- •Драпкин л.Я., Карагодин в.Н. Криминалистика
- •Содержание
- •Раздел I теоретические основы криминалистики
- •Введение в науку криминалистику
- •1.1. Понятие, объект и предмет криминалистики
- •1.2. Структура криминалистики
- •1.3. Методы криминалистики
- •1.4. Соотношение криминалистики с другими науками
- •Глава 2. Теория криминалистической идентификации
- •2.1. Понятийный аппарат и научные основы теории криминалистической идентификации
- •2.2. Основные этапы процесса криминалистической идентификации
- •2.3. Проблемы общей криминалистической теории распознавания
- •Глава 3. Теория следственных ситуаций
- •3.1. Виды следственных ситуаций
- •3.2. Общие понятия следственной ситуации и ее логико-криминалистическое исследование
- •Глава 4. Учение о криминалистических версиях
- •4.1. Эвристическая (поисковая) природа, структура и этапы построения криминалистических версий
- •4.2. Классификация криминалистических версий
- •4.3. Проверка версий и процесс перерастания вероятных знаний в достоверные
- •Раздел II. Криминалистическая техника
- •Глава 5. Общие положения криминалистической техники
- •5.1. Понятие и структура криминалистической техники
- •5.2. Технико-криминалистические приемы, методы и рекомендации
- •5.3. Технико-криминалистические средства
- •Глава 6. Судебная трасология
- •6.1. Общенаучные основы судебной трасологии
- •6.2. Криминалистическое исследование следов человека
- •6.3. Следы взлома
- •6.4. Следы автотранспортных средств
- •Глава 7. Судебная баллистика
- •7.1. Понятие и научные основы судебной баллистики
- •7.2. Огнестрельное оружие и боеприпасы: определения, устройство, классификация
- •7.3. Механизмы производства выстрела и формирования его следов
- •7.4. Установление обстоятельств применения огнестрельного оружия
- •Глава 8. Криминалистическое исследование письма
- •8.1. Научные основы криминалистического исследования письма
- •8.2. Идентификационные признаки письма
- •8.3. Диагностические и автороведческие исследования
- •8.4. Назначение и производство почерковедческой экспертизы
- •Глава 9. Технико-криминалистическое исследование документов
- •9.1. Понятие и виды технико-криминалистического исследования документов
- •9.2. Установление первоначального содержания текста документа
- •9.3. Исследование текстов, исполненных на множительных устройствах
- •Глава 10. Информационно-учетное обеспечение деятельности правоохранительных органов (уголовная регистрация)
- •10.1 Общая характеристика системы уголовной регистрации
- •10.2. Криминалистические учеты
- •10.3. Розыскные учеты
- •10.4. Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки
- •Раздел III. Криминалистическая тактика.
- •Глава 11.
- •Общие положения криминалистической тактики
- •11.1. Криминалистическая тактика - структурная подсистема криминалистики
- •Общая система следственной и оперативно-розыскной деятельности
- •11.2. Тактический прием - основное структурное понятие криминалистической тактики
- •11.3. Тактические операции и тактические комбинации
- •Глава 12. Организация и планирование расследования. Создание системы взаимодействия в процессе раскрытия и расследования преступлений
- •12.1. Понятие организации и планирования расследования
- •12.2. Принципы планирования расследования
- •12.3. Этапы процесса планирования и элементы плана расследования
- •12.4. Техника планирования расследования
- •План расследования
- •Глава 13. Тактика следственного осмотра
- •13.1. Понятие и виды следственного осмотра
- •13.2. Тактика осмотра места происшествия
- •13.3. Тактика проведения иных видов следственного осмотра
- •Глава 14. Тактика следственного эксперимента
- •14.1. Понятие и виды следственного эксперимента
- •14.2. Подготовка к следственному эксперименту
- •14.3. Тактика проведения и фиксация результатов экспериментальных действий
- •Глава 15. Тактика обыска и выемки
- •15.1. Понятие обыска
- •15.2. Подготовка к обыску
- •15.3. Тактические приемы обыска
- •15.4. Обыск в структуре тактической операции и тактической комбинации
- •15.5. Тактика выемки
- •Глава 16. Тактико-организационные основы контроля и записи переговоров
- •16.1. Понятие контроля и записи телефонных и иных переговоров
- •16.2. Подготовка к проведению контроля и записи переговоров
- •16.3. Контрольно-исполнительский и заключительный этапы контроля переговоров
- •16.4. Контроль и запись иных переговоров
- •Глава 17. Тактика допроса и очной ставки
- •17.1. Понятие, классификация и психологические основы допроса
- •17.2. Подготовка к допросу
- •17.3. Тактические приемы допроса (общие положения)
- •17.4. Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших
- •17.5. Тактика допроса обвиняемого и подозреваемого
- •17.6. Фиксация результатов допроса
- •17.7. Тактические приемы очной ставки
- •Глава 18. Тактика проверки показаний на месте
- •18.1. Сущность, задачи и криминалистические функции проверки показаний на месте
- •18.2. Подготовительный этап проверки показаний на месте
- •18.3. Поисково-исследовательский этап
- •18.4. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте
- •Глава 19. Тактика предъявления для опознания
- •19.1. Понятие и виды предъявления для опознания
- •19.2. Тактика опознания живых лиц
- •19.3. Тактические особенности проведения других видов опознания
- •Глава 20. Назначение и производство судебных экспертиз
- •20.1. Понятие и виды судебных экспертиз
- •20.2. Организация и процедура назначения экспертизы
- •20.3. Производство судебных экспертиз
- •Раздел IV. Криминалистическая методика расследования преступленений.
- •Глава 21.
- •Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов и групп преступлений.
- •21.1. Сущность криминалистической методики расследования преступлений.
- •21.2. Криминалистическая характеристика преступлений
- •Глава 22. Методика расследования убийств
- •22.1. Криминалистическая характеристика убийств
- •22.2. Первоначальный этап расследования убийств
- •22.3. Особенности построения версий и планирования расследований
- •22.4. Расследование убийств на последующих этапах
- •Глава 23. Особенности расследования убийств, совершаемых наемными лицами
- •23.1. Криминалистическая характеристика убийств, совершаемых по найму
- •23.2. Первоначальный этап расследования Общие положения
- •23.3. Особенности производства некоторых первоначальных следственных действий
- •Глава 24. Расследование бандитизма
- •24.1. Криминалистическая характеристика бандитизма
- •24.2. Выдвижение и проверка версий о бандитизме
- •24.3. Первоначальный этап расследования
- •24.4. Последующие этапы расследования
- •Глава 25. Методика расследования изнасилований
- •25.1. Криминалистическая характеристика изнасилований
- •25.2. Проверка заявлений и сообщений об изнасиловании
- •25.3. Первоначальный этап расследования изнасилований
- •25.4.Особенности последующих этапов расследования изнасилования
- •Глава 26. Методика расследования краж
- •26.1. Криминалистическая характеристика краж чужого имущества
- •26.3. Первоначальный этап расследования
- •26.4. Основные направления расследования на последующих этапах
- •Глава 27. Методика расследования грабежей и разбойных нападений
- •27.1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений
- •27.2. Типичные следственные ситуации и построение версий
- •27.3. Первоначальные следственные действия
- •27.4. Последующие следственные действия
- •Глава 28. Методика расследования вымогательства
- •28.1. Криминалистическая характеристика вымогательств
- •28.2. Типичные следственные ситуации, возникающие при обнаружении и расследовании вымогательств
- •28.3. Тактика первоначальных следственных действий
- •28.4. Особенности последующего этапа расследования
- •Глава 29. Особенности расследования мошеннических посягательств на имущество физических лиц
- •29.1. Криминалистическая характеристика мошенничества
- •29.2. Проверка заявлений и сообщений о совершении мошенничества
- •29.3. Первоначальные следственные действия
- •29.4 Организация расследования на последующих этапах
- •Глава 30. Расследование хищений имущества и денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, совершаемых путем мошенничества
- •30.1. Криминалистическая характеристика мошенничества
- •2) Хищения денежных средств, совершаемых способом преступного использования фиктивного гражданско-правового договора агентирования (ст.Ст.1005-1011 гк рф)
- •3) Хищение товарно-материальных ценностей, принадлежащих предприятию-изготовителю продукции или торгово-снабженческой фирме путем использования фиктивных документов и поддельных банковских поручений.
