2) Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности

Статья 171. Незаконное предпринимательство

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без

лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило

крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением

дохода в крупном размере, -

2. То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -

Объектом преступления являются общественные отношения в экономической сфере.

Объективная сторона характеризуется совершением одного из следующих деяний:

 осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с

нарушением правил регистрации – имеет место лишь в тех случаях, когда в

Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном

реестре индивидуальных предпринимателей отсутствует запись о создании такого

юридического лица или приобретении физическим лицом статуса индивидуального

предпринимателя либо содержится запись о ликвидации юридического лица или

прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального

предпринимателя;

 представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих

заведомо ложные сведения, – представление документов, содержащих такую

заведомо ложную либо искаженную информацию, которая повлекла за собой

необоснованную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности;

 осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения

(лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с

нарушением лицензионных требований и условий.

К обязательным элементам объективной стороны относятся: последствия в виде

причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству или извлечения

дохода в крупном размере.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Субъектом преступления может быть как лицо, имеющее статус индивидуального

предпринимателя, так и лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

По конструкции состав является формально-материальным. Если преступление

характеризуются причинением крупного ущерба, то такой состав следует считать

материальным, и он окончен с момента причинения крупного ущерба. В том случае, если

преступление характеризуется извлечением дохода в крупном размере, то такой состав

следует признавать формальным, и он окончен с момента получения такого дохода.

Доход – выручка от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления

незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом

расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Примечание к статье 169 УК РФ . В статьях настоящей главы, за исключением статей

174, 174.1, 178, 185 - 185.6, 193, 194, 198, 199 и 199.1, крупным размером, крупным

ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость,

ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей 1 500 000 рублей, особо

крупным - 6 миллионов рублей.

Квалифицирующие признаки предусмотрены ч. 2 ст. 171 УК РФ.

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,

приобретенных другими лицами преступным путем

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами

или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за

исключением преступлений, предусмотренных статьями

193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в целях придания правомерного

вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или

иным имуществом -

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, -

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи,

совершенные организованной группой, -

Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными

средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей

статье, а также в статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и

другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму,

превышающую 6 миллионов рублей.

УК РФ различает два вида легализации денежных средств или имущества, приобретенных

преступным путем:

 легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных

другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ);

 легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных

лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ).

Объектом этих преступлений являются общественные отношения в экономической сфере.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных

другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)

Предмет преступления – денежные средства или иное имущество, приобретенные

другими лицами заведомо для виновного преступным путем.

Объективная сторона состоит в совершении финансовых операций и других сделок с

денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими

лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию

и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Под финансовыми операциями и другими сделками следует понимать действия с

денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и

способов их осуществления, например договор займа или кредита, банковский вклад,

обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте),

направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними

гражданских прав или обязанностей. К сделкам с имуществом или денежными средствами

может относиться, например, дарение или наследование.

При этом ответственность наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена

лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем

денежными средствами или имуществом.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью придания

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными

средствами или иным имуществом.

Субъектом преступления может быть любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16-

летнего возраста, за исключением лиц, которые сами приобрели денежные средства и иное

имущество в результате совершения преступления.

По конструкции состав – формальный; окончен с момента выполнения указанных в

статье действий.

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,

приобретенных лицом в результате совершения им преступления

1. Финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным

имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за

исключением преступлений, предусмотренных статьями

193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в целях придания правомерного

вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или

иным имуществом, совершенные в крупном размере, -

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, -

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,

совершенные организованной группой, -

Предметом преступления являются денежные средства или иное имущество,

приобретенные лицом в результате совершения им преступления.

Объективная сторона заключается:

 в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или

иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им

преступления;

 в использовании указанных средств или иного имущества для осуществления

предпринимательской или иной экономической деятельности.

Субъективная сторона – прямой умысел. В данной статье (в отличие от ст.174 УК рФ)

отсутствует указание на цель совершения финансовых операций и других сделок с

денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате

совершения им преступления.

Субъектом преступления является лицо, которое само приобрело денежные средства или

имущество преступным путем (физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет).