ПР 5.1

Общество с ограниченной ответственностью «Городская стройка»

ПРОТОКОЛ

23 января 2017 г. №8-К

г. Актюбинск

совещания руководителей структурных подразделений

Председатель - Шумков В.И.

Секретарь - Павлюченко И.С.

Присутствовали: Крылов Д.И, Ляписов С.С., Стасиков И.П., Шашкова С.И.

Повестка дня:

1. О выборе приоритетных объектов строительства.

Доклад главного инженера Крылова Д.В.

1. СЛУШАЛИ:

Стасикова И.П. – доложил о состоянии строительных объектов, предложил изменить направление строительной деятельности. Текст доклада прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Шашакова С.И. – предложила выбрать в качестве приоритетного направления строительство домов индивидуальной застройки и ремонтные работы. Текст прилагается.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить в качестве приоритетного направления в строительной деятельности фирмы строительство домов индивидуальной жилой застройки и ремонтные работы до 01 декабря 2017 г.

2. Закрыть все прочие направления до 01 декабря 2017 г.

Результаты голосования:

«Единогласно»

Председатель Шумков И.В. Шумков В

Секретарь Павлюченко И.С. Павлюченко И.С.

Закрытое акционерное общество «Гранд-М»

ПРОТОКОЛ

05 марта 2020 г.  № 25

г. Москва

Заседание Совета директоров

Председательствующий - Попов П.И.

Секретарь - Петров И.П.

Присутствовали: Иванов И.И., Попов И.П., Сидоров С.С., Устинова У.У., Федоров Ф.Ф.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вопрос об определении рыночной стоимости размещаемых обществом дополнительных акций.

Доклад вице-президента по финансам Федорова Ф.Ф.

1. СЛУШАЛИ: Федорова Ф.Ф. – предложил определить рыночную стоимость размещаемых обществом акций путем закрытой подписки дополнительных акций в размере 10 000 (десяти тысяч) руб. за акцию.

ВЫСТУПИЛИ:

Федоров Ф.Ф. – текст доклада прилагается.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить предложение Федорова Ф.Ф.

Результаты голосования:

При голосовании «ЗА» было отдано пять голосов, проголосовавших «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» не было. Решение принято единогласно.

Председательствующий Попов П.И. Попов

Секретарь Петров И.П. Петров