- •4) Мошеннические действия сотрудников банка с использованием системы электронного платежа способом внедрения в компьютерные программы.
- •5) Мошеннические действия по хищению денежных средств способом создания разницы в процентных ставках при выделении краткосрочных кредитов.
- •130 Млн. Долларов
- •4. Типовые (обобщенные) данные о личности мошенника, совершающие преступления в сфере экономики.
- •5. Характер и размер причиненного ущерба (вреда).
- •30.2. Предварительная проверка сообщений и первоначальный этап расследования (краткая характеристика)
- •30.3. Особенности производства отдельных следственных действий
- •1. Допрос свидетелей и потерпевших
- •Глава 31. Методика расследования хищений, совершаемых путем присвоения или растраты
- •31.1. Криминалистическая характеристика хищений
- •31.2. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования хищений
- •31.3 Особенности производства отдельных следственных действий
- •Глава 32 Основы методики расследования коррупционных преступлений
- •32.1. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений.
- •32.2. Проверка заявлений и сообщений о совершении коррупционных преступлений
- •32.3. Первоначальный этап расследования
- •32.4. Основные направления расследования на последующих этапах
- •Глава 33. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом и хищением наркотических средств
- •33.1. Групповая криминалистическая характеристика преступлений
- •33.2. Особенности возбуждения и первоначального этапа расследования
- •33.3. Производство отдельных следственных действий
- •Глава 34. Методика расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
- •34.1. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
- •34.2. Основные направления и методы оперативно-розыскной деятельности
- •Глава 35. Расследование преступных нарушений правил безопасности движения автотранспорта
- •35.1. Криминалистическая характеристика автотранспортных преступлений
- •35.2. Исследование обстановки дорожно-транспортного происшествия
- •35.3. Особенности расследования автотранспортных преступлений в условиях различных ситуаций
- •Глава 36 Расследование преступлений террористической направленности49
- •36.1 Основные положения противодействия терроризму
- •Современное состояние и динамика международного терроризма.
- •Правовая основа противодействия терроризму
- •Уголовно-правовая характеристика преступлений террористической направленности
- •Организационные основы антитеррористической деятельности
- •Основные понятия, используемые в данной главе учебника
- •36.2 Групповая криминалистическая характеристика преступлений террористической направленности и особенности возникновения типовых следственных ситуаций
- •Групповой характер террористической деятельности: классификация, организационные структуры и уровни
- •Особенности следственных ситуаций первоначального этапа расследования преступлений террористической направленности
- •Общая характеристика этапов расследования преступлений террористической направленности
- •36.3 Методика расследования террористических актов Криминалистическая характеристика террористических актов
- •Тактические особенности отдельных следственных действий. Тактические особенности осмотра места происшествия
- •Тактика допроса лиц, подозреваемых и особенности производства очной ставки
- •Производство судебных экспертиз
- •36.4. Методика расследования захвата заложника (заложников) Психологическая характеристика захвата заложников
- •Криминалистическая характеристика захвата заложников
- •Типовые следственные ситуации
- •Тактические особенности отдельных следственных действий
- •Тактические особенности осмотра места происшествия
- •Задачи осмотра
- •Тактические особенности предъявления для опознания
- •Тактические особенности производства судебных экспертиз
- •Основные вопросы диагностического характера:
- •Вопросы диагностического характера:
- •Основные вопросы диагностического характера:
- •Основные идентификационные вопросы:
- •Перед судебной экспертизой трупов ставятся следующие основные вопросы:
- •При наличии огнестрельных травм ставятся следующие основные вопросы:
- •При наличии травм (ранений), причиненных острыми предметами (холодным оружием), ставятся следующие основные вопросы:
- •Основные вопросы, разрешаемые судебно-офтальмологической экспертизой:
- •Оперативно-розыскные возможности освобождения заложников
15.4. Обыск в структуре тактической операции и тактической комбинации
Важнейшими методами повышения эффективности обыска является его проведение не как отдельного следственного действия, изолированного от других процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий, а в структурах тактической операции или же тактической комбинации26. Производство обыска в комплексе с другими структурными элементами тактической операции или комбинации позволяет максимально использовать эффект системности и существенно повысить показатели его результативности и тактико-поисковой надежности27. Структурные элементы тактических комплексов (операций и комбинаций) повышают их совокупную результативность, гарантируют от возможных ошибок, взаимно подстраховывают друг друга, оптимизируя организационное, тактическое и информационное взаимодействие следователей, оперативных работников и других участников расследования.
