РП Экономические преступления
.pdfМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»
Кафедра уголовного права
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины
Наименование магистерской программы:
«Магистр уголовного права и уголовного судопроизводства»
Направление подготовки: юриспруденция Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная
Москва
2018
2
Программа одобрена на заседании кафедры уголовного права 02.02.2018 года, протокол № 8.
Автор:
Клепицкий И.А. – доктор юридических наук, профессор
Рецензент:
Сердюк А.В. - адвокат Департамента защиты бизнеса Московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры"
Клепицкий И.А. Экономические преступления: рабочая программа / И.А. Клепицкий. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2017. __ С.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) — магистр)
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2018
3
|
ОГЛАВЛЕНИЕ |
|
1. |
Цели освоения учебной дисциплины ................................................................ |
4 |
2. |
Место учебной дисциплины в структуре ОП................................................... |
4 |
3. Структура и содержание учебной дисциплины ............................................... |
4 |
|
|
1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОГРАММА КУРСА) ........................................... |
7 |
|
3.2. ЛЕКЦИИ ........................................................................................................... |
8 |
|
3.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ................................................................................ |
8 |
|
3.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА ....................................................... |
13 |
4. |
Образовательные технологии .......................................................................... |
14 |
5. |
Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной |
|
аттестации .............................................................................................................. |
16 |
|
|
5.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ подготовки К ЭКЗАМЕНУ ...................................................... |
16 |
|
5.2. МОДЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО И РУБЕЖНОГО |
|
|
КОНТРОЛЯ............................................................................................................. |
17 |
6. |
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины........................... |
18 |
7. |
Учебно-методическое обеспечение................................................................. |
19 |
|
7.1. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА .......................... |
19 |
|
7.2. ЛИТЕРАТУРА.................................................................................................. |
21 |
|
7.3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ........................... |
24 |
8. |
Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины.................... |
24 |
4
1. Цели освоения учебной дисциплины
Осваивая учебную дисциплину «Экономические преступления», студент готовится к следующим видам профессиональной деятельности: правотворческая; правоприменительная; экспертно-консультационная.
Магистр должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: участие в подготовке проектов нормативных правовых актов; обоснование и принятие решений в сфере применения уголовно-правовых норм об экономических преступлениях; мотивировка документов по вопросам квалификации экономических преступлений; оказание юридической помощи, консультирование по вопросам экономических преступлений.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 1) способностью участвовать в разработке уголовных законов, выявлять ошибки на уровне уголовной политики и юридической техники, давать рекомендации по их устранению (ПК-1); 2) способностью правильно применять уголовный закон с учетом его несовершенств и типичных ошибок юридической техники (ПК-2); способностью правильно толковать уголовный закон в части экономических преступлений (ПК-7).
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП
Учебная дисциплина входит в программу «Магистр уголовного права и уголовного судопроизводства», в ее вариативную часть, является обязательной дисциплиной.
Требования к уровню подготовки студента: студент должен иметь базовые знания в области теории государства и права, истории государства и права, философии, конституционного права, уголовного и уголовнопроцессуального права. Студент должен успешно освоить в рамках магистерской программы теорию квалификации преступлений.
Взаимосвязь с последующими дисциплинами: дисциплина обеспечивает освоение правовой основы для дисциплин М2.В. ДВ.2. «Экономическая преступность», М2.В.ДВ.3 «Финансовая преступность», а также представляет самостоятельную (итоговую) ценность для практической работы по завершении обучения.
3. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы (144 часа). Учебная дисциплина изучается в течение двух семестров. Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета.
Тематический план для очной формы обучения
№ |
Раздел (тема) |
Семес |
Виды учебной деятельности и |
Образ. технологии |
Формы |
п/п |
учебной |
трудоемкость (в часах) |
|
текущего |
|
|
дисциплины |
|
|
контроля |
5
|
|
|
лекции |
практические занятия |
СРС |
Контроль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая |
2 |
2 |
|
10 |
|
презентация, |
Оценка |
|
|
|
характеристика |
|
|
|
|
|
лекция-дискуссия, |
докладов, |
|
|
|
экономических |
|
|
|
|
|
творческие |
|
содокладов |
|
|
преступлений |
|
|
|
|
|
задания, |
|
и участия |
в |
|
|
|
|
|
|
|
обсуждении |
|||
|
|
|
|
|
|
|
майевтика, |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мозговой |
штурм, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
направляемая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дискуссия, |
работа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в малых группах, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
разбор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
конкретных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ситуаций |
|
|
|
2 |
Коррупционные |
2 |
|
8 |
52 |
|
творческие |
|
Оценка |
|
|
преступления в |
|
|
|
|
|
задания, |
|
докладов, |
|
|
частном секторе |
|
|
|
|
|
майевтика, |
|
содокладов |
|
|
|
|
|
|
|
|
мозговой |
штурм, |
и участия |
в |
|
|
|
|
|
|
|
обсуждении |
|||
|
|
|
|
|
|
|
направляемая |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
дискуссия, |
работа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в малых группах, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
разбор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
конкретных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ситуаций |
|
|
|
|
Итого: 72 |
2 |
2 |
8 |
62 |
|
|
|
|
|
3 |
Преступления в |
3 |
2 |
10 |
24 |
|
творческие |
|
Оценка |
|
|
сфере |
|
|
|
|
|
задания, |
|
докладов, |
|
|
экономической |
|
|
|
|
|
майевтика, |
|
содокладов |
|
|
|
|
|
|
|
|
и участия |
в |
||
|
деятельности |
|
|
|
|
|
мозговой |
штурм, |
||
|
|
|
|
|
|
обсуждении |
||||
|
|
|
|
|
|
|
направляемая |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
дискуссия, |
работа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в малых группах, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
разбор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
конкретных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ситуаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
зачет |
|
|
Итого: 72 |
3 |
2 |
10 |
24 |
36 |
|
|
|
|
|
Всего: 144 |
|
4 |
18 |
86 |
36 |
|
|
|
|
Тематический план для очно-заочной формы обучения
№ |
Раздел (тема) |
Семес |
Виды учебной деятельности и |
Образ. технологии |
Формы |
п/п |
учебной |
трудоемкость (в часах) |
|
текущего |
|
|
дисциплины |
|
|
контроля |
6
|
|
|
лекции |
практические занятия |
СРС |
Контроль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая |
2 |
2 |
|
12 |
|
презентация, |
Оценка |
|
|
|
характеристика |
|
|
|
|
|
лекция-дискуссия, |
докладов, |
|
|
|
экономических |
|
|
|
|
|
творческие |
|
содокладов |
|
|
преступлений |
|
|
|
|
|
задания, |
|
и участия |
в |
|
|
|
|
|
|
|
обсуждении |
|||
|
|
|
|
|
|
|
майевтика, |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мозговой |
штурм, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
направляемая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дискуссия, |
работа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в малых группах, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
разбор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
конкретных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ситуаций |
|
|
|
2 |
Коррупционные |
2 |
|
6 |
52 |
|
творческие |
|
Оценка |
|
|
преступления в |
|
|
|
|
|
задания, |
|
докладов, |
|
|
частном секторе |
|
|
|
|
|
майевтика, |
|
содокладов |
|
|
|
|
|
|
|
|
мозговой |
штурм, |
и участия |
в |
|
|
|
|
|
|
|
обсуждении |
|||
|
|
|
|
|
|
|
направляемая |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
дискуссия, |
работа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в малых группах, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
разбор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
конкретных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ситуаций |
|
|
|
|
Итого: 72 |
2 |
2 |
6 |
64 |
|
|
|
|
|
3 |
Преступления в |
3 |
2 |
8 |
26 |
|
творческие |
|
Оценка |
|
|
сфере |
|
|
|
|
|
задания, |
|
докладов, |
|
|
экономической |
|
|
|
|
|
майевтика, |
|
содокладов |
|
|
|
|
|
|
|
|
и участия |
в |
||
|
деятельности |
|
|
|
|
|
мозговой |
штурм, |
||
|
|
|
|
|
|
обсуждении |
||||
|
|
|
|
|
|
|
направляемая |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
дискуссия, |
работа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в малых группах, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
разбор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
конкретных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ситуаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
зачет |
|
|
Итого: 72 |
3 |
2 |
8 |
26 |
36 |
|
|
|
|
|
Всего: 144 |
|
4 |
14 |
90 |
36 |
|
|
|
|
Тематический план для заочной формы обучения
№ |
Раздел (тема) |
|
Виды учебной деятельности и |
Образ. технологии |
Формы |
п/п |
учебной |
Курс |
трудоемкость (в часах) |
|
текущего |
|
дисциплины |
|
|
контроля |
7
|
|
|
лекции |
практические занятия |
СРС |
Контроль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая |
1 |
2 |
|
10 |
|
презентация, |
Оценка |
|
|
|
характеристика |
|
|
|
|
|
лекция-дискуссия, |
докладов, |
|
|
|
экономических |
|
|
|
|
|
творческие |
|
содокладов |
|
|
преступлений |
|
|
|
|
|
задания, |
|
и участия |
в |
|
|
|
|
|
|
|
обсуждении |
|||
|
|
|
|
|
|
|
майевтика, |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мозговой |
штурм, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
направляемая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дискуссия, |
работа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в малых группах, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
разбор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
конкретных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ситуаций |
|
|
|
2 |
Коррупционные |
1 |
|
4 |
52 |
4 |
творческие |
|
Оценка |
|
|
преступления в |
|
|
|
|
|
задания, |
|
докладов, |
|
|
частном секторе |
|
|
|
|
|
майевтика, |
|
содокладов |
|
|
|
|
|
|
|
|
мозговой |
штурм, |
и участия |
в |
|
|
|
|
|
|
|
обсуждении |
|||
|
|
|
|
|
|
|
направляемая |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
дискуссия, |
работа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в малых группах, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
разбор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
конкретных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ситуаций |
|
|
|
|
Итого: 72 |
1 |
2 |
4 |
62 |
4 |
|
|
|
|
3 |
Преступления в |
2 |
|
|
|
|
творческие |
|
Оценка |
|
|
сфере |
|
|
|
|
|
задания, |
|
докладов, |
|
|
экономической |
|
|
|
|
|
майевтика, |
|
содокладов |
|
|
|
|
|
|
|
|
и участия |
в |
||
|
деятельности |
|
|
|
|
|
мозговой |
штурм, |
||
|
|
|
|
|
|
обсуждении |
||||
|
|
|
|
|
|
|
направляемая |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
дискуссия, |
работа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в малых группах, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
разбор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
конкретных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ситуаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
контроль |
|
|
Итого: 72 |
2 |
|
10 |
53 |
9 |
|
|
|
|
|
Всего: 144 |
|
2 |
14 |
115 |
13 |
|
|
|
|
1. Содержание дисциплины (программа курса)
Тема 1. Общая характеристика экономических преступлений
Уголовная политика в сфере экономики и международное сотрудничество в этой области.
8
Общая характеристика коррупционных преступлений в сфере экономики и преступлений в сфере экономической деятельности.
Тема 2. Коррупционные преступления в частном секторе
Присвоения, растраты и мошенничества в сфере экономической деятельности.
Злоупотребление полномочиями и подкуп.
Тема 3. Преступления в сфере экономической деятельности
Преступления против основ государственного управления в сфере экономической деятельности.
Отмывание денег, приобретение и сбыт имущества, добытого преступным путем.
Преступления в сфере кредитных отношений. Преступления против свободной и честной конкуренции. Преступления в сфере финансов и инвестиций.
Преступления в сфере оборота драгоценных металлов и камней.
3.2. Лекции
Очная и очно-заочная формы обучения
Тема 1. Общая характеристика экономических преступлений (4 часа)
Экономические преступления и экономическая преступность.
Уголовная политика в сфере экономики и международное сотрудничество в этой области.
Основные тенденции развития норм об экономических преступлениях. Общая характеристика коррупционных преступлений в сфере экономики и преступлений в сфере экономической деятельности.
Заочная форма обучения
Тема 1. Общая характеристика экономических преступлений (2 часа)
Рекомендации к самостоятельной работе.
Уголовная политика в сфере экономики и международное сотрудничество в этой области.
Основные тенденции развития норм об экономических преступлениях.
3.3. Практические занятия
Задание (общее для всех тем и форм обучения) для подготовки к практическому занятию:
1.Изучить рекомендованную литературу по теме, закон и постановления Пленума Верховного Суда РФ.
2.Выполнить задание преподавателя (доклад, решение задач, обзор судебной практики и др.).
3.Каждый студент должен подготовить как минимум один доклад (творческое задание) по теме, согласованной с преподавателем и представить грамотно оформленные тезисы доклада (5-6 страниц 14
шрифтом через полтора интервала). Тема доклада должна при
9
возможности быть связана с темой магистерской диссертации. Тезисы доклада должны иметь необходимый научный аппарат (правильно оформленные ссылки на источники). В докладе должны быть, как минимум, рассмотрены дискуссионные точки зрения по тем или иным сложным и актуальным вопросам, юридически грамотно сформулирована и обоснована точка зрения автора. При подготовке доклада необходимо использовать специальную литературу по теме (монографии, научные публикации в периодических изданиях). Докладчик должен быть готов отстаивать свою позицию в ходе обсуждения доклада.
