – начальник Главного управления по общим вопросам, |
|
корпоративной безопасности и связи. |
|
Масляев |
Матыцын |
Иван Алексеевич |
Александр Кузьмич |
Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» |
Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» |
Начальник Главного управления правового |
ВицеEпрезидент ОАО «ЛУКОЙЛ» – начальник |
обеспечения |
Главного управления казначейства и |
Год рождения: 1958 |
корпоративного финансирования |
|
Год рождения: 1961 |
В 1980 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат юридических |
В 1984 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат экономических |
наук. Награжден тремя медалями. 1992–1993 гг. – начальник |
наук. Имеет степень MBA (Бристольский университет, 1997 г.). |
юридического отдела нефтяного концерна «Лангепасурай |
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. |
когалымнефть», 1994–1999 гг. – начальник Юридического управления |
В 1994–1997 гг. – директор, генеральный директор международной |
ОАО «ЛУКОЙЛ», с 2000 г. – начальник Главного управления правового |
аудиторской фирмы «КПМГ». С 1997 г. – Вице президент – начальник |
обеспечения ОАО «ЛУКОЙЛ». |
Главного управления казначейства и корпоративного финансирования |
|
ОАО «ЛУКОЙЛ». |
Москаленко |
Некрасов |
Анатолий Алексеевич |
Владимир Иванович |
Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» |
Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» |
Начальник Главного управления по персоналу |
Первый вицеEпрезидент ОАО «ЛУКОЙЛ» |
ОАО «ЛУКОЙЛ» |
(переработка и сбыт) |
Год рождения: 1959 |
Год рождения: 1957 |
В 1980 г. окончил Московское высшее общевойсковое командное |
В 1978 г. окончил Тюменский индустриальный институт. Кандидат |
|||
училище им. Верховного Совета РСФСР, в 1987 г. – Военно |
технических наук, действительный член Академии горных наук РФ. |
|||
дипломатическую академию, в 2005 г. – Российскую академию |
Награжден орденом и тремя медалями. Лауреат премии |
|||
государственной службы при Президенте РФ. Кандидат экономических |
Правительства Российской Федерации. В 1992–1999 гг. – главный |
|||
наук. Награжден четырьмя орденами и двадцатью медалями. В |
инженер, |
генеральный |
директор |
ТПП «Когалымнефтегаз» |
1976–2001 гг. служил в Вооруженных Силах. В 2001–2003 гг. – |
ООО «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь». С 1999 г. по 2005 г. – Вице |
|||
начальник Управления персоналом, начальник Департамента |
президент ОАО «ЛУКОЙЛ» – генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ |
|||
управления персоналом ОАО «ЛУКОЙЛ». С 2003 г. – начальник |
Западная |
Сибирь». С |
2005 г. |
– Первый вице президент |
Главного управления по персоналу ОАО «ЛУКОЙЛ». |
ОАО «ЛУКОЙЛ». |
|
|
|
76 • КОМПАНИЯ «ЛУКОЙЛ»
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Федун |
Хавкин |
Леонид Арнольдович |
Евгений Леонидович |
Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» |
Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» |
ВицеEпрезидент ОАО «ЛУКОЙЛ» – начальник |
Секретарь Совета директоров – руководитель |
Главного управления стратегического |
Аппарата Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» |
развития и инвестиционного анализа |
Год рождения: 1964 |
Год рождения: 1956 |
|
В 1977 г. окончил Ростовское высшее военное командное училище |
В 2003 г. окончил Московский институт экономики, менеджмента и |
им. М.И. Неделина. Кандидат философских наук. Награжден орденом |
права. Награжден двумя медалями. С 1988 г. работал на предприятиях |
и семью медалями. В 1993–1994 гг. – генеральный директор АО |
Западной Сибири. В 1997–2003 гг. – заместитель, первый заместитель |
«ЛУКойл Консалтинг». С 1994 г. – Вице президент ОАО «ЛУКОЙЛ» – |
руководителя Аппарата Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». С 2003 г. – |
начальник Главного управления стратегического развития и |
секретарь Совета директоров – руководитель Аппарата Совета |
инвестиционного анализа. |
директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». |
Хоба |
Шарифов |
Любовь Николаевна |
Вагит Садиевич |
Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» |
Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» |
Главный бухгалтер ОАО «ЛУКОЙЛ» |
ВицеEпрезидент ОАО «ЛУКОЙЛ» – начальник |
Год рождения: 1957 |
Главного управления по контролю и |
|
внутреннему аудиту |
|
Год рождения: 1945 |
В 1992 г. окончила Свердловский институт народного хозяйства. |
В 1968 г. окончил Азербайджанский институт нефти и химии |
Кандидат экономических наук. Заслуженный экономист РФ. Награж |
им. М.Азизбекова. Доктор экономических наук. Заслуженный работ |
дена орденом и двумя медалями. В 1991–1993 гг. – главный бухгалтер |
ник нефтяной и газовой промышленности РФ. Награжден двумя |
ПО «Когалымнефтегаз». В 1993–2000 гг. – Главный бухгалтер |
орденами и шестью медалями. В 1985–1994 гг. – главный инженер, |
ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2000–2003 гг. – Вице президент ОАО «ЛУКОЙЛ» – |