Системное производство следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и тактических приемов, проводимых под единым руководством, в соответствии с четко разработанным планом позволит не только существенно повысить эффективность основного процессуального действия - обыска, но даже в случае его неудачного исхода дает возможности исправить негативный результат и совместными усилиями всех участвующих в производстве тактической операции (тактической комбинации) лиц, добиться успешного конечного результата.
Тактическая операция «Обыск» состоит из комплекса следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и тактических приемов, выполняющих поисковые и вспомогательные функции Как правило, типовая тактическая операция может начинаться с параллельного или последовательного производства таких оперативно-розыскных мероприятий как негласные опросы соседей или сослуживцев, наблюдение (визуальное и электронно-техническое), прослушивание телефонных переговоров снятие информации с технических каналов связи. Разумеется, в зависимости от реальных возможностей этот перечень может сокращаться или расширяться. Однако ограниченность времени обычно диктует необходимость проведения лишь крайне необходимых оперативно-розыскных мероприятий.
Следует отметить, что в ходе негласного опроса выясняются не только данные об объекте обыска и лицах, в нем проживающих или работающих, но и проверяются сами опрашиваемые с целью возможности их использования при проникновения в помещение, для других тактических либо оперативных целей.
Что касается наблюдения, то кроме обычных функций - собирание информации о лицах, у которых планируется производство обыска, оно позволяет выявить особенности самого объекта, факты перемещения каких либо предметов, грузов, появление ранее неизвестных лиц и т.д. Вся оперативная информация должна немедленно передаваться следователю, который должен принимать решение о производстве обыска.
Кроме описанных ранее тактических приемов, которые составляют основное содержание рассматриваемого следственного действия, следователь должен профессионально использовать негласную оперативно-розыскную информацию о местонахождении искомых орудий преступления, предметов, документов и ценностей.
После окончания обыска, в зависимости от конкретной обстановки и результатов данного следственного действия, структурными элементами продолжающейся тактической операции могут быть предъявление для опознания обнаруженных искомых объектов, а также допросы и назначение судебных экспертиз. Иногда, в случаях особой сложности исследования, следователь проводит за процессуальными рамками обыска детальный осмотр изъятых предметов, документов, ценностей, орудий преступления с участием специалистов, составляя об этом отдельный протокол.
После завершения обыска, в зависимости от ситуации, могут проводиться дополнительные оперативно-розыскные мероприятия - наблюдение, прослушивание телефонных переговоров и даже оперативное внедрение. В свою очередь следователь сам может произвести контроль и запись переговоров, а также наложить арест на почтово-телеграфные отправления с последующим их осмотром и выемкой. Однако нередко эти оперативно-розыскные мероприятия проводятся уже за рамками тактической операции.
Важным тактическим приемом (поисково-заградительной мерой) является организация засады, которая дает возможность задержать сообщников обвиняемых (подозреваемых), обнаружить и изъять оружие преступления, предметы, документы и ценности. Организацию засады необходимо осуществлять на высоком профессиональном уровне, поскольку она обычно проводится в условиях ситуации тактического риска с возможными негативными последствиями. В тоже время хорошо подготовленная засада может привести к значительному, иногда неожиданному успеху.
Одно из важных тактических правил состоит в следующем: после производства обыска тактическая операция, в зависимости от конкретной ситуации может быть продолжена не только в случае неудачного исхода, но и при успешном завершении этого следственного действия. Подобный подход расширяют оперативно-розыскные и следственные возможности тактической операции «Обыск», позволяет выявить новые эпизоды, хорошо завуалированные преступные связи и другие обстоятельства, имеющие значение для дела.
Содержание и структуру одной из типовых тактических операций «Обыск» можно отразить в следующей схеме.