При обсуждении докладов используются интерактивные формы обучения (майевтика, мозговой штурм, направляемая дискуссия, работа в малых группах и др.). При обсуждении теоретических вопросов преподаватель обеспечивает восхождение от абстрактного к конкретному, переходит к разбору конкретных ситуаций.
Тема 2. Коррупционные преступления в частном секторе
(8 часов – очная форма, 6 часов – очно-заочная, 4 часа - заочная)
1.Мошенничества в сфере экономической деятельности.
2.Присвоения и растраты в сфере экономической деятельности.
3.Злоупотребление полномочиями.
4.Коммерческий подкуп и взяточничество.
5.Квалификация «откатов».
Задания:
Подготовьте доклад по одной из следующих тем:
1.Противодействие коррупции в частном секторе.
2.«Чужое имущество» в хозяйственных обществах и товариществах.
3.Мошенничества в сфере торговли.
4.Мошенничества в сфере строительства.
5.Отграничение мошенничества от присвоения и растраты.
6.Злоупотребление доверием как способ имущественного посягательства.
7.Интересы организации как правовая категория.
8.Превышение полномочий при злоупотреблении ими.
9.Косвенный умысел при злоупотреблении полномочиями.
10.Вред, причиняемый в результате злоупотребления полномочиями.
11.Подкуп и подарок: отличия.
12.«Распилы» и «откаты», их правовая квалификация.
Вариант:
Организуйте совместную работу со студентом Ивановым, изучите подготовленные им тезисы доклада, подготовьте выступление в качестве оппонента.
Вариант:
Решите задачу:
10
1.Коммерческий директор ОАО Зайцев, воспользовавшись наличием у него ключей от склада, принадлежавшего ОАО, временно не использовавшегося, тайно сдал этот склад в аренду предпринимателю Волкову, взяв с него за пользование складом 50 тысяч рублей, которые присвоил. Волков использовал склад для размещения строительных материалов. Генеральный директор ОАО Львов заключил договор подряда на реконструкцию этого склада. Подрядчик, обнаружив на складе строительные материалы, обратился к Львову за разъяснением, что с ними делать. Львов ответил, что ничего ценного на складе нет, весь хлам следует утилизировать. В результате были утилизированы принадлежавшие Волкову строительные материалы стоимостью 700 тысяч рублей.
Коммерческий директор ОАО Зайцев не имел права распоряжаться имуществом ОАО и сдавать его в аренду.
Квалифицируйте содеянное Зайцевым.
2.Решите задачу: Директор государственного предприятия Гусев перечислил на счет подрядчика по договору подряда денежные средства 70 млн. руб. за якобы выполненные работы. Фактически работы не были выполнены. Подрядчик, как было заранее согласовано, перечислил на счет в фирме-однодневке, контролируемой Гусевым, 50 млн., 20 млн. оставил себе.
Квалифицируйте содеянное Гусевым.
3.Решите задачу. ФГУП «Рудник» поставляло сырье горнообогатительному комбинату АО ГОК по цене 1000 руб. за тонну. Директор АО Крахов получил вознаграждение в размере 2 млн. руб. за то, что предоставил Махову выгодные условия покупки этого сырья (продал за
500руб. за тонну) и помог продать его ГОК за 1000 рублей за тонну (попросил покупателя купить товар у ООО, контролируемого Маховым). Всего куплено у АО сырья на 5 млн. рублей, которое продано ГОК за 10 млн. руб. Выручка осталась в распоряжении Махова, налоги ООО, контролируемое Маховым, не платило, отчетность не представляло.
Квалифицируйте содеянное Краховым и Маховым.
Изменится ли квалификация содеянного в случае, если ООО, контролируемое Маховым, заплатит со сделки налоги и сборы в сумме 5 млн. руб.
Тема 3. Преступления в сфере экономической деятельности
(10 часов - очная форма, 8 – очно-заочная и заочная)
1.Преступления против основ государственного управления в сфере экономической деятельности.
2.Отмывание денег, приобретение и сбыт имущества, добытого преступным путем.
3.Преступления в сфере кредитных отношений.