43. Легализация (отмывание) имущества, добытых преступным путем (ст. Ст. 174, 174.1 ук)

Объект

Объекты:

• основной – установленный порядок оборота денежных средств и иного имущества

• дополнительный – интересы правосудия

Обязательный признак состава преступления: предмет преступления

Признаки предмета:

1. Денежные средства и иное имущество

• наличные денежные средства в любой валюте

• безналичные денежные средства

• электронные средства платежа

• движимое и недвижимое имущество

• имущественные права

• документарные и бездокументарные ценные бумаги

! Совершение в целях, указанных в ст.174 и ст.174.1 сделок с:

• имуществом, за незаконный оборот которого установлена уголовная ответственность, не образует состав данных статей и влечет ответственность только по соответствующим статьям

• денежными средствами, полученными в результате преобразования указанного имущества образует состав ст.174 и 174.1

2. Предмет приобретен преступным путем:

• является предметом иного преступления (предикатное или первичное преступление), объективную сторону состава которого образует их незаконное приобре6тение

• получен в качестве вознаграждение за совершенное преступление

• получен путем переработки иного имущества, добытого преступным путем

! вывод суда о преступном способе приобретения предмета преступления может быть основан на:

• вступившем в законную силу приговоре суда по предикатному преступлению

• постановлении о прекращении уголовного дела за предикатное преступление по не реабилитирующим основаниям

• постановление о приостановлении предварительного расследования в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности за предикатное преступление (если установление событие и состав указанного преступления)

! Независимо от наличия приговора суда о предикатном преступлении вывод о том, что предмет преступления получен преступным путем должен быть мотивирован

Размер предмета легализации:

1. В основном составе минимальный размер не установлен, максимальный – 2 млн. 500 тыс. руб.

! деяние не должно быть малозначительным

2. Крупный размер свыше 1 млн.500

3. Особо крупный размер свыше 6 млн.руб

! Если лицо намеревалось легализовать предмет преступления в крупном или особо крупном размере, но совершило только часть из запланированных финансовых операций или сделок, в результате чего стоимость фактически легализованного имущества не составило указанного размера, содеянное квалифицируется как оконченное преступление с учетом соответствующего квалифицирующего размера предмета

Объективная сторона

Состав формальный

Преступление совершаются только путем действия:

1. Совершение финансовых операций, т.е. любых операций с денежными средствами

2. Свершение иных сделок, т.е. действий, направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей в отношении предмета преступления

! С точки зрения ВС РФ, сделки могут быть мнимыми или притворными, а также не являться таковыми

! Состав ст.174 и 174.1 УК РФ образует совершение одной финансовой операции или одной сделки

! совершение нескольких финансовых операций и(или) сделок одним и тем же лицом в отношении одного и того же имущества (в том числе если оно было получено путем совершения нескольких предикатных преступлений) не образуют совокупности преступлений

! При последовательном совершении финансовых операций или иных сделок разными лицами в отношении одного и того же имущества каждая соответствующая финансовая операция (сделка) образует самостоятельный состав преступления

! При совершении сделки ответственности подлежат обе её стороны, осознававшие преступный способ приобретения предмета сделки

Момент окончания преступления

1. При совершении финансовой операции – в момент, когда лицо непосредственно использовало денежные средства для расчётов за товары или размена либо предъявило банку распоряжение о переводе денежных средств

2. При совершении иных сделок (не мнимые) – в момент фактического исполнения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части прав, которые возникли у него по совершенной сделке (с момента передачи виновным предмета преступления другой стороне договора не зависимости от того, получено ли им встречное исполнение по сделке)

3. При совершении мнимых сделок – в момент оформления договора между виновным и иным лицом (с момента подписания договора об оплате услуг, которым маскируется преступное приобретение соответствующих денежных средств)

! Если финансовые операции или иные сделки осуществлялись в условиях оперативно-розыскных мероприятий, содеянное квалифицируется как оконченное преступление

Субъект

Субъект:

1. в ст. 174 – лицо, достигшее 16 лет не являющееся субъектом предикатного преступления

! в ст. 174 – разновидность прикосновенности к преступлению

2. в ст. 174.1 – лицо, являющееся субъектом предикатного преступления (независимо от юридической роли)

! лица, которые осуществляли:

• государственную регистрацию перехода прав на недвижимое имущество

• государственную регистрацию сделок с долями в хозяйственных обществах

• регистрацию учета прав на ценные бумаги

• нотариальное удостоверение сделок отвечают за пособничество в совершении преступления, предусмотренного ст.174 или 174.1 УК РФ, а также по ст. 170, 185.2, 202 УК РФ

Субъективная сторона

Субъективная сторона:

• Вина в виде прямого умысла

• Цель придания правомерного вида владению, пользованию и сопряжению предметом преступления

О наличии цели могут свидетельствовать:

• приобретение недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при сокрытии виновным преступного происхождения денежных средств за счет которых такое имущество приобретено

• совершение сделок по отчуждению имущество, приобретенного преступным путем, в отсутствие реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках

• фальсификация оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество приобретённые преступным путем совершения финансовых операций