С
СД 3
ОРМ 1
ТП 2
ТП
3
ТП
4
ТП
5
ТП 1
ОРМ 4
СД 5
ОРМ 2
СД1
СД 2
ОРМ 5
ТП 6
СД 6
ОРМ 3
СД 4
В схеме использованы следующие сокращенные обозначения - следственные действия - СД; оперативно-розыскные мероприятия - ОРМ; тактические приемы - ТП:
ОРМ 1 - опрос;
ОРМ 2 - наблюдение;
ОРМ 3 - прослушивание телефонных переговоров;
ОРМ 4 - наблюдение (после окончания обыска);
ОРМ 5 - оперативное внедрение;
ТП 1 - проникновение в помещение;
ТП 2 - словесная разведка;
ТП 3 - психологическое наблюдение за обыскиваемым;
ТП 4 - использование поисковой техники;
ТП 5 - тактическое использование факторов «объективной и субъективной недоступности»;
ТП 6 - организация засады;
СД 1 - допросы;
СД 2 - контроль и запись переговоров (в случае, если не проводилось соответствующее оперативно-розыскное мероприятие);
СД 3 - обыск (следственное действие - центральное звено тактической операции);
СД 4 - предъявление для опознания изъятых в процессе обыска предметов, ценностей, орудий преступления;
СД 5 - задержание и личный обыск подозреваемых, задержанных во время засады;
СД 6 - допросы задержанных, при проведении засады.
Приведенный перечень структурных элементов тактической операции «Обыск» является условным и типовым, поскольку ее конкретные содержание и структура во многом зависят от конкретных следственной и оперативно-розыскной ситуаций.
Тактическая комбинация «Обыск». В отличии от рассмотренной выше тактической операции, в содержание которой входят несколько следственных действий, в структуру исследуемой тактической комбинации включается лишь одно следственное действие - обыск. Тем не менее результативность тактической комбинации за счет производства обыска в комплексе с тактическими приемами и оперативно-розыскными мероприятиями также весьма значительна. Следует учесть также, что необходимость максимального использования фактора внезапности и постоянный недостаток времени для производства подготовительных мер нередко являются решающими факторами для принятия решения о производстве именно тактической комбинации «Обыск», а не более сложной и трудоемкой одноименной тактической операции. В тактической комбинации «Обыск» используется также значительно меньше сил и средств, она является более простым и, самое главное, легко управляемым комплексом, что нередко делает ее более приемлемой по сравнению с тактической операцией.
Содержание типовой тактической комбинации состоит из одного следственного действия (СД) - обыск, нескольких тактических приемов (ТП) и оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). Как правило, в структуру тактической комбинации до проведения обыска входят два оперативно-розыскных мероприятия - наблюдение (ОРМ 1) и негласный опрос (ОРМ 2). После проникновения в помещение - (ТП 1) следователь применяет различные тактические приемы уже рассмотренные ранее - словесная разведка, психологическое наблюдение, использование поисковой техники, использование факторов «объективной и субъективной недоступности». После завершения обыска следователь с учетом конкретной ситуации, может организовать наблюдение (ОРМ 3), засаду (ТП 6) и задержание связанных с подозреваемыми (обвиняемыми) лиц (МПП - мера процессуального принуждения).
Внутреннюю структуру тактической комбинации «Обыск» можно отразить в следующей схеме:
Схема 9
СД1
ОРМ 1
ТП 4
ТП 3
ТП 5
ОРМ 3
ТП 2
ОРМ 2
ТП 6
МПП
ТП 1
В схеме использованы следующие сокращенные обозначения - следственное действие - СД; оперативно-розыскные мероприятия - ОРМ; тактические приемы - ТП; мера процессуального принуждения - МПП:
СД - обыск;
ОРМ 1 - наблюдение;
ОРМ 2 - опрос;
ОРМ 3 - наблюдение;
МПП - возможное задержание лиц, связанных с обвиняемыми (подозреваемыми);
ТП 1 - проникновение в помещение;
ТП 2 - словесная разведка;
ТП 3 - психологическое наблюдение;
ТП 4 - использование поисковой техники;
ТП 5 - тактический учет факторов «объективной и субъективной недоступности»;
ТП 6 - организация засады.