генеральный директор объединения «Волгограднефтепродукт», |
начальник Главного управления по финансовому учету. В 2003–2004 гг. – |
АООТ «ЛУКойл Волгограднефтепродукт». В 1994–1995 гг. – |
Главный бухгалтер – Вице президент ОАО «ЛУКОЙЛ». С 2004 г. – |
генеральный директор филиала АО «Финансовая компания «ЛУКойл». |
Главный бухгалтер ОАО «ЛУКОЙЛ». |
В 1995–1996 гг. – генеральный директор Волгоградского территори |
|
ального управления ОАО «ЛУКОЙЛ». С 1996 г. – Вице президент по |
|
нефтепродуктообеспечению ОАО «ЛУКОЙЛ», с 2002 г. – Вице |
Челоянц |
президент ОАО «ЛУКОЙЛ» – начальник Главного управления по |
Джеван Крикорович |
контролю и внутреннему аудиту. |
Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» |
|
ВицеEпрезидент ОАО «ЛУКОЙЛ» – начальник |
|
Главного технического управления |
|
Год рождения: 1959 |
|
В 1981 г. окончил Грозненский нефтяной институт. Заслуженный |
|
работник нефтяной и газовой промышленности РФ. Награжден пятью |
|
медалями. Лауреат премии Правительства Российской Федерации. В |
|
1990–1993 гг. – начальник отдела, заместитель генерального |
|
директора по внешнеэкономическим связям ПО «Лангепаснефтегаз». В |
|
1993–1995 гг. – Вице президент по коммерции на внешнем рынке |
|
АО «ЛУКойл», в 1995–2001 гг. – Вице президент ОАО «ЛУКОЙЛ» – |
|
начальник Главного управления по морским и зарубежным проектам, |
|
в 2001–2007 гг. – Вице президент ОАО «ЛУКОЙЛ» – начальник |
|
Главного управления по обеспечению добычи нефти и газа. С 2007 г. – |
|
Вице президент ОАО «ЛУКОЙЛ» – начальник Главного технического |
|
управления. |
|
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2006 • 77
ЛУКОЙЛ
Доли членов Совета директоров и Правления в уставном капитале Компании по состоянию на
31 декабря 2006 г.1
Члены Совета Директоров |
|
и Правления |
Доля, % |
Алекперов В.Ю.2 |
16,899 |
Бережной М.П. |
0,005 |
Грайфер В.И. |
0,005 |
Кутафин О.Е. |
0,0002 |
Маганов Р.У. |
0,5 |
Мацке Р. |
– |
Мейерс К.О. |
– |
Михайлов С.А. |
0,003 |
Цветков Н.А.2 |
2,94 |
Шеркунов И.В. |
0,04 |
Шохин А.Н. |
– |
Барков А.А. |
0,08 |
Кукура С.П. |
0,39 |
Масляев И.А. |
0,02 |
Матыцын А.К. |
0,3 |
Москаленко А.А. |
0,01 |
Некрасов В.И. |
0,04 |
Федун Л.А.2 |
8,3 |
Хавкин Е.Л. |
0,01 |
Хоба Л.Н. |
0,34 |
Челоянц Д.К. |
0,1 |
Шарифов В.С. |
0,02 |
Вознаграждение членам Совета директоров и Правления ОАО «ЛУКОЙЛ»
Выплачено в 2006 году, тыс. руб.
|
заработная |
премии |
вознаграждение |
прочие |
итого |
|
плата |
|
|
выплаты |
|
Совет директоров |
– |
– |
45 091,7 |
4 674,63 |
49 766,3 |
Правление |
314 989,7 |
166 804,4 |
19 036,0 |
15 278,2 |
516 108,3 |
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», которое состоялось 24 июня 2004 года, приняло реше ние установить для вновь избранных в 2004 году членов Совета директоров вознаграждение в размере 125 000 долл.4 Дополнительно выплачиваются вознаграж дения за исполнение функций Председателя Совета директоров, за исполнение функций Председателя коми тета, а также некоторые другие виды вознаграждений.
Размеры вознаграждений и виды расходов, подлежащих компенсации членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», которые установлены вышеуказанным решением годового Общего собрания акционеров от 24.06.2004, действуют до их отмены или изменения Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 28 июня 2006 года, было признано целесообразным сохранить размеры возна граждения членам Совета директоров, установленные решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24.06.2004.
Решением Совета директоров от 19.07.2005 были установлены основные условия договоров, заключаемых с членами Правления Компании. В соответствии с указан ным решением членам Правления выплачивается возна граждение в размере месячного должностного оклада по основной работе. Данная выплата производится при условии выполнения общекорпоративных ключевых пока зателей деятельности за отчетный период.
1Доли членов Совета директоров и Правления в уставном капитале указаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по раскрытию такой информации и рассчитаны с учетом акций, находящихся на счетах этих лиц, а также на счетах номинальных держателей, которые выступают держателями принадлежащих указанным лицам акций. Следует учитывать, что в соответствии с законодательством других стран доли в уставном капитале могут рассчитываться в порядке, отличном от вышеприведенного. В частности, указанные доли не являются аналогичными тем долям членов Совета директоров, которые указывались в соответствии с Правилами листинга Управления Великобритании по листингу в связи с получением Компанией листинга на Лондонской фондовой бирже.
2 С учетом бенефициарного владения по состоянию на 16 апреля 2007 года.
3 Компенсация расходов.
4Для исчисления размера вознаграждения используется условная единица, соответствующая рублевому эквиваленту 1 доллара США по курсу ЦБ РФ на дату проведения годового Общего собрания акционеров, на котором принимается решение о выплате вознаграждения.
78 • КОМПАНИЯ «ЛУКОЙЛ»